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Curso de especialización FATCA CRS/DAC6
Que aprenderas
El curso ofrece capacitación avanzada a todos los profesionales para que puedan cumplir plenamente con los requisitos de los acuerdos entre gobiernos comprometidos con la colaboración activa en la divulgación de ingresos ocultos. Específicamente, el curso está dirigido a gerentes de cumplimiento, asuntos legales, tributarios, organizacionales y de back office. La jornada de estudio y debate tiene como objetivo brindar a los participantes la información y documentación esenciales para cumplir responsablemente con las disposiciones regulatorias del marco FATCA.
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Curso sobre Riesgos y Cumplimiento
Que aprenderas
El curso tiene como objetivo contextualizar el rol del gestor de riesgos en los bancos tras los recientes cambios regulatorios en la supervisión prudencial. La primera parte examina las funciones del gestor de riesgos dentro del nuevo sistema de control interno y la interacción óptima con otras funciones corporativas. Posteriormente, se abordan los riesgos de primer y segundo nivel mediante una metodología interactiva y altamente práctica, que permite al gestor de riesgos implementar y mantener todas las salvaguardas de segundo nivel necesarias según las regulaciones y las mejores prácticas.
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Cursos ejecutivos
Curso sobre las responsabilidades de los directores y auditores en los bancos
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Curso sobre las responsabilidades de los directores y auditores en los bancos
Que aprenderas
La creciente atención que el Banco de Italia y la UIF prestan a los controles contra el blanqueo de capitales en bancos e intermediarios financieros, en virtud del Decreto Legislativo 231/2001 (responsabilidad administrativa de las entidades), ha motivado la creación de este curso. Está dirigido exclusivamente a administradores y auditores, quienes recibirán formación específica sobre las obligaciones, requisitos y responsabilidades establecidas en la legislación en cuestión.
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Curso de especialización KYC – Conozca a su cliente
Que aprenderas
El curso está diseñado para garantizar que los profesionales de la gestión de riesgos de delitos financieros adquieran los conocimientos necesarios para gestionar de forma eficiente y eficaz los riesgos de blanqueo de capitales, evasión fiscal, delitos financieros y financiación del terrorismo dentro de sus organizaciones. El curso se centra en estos temas y en aspectos específicos de gobernanza y controles internos identificados por organismos reguladores internacionales y locales.
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Curso de Gestión de Efectivo y Gestión de Cheques
Que aprenderas
El curso, que comienza con la normativa sobre cheques bancarios, tiene como objetivo proporcionar herramientas prácticas y operativas para abordar los problemas inherentes al trabajo diario de los empleados bancarios, tanto en lo que respecta a la presentación de informes al Registro Central de Créditos y al Centro Interbancario de Alarmas (CAI), como a las cuentas corrientes y las líneas de crédito. Se dedica un estudio detallado a la digitalización de los cheques, de acuerdo con la normativa técnica del Banco de Italia.
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