Máster Ejecutivo en Sanciones Internacionales, Control de Exportaciones y Lucha contra el Blanqueo de Capitales
Acerca de este curso
Presentación
En el contexto de las transacciones económicas internacionales, las regulaciones sobre sanciones internacionales, controles de exportación, embargos y restricciones comerciales han adquirido una importancia primordial tanto a nivel europeo como italiano, impactando significativamente el cumplimiento normativo de empresas, bancos y profesionales. La realización de controles más rigurosos y una debida diligencia en materia de prevención del blanqueo de capitales es fundamental para las transacciones con países sujetos a sanciones.
El Máster en Sanciones Internacionales, Control de Exportaciones y Lucha contra el Blanqueo de Capitales, que ofrece una visión general del marco legislativo europeo e italiano en materia de sanciones, embargos y restricciones comerciales, tiene como objetivo dotar a los estudiantes de las herramientas necesarias para identificar y distinguir los distintos tipos de sanciones y restricciones internacionales, analizando su interacción con la legislación contra el blanqueo de capitales, con especial atención a las medidas restrictivas adoptadas por la Unión Europea contra la Federación Rusa y Bielorrusia.
Ubicacion
El Máster está disponible y accesible en los siguientes modos:
– Aula física
– Aula virtual
– Aprendizaje electrónico
Es el único máster en Europa:
- con una estructura modular que permite personalizar los objetivos de formación de cada persona, con una división en niveles de conocimiento que van desde el Nivel Básico más sencillo hasta el Nivel Avanzado Certificado más avanzado, para aquellos que quieren lo mejor;
- Debe ser aprobado a nivel europeo;
- emitir certificación WSACERT®
- con los principales expertos en sanciones internacionales
- que incluye un examen final escrito y oral con una comisión externa, elemento que certifica oficialmente la adquisición de las competencias, haciendo que el programa cumpla perfectamente con la Disposición del Banco de Italia del 10 de marzo de 2011;
- con inscripción en el Registro de Gerentes Certificados por Sanción
- con una duración de 7 meses – 28 módulos
- impartido por una división especializada de una escuela de gestión asociada a ASFOR;
- proporcionado por el socio italiano de ACAMS
- lo que suma la asistencia al aprendizaje electrónico a la asistencia presencial, permitiendo un seguimiento constante del aprendizaje;
estructura
30 módulos combinados (15 presenciales + 15 de aprendizaje electrónico) + Conferencia adicional.
IlMáster en sanciones internacionales, control de exportaciones y lucha contra el blanqueo de capitales.El programa tiene una duración de 7 meses y está organizado en 30 módulos que se imparten en un entorno de aprendizaje semipresencial. Cada módulo incluye un día de clases presenciales y tres semanas de aprendizaje en línea. El módulo en línea complementa el módulo presencial, profundizando en los temas y permitiendo la certificación de las habilidades adquiridas mediante pruebas de evaluación con una dedicación diaria promedio de aproximadamente 10 minutos. El programa de maestría incluye un importante componente práctico, con tardes dedicadas al análisis práctico de casos reales, propuestos por los propios estudiantes en los días previos al programa, que se analizan y debaten en sesiones plenarias o mediante ejercicios dirigidos por el instructor.
destinatarios
Il Máster en sanciones internacionales, control de exportaciones y lucha contra el blanqueo de capitales. El curso está dirigido a cualquier persona involucrada en procesos de internacionalización dentro de una empresa, con especial énfasis en el control de exportaciones, que ocupe puestos de responsabilidad o funciones operativas y que desee consolidar y ampliar sus conocimientos especializados. Está dirigido a gestores y especialistas en sanciones de empresas exportadoras, bancos e intermediarios financieros; gestores y especialistas en prevención del blanqueo de capitales; delegados en materia de prevención del blanqueo de capitales; gestores de SOS; gestores y especialistas jurídicos; gestores de cumplimiento normativo y auditoría interna; y gestores y especialistas en gestión de riesgos.
Diploma de Máster
Al finalizar el curso de formación, cada estudiante podrá obtener el Diploma de Máster en Sanciones Internacionales, el Certificado que acreditará la asistencia al curso y la adquisición de competencias especializadas, verificadas mediante el examen final escrito y oral y las pruebas realizadas a través de la plataforma de aprendizaje electrónico de la Escuela.
El logro está sujeto a las siguientes condiciones:
- Asistencia regular a las clases presenciales;
- Asistencia regular a las clases en la plataforma de aprendizaje electrónico;
- aprobar las pruebas escritas requeridas;
- superar las pruebas proporcionadas en la plataforma de aprendizaje electrónico;
La expedición del Diploma y otras titulaciones está, sin embargo, sujeta a la asistencia regular a las clases (al menos el 80% de los días).
Registro de “Gerentes Certificados en Sanciones”
Al finalizar el curso, es necesario REGISTRARSE en el REGISTRO. Gerentes certificados de sanción Reservado para los graduados del Máster en “Sanciones Internacionales, Control de Exportaciones y Lucha contra el Blanqueo de Capitales” y celebrado en la Escuela Europea de Gestión Bancaria.
Programa
MÓDULO 1 – en el aula física/virtual
Foro Nacional contra el Blanqueo de Capitales
MÓDULO 2 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
MÓDULO 3 – en el aula física/virtual
Marco regulatorio nacional e internacional sobre lavado de dinero y financiación del terrorismo.
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo
MÓDULO 4 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico
MÓDULO 5 – en el aula física/virtual
KYC – Diligencia debida y titularidad real
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo
MÓDULO 6 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico
MÓDULO 7 – en el aula física/virtual
KYC – Enfoque basado en el riesgo
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo
MÓDULO 8 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico
MÓDULO 9 – en el aula física/virtual
Informes de transacciones sospechosas (SOS), monitoreo de transacciones y lucha contra el terrorismo (CFT).
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo
MÓDULO 10 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico
MÓDULO 11 – en el aula física/virtual
Inspección contra el blanqueo de capitales
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo
MÓDULO 12 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico
MÓDULO 13 – en el aula física/virtual
El papel de los controles contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en los negocios internacionales.
Implementación de controles de debida diligencia reforzados para entidades en países con alto riesgo de actividades de lavado de dinero.
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo
MÓDULO 14 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico
MÓDULO 15 – en el aula física/virtual
Gestionar las exportaciones de bienes y tecnologías de doble uso. Las medidas restrictivas de la Unión Europea sobre el comercio internacional
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo
MÓDULO 16 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico
MÓDULO 17 – en el aula física/virtual
Técnicas OSINT para apoyar las actividades de Adequata Verifica
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo
MÓDULO 18 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico
MÓDULO 19 – en aula física/virtual
La identificación, evaluación, mitigación y gestión eficaz de los riesgos.
vinculado a las medidas restrictivas de la UE. La creación de un Programa de
Cumplimiento normativo interno para empresas en el ámbito del control de exportaciones:
Estrategias y prácticas eficaces.
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo
MÓDULO 20 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico
MÓDULO 21 – en aula física/virtual
Paquete AML
Desde la Sexta Directiva hasta el establecimiento de la AMLA
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo
MÓDULO 22 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico
MÓDULO 23 en aula física/virtual
Sanciones internacionales
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuesto por los estudiantes en los días previos a la intervención con posibles Ejercicio dirigido por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo
MÓDULO 24 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico
MÓDULO 25 en aula física/virtual
Técnicas de reciclaje
utilizado a nivel nacional e internacional
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuesto por los estudiantes en los días previos a la intervención con posibles Ejercicio dirigido por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo
MÓDULO 26 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico
MÓDULO 27 en aula física/virtual
Funciones principales y características destacadas del Representante contra el Blanqueo de Capitales en el Consejo de Administración
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuesto por los estudiantes en los días previos a la intervención con posibles Ejercicio dirigido por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo
MÓDULO 28 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico
MÓDULO 29 en aula física/virtual
EXAMEN FINAL
MÓDULO 30 – en el aprendizaje electrónico
EXAMEN FINAL
Financiación
El máster puede financiarse gracias a los recursos puestos a disposición por la principal Fondos interprofesionales.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Tus instructores
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