Soy Enrico Salvatore Cucinotta, estudiante y graduado del programa de Diplomado en Prevención del Blanqueo de Capitales 2024-2025 de la Escuela Europea de Banca y la Escuela Italiana de Prevención del Blanqueo de Capitales. Como empresa, tuvimos el placer de participar como estudiantes este año académico para perfeccionar nuestras competencias en materia de prevención del blanqueo de capitales y brindar el mejor apoyo posible a nuestros clientes.

Fue un honor, además de un motivo de orgullo, poder aprender de forma relativamente sencilla de los mejores altos funcionarios de la Guardia di Finanza y de representantes de las principales entidades de crédito y bancos italianos. A pesar de su formación relativamente modesta, dado que la lucha contra el blanqueo de capitales es una materia tanto humanística como científica, fue un placer aprender de estas eminencias en la materia.

Nos enorgulleció participar en el Foro Nacional contra el Blanqueo de Capitales celebrado en Milán a finales de octubre de 2025, donde también recibimos premios. En concreto, yo recibí un reconocimiento por mi labor en la gestión de recursos humanos en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales, y nuestra empresa fue reconocida entre las compañías privadas que más han invertido en formación en esta materia.

Recomendaría este programa a cualquiera que desee mejorar su formación y habilidades en este sistema, incluyendo garantizar la plena eficacia operativa. El cumplimiento de las normativas es fundamental, pero mantener la competitividad corporativa y personal —es decir, asegurar el flujo de caja— es también un aspecto clave que la formación en prevención del blanqueo de capitales nos enseña a perseguir.

Por lo tanto, ha sido un gran placer ser estudiante y continuar obteniendo las certificaciones AMLA Cert y CAMS que estamos a punto de obtener, y sin duda espero profundizar mis conocimientos en este sector.”