Editado por Joseph Malvisini

Volvamos al tema de los peligros de la infiltración criminal en el mundo del juego, basándonos en el reciente informe de la Dirección de Investigación Antimafia y en las palabras del Fiscal Antimafia Cafiero De Raho, durante la audiencia ante la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre el juego ilegal y las disfunciones del juego público el 17 de febrero.

En primer lugar, cabe señalar que, en palabras del Fiscal y en opinión del autor, jugar con autorización de la Agencia de Aduanas y Monopolios representa una importante línea de defensa contra la infiltración criminal.

Cabe subrayar, sin embargo, que incluso dentro de los distribuidores autorizados existe una peligrosa tendencia en algunos puntos de juego de la red física a realizar apuestas en un "debajo del mostrador” con otros distribuidores extranjeros o en cualquier caso no incluidos en la lista de aquellos que han obtenido autorización regular para operar en Italia.

Esta práctica, de hecho, permite a los operadores que, bajo una "fachada legal" con la marca de un distribuidor autorizado, ofrecen a sus clientes tarifas y operaciones diferentes, sin el conocimiento del propio distribuidor legal con el que han estipulado un acuerdo.

Esta práctica, además de la evidente violación de los contratos vigentes con el licenciatario legal, supone un doble riesgo para los clientes. El primero es la posible confusión que puede generar este sistema paralelo, ya que los jugadores pueden creer que están operando en establecimientos asociados a una marca de los principales operadores italianos cuando, en realidad, están jugando en un sistema independiente. El segundo es la menor protección que se ofrece a los jugadores en cuanto a la certeza del pago de las ganancias y las medidas para prevenir la ludopatía.

Para combatir estos fenómenos, es necesario no solo reforzar las actividades de control interno sobre la red de puntos de venta afiliados por parte de los sectores comerciales que operan en el territorio, sino también fortalecer la sinergia de intervención entre la Agencia de Aduanas y Monopolios y las Fuerzas Policiales, con el objetivo preciso de intervenir para poner fin a estos fenómenos que infringen la legislación vigente.

Otro aspecto de la responsabilidad de los distribuidores es la selección de sus puntos de venta. Es fundamental evaluar cuidadosamente a sus socios, obtener previamente documentación que certifique la ausencia de cargos pendientes y antecedentes penales (lo cual también resulta útil para prevenir posibles denegaciones de la licencia de seguridad pública) y supervisar constantemente los requisitos de reputación, incluso ante cambios en la estructura accionarial. De hecho, es precisamente durante la continuidad de la relación cuando surge otro factor crítico potencial. Lamentablemente, hemos observado cómo, durante la pandemia, muchas empresas, para hacer frente a las inevitables dificultades económicas, se han visto presionadas y, en muchos casos, han sucumbido a intereses ilícitos en su capital social.

Hago hincapié en esta advertencia, que no necesariamente apunta a un cambio de representantes legales, sino más bien a "intereses aparentemente minoritarios" que no alteran oficialmente los aspectos principales y, sobre todo, permiten al gerente de la tienda mantener la titularidad de la TULPS. De hecho, esto evita la necesidad de cerrar la tienda o emitir nuevos registros de licencia, lo que podría, en efecto, desencadenar investigaciones por parte de las autoridades competentes para la emisión de una nueva TULPS.

También es importante el papel que desempeñan las direcciones de investigación antimafia y las fuerzas policiales, ya que sus investigaciones han llevado repetidamente a la denegación de licencias TULPS o a su revocación debido a la posterior falta de los requisitos subjetivos necesarios para continuar con las actividades de juego y apuestas.

Los informes contra la mafia también representan una importante herramienta de control, ya que constituyen el elemento que permite a la Agencia de Aduanas y Monopolios proceder con la cancelación del RIES.

Por último, pero no menos importante, otro elemento esencial, aunque aún ausente, es la creación de un Registro Único de Operadores de Juego. Este es un elemento importante en el proceso de evaluación selectiva, que exige el registro de todos los componentes de la industria del juego y somete a escrutinio aquellas áreas grises de operación dudosa (como los puntos de venta de recarga) debido a la falta de regulaciones específicas.

Este registro también sirve como centro de referencia para la legislación contra el blanqueo de capitales, compartiendo información entre todos los operadores sobre operaciones que infringen dicha legislación. Esto se logra mediante el registro específico, en una sección especial, de aquellas personas cuyos contratos han sido rescindidos por conductas que infringen el Decreto Legislativo 231.07. Esta información es fundamental para la expulsión definitiva de dichas personas del sector.

Existen controles, así como distintos grados de responsabilidad entre los distribuidores. Si bien persisten los riesgos, en lugar de intensificar los controles, se requiere fortalecer una cultura de cumplimiento efectivo, incluso frente a ventajas económicas evidentes en los procesos de selección de nuevos afiliados y en las auditorías de las redes existentes.