Máster de posgrado en lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Presentación

El único máster en Prevención del Blanqueo de Capitales de Italia, organizado por la escuela de formación bancaria más prestigiosa, forma al profesional clave de la Gestión de Prevención del Blanqueo de Capitales (AML Manager), un rol indispensable para todos los intermediarios hoy en día.
La lucha contra el blanqueo de capitales se refiere a la prevención y el combate del dinero, los bienes u otros activos. El objetivo del Máster de Posgrado en «Antilavado de Capitales, Lucha contra la Financiación del Terrorismo y Responsables de Cumplimiento Normativo» es formar profesionales capaces de desempeñar esta actividad, tanto como empleados como consultores externos, para bancos, compañías de seguros y demás entidades sujetas a las obligaciones establecidas en el Reglamento 231/2007: entidades de pago, empresas de transferencia de dinero, empresas de juegos de azar y apuestas, compradores de oro, casas de subastas, galerías de arte, etc.

Ubicacion

El Máster está disponible y accesible en los siguientes modos:
– Aula física
– Aula virtual
– Aprendizaje electrónico

estructura

33 ediciones
5 títulos publicados
7 Áreas Temáticas de Especialización
16 meses de docencia, que incluyen:
10 meses de formación presencial (en persona o virtual)
2 meses de trabajo de proyecto (tesis final)
4 meses de prácticas
1 Diploma de Máster en: POSGRADO EN PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO/FINANCIACIÓN DEL TRIBUNAL

destinatarios

Titulación: El acceso al programa de Máster está reservado a graduados y estudiantes de grado.
Disciplinas aceptadas: economía, derecho.
Nivel de titulaciones aceptadas: 1.º y 2.º de titulación.
Edad máxima para optar a las becas: 32 años.
Se tendrán en cuenta las solicitudes de jóvenes graduados con excelentes expedientes académicos.
Los requisitos inferiores a los enumerados anteriormente serán evaluados a discreción del Comité Científico de la Escuela Europea de Gestión Bancaria.

Objetivo educativo

El objetivo educativo se alcanza proporcionando a los participantes todos los conocimientos especializados que necesitan mediante la elección de dos métodos de impartición diferentes (aprendizaje electrónico tradicional o formación presencial combinada con aprendizaje electrónico tradicional). El logro del objetivo educativo se completa con la obtención de la titulación final.

Diploma de Máster

Al finalizar el curso de formación, cada estudiante podrá obtener el Diploma (Pergamino) del Máster en Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, el Certificado y la "Licencia contra el Blanqueo de Capitales" (Licencia AML), que acreditará la asistencia al curso de formación y la adquisición de competencias especializadas verificadas mediante el examen final escrito y oral y las pruebas realizadas a través de la plataforma de aprendizaje electrónico de la Escuela.
El logro está sujeto a las siguientes condiciones:

• Asistencia regular a las clases presenciales;
• Asistencia regular a las clases en la plataforma de aprendizaje electrónico;
• aprobar las pruebas escritas requeridas;
• superar las pruebas proporcionadas en la plataforma de aprendizaje electrónico;

La expedición del Diploma y otras titulaciones está, sin embargo, sujeta a la asistencia regular a las clases (al menos el 80% de los días).

Registro "Gestores certificados en materia de prevención del blanqueo de capitales"

Al finalizar el curso, es necesario INSCRIBIRSE.Gestores de lucha contra el blanqueo de capitales certificados por ALBO Reservado para los graduados del máster en “Anti-Money Laundering Diploma” e impartido en la European School of Banking Management.

Programa

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO
– Mesa redonda inaugural con la participación de los profesores del Máster.
– Marco regulatorio nacional e internacional sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
– KYC – Diligencia debida y titularidad real
– KYC – Enfoque basado en el riesgo
– Informes de transacciones sospechosas, monitoreo de transacciones y lucha contra el terrorismo
– Tributación en materia de lucha contra el blanqueo de capitales (CRS)
FATCA y DAC6
– Técnicas de reciclaje utilizadas a nivel nacional e internacional
– Delitos fiscales Casos concretos/Operaciones en curso
– Técnicas OSINT para respaldar las actividades de debida diligencia
– Paquete AML
Desde la Sexta Directiva hasta el establecimiento de la AMLA
– Sanciones contra el blanqueo de capitales Casos concretos / Operaciones actuales
– Sanciones internacionales
– Perfiles de riesgo e indicadores de anomalías según las disposiciones del UIF.
-Inspección contra el blanqueo de capitales
– Fiduciarios y fideicomisos. De la teoría a la práctica.
– Otros cumplimientos en materia de AML / Fintech y NFT
– IA contra el blanqueo de capitales
Privacidad y lucha contra el blanqueo de capitales

Examen específico sobre prevención del blanqueo de capitales y cumplimiento normativo

ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PRINCIPIOS DE ECONOMÍA
Comunicación interpersonal, creatividad y trabajo en equipo (Parte 1)
Comunicación interpersonal, creatividad y trabajo en equipo (Parte 2)
Mercado y escenario (Parte 1 y 2)
Principios de economía empresarial
Organización del negocio
Fundamentos de Marketing
Análisis de presupuesto
Principios de finanzas corporativas
Satisfacción del Cliente
Gestión de Calidad Total
Matemáticas financieras
Estadísticas
Examen de Dirección General

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
Presupuesto
Proceso de presupuestación
Administración
Organización administrativa
Contabilidad industrial
Control de manejo
Examen específico de administración

GESTIÓN DE MARKETING
Análisis y planificación estratégica
Análisis e investigación de mercado
Marketing Mix
En Redes Sociales
Gestión de marca y valor de marca
Marketing Directo
Examen específico de marketing

BANCA CORPORATIVA
Operaciones de sucursales bancarias - Oficina administrativa bancaria
– Oficina principal del banco
– Oficina principal del banco
Basilea 2
Basilea 3
Basilea 4
Examen específico de banca corporativa

PRÉSTAMOS CORPORATIVOS
Prácticas de gestión de crédito
Análisis de solvencia crediticia
Determinación de los requisitos financieros
Diferentes formas de financiación
Garantías de fianza
Crédito al consumo
Gestión del riesgo crediticio
Otras actividades relacionadas con el crédito
Examen específico sobre préstamos corporativos

BANCA DE INVERSIÓN CORPORATIVA
Mercados e instrumentos financieros
– Mercados de capitales
– Títulos de deuda
– Valores de renta variable
– Contratos derivados
– Ahorros gestionados
– La Directiva MiFID
Gestión Patrimonial
Análisis del mercado financiero
Planificación financiera
Examen específico de banca de inversión corporativa

EXAMEN FINAL DE MAESTRÍA
Proyecto de trabajo
Discusión sobre el trabajo del proyecto

Financiación

El máster puede financiarse gracias a los recursos puestos a disposición por la principal Fondos interprofesionales.