¡Unamos fuerzas a nivel mundial para un futuro financiero más seguro!

Editado por Sergio Silvestri

Este febrero en Ciudad del Cabo, fuimos testigos de un momento histórico en el campo de la seguridad financiera global. Una semana intensiva de capacitación organizada por la Instituto de Capacitación del GAFI, apoyado por la Unión Europea, reunió a expertos de 18 países africanos, de Angola, Botswana, Eritrea, Eswatini, Kenia, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, Ruanda, Sudáfrica, Sudán del Sur, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabwe, y delegados de Finlandia, Alemania y Jersey. 

Este evento puso de relieve el papel fundamental del GAFI para mejorar la comprensión y la experiencia de los países en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación (AML/CFT/CFP).

Los formadores expertos abordaron una amplia gama de temas, desde la evaluación de riesgos hasta la cooperación interna y el intercambio internacional de información, haciendo hincapié en la importancia de la titularidad real, la inteligencia financiera, la recuperación de activos y muchos otros.

 Esta capacitación integral puso de relieve la importancia del enfoque multilateral del GAFI para fortalecer las capacidades de los países participantes a la hora de contrarrestar eficazmente el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación del terrorismo.

La cabeza de la Instituto de Capacitación del GAFIJoël Godard destacó la importancia de estos programas para ayudar a los países africanos a desarrollar su capacidad para combatir eficazmente el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación del terrorismo, privando así a los delincuentes de sus ganancias ilícitas y mejorando la recuperación global de activos. Esta iniciativa demuestra el poder de la capacitación en la lucha contra el lavado de dinero y los delitos financieros conexos.

En paralelo a este esfuerzo global, nuestra escuela desempeña un papel fundamental a nivel nacional e internacional al brindar capacitación de calidad en este campo. A través de nuestros programas, contribuimos activamente al fortalecimiento de las habilidades profesionales y a la promoción de altos estándares en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Nuestra misión, reforzada por nuestra alianza estratégica con ACAMS, consolida la idea de que la educación y la formación son pilares fundamentales para construir un sistema financiero global más seguro y transparente. Al unir fuerzas con ACAMS, una autoridad reconocida en la certificación de especialistas en prevención del blanqueo de capitales, ampliamos nuestro alcance para potenciar las competencias profesionales de nuestros graduados, preparándolos para afrontar eficazmente los retos del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

En consonancia con los objetivos del GAFI, nuestra institución siempre se ha comprometido a transformar el ámbito de la seguridad financiera a través de la educación y la formación. demostrando cómo estas últimas son herramientas poderosas para la crear un entorno financiero global caracterizado por una mayor seguridad y transparencia..

FUENTE: fatf-gafi.org