Tras una larga espera, el Banco de Italia ha publicado su normativa sobre: ​​Disposiciones relativas a la organización, los procedimientos y los controles internos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.

Haciendo clic en los enlaces a continuación podrá descargar:

• Disposición del 26 de marzo de 2019 – DESCARGAR (Pdf).
• Disposiciones relativas a la organización, los procedimientos y los controles internos destinados a prevenir el uso de intermediarios – DESCARGAR (Pdf).

fusión BANCO DE ITALIA