Máster Ejecutivo de la Industria de Yates de Lujo AML

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Última actualización: 19/09/2025

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Acerca de este curso

¿Por qué nació el Máster en la Industria de Yates de Lujo de AML?

La adopción del nuevo paquete de medidas contra el blanqueo de capitales —y, en particular, de la Directiva (UE) 2024/1640 y del Reglamento (UE) 2024/1624— ha dado lugar a una importante ampliación de las obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT), que afectan a sectores que hasta ahora no habían estado sujetos directamente a la legislación.

En concreto, se ha identificado como nuevas entidades obligadas a todos los operadores económicos dedicados a la venta, intermediación o alquiler de artículos de lujo de alto valor. Esto incluye a quienes comercian, como actividad profesional habitual o principal, con yates valorados en 7,5 millones de euros o más.

Estas entidades ahora están obligadas a cumplir con las mismas obligaciones que los bancos, intermediarios financieros y otros operadores sujetos a las regulaciones AML/CFT, incluidas:

Verificación de identidad del cliente (KYC)
Evaluación y gestión de riesgos
Denunciar transacciones sospechosas
Adopción de procedimientos internos y capacitación del personal

El programa de máster de la AML en la industria de la náutica de lujo se creó para satisfacer esta nueva necesidad, ofreciendo una formación integral y especializada para profesionales que trabajan en el sector de la náutica de recreo y los activos de alto valor, ayudándoles a implementar eficazmente las medidas exigidas por la legislación.

Un programa de formación altamente especializado que combina conocimientos fundamentales sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo con un enfoque específico en los sectores de lujo y activos de alto valor.

Presentación de contenidos

El Máster Ejecutivo Internacional en Lucha contra el Blanqueo de Capitales en la Industria de Yates de Lujo ofrece un programa de formación altamente especializado, estructurado en 24 módulos, que integra conocimientos fundamentales sobre la lucha contra el blanqueo de capitales con un enfoque específico en la industria de la navegación de recreo y los productos de alta gama relacionados.

Los participantes tendrán la oportunidad de adquirir sólidos conocimientos normativos y operativos, con especial atención a la dinámica de riesgos, las prácticas de evasión y los escenarios de vulnerabilidad en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el sector.

Objetivos del máster

El Máster tiene como objetivo:

Proporcionar formación integral y actualizada sobre la normativa y las mejores prácticas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Ofrecemos especialización operativa y regulatoria en riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo específicos de los sectores de artículos de lujo y de alto valor.
Desarrollar habilidades para gestionar los procesos de debida diligencia del cliente (KYC), el monitoreo de transacciones y la notificación de transacciones sospechosas.
Analice los perfiles de riesgo asociados con las estructuras de evasión fiscal, los pabellones de conveniencia, los registros de transporte marítimo y las prácticas contractuales típicas del mercado de la náutica de recreo.
Proporcionar herramientas prácticas y operativas para la gestión eficaz del cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el sector de la navegación recreativa.
Promover la implementación de modelos operativos 231 apropiados para las empresas que operan directa o indirectamente en el sector náutico;
Fomentar la adopción de procesos adecuados de diligencia debida y cumplimiento normativo por parte de las empresas que operan en el sector de la navegación recreativa;
Proporcionar las soluciones operativas necesarias para cumplir con los más altos estándares de transparencia y cumplimiento de las normativas nacionales y de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML-CFT).
Incrementar la fiabilidad y la reputación de la "marca italiana" en un sector estratégico y clave para la economía marítima nacional.

destinatarios

El Máster está dirigido a:

Astilleros, minoristas, distribuidores, corredores y gestores de activos de lujo, agentes marítimos, agentes y corredores de embarcaciones marítimas y de recreo, sujetos a las obligaciones establecidas en la legislación contra el blanqueo de capitales.
Operadores, gerentes y consultores de empresas dedicadas a la venta, intermediación o arrendamiento de artículos de lujo y activos de alto valor (automóviles de lujo, embarcaciones, aviación privada, joyería, relojes de lujo).
Responsables de cumplimiento normativo, especialistas en prevención del blanqueo de capitales, gestores de riesgos y profesionales implicados en la gestión de los riesgos de blanqueo de capitales en los sectores del lujo.
Profesionales del derecho y la fiscalidad interesados en adquirir competencias específicas en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el sector del lujo.
Profesionales de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que trabajan en instituciones financieras, empresas de consultoría y organismos de supervisión.

Ubicacion

El Máster está disponible y accesible en los siguientes modos:
– Aula virtual
– Aprendizaje electrónico

estructura

30 módulos en modalidad mixta (15 presenciales + 15 de aprendizaje electrónico) + 1 conferencia adicional.
El programa de maestría tiene una duración de 6 meses y está organizado en 30 módulos, todos impartidos en un entorno de aprendizaje semipresencial. Cada módulo incluye un día de instrucción presencial y tres semanas de aprendizaje en línea. El módulo de aprendizaje en línea sigue al módulo presencial, explorando los temas con mayor profundidad y permitiendo la certificación de habilidades mediante pruebas de evaluación con una dedicación diaria promedio de aproximadamente 10 minutos. El programa de maestría incluye un aprendizaje práctico significativo, con tardes dedicadas al análisis práctico de casos reales, propuestos por los propios estudiantes en los días previos al programa, y que son objeto de análisis y debate plenario o ejercicios dirigidos por el instructor. Quienes se gradúan con el programa de maestríaAMLCERT® En los años siguientes, se reserva la frecuencia de la actualización a un precio reducido.

Programa

MÓDULO 1 – en aula física/asíncrono/a demanda
Foro Nacional contra el Blanqueo de Capitales

MÓDULO 2 – E-Learning
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico

MÓDULO 3 – asíncrono/bajo demanda
Marco regulatorio nacional e internacional sobre lavado de dinero y financiación del terrorismo.
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo

MÓDULO 4 – E-Learning
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico

MÓDULO 5 – asíncrono/bajo demanda
KYC – Diligencia debida y titularidad real
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo

MÓDULO 6 – E-Learning
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico

MÓDULO 7 – asíncrono/bajo demanda
KYC – Enfoque basado en el riesgo
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo

MÓDULO 8 – E-Learning
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico

MÓDULO 9 – asíncrono/bajo demanda
Informes de transacciones sospechosas, monitoreo de transacciones y lucha contra el terrorismo.
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo

MÓDULO 10 – E-Learning
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico

MÓDULO 11 – asíncrono/bajo demanda
Inspección contra el blanqueo de capitales
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo

MÓDULO 12 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico

MÓDULO 13 – asíncrono/bajo demanda
Transparencia fiscal e investigaciones financieras en el sector del lujo.
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo

MÓDULO 14 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico

MÓDULO 15 – asíncrono/bajo demanda
Banderas de conveniencia y registros de envío: análisis FODA, escenarios de riesgo e implicaciones para la reputación.
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo

MÓDULO 16 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico

MÓDULO 17 – asíncrono/bajo demanda
Prácticas de evasión fiscal en la industria de yates de lujo y normativa sobre ayudas estatales: implicaciones y consecuencias en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo

MÓDULO 18 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico

MÓDULO 19 – asíncrono/bajo demanda
Navegación a vela y de lujo: Registros navales, pabellones de conveniencia y escenarios de riesgo de blanqueo de capitales.
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo

MÓDULO 20 – en el aprendizaje electrónico

– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico

MÓDULO 21 – asíncrono/bajo demanda
Paquete de medidas contra el blanqueo de capitales: desde la Sexta Directiva hasta el establecimiento de la Ley contra el Blanqueo de Capitales.
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo

MÓDULO 22 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico

MÓDULO 23 – asíncrono/bajo demanda
Fiscalidad, contratos y funciones profesionales en la náutica de lujo: riesgos de blanqueo de capitales y normativa europea.
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo

MÓDULO 24 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico

MÓDULO 25 – asíncrono/bajo demanda
Sanciones internacionales
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo

MÓDULO 26 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico

MÓDULO 27 – asíncrono/bajo demanda
Técnicas de reciclaje utilizadas a nivel nacional e internacional
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo

MÓDULO 28 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico

MÓDULO 29 – en el aula física/virtual
-Examen escrito – (Opción múltiple)

MÓDULO 30 – en el aprendizaje electrónico
– Examen escrito – (Opción múltiple)

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

¿Por qué nació el AML Luxury Master?

La adopción de la nueva Directiva (UE) 2024/1640 ha conllevado una importante ampliación de las obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT), que afectan a sectores que hasta ahora no habían estado directamente sujetos a la legislación.

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