Mesa redonda de expertos en lucha contra el blanqueo de capitales: Enfoque en la industria del juego.

El 8 de octubre se celebrará en Roma una conferencia de expertos en la lucha contra el blanqueo de capitales, en la que participará Michele Carbone, comandante de la Guardia di Finanza en la región del Lacio.

Las principales innovaciones en la aplicación de la Quinta Directiva de la UE contra el blanqueo de capitales, con implicaciones para las entidades sujetas a sus obligaciones, incluidas las empresas de juegos de azar. Este es el tema de la mesa redonda que tendrá lugar en Roma el 8 de octubre, en el marco de la inauguración del curso académico 2019-2020 de la Escuela Europea de Gestión Bancaria.

En la discusión sobre el tema, informa Agipronews, participarán Michele Carbone, comandante de la Guardia di Finanza de la región de Lacio, Massimo Ferracci (director del banco AML Sepah), Emiliano Marvulli (funcionario de UCIFI, agencia tributaria), Fabrizio Vedana (director general adjunto de Unione Fiduciaria) y Valerio Vallefuoco (bufete de abogados Vallefuoco & Associati). La mesa redonda será coordinada por Tiziana Ballarini, presidenta de AssoAml. Poco antes, el director de la escuela, Sergio Silvestri, y el director general de EM-RISK Servizi Italia, Enrico Ciprian, inaugurarán el año académico.
Los responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales de las principales empresas de juegos de azar con licencia llevan años asistiendo a la Escuela Italiana de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y Cumplimiento Normativo, una división especializada de la Escuela Europea de Gestión Bancaria. Desde su creación, la Escuela Italiana de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y Cumplimiento Normativo se ha esforzado por consolidarse como líder del mercado en formación especializada en la lucha contra el blanqueo de capitales. En 2011, diseñó y obtuvo la homologación europea para lo que hoy se considera el máster más prestigioso en la materia: el Diploma de Máster en Lucha contra el Blanqueo de Capitales. Este programa único ofrece diversos niveles de conocimiento, desde el Nivel 1 (Especializado) hasta el más avanzado de Certificado Avanzado. El programa, de seis meses de duración, incluye actividades presenciales y en línea, así como la certificación oficial de las competencias adquiridas.

La Escuela Italiana de Prevención del Blanqueo de Capitales y Cumplimiento Normativo, junto con la Escuela Europea de Gestión Bancaria, de la que forma parte, ha invertido y sigue invirtiendo importantes recursos en investigación y desarrollo. Este enfoque se centra en el desarrollo de programas de formación especializados no solo en normativa contra el blanqueo de capitales, sino también en privacidad, ciberseguridad e inteligencia empresarial, áreas en las que ha desarrollado programas de formación únicos. El amplio y prestigioso profesorado de la Escuela cuenta con los principales expertos del país en la materia.