Máster Ejecutivo en OSINT y Técnicas Antifraude

Presentación

OSINT es el acrónimo de las palabras inglesas Open Source Intelligence (Inteligencia de Fuentes Abiertas), y se refiere al proceso/actividad de recopilar información mediante la consulta de fuentes de acceso público o fuentes abiertas.

OSINT es la actividad que realiza el personaje de Robert Redford, cuyo nombre en clave es "Cóndor", en la película de Sidney Pollack de 1975, "Los tres días del Cóndor". Redford era un analista de la CIA que trabajaba en una oficina clandestina en la ciudad de Nueva York, donde leía y analizaba el contenido de libros, periódicos y revistas de todo el mundo, buscando significados ocultos, códigos secretos e individuos sospechosos.

En la actualidad, esta actividad se ha extendido no solo entre gobiernos, fuerzas policiales, agencias de inteligencia, etc., sino también entre organizaciones privadas como grandes empresas, bancos e intermediarios financieros, que utilizan cada vez más esta metodología.
Las funciones más afectadas son: Auditoría Interna, Cumplimiento Normativo, Lucha contra el Blanqueo de Capitales, Gestión de Riesgos, Selección de Personal y Periodismo de Investigación.

La especialización de máster presentará conceptos básicos y avanzados para el personal que se acerque por primera vez al mundo de la inteligencia y, en particular, a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT).
El objetivo del programa de maestría es brindar un conocimiento profundo de las disciplinas relacionadas con el mundo de la inteligencia, centrándose en los métodos de análisis de fuentes abiertas y sus aplicaciones prácticas. Dado el carácter predominantemente práctico del programa, cada estudiante deberá traer su propio ordenador personal (BYOL - Bring Your Own Laptop).

Ubicacion

El Máster está disponible y accesible en los siguientes modos:
– Aula física
– Aula virtual
– Aprendizaje electrónico

estructura

17 módulos combinados (8 presenciales + 8 de aprendizaje electrónico) + Conferencia adicional.
El Máster en OSINT tiene una duración de 5 meses y está organizado en 17 módulos que se cursan en modalidad semipresencial.
Cada módulo incluye un día de instrucción presencial y tres semanas de aprendizaje en línea. El módulo de aprendizaje en línea complementa el módulo presencial, profundizando en los temas y certificando las habilidades mediante pruebas de evaluación que requieren un promedio de aproximadamente 10 minutos diarios para completarse.
El programa de maestría incluye un importante aprendizaje práctico, con tardes dedicadas al análisis práctico de casos reales, propuestos por los propios estudiantes en los días previos al programa, y ​​que son objeto de análisis y debate plenario o ejercicios dirigidos por el profesor.

destinatarios
Las funciones más afectadas son: Prevención del blanqueo de capitales, gestión de riesgos, financiación corporativa, auditoría interna, cumplimiento normativo, denuncia de irregularidades, selección de personal, periodismo de investigación e investigadores privados..

objetivos

El objetivo del Máster es proporcionar herramientas técnicas y teóricas avanzadas para llevar a cabo investigaciones OSINT en Internet. Al final del curso, los participantes podrán realizar análisis OSINT utilizando ambos técnicas manuales que herramienta de búsqueda que te permiten:

– encontrar información sobre personas y empresas;
– evaluar su fiabilidad;
– verificar documentos de personas físicas y jurídicas;
– verificar la identidad de los sujetos analizados;
– verificar la titularidad de los bienes y el patrimonio de personas físicas y jurídicas;
– validar datos/información a efectos de una correcta diligencia debida del cliente;
– validar los datos/información para proceder con una SOS correcta;
– identificar todos los contactos sociales del sujeto que se está analizando;
– identificar todas las actividades sociales del sujeto analizado;
– identificar todos los intereses sociales del sujeto que se está analizando;
– elaborar informes y presentar resultados;

En resumen, el experto en OSINT podrá proporcionar al responsable de la toma de decisiones información que permita tomar decisiones adecuadas y bien fundamentadas.

Diploma de Máster

Al finalizar el curso de formación, cada estudiante podrá obtener el Diploma (Pergamino) del Máster de Especialización en OSINT y el Certificado, que acreditará la asistencia al curso de formación y la adquisición de competencias especializadas verificadas mediante las pruebas realizadas a través de un examen final escrito y oral y pruebas realizadas utilizando la plataforma de aprendizaje electrónico de la Escuela.

El logro está sujeto a las siguientes condiciones:
– asistencia regular a las clases presenciales;
– Asistencia regular a las clases en la plataforma de aprendizaje electrónico;
– aprobar las pruebas escritas requeridas;
– superar las pruebas proporcionadas en la plataforma de aprendizaje electrónico;
La expedición del Diploma y otras titulaciones está, sin embargo, sujeta a la asistencia regular a las clases (al menos el 80% de los días).

Programa

OSINT
- Introducción
– El mundo de la inteligencia
– OSINT: historia y definiciones
– Características y metodologías del software de código abierto
– Matriz OSINT
– Metodología, herramientas, técnicas
Diagramas de flujo y mapas mentales
– Configuración del navegador y complementos

TRABAJO EN EQUIPO
– División de los participantes en equipos
– Definición del rol de líder de equipo
– Evaluación del objetivo y la información disponible
– División de tareas y supervisión

SEGURIDAD DEL OPERADOR
– máquina virtual
– VPN
– torre
– colas
– perfiles falsos
– títeres de calcetín
- SMS
– VoIP
– correo electrónico falso
– Moscú gobierna

MOTORES DE BÚSQUEDA:
- estándar
- dedicado
– tontos
– alertas
– motores personalizados

FUENTES ESTÁNDAR Y NO ESTÁNDAR
– Fuentes estándar
– Otras fuentes (literatura gris, web profunda)

VERIFICACIÓN DE LAS FUENTES Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN
– Evaluación de fuentes e información
– Escalas de calificación
– Método de evaluación

Herramientas OSINT:
– Malta
– Reconocimiento
– Pie de araña
– Herramientas de mapeo
– Historia del mapa
– Vista de la calle
– Extracción de datos web: uso de documentos de Google
– Historia de la web
– Historial de DNS

CREACIÓN DE INFORMES OSINT
– Informes
– Análisis de informes reales

REDES SOCIALES: API Y HERRAMIENTAS EN LÍNEA PARA ENCONTRAR INFORMACIÓN SOBRE:
- Facebook
- twitter
- whatsapp
– Instagram
-Skype
LinkedIn

GEOLOCALIZACIÓN: HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍAS
– Localizador IP
- Wifi
– Datos Exif
– HLR
– IBAN

IMÁGENES Y ARCHIVOS: METADATOS
– Análisis de metadatos manual y mediante herramientas
– Análisis de imágenes
– Análisis lógico
– Análisis técnico (Análisis del nivel de error)
– Búsqueda inversa de imágenes

EXAMEN FINAL DE MAESTRÍA:
– Examen escrito
– Simulación de una investigación OSINT

Financiación

El máster puede financiarse gracias a los recursos puestos a disposición por la principal Fondos interprofesionales.