Lucha contra el blanqueo de capitales: Conferencia sobre la directiva de la UE en Roma con la Guardia di Finanza, la Agencia Tributaria, la Unione Fiduciaria y la Asso AML.

Las principales innovaciones en la implementación de la Quinta Directiva de la UE contra el blanqueo de capitales, con implicaciones para quienes están sujetos a sus obligaciones, incluidas las empresas de juegos de azar. Este es el tema de la mesa redonda que tendrá lugar en Roma el martes 8 de octubre a las 15:00 horas, en el marco de la inauguración del año académico de la Escuela Europea de Gestión Bancaria.

Debatirán sobre el tema Michele Carbone, comandante regional de la Guardia di Finanza, Massimo Ferracci (director del AML Sepah Bank), Emiliano Marvulli (funcionario de la Agencia Tributaria UCIFI), Fabrizio Vedana (director general adjunto de Unione Fiduciaria) y Valerio Vallefuoco (bufete de abogados Vallefuoco & Associati). La mesa redonda será coordinada por Tiziana Ballarini, presidenta de AssoAml. Poco antes, el director de la Escuela, Sergio Silvestri, y el director general de EM-RISK Servizi Italia, Enrico Ciprian, inaugurarán el año académico. (ANSA).