Máster Ejecutivo en Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
Acerca de este curso
Presentación
El Diploma en Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AML) es reconocido por expertos como el programa de formación italiano líder en el campo de la prevención del blanqueo de capitales. Es el único programa italiano que certifica oficialmente la posesión de las competencias requeridas al graduarse. Está diseñado para capacitar en los importantes roles profesionales de Gestor AML y Especialista AML, actualmente requeridos por todos los bancos, compañías de seguros y demás entidades sujetas a obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales. Al finalizar el programa, los graduados recibirán un Diploma en Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AML). Certificación internacional AMLACERT® (Certificación avanzada en prevención del blanqueo de capitales).
Ubicacion
El Máster está disponible y accesible en los siguientes modos:
– Aula física
– Aula virtual
– Aprendizaje electrónico
Es el único máster en Europa:
- con una estructura modular que permite personalizar los objetivos de formación de cada persona, con una división en niveles de conocimiento que van desde el Nivel Básico más sencillo hasta el Nivel Avanzado Certificado más avanzado, para aquellos que quieren lo mejor;
- Debe ser aprobado a nivel europeo;
- emitir certificación AMLACERT®
- haber reunido a los principales expertos en lucha contra el blanqueo de capitales, con más de 25 años de experiencia;
- que incluye un examen final escrito y oral con una comisión externa, elemento que certifica oficialmente la adquisición de las competencias, haciendo que el programa cumpla perfectamente con la Disposición del Banco de Italia del 10 de marzo de 2011;
- que al finalizar el curso incluye la inscripción en el Registro de Gestores de Cumplimiento y Prevención del Blanqueo de Capitales;
- con una duración de 11 meses – 45 módulos (37 obligatorios + 8 optativos).
- impartido por una división especializada de una escuela de gestión asociada a ASFOR;
- proporcionado por el socio italiano de ACAMS
- lo que suma la asistencia al aprendizaje electrónico a la asistencia presencial, permitiendo un seguimiento constante del aprendizaje;
- Ofrecer a sus estudiantes acceso ininterrumpido, los 365 días del año, a la plataforma de aprendizaje electrónico con actualizaciones continuas sobre las últimas novedades.
estructura
45 módulos en modalidad mixta (22 presenciales + 22 de aprendizaje electrónico) + Conferencia adicional.
El Máster en Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo tiene una duración de 11 meses y está organizado en 45 módulos (37 obligatorios + 8 optativos) que se cursan en modalidad semipresencial.
Cada módulo de aprendizaje electrónico tiene una duración media de entre 3 y 5 horas, dividida en microsecciones de aproximadamente 10 minutos.
Al final de cada sección, hay una prueba de evaluación con 4 preguntas de verdadero/falso, que permite certificar de forma verificable las horas realmente completadas.
Cada videoclase grabada (módulo con el profesor en el aula virtual) tiene una duración estándar de 3 horas.
Las clases presenciales varían en duración, oscilando entre 4 y 8 horas, dependiendo del contenido y las actividades interactivas planificadas.
destinatarios
Gerentes y especialistas en la función de lucha contra el blanqueo de capitales, delegados de lucha contra el blanqueo de capitales, gerentes de SOS, gerentes y especialistas legales, gerentes de cumplimiento normativo y auditoría interna, gerentes y especialistas en gestión de riesgos. También se aceptan recién graduados del programa de maestría de un año de duración.
Diploma de Máster
Al finalizar el curso de formación, cada estudiante podrá obtener el Diploma (Pergamino) del Máster en Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, el Certificado y la "Licencia contra el Blanqueo de Capitales" (Licencia AML), que acreditará la asistencia al curso de formación y la adquisición de competencias especializadas verificadas mediante el examen final escrito y oral y las pruebas realizadas a través de la plataforma de aprendizaje electrónico de la Escuela.
El logro está sujeto a las siguientes condiciones:
- Asistencia regular a las clases presenciales;
- Asistencia regular a las clases en la plataforma de aprendizaje electrónico;
- aprobar las pruebas escritas requeridas;
- superar las pruebas proporcionadas en la plataforma de aprendizaje electrónico;
La expedición del Diploma y otras titulaciones está, sin embargo, sujeta a la asistencia regular a las clases (al menos el 80% de los días).
Registro "Gestores certificados en materia de prevención del blanqueo de capitales"
Al finalizar el curso, es necesario INSCRIBIRSE.REGISTRO Certificados Gestores de lucha contra el blanqueo de capitales Reservado para los graduados del máster en “Anti-Money Laundering Diploma” e impartido en la European School of Banking Management.
Programa
MÓDULO 1 – en aula física/asíncrono/a demanda
Foro Nacional contra el Blanqueo de Capitales
MÓDULO 2 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
MÓDULO 3 – asíncrono/bajo demanda
Marco regulatorio nacional e internacional sobre lavado de dinero y financiación del terrorismo.
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo
MÓDULO 4 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico
MÓDULO 5 – asíncrono/bajo demanda
KYC – Diligencia debida y titularidad real
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo
MÓDULO 6 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico
MÓDULO 7 – asíncrono/bajo demanda
KYC – Enfoque basado en el riesgo
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo
MÓDULO 8 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico
MÓDULO 9 – asíncrono/bajo demanda
Informes de transacciones sospechosas, monitoreo de transacciones y lucha contra el terrorismo.
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo
MÓDULO 10 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico
MÓDULO 11 – en aula física/asíncrono/a demanda
Gestión de la calidad total para la mejora del proceso de informes de transacciones sospechosas (SOS) – (PARTE 1)
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo
MÓDULO 12 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico
MÓDULO 13 – asíncrono/bajo demanda
Inspección contra el blanqueo de capitales
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo
MÓDULO 14 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico
MÓDULO 15 – asíncrono/bajo demanda
Perfiles de riesgo e indicadores de anomalías según las disposiciones del UIF.
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo
MÓDULO 16 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico
MÓDULO 17 – asíncrono/bajo demanda
Tributación en la lucha contra el blanqueo de capitales (CRS, FATCA y DAC6)
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo
MÓDULO 18 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico
MÓDULO 19 – en aula física/asíncrono/a demanda
Gestión de la calidad total para la mejora del proceso de informes de transacciones sospechosas (SOS) – (PARTE 2)
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo
MÓDULO 20 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico
MÓDULO 21 – asíncrono/bajo demanda
Funciones principales y características destacadas del Representante contra el Blanqueo de Capitales en el Consejo de Administración
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo
MÓDULO 22 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico
MÓDULO 23 – asíncrono/bajo demanda
Técnicas OSINT para respaldar las actividades de debida diligencia
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo
MÓDULO 24 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico
MÓDULO 25 – asíncrono/bajo demanda
Paquete de medidas contra el blanqueo de capitales: desde la Sexta Directiva hasta el establecimiento de la Ley contra el Blanqueo de Capitales.
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo
MÓDULO 26 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico
MÓDULO 27 – asíncrono/bajo demanda (optar.)
Delitos fiscales: delitos que constituyen los antecedentes del blanqueo de capitales.
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo
MÓDULO 28 – en el aprendizaje electrónico (optar.)
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico
MÓDULO 29 – asíncrono/bajo demanda (optar.)
Sanciones internacionales
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo
MÓDULO 30 – en el aprendizaje electrónico (optar.)
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico
MÓDULO 31 – asíncrono/bajo demanda
Técnicas de reciclaje utilizadas a nivel nacional e internacional
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo
MÓDULO 32 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico
MÓDULO 33 – asíncrono/bajo demanda (optar.)
Fiduciarios y fideicomisos: de la teoría a la práctica
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo
MÓDULO 34 – en el aprendizaje electrónico (optar.)
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico
MÓDULO 35 – asíncrono/bajo demanda
Otros requisitos de cumplimiento en materia de AML/Fintech y NFT
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo
MÓDULO 36 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico
MÓDULO 37 – asíncrono/bajo demanda
IA contra el blanqueo de capitales
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo
MÓDULO 38 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico
MÓDULO 39 – asíncrono/bajo demanda (optar.)
231 y Privacidad
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo
MÓDULO 40 – en el aprendizaje electrónico (optar.)
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico
MÓDULO 41 – Transmisión en directo en el aula
– Simulación del examen final de AMLACERT
MÓDULO 42 – en el aprendizaje electrónico
– Simulación del examen final de AMLACERT
MÓDULO 43 – Transmisión en directo en el aula
– Examen final de certificación AMLACERT
MÓDULO 44 – en el aprendizaje electrónico
– Examen final de certificación AMLACERT
MÓDULO 45 – en el aula física/conexión de transmisión en vivo
– DISCUSIÓN SOBRE EL PROYECTO FINAL
Financiación
El máster puede financiarse gracias a los recursos puestos a disposición por la principal Fondos interprofesionales.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Tus instructores
Escribe una reseña
