¡No bajen la guardia! Esta es la recomendación que el abogado Fabrizio Vedana hizo a bancos e intermediarios durante el programa de máster de dos días sobre Prevención del Blanqueo de Capitales para estudiantes en Bari. «El Banco de Italia —primero el Eurosistema y luego la Unidad de Inteligencia Financiera—», dijo Vedana, «han emitido instrucciones en los últimos días especificando que las normas contra el blanqueo de capitales deben aplicarse regularmente». Vedana explicó que se debe prestar especial atención a los cambios repentinos en la estructura de las empresas clientes de los bancos, así como a cualquier transferencia al extranjero realizada por organizaciones sin ánimo de lucro que participan en la recaudación de fondos para la emergencia de la COVID-19. Con referencia específica al Decreto Legislativo 231/01 sobre responsabilidad penal de las empresas, el programa de máster brindó la oportunidad de destacar su relevancia, especialmente dadas las estrictas normas adoptadas por el gobierno italiano para proteger la salud en el lugar de trabajo. El incumplimiento de estas normas podría exponer a la empresa a responsabilidades legales en virtud de la legislación mencionada.