“Trabajo en la función de apoyo a la auditoría interna de ICCREA Banca.
Realizo diversas actividades, incluyendo auditorías internas y locales; verifico concretamente el desembolso de créditos conforme a la normativa vigente. Asimismo, me encargo de la prevención del blanqueo de capitales y de las medidas contra este delito.
Habiendo estudiado Derecho, la lucha contra el blanqueo de capitales era un tema relevante para mí; sin embargo, trabajando en un banco, me di cuenta de la delicadeza del tema. Por consiguiente, tanto por ambición personal como por motivos relacionados con mi carrera profesional y la necesidad de ampliar mis conocimientos, decidí cursar un máster en lucha contra el blanqueo de capitales.
Descubrí la Escuela Italiana contra el Blanqueo de Capitales en internet, tras investigar un poco sobre el tema. ¡Su página web me convenció de inmediato más que ninguna otra! Después, al hablar con el director, el Dr. Silvestri, ya no sentí la necesidad de buscar en otro sitio.
La evaluación del trabajo de la Oficina de Organización y Docencia fue excelente; en una escala del 1 al 10, le daría un 8. Los profesores también estaban muy bien preparados; se notaba de inmediato que se trataba de docentes de calidad. La capacidad de explicación es subjetiva, pero en cuanto a competencia y conocimiento de los temas tratados, me causó una muy buena impresión. Los profesores con los que interactué también demostraron una gran pericia en la materia.
El programa de maestría me permitió ampliar significativamente mis conocimientos y, por ende, mi bagaje cultural. Ahora, gracias a este programa, cuento con una sólida base teórica y, cuando se me solicita revisar la implementación de las medidas contra el lavado de dinero en nuestras sucursales, pongo en práctica lo aprendido.
Sí, ¡recomiendo totalmente el máster! Mis compañeros deberían cursar sin duda el máster en Prevención del Blanqueo de Capitales; supone una mejora incluso para los más experimentados, y resulta útil incluso para repasar conocimientos ya adquiridos.