ROMA – «Las directrices contra el blanqueo de capitales —publicadas por la Agencia de Aduanas y Monopolios de conformidad con la nueva Directiva de la UE y la legislación nacional de transposición— establecen controles más estrictos en el sector del juego mediante una serie de medidas nuevas y adicionales». Así lo comentó a Agipronews Sergio Silvestri, director de la Escuela Italiana de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Gestión de Riesgos y de la Escuela Europea de Gestión Bancaria, en relación con el borrador del documento publicado por la ADM sobre la lucha contra el blanqueo de capitales. «Las directrices para el sector de la videolotería», añadió Silvestri, «reafirman la adopción de procedimientos que permiten el seguimiento de las transacciones individuales por sesión de juego, durante un periodo máximo de una semana, y el control de comportamientos anómalos relacionados con los elevados importes pagados en comparación con los apostados. Para ello, será necesario obtener los datos de identificación del cliente en el momento de la solicitud o transacción de juego». Se comprobarán los boletos con un valor superior a 500 €, así como los que indiquen que no han ganado o que el porcentaje de ganancias es bajo en comparación con el valor del propio boleto. Esta medida está diseñada para combatir los llamados billetes inactivos.

El experto en lucha contra el blanqueo de capitales también destaca las novedades para las casas de apuestas, en particular en lo que respecta a los métodos utilizados para supervisar los puntos de venta: «Los controles a las casas de apuestas incluirán la evaluación por parte de los licenciatarios del comportamiento de los gestores y jugadores en los puntos de venta en relación con posibles fraudes. Para ello, tendrán que identificar amenazas específicas, como la "portabilidad" de los recibos de apuestas y posibles fraudes deportivos que podrían llevar a la manipulación de las cuotas». La Agencia de Aduanas y Monopolios, concluye, «supervisará la aplicación efectiva de los procedimientos y sistemas de control mediante auditorías específicas a los licenciatarios. El incumplimiento o la aplicación insuficiente de los procedimientos y sistemas de control exigidos por la medida (así como su uso inapropiado) dará lugar a la imposición de sanciones específicas». Para ilustrar y explicar con más detalle los nuevos procedimientos que deberán seguir los operadores, la Escuela está organizando un programa de máster —que comenzará el 14 de junio— con dos métodos de enseñanza diferentes. El programa está dirigido a puestos directivos como gerentes y especialistas en lucha contra el blanqueo de capitales, delegados en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, gerentes y especialistas jurídicos, y gerentes de cumplimiento normativo y auditoría interna.

NT/Agipro

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