Reseña del: 12 de octubre de 2019 | Noticias del: 12 de octubre de 2019 | Hoja: 1/1

Mayor riesgo de blanqueo de capitales en el sector del juego: +66% de los informes

El sector del juego sigue siendo un objetivo para los blanqueadores de dinero, a pesar de que las salvaguardias regulatorias, que se verán reforzadas por la Quinta Directiva de la UE, son cada vez más efectivas. Los informes de transacciones sospechosas (SOR, por sus siglas en inglés) enviados a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF, por sus siglas en inglés) del Banco de Italia por los proveedores de servicios de juego aumentaron un 66%, pasando de 1.864 en el primer semestre de 2018 a 3.102 en el mismo periodo de este año.

El valor de las transacciones relacionadas con SOS también creció rápidamente en los dos periodos analizados, pasando de 85,4 a 250 millones de euros (+192,7%). Este es el escenario que se desprende del informe de Emiliano Marvulli, funcionario de la Oficina de Prevención de Actividades Ilegales Fiscales de la Agencia Tributaria, durante la mesa redonda organizada en Roma por la "Escuela Europea de Gestión Bancaria".

En lo que respecta a los juegos de azar, Marvulli ilustró un ejemplo práctico del uso anómalo de las máquinas de videolotería (VLT), con un plan fraudulento que involucraba a empresas extranjeras, negocios italianos y dinero en efectivo.

Además de las videoloterías, que han sido abordadas específicamente en las directrices contra el blanqueo de capitales de la Agencia de Aduanas, surgen otros perfiles de riesgo derivados de las actividades de las agencias de apuestas no autorizadas, cuyas apuestas de los jugadores se recaudan en efectivo o mediante cheques, sin someterse a controles contra el blanqueo de capitales.

Las salas de bingo siguen siendo un sector de interés para las organizaciones mafiosas, al igual que el negocio de las apuestas hípicas. Por último, existe la práctica de blanquear dinero mediante la falsificación de premios de lotería y concursos, comprando los boletos ganadores a precios inflados para justificar ganancias que podrían ser objeto de investigación o incautación.

Hace unos días, el gobierno aprobó el decreto legislativo que actualiza la legislación italiana contra el blanqueo de capitales para los receptores de las obligaciones: entre las medidas, la debida diligencia, la prohibición de los productos de dinero electrónico anónimos y una serie de herramientas a disposición de las autoridades financieras para mitigar el riesgo.