Editado por Sergio Silvestri

Entre las noticias recientes se incluye la operación Cash Away de la Guardia di Finanza para desmantelar una red ilegal de captación y transferencia de fondos entre Italia y el extranjero, utilizando el sistema hawala, un sistema informal basado en los servicios y la confianza de una extensa red de intermediarios. El sistema hawala tiene su origen en el mundo islámico: la palabra árabe significa "intercambiar" o "transformar", y se basa en la jurisprudencia islámica desde el siglo VIII. Este sistema está muy extendido, principalmente en Oriente Medio, el norte de África, el Cuerno de África y el sur de Asia, y se desarrolló para transferir fondos con fines legítimos, eliminando los riesgos asociados al transporte internacional de divisas y brindando apoyo en todas las regiones del mundo donde el sistema bancario es deficiente.

Durante la operación Cash Away, los investigadores determinaron que se habían movido 100 millones de euros en transacciones financieras a través de 193 cuentas utilizadas por miembros de la organización criminal, y que se habían emitido facturas falsas por valor de 3 millones de euros. El sistema funcionaba mediante la compensación de transacciones financieras y el uso de códigos, conocidos únicamente por los implicados, que los clientes comunicaban a los intermediarios para ejecutar las transacciones. Por estos servicios, los intermediarios obtenían una comisión de entre el 2 y el 5 por ciento. Según los investigadores, los intermediarios también entregaban las sumas recibidas en efectivo de los clientes a empresarios italianos cómplices. Estos, a su vez, gestionaban transferencias bancarias por importes equivalentes a empresas terceras, tanto italianas como extranjeras, designadas por los propios clientes, utilizando un mecanismo de facturas falsas. Los fondos se blanqueaban en la República Checa, Malasia, Francia, Dinamarca y Bélgica.