Me inscribí en el programa de maestría impulsado por el deseo de profundizar en el mundo del lavado de dinero, el conocimiento del cliente (KYC) y la debida diligencia, con el objetivo de aplicar los conocimientos adquiridos a mi rol como gerente de inspección. El programa me brindó una metodología estructurada, herramientas prácticas y marcos de trabajo adaptables a diferentes situaciones y contextos operativos, como las actividades de verificación de clientes.

Considero que todos los instructores fueron sumamente competentes, y el contenido general de las clases fue muy coherente y de alta calidad. Me hubiera gustado que algunas de las presentaciones del Foro Nacional contra el Lavado de Dinero, en particular las del Dr. Bellavia y el General Carbone, hubieran sido más largas, ya que abordaron temas de gran interés.