Diploma de Máster Ejecutivo Internacional en Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (PBC/FT) – Incluye certificación AMLACert y CAMS.

Presentación

El Diploma de Máster Ejecutivo Internacional en Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, que incluye las certificaciones AMLACERT® y CAMS, representa el estándar de formación más alto a nivel mundial en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Es el único máster que permite obtener las dos certificaciones internacionales más importantes en el sector de la lucha contra el blanqueo de capitales:
• AMLACERT^® (Certificación Avanzada contra el Blanqueo de Capitales), reconocida a nivel europeo como la certificación de referencia para los profesionales en la lucha contra el blanqueo de capitales.
• CAMS^® (Especialista Certificado en Prevención del Blanqueo de Capitales), la certificación global más prestigiosa otorgada por ACAMS.
El máster también incluye un curso de preparación específico para el examen CAMS, que proporciona a los participantes una formación especializada para completar con éxito la certificación.
Gracias al acuerdo con ACAMS, los estudiantes de la Escuela Europea de Gestión Bancaria tendrán la oportunidad exclusiva de realizar el examen CAMS en italiano, una oportunidad reservada únicamente para los graduados de máster.
Estructurado en un formato mixto que combina sesiones presenciales (seminarios web en directo o pregrabadas), aprendizaje electrónico, casos prácticos y simulaciones, el programa garantiza una formación de nivel internacional, alineada con las mejores prácticas y la normativa más vigente.
Al finalizar el curso, tras aprobar el examen final, los graduados obtendrán la certificación AMLACERT.^® y CAMS^®, que certifica la posesión de las habilidades más avanzadas requeridas a nivel mundial en el sector de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT).

Ubicacion

El Máster está disponible y accesible en los siguientes modos:
– Aula virtual
– Aprendizaje electrónico

Es el único máster en Europa:
con una estructura modular que permite personalizar los objetivos de formación de cada persona, con una división en niveles de conocimiento que van desde el Nivel Básico más sencillo hasta el Nivel Avanzado Certificado más avanzado, para aquellos que quieren lo mejor;

• Contar con la acreditación ASFOR;
• Debe ser aprobado a nivel europeo;
• emitir certificación AMLACERT ^®;
• con examen CAMS en italiano;
• haber reunido a los principales expertos en lucha contra el blanqueo de capitales, con más de 25 años de experiencia;
• que incluye un examen final escrito y oral con una comisión externa, elemento que certifica oficialmente la adquisición de las competencias, haciendo que el programa cumpla perfectamente con la Disposición del Banco de Italia del 10 de marzo de 2011;
• que al finalizar el curso incluye la inscripción en el Registro de Gestores de Cumplimiento y Prevención del Blanqueo de Capitales;
• con una duración de 11 meses – 45 módulos (37 obligatorios + 8 opcionales) + 16 módulos de preparación para el examen CAMS;
• impartido por una división especializada de una escuela de gestión asociada a ASFOR;
• proporcionado por el socio italiano de ACAMS;
• lo que suma la asistencia al aprendizaje electrónico a la asistencia presencial, permitiendo un seguimiento constante del aprendizaje;
• Ofrecer a sus estudiantes acceso ininterrumpido, los 365 días del año, a la plataforma de aprendizaje electrónico con actualizaciones continuas sobre las últimas novedades.

estructura

El Diploma de Máster Ejecutivo Internacional en AML/CFT, que incluye AMLACERT y CAMS, se desarrolla a lo largo de 11 mesesMediante un programa de formación estructurado en diversas modalidades de aprendizaje, se garantiza una experiencia integral y altamente especializada. Las actividades incluyen sesiones presenciales y virtuales, módulos de aprendizaje electrónico, trabajo por proyectos y estudio individual, con un enfoque que integra teoría y práctica para desarrollar habilidades de aplicación inmediata en el entorno laboral. En concreto, las actividades de formación están dedicadas a la obtención del Diploma y la certificación AML/CFT. AMLACERT^®Los participantes completarán módulos en aulas presenciales y seminarios web, complementados con sesiones de aprendizaje electrónico y trabajo de proyecto (individual o grupal), esencial para la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. El programa de maestría concluye con la creación y discusión de un proyecto final, que demuestra las habilidades adquiridas. Para obtener la certificación CAMS:^®El programa incluye, sin embargo, seminarios web y módulos de aprendizaje electrónico específicos, diseñados para guiar a los estudiantes a través del Manual CAMS, esencial para aprobar el examen final. Gracias a esta estructura innovadora, el programa de maestría representa una vía de excelencia reconocida internacionalmente, diseñada para formar expertos en prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo con competencias actualizadas y certificadas, de aplicación inmediata en el mercado laboral.

destinatarios

El Diploma Ejecutivo Internacional AML/CFT, que incluye AMLACERT y CAMS, representa el programa de formación más prestigioso del mundo para profesionales de la lucha contra el blanqueo de capitales y el cumplimiento normativo.
Es el único programa que certifica oficialmente las competencias en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo mediante la obtención de las dos certificaciones internacionales más reconocidas del sector:
• AMLACERT^®, la certificación de referencia para los profesionales de la lucha contra el blanqueo de capitales en Europa;
• CAMS^®, la certificación global más prestigiosa emitida por ACAMS.
El programa de Máster está dirigido a todos los profesionales que trabajan en sectores regulados y que desempeñan funciones clave en la supervisión de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Entre los destinatarios se incluyen:
Gerentes y especialistas en prevención del blanqueo de capitales.
Delegados de lucha contra el blanqueo de capitales y responsables de SOS.
Profesionales del área legal, de cumplimiento normativo y de auditoría interna.
Expertos en gestión de riesgos y consultores en prevención del blanqueo de capitales.
Recién graduados que deseen especializarse en prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Gracias a su estructura innovadora y al reconocimiento internacional de las certificaciones que expide, el Máster representa la referencia mundial en la formación y certificación de profesionales en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT).

Diploma de Máster

Al finalizar el curso de formación, cada estudiante podrá obtener el Diploma (Pergamino) del Máster en Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, el Certificado y la "Licencia contra el Blanqueo de Capitales" (Licencia AML), que acreditará la asistencia al curso de formación y la adquisición de competencias especializadas verificadas mediante el examen final escrito y oral y las pruebas realizadas a través de la plataforma de aprendizaje electrónico de la Escuela.
El logro está sujeto a las siguientes condiciones:

• Asistencia regular a las clases presenciales;
• Asistencia regular a las clases en la plataforma de aprendizaje electrónico;
• aprobar las pruebas escritas requeridas;
• superar las pruebas proporcionadas en la plataforma de aprendizaje electrónico;

La expedición del Diploma y otras titulaciones está, sin embargo, sujeta a la asistencia regular a las clases (al menos el 80% de los días).

Registro "Gestores certificados en materia de prevención del blanqueo de capitales"

Al finalizar el curso, es necesario INSCRIBIRSE.REGISTRO Certificados Gestores de lucha contra el blanqueo de capitales Reservado para los graduados del máster en “Anti-Money Laundering Diploma” e impartido en la European School of Banking Management.

KYC – Diligencia debida y titularidad real
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo

MÓDULO 6 –  en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico

KYC – Enfoque basado en el riesgo
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo

MÓDULO 8 –  en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico

MÓDULO 9 – asíncrono/bajo demanda
Informes de transacciones sospechosas, monitoreo de transacciones y lucha contra el terrorismo.
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo

MÓDULO 10 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico

MÓDULO 11 – en aula física/asíncrono/a demanda
Gestión de la calidad total para la mejora del proceso de informes de transacciones sospechosas (SOS) – (PARTE 1)
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo

MÓDULO 12 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico

MÓDULO 13 – asíncrono/bajo demanda
Inspección contra el blanqueo de capitales
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo

MÓDULO 14 –  en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico

MÓDULO 15 – asíncrono/bajo demanda
Perfiles de riesgo e indicadores de anomalías según las disposiciones del UIF.
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo

MÓDULO 16 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico

MÓDULO 17 – asíncrono/bajo demanda
Tributación en la lucha contra el blanqueo de capitales (CRS, FATCA y DAC6)
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo

MÓDULO 18 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico

MÓDULO 19 – en aula física/asíncrono/a demanda
Gestión de la calidad total para la mejora del proceso de informes de transacciones sospechosas (SOS) – (PARTE 2)
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo

MÓDULO 20 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico

MÓDULO 21 – asíncrono/bajo demanda
Funciones principales y características destacadas del Representante contra el Blanqueo de Capitales en el Consejo de Administración
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo