Función regulatoria contra el lavado de dinero
UBI BANCA

“Mis principales actividades consisten en asesorar a la Unidad de Redes, adaptando las políticas y operaciones de la Unidad del banco al cumplimiento de las normativas internas y externas.
El curso de especialización me lo recomendó el responsable de lucha contra el blanqueo de capitales. Conocí la Escuela Italiana contra el Blanqueo de Capitales a través de compañeros que ya habían participado en ediciones anteriores del Máster en Lucha contra el Blanqueo de Capitales.
Considero excelente el trabajo de la Secretaría de Organización y Docencia, así como la calidad de los instructores. Tuve la oportunidad de interactuar con dos instructores en particular: el primero, un oficial de la Guardia di Finanza, que abordó temas específicos, y el segundo, que demostró un gran conocimiento y estaba al día, y que se expresó con claridad y de forma comprensible.
El curso me permitió perfeccionar las habilidades que ya poseía. También me permitió profundizar en diversos temas, incluyendo aquellos relevantes para el futuro del negocio. Tuve la oportunidad de conversar sobre temas específicos con los instructores, obteniendo sugerencias e ideas para mejorar.
Sin duda, recomendaría el curso a los compañeros que realizan esta actividad y también a aquellos que, aunque no la realicen directamente, se enfrentan a diario a cuestiones relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales.