Editado por Sergio Silvestri

Jueves 23 de octubre, en el espléndido entorno del Palazzo Confalonieri – Fundación Cariplo en Milán, una nueva y extraordinaria edición de la Foro Nacional contra el Blanqueo de Capitales, con el apoyo de Escuela Europea de Gestión Bancaria y Escuela Italiana de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y Cumplimiento Normativo.

Una jornada completa de trabajo, desde el panel institucional hasta el enfoque en el lujo y la náutica, pasando por el foro de juegos de azar contra el blanqueo de capitales, con más de 320 participantes.

Una vez más, el Foro Nacional contra el Blanqueo de Capitales Ha reafirmado su posición como referente nacional en la cultura de cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales, con 18 ponentes de alto nivel y un único objetivo: promover una cultura contra el blanqueo de capitales más informada, innovadora y orientada a la calidad.

El tema de este año —"De un SOS automático y defensivo a un SOS consciente y de calidad"— inspiró un debate de alto nivel entre instituciones, bancos, empresas y profesionales.

Un sincero agradecimiento a todos —instituciones, ponentes, socios, estudiantes y personal— por hacer de esta edición un éxito extraordinario y un símbolo tangible de colaboración, educación y cultura de calidad.

Gracias a los ponentes:
Enzo Serata, Michele Carbone, Aldo Stanziale, Luca Turchi, Pasquale Bianchi, Giangaetano Bellavia, Emmanuele Di Fenza, Vincenzo Casaregola, Roberto Neglia, Marcello Irlando, Alberto Armani, Mirko De Mario, Paolo Giardini, Marco Stellin, Martino Aracri, Pier Giuseppe Giribone, Gianluca Tannoia.

A los socios que hicieron posible esta edición:
Betpoint srl, KPMG, Aptus.AI, TucanoWolters Kluwer Italia, Pastelería Bontempi – Reconocimiento Natural, ACAMS.

Un agradecimiento especial a las autoridades presentes, incluido el general D. Paolo Compagnone, comandante del Consejo Regional de Lombardía. Guardia de Finanzas, Coronel. José Furciniti, Jefe de Operaciones – DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ANTIMAFIA de Milán y el coronel. José Fugacci, Comandante II Secciones del Grupo de la NSPV – Guardia de Finanzas —cuya presencia confirmó, una vez más, la estrecha relación y la colaboración entre la Escuela y las instituciones implicadas en la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

La jornada concluyó con la ceremonia de entrega de diplomas y certificados a los 120 graduados del curso académico 2024-2025.
Les dedicaremos una publicación especial el 29 de octubre.

Un agradecimiento especial a Christian Santi. Milanophotoevents por las bellas fotografías que inmortalizaron los momentos más intensos del evento.

Nos vemos el año que viene en Foro Nacional contra el Blanqueo de Capitales 2026, que también marcará el 30º aniversario de la AA Escuela Europea de Gestión Bancaria y Escuela Italiana de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y Cumplimiento Normativo.

¡Se acabó! En los próximos días les comunicaremos cómo acceder a la repetición completa del partido de forma gratuita. Foro Nacional contra el Blanqueo de Capitales 2025, para revivir los mejores momentos de esta edición.