La ceremonia de inauguración del curso académico 2016/2017 tendrá lugar el viernes 21 de octubre a las 14:30 horas en el Hotel Parco dei Principi de Bari (cerca del aeropuerto).

La ceremonia de inauguración estará precedida por la Mesa Redonda.Directiva de la UE contra el blanqueo de capitales IV: Cómo está cambiando el panoramaModerado por el Dr. Matteo TonelliLa reunión tiene como objetivo analizar la evolución del escenario de quienes operan en el sector, con especial atención a algunos de los sujetos obligados, como bancos y empresas de juegos y apuestas, a través de la Directora de la Agencia de Aduanas, Rachele. Cantelli; del antiguo director de las sucursales de Bari y Trento del Banco de Italia, Giorgio GuardarPor Andrew, socio fundador de QI Solutions. Wilson y el director de la Escuela Europea de Gestión Bancaria, Sergio Silvestri.

Partiendo de un análisis de las innovaciones introducidas por la Cuarta Directiva Europea contra el Blanqueo de Capitales, las sesiones programadas analizarán la evolución del panorama para quienes operan en el sector, con especial atención a algunas de las entidades obligadas, como los bancos y las empresas de juegos y apuestas.
Tras décadas de legislación destinada a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, el legislador europeo ha decidido, entre otras cosas, ampliar la definición del delito, incluyendo los delitos fiscales relacionados con los impuestos directos e indirectos, y extender la obligación reglamentaria a las entidades que comercian con bienes, además de a las entidades financieras y de crédito y a las personas físicas y jurídicas.

Esto significa que, para cumplir con las obligaciones legales, los sujetos a dichas obligaciones deben emplear profesionales cualificados capaces de reconocer, denunciar y verificar transacciones sospechosas.

Tras los saludos institucionales del senador Massimo Cassano, subsecretario del Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales, la mesa redonda contará, entre otros, con la participación de Giorgio Salvo, exdirector de las oficinas de Bari y Trento del Banco de Italia; Rachele Cantelli, directora regional de la Agencia de Aduanas y Monopolios en Stano; Matteo Tonelli y Andrew Wilson, socios fundadores de QI Solutions; y Sergio Silvestri, director de la Escuela Europea de Gestión Bancaria.