El UIF recibió 113.187 informes de transacciones sospechosas (SOS) en 2020, lo que supone un aumento del 7 por ciento en comparación con el año anterior.
El último boletín informativo de la UIF indica que se analizaron 113.643 casos y que la segunda mitad de 2020 contribuyó significativamente a la tendencia general.
De julio a diciembre, se registraron 60.220 informes de transacciones sospechosas (ITS): la cifra más alta en seis meses. En comparación con el segundo semestre de 2019, los informes de blanqueo de capitales aumentaron un 11,1 por ciento (59.760), compensando con creces la disminución en el número de informes relacionados con la financiación del terrorismo (de 375 a 267) y las denuncias voluntarias (de 445 a 178).
El volumen de transacciones notificadas se sitúa cerca de los 49 millones de euros, en línea con el segundo semestre de 2019. Los importes de las alertas de seguridad que contienen únicamente transacciones propuestas aumentaron (de 3 millones de euros a 9 millones de euros), principalmente en relación con presuntos intentos de fraude durante la emergencia sanitaria. En el segundo semestre del año, la Unidad remitió 60.457 informes a las autoridades de investigación y emitió 15 órdenes de suspensión por transacciones sospechosas por valor de 10,4 millones de euros (21 órdenes y 8,2 millones de euros en el segundo semestre de 2019).
La UIF destaca que los incrementos más significativos se registraron en los informes de transacciones sospechosas (ITS) relacionados con operaciones realizadas en Lacio, Campania, Apulia y Sicilia; los relacionados con Lombardía y Véneto disminuyeron. A nivel provincial, Prato, Milán, Nápoles, Roma y Rimini se sitúan entre las cinco primeras en cuanto al número de informes de transacciones sospechosas per cápita.
En comparación con el segundo semestre de 2019, los informes presentados por bancos y oficinas de correos aumentaron un 7,4 por ciento: las entidades de dinero electrónico (EMI) contribuyeron significativamente, con un incremento de más de 3.000 informes. Las EMI y los proveedores de servicios de internet (IP) representaron el 57,8 por ciento de las solicitudes de emergencia presentadas por entidades distintas a bancos y oficinas de correos, seguidas por los proveedores de servicios de juegos (16 por ciento).
Dentro de la categoría de propiedad intelectual, las transferencias de dinero registraron un aumento del 13,8 por ciento en los informes en comparación con la segunda mitad del año anterior, al tiempo que se destacó una duplicación en el número de transacciones reportadas (de 63.220 a 133.161).
Los principales países de destino de los flujos sospechosos fueron Rumania, Senegal, Marruecos y Albania (42 por ciento del total de las cantidades sospechosas). La colaboración con las autoridades judiciales aumentó en el segundo semestre de 2020 (286 solicitudes, un incremento del 26,5 por ciento en comparación con el segundo semestre de 2019).
A lo largo de 2020, el UIF recibió 558 solicitudes del poder judicial y transmitió 1.188 informes (+41,3 y +52,5 por ciento en comparación con el año anterior).

Fuente: UIF