Soy responsable de las funciones de Cumplimiento Normativo y Prevención del Blanqueo de Capitales, con la responsabilidad de informar sobre actividades sospechosas. Asimismo, he sido designado responsable de la Prevención de la Corrupción y la Transparencia (PCC) en virtud de la Ley 190/2012. Mi misión es garantizar que los controles en las áreas que me han sido asignadas se implementen correctamente, de forma eficiente y eficaz. En mi trabajo diario, adopto un enfoque consultivo, buscando identificar problemas y posibles dificultades con antelación. En materia de prevención del blanqueo de capitales, verifico continuamente que los requisitos establecidos en la normativa externa y los formalizados en la normativa interna se implementen correctamente en todos los niveles de la empresa.
Decidí cursar el Máster en Prevención del Blanqueo de Capitales para ampliar mis conocimientos y obtener una certificación formal de un organismo italiano y europeo reconocido.
Conocí la Escuela Italiana contra el Blanqueo de Capitales a través de talleres, incluida la Feria anual contra el Blanqueo de Capitales, y también gracias a la Banca Popolare di Puglia e Basilicata.
Considero que el trabajo de la secretaría organizativa y docente es satisfactorio y que la calidad del profesorado es alta.
El programa de maestría me permitió mejorar mis habilidades en la lucha contra el lavado de dinero, explorando diversos aspectos desde diferentes perspectivas, dependiendo de la formación de los instructores y los estudiantes.
En el día a día, las competencias adquiridas en el programa de Máster que resultan más útiles se refieren a cuestiones fiscales y a las comparaciones de inspecciones relacionadas, centrándose en el enfoque seguido por la Guardia di Finanza y la Autoridad Judicial en general.
Sí, sin duda recomendaría el máster en Prevención del Blanqueo de Capitales. Lo he cursado en el pasado y lo volveré a hacer en el futuro.