Faltan 100 días para el evento de Milán, programado para el 23 de enero: una jornada completa (de 10:00 a 17:30) diseñada para ampliar el debate institucional y la creación de redes entre operadores, autoridades y profesionales del cumplimiento normativo.

El programa de este año, tras el momento institucional dedicado a la inauguración del 29º 𝗔.𝗔. 2025-26 de la Escuela Europea de Gestión Bancaria y Escuela Italiana de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y Cumplimiento NormativoIncluye tres mesas redondas temáticas que desarrollarán el tema de las nuevas disposiciones del UIF sobre SOS, desglosándolo en enfoques de gran actualidad:

• Nuevas disposiciones del UIF sobre SOS y directrices operativas para entidades obligadas

• Lucha contra el blanqueo de capitales, lujo y yates: SOS, requisitos para las nuevas entidades obligadas y estrategias para la gestión de sanciones internacionales

• Lucha contra el blanqueo de capitales en el sector del juego: aplicación de las nuevas disposiciones SOS y el papel de las inspecciones

La jornada estará marcada por tres momentos para establecer contactos: el café de bienvenida inicial, el brunch de networking a mediodía y la recepción de clausura, diseñada como una oportunidad informal para un último intercambio de contactos e ideas.

Entre las principales contribuciones institucionales en las mesas redondas previstas, destacan tres figuras prominentes del panorama italiano e internacional:
• 𝗗𝗼𝘁𝘁. 𝗘𝗻𝘇𝗼 𝗦𝗲𝗿𝗮𝘁𝗮, Director General de la UIF
• 𝗚𝗲𝗻. 𝗖.𝗔. 𝗠𝗶𝗰𝗵𝗲𝗹𝗲 𝗖𝗮𝗿𝗯𝗼𝗻𝗲, Director DIA
• 𝗗𝗼𝘁𝘁𝘂𝗹𝗼 𝗔𝗹𝗱𝗼 𝗦𝘁𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝗹𝗲, Subdirector de la Unidad de Supervisión y Regulación contra el Blanqueo de Capitales del Banco de Italia

Participarán junto con otros expertos y profesionales del sector en paneles que ofrecerán una oportunidad única para un debate en profundidad y un diálogo directo sobre los retos que plantean las nuevas disposiciones del UIF en materia de SOS.

Il Foro Nacional contra el Blanqueo de Capitales El año 2025 concluirá con la ceremonia de graduación del curso académico 2024-25 y el lanzamiento de la 35ª edición del Diploma Internacional Ejecutivo de Máster en Lucha contra el Blanqueo de Capitales, cuyas solicitudes están abiertas desde principios de julio.

En este sentido, un agradecimiento especial a nuestro socio institucional. ACAMS Por su continuo apoyo y colaboración en la promoción, junto con la Escuela, de una cultura internacional contra el blanqueo de capitales a través del Diploma de Máster Ejecutivo Internacional contra el Blanqueo de Capitales.
Gracias a esta colaboración, de hecho, los graduados del Máster que han obtenido la certificación AMLACERT® Tras obtener la certificación expedida por la Escuela, pueden añadir la prestigiosa certificación internacional CAMS de ACAMS, con un examen en italiano reservado exclusivamente para ellos.

Un sincero agradecimiento a nuestros socios. Betpoint srl, KPMG, Aptus.AI e Bontempi – Reconocimiento Natural por la confianza renovada y a los nuevos socios Estrategias de rendimiento Italia e Tucano por haber optado por apoyar el Foro 2025.

En la página web del Foro, toda la información se actualiza periódicamente y la inscripción estará disponible a partir de septiembre.