Los programas de ciudadanía y residencia por inversión están bajo el escrutinio del GAFI y la OCDE.
13/12/2023 2025-06-25 14:53Los programas de ciudadanía y residencia por inversión están bajo el escrutinio del GAFI y la OCDE.
Los programas de ciudadanía y residencia por inversión están bajo el escrutinio del GAFI y la OCDE.
Editado por Sergio Silvestri
El 22 de noviembre, en París, los organismos internacionales de control financiero, el GAFI y la OCDE, alertaron sobre las posibles deficiencias de los programas de ciudadanía y residencia por inversión (CBI/RBI). Estos programas, si bien están diseñados para acelerar el crecimiento económico fomentando la inversión extranjera, lamentablemente están atrayendo la atención por sus aspectos más oscuros.
Según los estudios más recientes, estas herramientas facilitan las actividades de lavado de dinero y permiten a los delincuentes y corruptos eludir la justicia, moviendo sumas que alcanzan los miles de millones de dólares.
La creciente necesidad de transparencia e integridad ha sido abordada por un proyecto conjunto del GAFI y la OCDE que explora los riesgos de lavado de dinero y delitos financieros asociados con los programas CBI/RBI.
El informe destaca cómo estos programas pueden ser explotados para cometer delitos transnacionales, subrayando la necesidad de reforzar las medidas contra la corrupción, el blanqueo de capitales y el fraude, prestando especial atención a las consecuencias para la integridad pública, las políticas fiscales y los flujos migratorios.
El presidente del GAFI, T. Raja Kumar, hizo hincapié en la necesidad de reformas: «Conceder la ciudadanía y la residencia mediante programas de "pasaportes dorados" puede impulsar el crecimiento económico, pero es imperativo que los gobiernos implementen medidas de protección que tengan en cuenta los riesgos».
El secretario general de la OCDE, Cormann, reveló cómo el abuso de estos programas constituye una industria multimillonaria para el blanqueo de capitales procedentes del fraude y la corrupción, y ofreció una lista de medidas paliativas para los responsables políticos y los operadores de los programas.
El documento conjunto no solo identifica los riesgos, sino que también propone soluciones concretas, subrayando la importancia de un análisis exhaustivo para comprender cómo los delincuentes pueden explotar los programas CBI/RBI y cómo los gobiernos pueden integrar medidas eficaces de mitigación de riesgos, incluido un proceso de debida diligencia multinivel.
Ante estos desafíos, la Escuela Europea de Gestión Bancaria refuerza su compromiso con la formación de alto nivel. Mediante el Máster en Prevención del Blanqueo de Capitales y la Certificación AMLACERT, la escuela dota a los futuros profesionales de las competencias necesarias para identificar y contrarrestar las amenazas a la seguridad financiera internacional, promoviendo prácticas de integridad y transparencia esenciales en este ámbito complejo y en constante evolución.
FUENTE: fatf-gafi.org
