“Soy el responsable del área de lucha contra el blanqueo de capitales y gestión de riesgos del banco, y me encargo de este tema y de las relaciones pertinentes con la empresa matriz, Cassa Centrale Banca.

El puesto requiere formación especializada y competencias certificadas. Mis compañeros conocieron al Director de la Escuela en la Feria contra el Blanqueo de Capitales, lo que nos permitió comprender mejor la Escuela Italiana contra el Blanqueo de Capitales y las ventajas del programa de Máster, como la certificación de competencias especializadas.

El componente educativo fue particularmente interesante, ya que nos permitió interactuar con instructores no solo de instituciones bancarias, sino también de organismos reguladores como la Agencia Tributaria italiana y la Guardia di Finanza. Este intercambio amplió nuestra perspectiva sobre nuestro trabajo.

Sin experiencia en el sector de la lucha contra el blanqueo de capitales, es imposible trabajar. Exploramos el tema desde diferentes perspectivas, profundizamos en él y analizamos exhaustivamente la normativa. Formar parte de este departamento nos brindó la oportunidad de profundizar y ampliar las medidas de seguridad adicionales que implementan otras entidades.

Toda la parte operativa fue muy interesante, con ejemplos prácticos como la simulación de una "inspección contra el blanqueo de capitales".

Mi valoración general del máster es positiva.