Acerca de este curso
Ubicacion
El Máster está disponible y accesible en los siguientes modos:
– Aula virtual
– Aprendizaje electrónico
estructura
20 módulos en modalidad mixta (10 presenciales + 10 de aprendizaje electrónico) + 1 conferencia adicional.
El programa de maestría tiene una duración de 6 meses y está organizado en 20 módulos, todos impartidos en un entorno de aprendizaje semipresencial. Cada módulo incluye un día de instrucción presencial y tres semanas de aprendizaje en línea. El módulo de aprendizaje en línea sigue al módulo presencial, explorando los temas con mayor profundidad y permitiendo la certificación de habilidades mediante pruebas de evaluación con una dedicación diaria promedio de aproximadamente 10 minutos. El programa de maestría incluye un aprendizaje práctico significativo, con tardes dedicadas al análisis práctico de casos reales, propuestos por los propios estudiantes en los días previos al programa, y que son objeto de análisis y debate plenario o ejercicios dirigidos por el instructor. Quienes se gradúan con el programa de maestríaAMLCERT® En los años siguientes, se reserva la frecuencia de la actualización a un precio reducido.
Programa
MÓDULO 1 – en el aula física/virtual
Foro Nacional contra el Blanqueo de Capitales
MÓDULO 2 – E-Learning
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
MÓDULO 3 – en el aula física/virtual
Marco regulatorio nacional e internacional sobre lavado de dinero y financiación del terrorismo.
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo
MÓDULO 4 – E-Learning
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico
MÓDULO 5 – en el aula física/virtual
KYC – Diligencia debida y titularidad real
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo
MÓDULO 6 – E-Learning
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico
MÓDULO 7 – en el aula física/virtual
KYC – Enfoque basado en el riesgo
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo
MÓDULO 8 – E-Learning
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico
MÓDULO 9 – en el aula física/virtual
Informes de transacciones sospechosas, monitoreo de transacciones y lucha contra el terrorismo.
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo
MÓDULO 10 – E-Learning
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico
MÓDULO 11 – en el aula física/virtual
Inspección contra el blanqueo de capitales
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo
MÓDULO 12 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico
MÓDULO 13 – en el aula física/virtual
Perfiles de riesgo e indicadores de anomalías según las disposiciones del UIF.
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo
MÓDULO 14 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico
MÓDULO 15 – en el aula física/virtual
Transparencia fiscal e investigaciones financieras en el sector del lujo.
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo
MÓDULO 16 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico
MÓDULO 17 – en el aula física/virtual
Activos de alto valor: Vulnerabilidades en materia de cumplimiento normativo y prevención del blanqueo de capitales en los sectores de automóviles de lujo, aviones privados y joyería.
(Análisis de la dinámica del mercado, las particularidades operativas y los aspectos críticos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales en los sectores de la náutica y la automoción de lujo, la aviación privada y la joyería)
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo
MÓDULO 18 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico
MÓDULO 19 – en aula física/virtual y en aprendizaje electrónico
– Examen escrito – (Opción múltiple)
MÓDULO 20 – en el aprendizaje electrónico
– Examen escrito – (Opción múltiple)
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Tus instructores
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