KYC Ejecutivo Maestro – Conozca a su Cliente

El proceso KYC – Cconoce a tu cliente

Presentación

Un buen proceso KYC debe incluir tres fases:
1) Identificación del cliente: la primera parte del proceso consiste en determinar la verdadera identidad del cliente y asegurarse de que se verifiquen todos los datos;
2) Diligencia debida del cliente: proceso de evaluación de la identidad del cliente, sus actividades y las áreas geográficas en las que opera. Los requisitos de diligencia debida pueden variar desde medidas sencillas hasta un mayor nivel de escrutinio para personas, actividades o áreas operativas de alto riesgo.
3) Seguimiento continuo: Es importante mantener un seguimiento continuo de los clientes y de cualquier cambio o variación significativa en el negocio para investigarlo.

El programa de maestría está diseñado para garantizar que los profesionales en riesgo de delitos financieros adquieran los conocimientos necesarios para gestionar de manera eficiente y eficaz los riesgos de lavado de dinero, evasión fiscal, delitos financieros y financiación del terrorismo dentro de sus organizaciones.
El programa de maestría se centra en estos temas y en aspectos específicos de gobernanza y controles internos identificados por organismos reguladores internacionales y locales.
El programa de maestría se basa en la amplia experiencia de los instructores en la colaboración con una gran variedad de instituciones financieras y en la impartición de cursos para ellas.
Por ello, será práctico e interactivo, y debería resultar de interés para los profesionales de cumplimiento normativo, finanzas y gestión de riesgos en instituciones financieras y otras entidades relevantes.
Al finalizar el curso, los graduados recibirán el certificado.  KYCACERT ® (Know Your Customer Advanced Certification), el segundo nivel de certificación KYC en Italia.

Ubicacion

El Máster está disponible y accesible en los siguientes modos:
– Aula física
– Aula virtual
– Aprendizaje electrónico

estructura

22 módulos en modalidad mixta (11 presenciales + 11 de aprendizaje electrónico) + 1 conferencia adicional.
El máster tiene una duración de 6 meses y está organizado en 22 módulos que se cursan en modalidad semipresencial.
Cada módulo incluye medio día de asistencia presencial y 3 semanas de aprendizaje electrónico: el módulo de aprendizaje electrónico sigue al módulo presencial en el tiempo,
profundizando en los temas y posibilitando la certificación de las habilidades existentes mediante la administración de pruebas de evaluación con una dedicación diaria promedio de aproximadamente 10 minutos.
La enseñanza del Máster incluye una importante actividad pragmática, dedicando la tarde de los días lectivos al análisis práctico de casos reales, propuestos por los propios alumnos.
previa a la intervención, y sujeta a análisis y debate plenario o ejercicio guiado por el profesor.

objetivos

El programa de maestría tiene como objetivo proporcionar un análisis sistemático y exhaustivo de las directrices legales y reglamentarias que las empresas deben seguir para gestionar los riesgos de blanqueo de capitales, evasión fiscal y financiación del terrorismo.
El máster abarca las mejores prácticas en gobernanza, gestión de riesgos y control interno de los riesgos de delitos financieros mencionados. Incluye varios estudios de caso, ejercicios y puntos de debate, por lo que será eminentemente práctico e interactivo.
Los participantes desarrollarán una mayor apreciación y comprensión del proceso KYC:
Marco jurídico y normativo internacional en el que se exige la debida diligencia del cliente;

Incorporación de este marco en las leyes locales y en las prácticas de gestión de riesgos de los clientes;
Amenazas y desafíos específicos de alto riesgo para los clientes, los productos, la geografía y el negocio;
Se requiere un marco de evaluación empresarial basado en riesgos para un enfoque integral de la gestión de los riesgos de blanqueo de capitales, evasión fiscal y financiación del terrorismo;
Importancia de la debida diligencia del cliente para disuadir, identificar y protegerse contra los riesgos de delitos financieros;
Importancia de la gobernanza, el control interno y la cultura en la gestión de los riesgos de delitos financieros;
El proceso de escalada y gestión de amenazas en la gestión de los riesgos de delitos financieros continúa.
destinatarios
Las cifras implicadas son: Gerentes y especialistas de Función contra el blanqueo de capitales, delegados Lucha contra el blanqueo de capitales, responsabilidad SOS, Gerentes y Especialistas Asesoría Legal, Gerentes de Cumplimiento y Auditoría Interna, Gerentes y especialistas en gestión de riesgos, Consultores y liberi profesionales quienes han decidido adquirir una nueva especialización y todos aquellos que trabajan o desean trabajar en el sector Conozca a su cliente.

Diploma de Máster

Al finalizar el curso de formación, cada estudiante podrá obtener el Diploma de Máster en Especialización KYC (en Pergamino) y el Certificado, que acreditará la asistencia al curso y la adquisición de habilidades especializadas verificadas mediante las pruebas realizadas a través de un examen final escrito y oral y pruebas realizadas utilizando la plataforma de aprendizaje electrónico de la Escuela.
El logro está sujeto a las siguientes condiciones:

• Asistencia regular a las clases presenciales;
• Asistencia regular a las clases en la plataforma de aprendizaje electrónico;
• aprobar las pruebas escritas requeridas;
• superar las pruebas proporcionadas en la plataforma de aprendizaje electrónico;

La expedición del Diploma y otras titulaciones está, sin embargo, sujeta a la asistencia regular a las clases (al menos el 80% de los días).

Programa

MÓDULO 1: en el aula física/virtual
Mesa redonda

MÓDULO 2 – en el aprendizaje electrónico
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico

MÓDULO 3: en el aula física/virtual
Marco regulatorio nacional e internacional sobre lavado de dinero y financiación del terrorismo.
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo

MÓDULO 4: en  E-Learning
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico 

MÓDULO 5: en el aula física/virtual
KYC – Diligencia debida y titularidad real
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo

MÓDULO 6: en  E-Learning
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico 

MÓDULO 7: en el aula física/virtual
KYC – Enfoque basado en el riesgo
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo

MÓDULO 8: en  E-Learning
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico 

MÓDULO 9: en el aula física/virtual
Informes de transacciones sospechosas, monitoreo de transacciones y lucha contra el terrorismo.
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo

MÓDULO 10: en  E-Learning
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico 

MÓDULO 11: en el aula física/virtual
Inspección contra el blanqueo de capitales
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo

MÓDULO 12: en  E-Learning
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico 

MÓDULO 13: en el aula física/virtual
Conozca a su cliente
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo

MÓDULO 14: en  E-Learning
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico 

MÓDULO 15: en el aula física/virtual
OSINT: técnicas para respaldar las actividades de debida diligencia
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo

MÓDULO 16: en  E-Learning
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico 

MÓDULO 17: en el aula física/virtual
Régimen sancionador – Casos concretos / Operaciones actuales
– Presentación de los temas tratados en el módulo
– Ejercicios prácticos con análisis y debate plenario de casos concretos, propuestos por los alumnos en los días previos a la sesión, con posibles ejercicios guiados por el profesor.
– Sesión de preguntas al final del módulo

MÓDULO 18: en  E-Learning
– Estudiar en una plataforma de aprendizaje electrónico
– Prueba de evaluación del aprendizaje en la plataforma de aprendizaje electrónico

MÓDULO 19 en aula física/virtual
– Simulación del examen final

MÓDULO 20: en  E-Learning
– Simulación del examen final

MÓDULO 21 en aula física/virtual
– Examen final

MÓDULO 22: en  E-Learning
– Examen final

Financiación

El máster puede financiarse gracias a los recursos puestos a disposición por la principal Fondos interprofesionales.