Editado por Joseph Malvisini

Volvemos a un tema que preocupa enormemente a los operadores de juegos de azar: la clasificación de alto riesgo del sector, según los estándares del Banco de Italia, que tiene consecuencias directas para el funcionamiento habitual de los puntos de venta y de los propios concesionarios.
Retomaré el tema desde una perspectiva diferente: las acciones y medidas que adoptan las empresas concesionarias de juegos de azar para prevenir el riesgo de blanqueo de capitales.
Comenzaría con los datos oficiales de la Unidad de Inteligencia Financiera: en el informe de 2021, los operadores de juegos representaron el 13.8% del total. Obviamente, la mayor contribución proviene de los operadores bancarios (entidades de crédito y oficinas de correos), así como de otros operadores como las entidades de dinero electrónico y las entidades de pago.
Los operadores de juegos de azar presentaron 7.659 informes, de los cuales 4.357 correspondieron al segundo semestre del año.
Por lo tanto, destacamos el aumento progresivo, a lo largo de los años, de las actividades de prevención, con un fortalecimiento progresivo de las funciones contra el lavado de dinero y un perfeccionamiento de los sistemas de monitoreo de transacciones.
Esta es una contribución verdaderamente importante, que complementa los demás controles en curso, incluidos los controles de reputación, los sistemas de indicadores de riesgo y el análisis de la red minorista. Nunca nos cansaremos de recalcar que, a diferencia de otros sectores, los establecimientos minoristas están sujetos al escrutinio policial para poder operar, y la emisión o denegación de una Licencia de Seguridad Pública depende de un resultado positivo.
A pesar de los esfuerzos y las cifras tan alentadoras, y a pesar de que la contribución es mucho mayor que la de otros sectores (el porcentaje de contribución a la participación activa del sector profesional es del 7.6%), la circulación natural de efectivo, inherente al funcionamiento intrínseco del juego, sigue haciendo que el sector se considere de alto riesgo.
Esta clasificación ha llevado a algunas entidades de crédito, de acuerdo con sus políticas y un enfoque basado en el riesgo, a prohibir el establecimiento de nuevas relaciones con operadores de juegos de azar o, en otros casos, a rescindir las relaciones existentes. Esto se ha justificado mediante referencias directas a la normativa del Banco de Italia o por razones éticas.
Respecto al primer punto, no tenemos objeciones a la libertad de decisión de las entidades de crédito sobre cómo gestionar a los operadores de juegos de azar. Simplemente queremos señalar que la propia Unidad de Inteligencia Financiera ha modificado recientemente su enfoque hacia dichos operadores, evidenciando a lo largo de los años un cambio de tendencia gracias a su importante contribución al proceso de elaboración de informes.
Respecto al segundo punto, no deseamos ni tenemos la capacidad de entablar un debate ético. Simplemente cabe señalar que el sector opera bajo una licencia estatal adecuada (la Agencia de Aduanas y Monopolios, mediante licitación pública y con requisitos de participación financiera y de reputación muy estrictos) y que contribuye a la riqueza del país a través de los ingresos fiscales. Además, existen medidas específicas para prevenir la ludopatía.
Así pues, reconocemos el valor de cada puesto, simplemente queríamos añadir uno más.