Editado por Sergio Silvestri

En el último período de dos años 2020-2021, la UIF analizó y remitió a los organismos de investigación 7.562 informes de transacciones sospechosas atribuibles a contextos de riesgo vinculados a Covid. El último boletín informativo de la UIF se centra en estos temas, integrando la Cuaderno de Trabajo sobre la Lucha contra el Blanqueo de Capitales – Serie de Análisis y EstudiosLa mayoría de estos informes, el 95%, fueron presentados por bancos y oficinas de correos. Les siguieron los intermediarios financieros no bancarios (3,5% de los informes), las oficinas de la administración pública (0,8%), los profesionales (0,6%) y otros operadores no financieros (0,1%). Esta tendencia mostró un aumento significativo, pasando de 2.197 informes en 2020 a 5.365 en 2021. Los casos de emergencia relacionados con la emergencia sanitaria representaron el 3% de los analizados en el período de dos años y alcanzaron un máximo del 5% a finales de 2021, lo que representa un aumento del 144,2%, en comparación con un aumento del 21,9% en el número total de informes analizados.

El boletín informativo destaca que, geográficamente, las transacciones sospechosas relacionadas con casos de COVID afectan a todas las regiones, y más de una cuarta parte de los informes recibidos se refieren a transacciones solicitadas o realizadas en Lacio, especialmente en Roma, sede de muchas administraciones involucradas en la respuesta sanitaria y económica a la pandemia. Le siguen de cerca Lombardía (12,5 %), Campania (9 %) y Emilia-Romaña (8,9 %).

A nivel provincial, Roma concentra más del 26 % de las llamadas de emergencia (incluidas más del 40 % de las procedentes de intermediarios y profesionales no bancarios, así como todas las comunicaciones de las oficinas públicas); Milán y Nápoles le siguen, con un 6,4 % y un 5,3 % de los informes, respectivamente. Turín, Bolonia, Florencia, Palermo, Brescia, Foggia, Rávena y Padua registran más de 100 llamadas de emergencia.

La investigación muestra que entre agosto de 2020 y enero de 2021, el número de llamadas de emergencia relacionadas con los efectos de la COVID-19 se estabilizó. En muchos casos, las anomalías se vincularon al uso indebido de los beneficios previstos por la legislación para hacer frente a la crisis pandémica. Los informes incluían inconsistencias entre los gastos declarados y las actividades de la empresa involucrada y, en general, transferencias excesivas en comparación con las operaciones ordinarias. Los aumentos posteriores, entre febrero y septiembre de 2021, se debieron principalmente a fondos públicos, lo que resultó en la malversación de fondos o transferencias a cuentas bancarias personales no directamente relacionadas con los beneficiarios de los desembolsos. Sin embargo, una pequeña parte de los informes se debió a transacciones realizadas o solicitadas en el extranjero o electrónicamente. Finalmente, en el último trimestre de 2021, aumentaron los informes relacionados con el uso ilícito de deducciones fiscales reconocidas por la legislación de emergencia, un fenómeno particularmente significativo dados los elevados montos involucrados.

Fuente: Boletín informativo de FIU 3 – 2022