Qatar comprende bien los riesgos del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, pero debe trabajar para abordar las formas más complejas de estos delitos. Esta es la situación que se desprende de la evaluación mutua entre el GAFI y el MENAFATF: Qatar ha introducido mejoras significativas en su sistema de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, con un sólido cumplimiento técnico de los requisitos del GAFI.

Sin embargo, las debilidades de Qatar están vinculadas a la respuesta del sistema de justicia penal ante la financiación del terrorismo.

Catar es un país pequeño y próspero con una fuerza laboral mayoritariamente inmigrante. Si bien su índice de criminalidad interna es bajo, aún está expuesto a riesgos de lavado de dinero derivados del contrabando, el fraude, el narcotráfico y la corrupción. Catar también está expuesto a un riesgo significativo de financiación del terrorismo, ya que sus ciudadanos son blanco de campañas de recaudación de fondos tanto dentro como fuera del país.

Qatar ha adoptado un enfoque basado en el riesgo para evaluar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, así como para supervisar el sector financiero. La supervisión del riesgo en el sector no financiero está mejorando, pero aún se encuentra en sus inicios. Se han logrado avances positivos en la recopilación de información sobre la titularidad real para su registro unificado, que está a punto de completarse. Sin embargo, existen controles insuficientes para garantizar que la información recopilada sea precisa y esté actualizada.

La unidad de inteligencia financiera de Qatar está bien estructurada y analiza una amplia gama de información, pero esta sofisticada capacidad está infrautilizada: las investigaciones y los enjuiciamientos por blanqueo de capitales son escasos, y las autoridades deberían seguir mejorando las investigaciones para identificar la participación del país en esquemas complejos o profesionales. Solo se han registrado un pequeño número de condenas y enjuiciamientos por financiación del terrorismo. Qatar ha incautado sumas significativas, incluyendo ganancias e instrumentos, pero existen importantes inconsistencias entre el perfil de riesgo y el tipo y alcance de las actividades de financiación del terrorismo procesadas y condenadas. Qatar prioriza la cooperación internacional, pero se necesitan mayores avances para mejorar el sistema general de asistencia judicial mutua y extradición. El país cuenta con un marco sólido para la aplicación de sanciones financieras selectivas relacionadas con la financiación del terrorismo y lo ha utilizado para incautar una gran cantidad de activos, pero necesita centrarse más en la aplicación de sanciones relacionadas con la financiación de la proliferación.

México recibió una evaluación similar, habiendo avanzado en la solución de la mayoría de las deficiencias técnicas identificadas en el Informe de Evaluación Mutua de 2016. El país recibió una recalificación en dos recomendaciones: la Recomendación 18 pasó de "parcialmente conforme" a "en gran medida conforme", al igual que la Recomendación 24. De las 40 recomendaciones, el país actualmente tiene diez calificadas como "conformes", veinticuatro como "en gran medida conformes", cinco como "parcialmente conformes" y una sin calificar. México informará al GAFI sobre los avances logrados en la implementación de medidas contra el lavado de dinero y el terrorismo.

FUENTE: GAFI