Editado por Isabella Fontana

La Primera presidencia bienal del GAFI Fue lanzado en julio de 2020 por el ex vicepresidente, luego confirmado como presidente, Marcus Pleyer, del Ministerio Federal de Finanzas de Alemania. La presidencia del Órgano se confía de forma voluntaria, teniendo en cuenta criterios de equilibrio geopolítico y se decide en Pleno, siguiendo la opinión de la Comité del Grupo Directivo, el órgano asesor del Presidente, del que Italia fue miembro durante casi veinte años, hasta julio de 2019, cuando Gran Bretaña asumió el cargo.

Con la Plenaria de junio de 2022, celebrada en Berlín, finalizó la primera presidencia bienal del GAFI; antes de 2020, de hecho, las presidencias siempre habían sido anuales, pero tras la concesión de la mandato permanente En 2019, los ministros de los 39 países miembros dotaron al GAFI de una estructura de gobernanza más sólida, respaldada por una secretaría que mejoró en calidad y cantidad.

Los últimos dos años en el GAFI han sido intensos, ya que Revisión estratégica de la actividad principal de la organización, a saber, la evaluación de los sistemas nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y el terrorismo (ALD / CFT). Se decidió que el ciclo de evaluación de países Tendrá una duración de 6 años (en lugar de 10), con el fin de ofrecer informes más actualizados al sistema financiero internacional y también para incentivar a los países a mejorar su cumplimiento general.

También el metodología de evaluación ha sido reformulado, con una operación de revisión Es sumamente complejo, ya que incluye análisis de los sistemas jurídicos penales y civiles, la organización administrativa, las reglamentaciones, incluidas las secundarias, y datos de todos los organismos gubernamentales involucrados en la prevención y el combate de los fenómenos financieros ilícitos.

La delegación italiana participó activamente en estos grupos de trabajo para influir en los cambios que darán vida a la llamada Ronda de evaluación V, que tendrá lugar a partir de 2025Este es el año en que, si las negociaciones europeas continúan a toda velocidad, deberían implementarse las nuevas regulaciones contra el lavado de dinero descritas en la sexta Directiva contra el lavado de dinero, que actualmente se está ultimando en Bruselas.

La pandemia ha tenido un fuerte impacto en el trabajo del GAFI desde 2020: el ciclo de evaluaciones que necesariamente se llevan a cabo en el sitio ha sufrido retrasos significativos y Parar y arrancar. A pesar de ello, la transición de las reuniones presenciales a las innumerables reuniones virtuales se produjo rápidamente, lo que permitió a países de todo el mundo tomar decisiones y colaborar en la elaboración de documentos al mismo ritmo, o incluso con mayor intensidad. De este modo, la Presidencia logró alcanzar todos sus objetivos.

Entre los numerosos y valiosos resultados obtenidos, sin duda merece la pena mencionar los siguientes:

• Informe sobre delitos medioambientales y su impacto en el blanqueo de capitales, al que también se hace referencia en la declaración ministerial del G20 del 10 de julio de 2021. Esta línea de trabajo se basa en el Informe de 2019 sobre el contrabando de especies silvestres, patrocinado por la Corona británica, y amplía el análisis a delitos como la explotación ilegal de recursos minerales, la pesca ilegal, la deforestación y el tráfico de residuos.
• El proyecto concluyó el tema de recuperación de activos, en la que participamos muy activamente con la excelente colaboración de magistrados competentes, ha recibido aplausos generales, ya que es un elemento que influye directamente en laResultado de sistemas nacionales para combatir el blanqueo de capitales.
• Proyectos dedicados a la transformación digitalUno de los informes se centra en las oportunidades y los desafíos de las nuevas tecnologías para el sector de la lucha contra el blanqueo de capitales, y el otro en la agregación de datos y su relación con las normativas de privacidad. Ambos informes se publicaron el 1 de julio de 2021.
• El cierre de la Revisión de la recomendación 24 sobre la titularidad efectiva. de entidades jurídicas, al término de dos años de negociaciones muy intensas.
• Finalmente, vale la pena mencionar el Segunda reunión plenaria de ministros de los Estados miembros Celebrada en abril de 2022, tras la primera en 2019, con el compromiso político de apoyar activamente las cadenas de suministro del GAFI.

También continúa habiendo un alto nivel de atención en el apoyo a los nueve Cuerpos al estilo FATF, como también se recuerda en la declaración emitida bajo la Presidencia italiana del G20 el 10 de julio de 2021, que insta a los países del G20, siguiendo el compromiso ya proclamado por el G7 en junio bajo la Presidencia británica, a reforzar su apoyo financiero y/o técnico a los organismos equivalentes del GAFI.