La 27ª edición del programa de Diploma AML/CFT de la Escuela Italiana de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y Cumplimiento Normativo se inauguró recientemente mediante transmisión en directo. Para la ocasión, se organizó una mesa redonda titulada "De los Documentos de Pandora a la Sexta Directiva: Cómo está cambiando el mundo de la lucha contra el blanqueo de capitales a nivel nacional e internacional". El panel, inaugurado por Sergio Silvestri, Decano de la Escuela Europea de Gestión Bancaria, y moderado por Felice Manti, redactora jefe de "Il Giornale", contó con la participación de ponentes como Sergio Salerno, Jefe de AML en Across Group; Giuseppe Miceli (Administración Pública); Fabrizio Vedana, Director de Across Family Advisors; Massimo Ferracci, experto internacional en CRA y BRA - Normativa OFAC; e Isabella Fontana, Jefa de la Delegación Italiana del GAFI/GAFI y Directora de la Oficina de Relaciones Internacionales AML/CFT del Ministerio de Economía y Finanzas. El discurso de Salerno se centró en los documentos de Pandora y la regulación global; Miceli se centró en los criptoactivos y los aspectos de lucha contra el blanqueo de capitales; Vedana habló sobre la verificación e identificación adecuadas del beneficiario final a la luz de los cambios regulatorios; Ferracci abordó los NFT y las nuevas fronteras del dinero digital; y Fontana ilustró el reciente paquete de medidas contra el blanqueo de capitales de la UE, analizando la Directiva VI y los pasos hacia el establecimiento de la AMLA.

Todos los ponentes destacaron el papel crucial que desempeña la capacitación en todos los niveles para combatir el lavado de dinero. Las palabras de clausura de la Dra. Fontana fueron particularmente significativas en este sentido: "La capacitación se está convirtiendo en un tema cada vez más importante para el GAFI", dijo, "no solo para la autoridad supervisora, sino también para los responsables de elaborar la calificación internacional de un país".

El GAFI es una ley no vinculante, pero finalmente se vuelve obligatoria cuando el país evaluado obtiene un resultado insatisfactorio, lo que lo incluye en una lista gris que luego se pone en conocimiento de los intermediarios financieros de todo el mundo.
La formación como medida preventiva es muy importante; de ​​hecho, es la primera forma de prevención que existe.