Editado por Sergio Silvestri

Malta ha sido retirada de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un año después de ser el primer Estado miembro de la Unión Europea en hacerlo. La decisión se tomó por votación secreta durante una reunión plenaria del GAFI en Berlín. Para ser retirada de la lista, Malta recibió un plan de acción destinado a reforzar su lucha contra la evasión fiscal, perfeccionar la recopilación de información sobre la titularidad real y mejorar la forma en que comparte datos con las autoridades locales e internacionales. Malta no estará completamente exenta del escrutinio internacional: el GAFI espera ahora que las autoridades maltesas mantengan su compromiso con la prevención de los delitos financieros. El presidente del organismo de control, Marcus Pleyer, destacó que el país está mejor posicionado para abordar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. «Malta», afirmó, «está identificando ahora a las empresas que ocultan a sus verdaderos propietarios, está imponiendo más sanciones por blanqueo de capitales y ha mejorado su registro mercantil». Pleyer subrayó que «se han iniciado numerosas acciones coercitivas contra los propietarios de empresas y que Malta está intensificando la lucha contra los riesgos de blanqueo de capitales relacionados con las empresas fantasma». El primer ministro maltés, Robert Abela, recalcó que Malta mantiene su compromiso de fortalecer su gobernanza e instituciones. «El proceso de reforma», afirmó, «fue un reto que hemos transformado en un ejemplo de Malta como jurisdicción financiera respetable. Seguiremos luchando contra los delitos financieros, en particular el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo».

Cada año, el GAFI celebra tres reuniones plenarias para abordar el blanqueo de capitales mediante la subsanación de deficiencias en el sistema financiero internacional. Las jurisdicciones con medidas débiles se identifican a través de dos documentos públicos emitidos al término de cada reunión plenaria. La lista negra incluye países o jurisdicciones con deficiencias tan graves que el GAFI insta al sistema financiero internacional a implementar contramedidas rigurosas. Actualmente, solo Corea del Norte e Irán figuran en la lista negra. El segundo documento público emitido por el GAFI se titula «Mejora del cumplimiento global contra el blanqueo de capitales: proceso continuo». Esta lista se conoce informalmente como la lista gris. Incluye países, como Haití, Pakistán, Panamá y Siria, que presentan deficiencias estratégicas en sus regímenes contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, pero que se han comprometido a subsanarlas.