La Escuela Europea de Gestión Bancaria y la Escuela Italiana de Lucha contra el Blanqueo de Capitales: comienza el curso académico 2019-20.

¿Qué novedades incluye la Quinta Directiva de la UE? El martes se celebrará en Roma una mesa redonda sobre el blanqueo de capitales en el sector del juego, con la participación de expertos de la Guardia di Finanza, la Agencia Tributaria y la Unione Fiduciaria.

El general Michele Carbone, comandante de la Guardia di Finanza de la región del Lacio, ofrecerá una visión general actualizada de las normativas contra el blanqueo de capitales y el terrorismo, mientras que Emiliano Marvulli, funcionario de la Oficina de Lucha contra las Actividades Ilegales Fiscales de la Agencia Tributaria, comentará los datos de la UIF/Bankitalia relativos al sector del juego, además de ilustrar ciertas formas de blanqueo de capitales en el sector y las competencias de la Administración Financiera sobre los proveedores de juegos. Fabrizio Vedana, subdirector general de la Unione Fiduciaria, describirá la legislación sobre denuncia de irregularidades, es decir, la denuncia de infracciones, mientras que Vallefuoco, abogado, abordará el tema de las criptomonedas y su relación con las empresas de juegos con sede en el extranjero, así como los cambios en el sistema de sanciones establecido por la Quinta Directiva Europea. Massimo Ferracci, responsable de la lucha contra el blanqueo de capitales en Sepah Bank, analizará las disposiciones sobre la debida diligencia del cliente, incluidas las de las empresas de juegos.

La mesa redonda está coordinada por Tiziana Ballarini, abogada y contable de PwC TLS y presidenta de Asso Aml.

Poco antes, el director de la Escuela, Sergio Silvestri, y el consejero delegado de Em-Risk Servizi Italia, Enrico Ciprian, inaugurarán el curso académico.

Los responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales de las principales empresas de juegos de azar con licencia llevan años asistiendo a la Escuela Italiana de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y Cumplimiento Normativo, una división especializada de la Escuela Europea de Gestión Bancaria.

El programa de maestría "AML Gaming Professional" se imparte desde hace años para capacitar a especialistas del sector. Consta de cuatro días de formación presencial y está dirigido, entre otros, a responsables de prevención del blanqueo de capitales, cumplimiento normativo y auditoría interna, responsables de gestión de riesgos y minoristas.

El programa de Máster ofrece a los participantes la oportunidad de aprender no solo los últimos avances, sino también cómo supervisar y autoevaluar los riesgos de blanqueo de capitales basándose en el enfoque de "tolerancia al riesgo".