Soy analista de informes de transacciones sospechosas en UBI Banca. Analizo los informes de transacciones sospechosas de nuestras sucursales y los preparo para su revisión y firma por el delegado del grupo. También presto servicios de consultoría en materia de prevención del blanqueo de capitales.
Por iniciativa del banco para el que trabajo, decidí cursar un máster en Prevención del Blanqueo de Capitales. Valoré especialmente la oportunidad de ampliar mis conocimientos sobre el tema en diversos ámbitos, no solo relacionados con mi trabajo actual, sino en un sentido más amplio. Para mí, el máster representó una oportunidad muy importante.
Me enteré de la existencia de la Escuela Italiana contra el Blanqueo de Capitales a través del banco.
Basándome en mi experiencia directa, valoro muy positivamente el trabajo de la Secretaría de Organización y Docencia. Nos proporcionaron toda la información necesaria, desde la estructura general del curso hasta los detalles prácticos más específicos. Personalmente, siempre recibí instrucciones anticipadas que facilitaron mi participación en los módulos. Además, quisiera destacar que, cuando necesité información más específica, recibí una respuesta rápida tanto del Director, el Dr. Silvestri, como de toda la Escuela.
La calidad de los instructores es excepcional. Su experiencia fue realmente sobresaliente, tanto en cuanto a la materia como a los temas tratados. Personalmente, aprecié su disposición para responder preguntas, brindar información detallada y abordar casos prácticos. Creo que una excelente preparación combinada con una disponibilidad constante es la clave del éxito.
El máster mejoró mis habilidades en varios aspectos. Por un lado, me permitió profundizar en aspectos de mi trabajo con los que estaba menos familiarizado, como la notificación de transacciones sospechosas. El curso me brindó una perspectiva integral al respecto. Por otro lado, me permitió profundizar en aspectos regulatorios; se realizó un excelente trabajo, por ejemplo, sobre la Quinta Directiva y sus novedades.
Las habilidades que adquirí resultan especialmente útiles en mi trabajo de consultoría.
Por supuesto que sí, recomendaría el Máster en Prevención del Blanqueo de Capitales.
Quisiera agradecer a la Escuela Italiana contra el Blanqueo de Capitales. Fue una experiencia de aprendizaje muy útil para mi desarrollo profesional.