Editado por Sergio Silvestri

¡La espera casi ha terminado! Solo quedan 32 días para el fin de año. Foro Nacional contra el Blanqueo de Capitales 2024! 

Il Noviembre 15 2024, se celebrará en Milán, en el prestigioso Centro de Congresos Fundación Cariplo, la Foro Nacional contra el Blanqueo de Capitales 2024: Del efectivo al Bitcoin: la lucha contra el blanqueo de capitales desde la década de 90 hasta la Sexta Directiva de la UE..

Organizado por el Escuela Europea de Gestión Bancaria y desde Escuela Italiana de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y Cumplimiento NormativoEste evento de importancia nacional representa el punto de encuentro anual para profesionales y expertos en el sector de la lucha contra el blanqueo de capitales. Este año, el foro abordará cuestiones cruciales como la evolución de las normativas contra el blanqueo de capitales, el uso de criptomonedas y el impacto de las nuevas tecnologías, comoInteligencia artificial.

Temas principales del Foro de 2024:

• La transformación de la normativa contra el blanqueo de capitales desde la década de 90 hasta la VI Directiva de la UE.
• Los desafíos operativos de la adopción de criptomonedas en el contexto de la normativa vigente.
• El uso de tecnologías avanzadas como la Inteligencia Artificial para mejorar los controles contra el blanqueo de capitales.
• El papel de las autoridades y las entidades obligadas en la prevención del blanqueo de capitales.
• La introducción de nuevas entidades obligadas en virtud de la Sexta Directiva de la UE, con especial atención a los clubes de fútbol profesionales, es un tema de gran actualidad.

Se confirma la participación de las principales autoridades del sector:
Nos enorgullece confirmar la participación de las principales instituciones italianas, que compartirán su experiencia y conocimiento sobre los retos regulatorios y operativos a los que se enfrenta el sector.

Inauguración del 28º año académico y presentación del foro:
Será un gran honor para mí inaugurar y presentar el Foro Nacional contra el Blanqueo de Capitales 2024, un evento de referencia para todos los profesionales del sector. Como Decano y Director de la Escuela Europea de Gestión Bancaria y Escuela Italiana de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y Cumplimiento Normativo, tendré el placer de inaugurar oficialmente el 28º año académico de la Escuela, un hito importante que celebramos con orgullo. Durante la ceremonia, yo personalmente entregaré el Maestrías a los estudiantes que han completado con éxito su trayectoria educativa.

Los debates serán moderados por el abogado. Fabrizio Vedanaquien dirigirá el evento con autoridad y experiencia, fomentando el debate entre los prestigiosos ponentes y el público.

Certificado de Participación y Créditos de Formación Profesional (CFP):
Al participar en el Foro, cada profesional presente tendrá derecho a un certificado de participación y el lanzamiento de 1 crédito de formación profesional (CFP).

¡Hoy se abre el plazo de inscripción!
Participación en el Foro Nacional contra el Blanqueo de Capitales è de forma totalmente gratuitapero reservado exclusivamente para profesionales del sector. Debido a la alta demanda de participación y para garantizar la calidad y la relevancia para el público, el acceso está sujeto a un proceso de cualificación.

Te invitamos a completar el formulario. formulario de inscripción disponible en línea en Sitio web del foro Por favor, complete cuidadosamente toda la información solicitada. Rellene el formulario lo antes posible, ya que las plazas son limitadas. ¡No pierda la oportunidad de participar en este evento único!

Agradecimientos especiales:
Estamos profundamente agradecidos a la Socio Principal dell'evento, Puntos de apuesta e KPMG, por su contribución fundamental a la organización del Foro. Un agradecimiento especial también a Media Partner Hoy en día Italia, que respaldará la cobertura mediática del evento y a nuestro Socio de confitería Pastelería Bontempi e Reconocimiento natural, lo que hará que la experiencia de nuestros huéspedes sea aún más placentera. Un reconocimiento especial es para ACAMSAgradecemos a nuestro socio institucional de larga trayectoria su continuo apoyo en la promoción de la formación certificada en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.

No pierdas la oportunidad de asistir al principal evento del año sobre la lucha contra el blanqueo de capitales. En los próximos días revelaremos los nombres de los oradores prestigiosos ¿Quiénes participarán en el Foro? Los invitamos a seguirnos en nuestros canales para estar al tanto de todas las novedades, incluyendo los anuncios de los oradores, los detalles del programa y otras sorpresas que tenemos preparadas para esta edición. Prepárate para un día único de aprendizaje y networking. con los principales actores del sector.

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