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# European School of Banking Management

Master e corsi con Certificazione Antiriciclaggio internazionale

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## Posts

- [News](https://www.schoolofbanking.it/news-antiriciclaggio/)
- [Cristina Sangaletti](https://www.schoolofbanking.it/cristina-sangaletti/) - “Ho concluso l’International Executive Master AML/CFT Diploma, ottenendo la certificazione AMLACERT®. La mia tesi ha analizzato un’ispezione antiriciclaggio della Guardia di Finanza presso una società di mediazione creditizia, offrendo spunti concreti per la prevenzione del riciclaggio nei servizi non bancari.È stato un anno di studio, confronto e crescita che ha ampliato la mia visione professionale.
- [Enrico Salvatore Cucinotta](https://www.schoolofbanking.it/enrico-salvatore-cucinotta/) - “Sono Enrico Salvatore Cucinotta, discente e diplomato dell’anno accademico 2024-2025 per l’Anti-Money Laundering Diploma dell’European School of Banking e della Scuola Italiana Antiriciclaggio. Abbiamo avuto il piacere, come studio, di partecipare in quanto discenti dell’anno accademico per accrescere le nostre competenze in ambito antiriciclaggio e fornire il miglior supporto possibile ai nostri clienti.Ed è stato
- [Rosalba Mellano](https://www.schoolofbanking.it/rosalba-mellano/) - “Perché ho scelto di seguire il master dedicato all’antiriciclaggio? Beh, perché durante il mio percorso lavorativo ho avuto l’esigenza di consolidare in un modo più strutturato le mie competenze. Ho avuto quindi bisogno di cercare un percorso avanzato che mi permettesse di unire la teoria alla pratica, in modo da avere una visione strategica e
- [Angelo Burgio](https://www.schoolofbanking.it/angelo-burgio/) - È motivo di grande soddisfazione aver conseguito la certificazione AMLACERT – Anti-Money Laundering Advanced Certification presso la European School of Banking Management e la Scuola Italiana Antiriciclaggio.Si è trattato di un percorso formativo di elevatissima qualità, caratterizzato dalla capacità di integrare rigore teorico e approccio operativo nell’ambito della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del
- [Marianna Bochicchio](https://www.schoolofbanking.it/marianna-bochicchio/) - Ho recentemente concluso il percorso formativo presso la Scuola Antiriciclaggio & Compliance, ottenendo la certificazione AMLACERT.È stata un’esperienza di altissimo profilo: i contenuti sono estremamente aggiornati e i docenti dimostrano una competenza tecnica fuori dal comune.Percorso serio, impegnativo e molto gratificante.Consiglio vivamente questa scuola a tutti i professionisti che desiderano approfondire la normativa AML con
- [Davide Filiberti](https://www.schoolofbanking.it/davide-filiberti/) - È stato un privilegio prendere parte al Forum Nazionale Antiriciclaggio 2025, un contesto di alto confronto istituzionale che ha riunito rappresentanti della finanza, delle istituzioni e professionisti del settore. Un’occasione rilevante di approfondimento sulle strategie attuali e future per il contrasto alla criminalità nel sistema economico-finanziario.Un sentito ringraziamento alla European School of Banking Management che,
- [Davide Tassone](https://www.schoolofbanking.it/davide-tassone/) - Ho scelto di frequentare il master AMLACERT perché ti permette di acquisire conoscenze e competenze in materia AML che, difficilmente, si possono imparare sul campo e, soprattutto, con tale profondità.Questo, grazie sia alla professionalità, esperienza e competenza dei docenti, i quali si sono resi sempre disponibili al confronto ed a fornire approfondimenti sul tema da
- [Jean Paule Castagno](https://www.schoolofbanking.it/jean-paule-castagno/) - “Sono entusiasta di condividere di aver completato con successo l’International Executive Master in AML, CFT & International Sanctions, conseguendo la certificazione AMLACERT® .È stato un percorso trasformativo con la European School of Banking Management e la Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance, che mi ha permesso di approfondire le mie competenze in materia di antiriciclaggio, compliance
- [Ettore Livrieri](https://www.schoolofbanking.it/ettore-livrieri/) - Ho scelto il percorso del Master per dovere verso il ruolo professionale che rivesto, ed il piacere di aumentare il mio appeal professionale quale soggetto obbligato, oggi come gestore corporate, domani in altre vesti. Il valore aggiunto più importante è senza dubbio, la preparazione dei docenti, e la pluralità degli argomenti trattati. Ho apprezzato l’organizzazione
- [Giulio Bignotti](https://www.schoolofbanking.it/bignotti-giulio/) - È motivo di grande soddisfazione aver conseguito la certificazione AMLACERT – Anti-Money Laundering Advanced Certification presso la European School of Banking Management e la Scuola Italiana Antiriciclaggio.Si è trattato di un percorso formativo di elevatissima qualità, caratterizzato dalla capacità di integrare rigore teorico e approccio operativo nell’ambito della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del
- [Giuliana Scotti](https://www.schoolofbanking.it/giuliana-scotti/) - Ho partecipato al Master con l’obiettivo di consolidare il mio background e rafforzare le mie competenze professionali in ambito antiriciclaggio.Consiglierei il Master sia per la profondità con la quale sono stati affrontati i vari temi sia per il perimetro degli argomenti oggetto di approfondimento.Il riconoscimento del Diploma di Master e la partnership con ACAMS forniscono
- [Giovanni Gravante](https://www.schoolofbanking.it/giovanni-gravante/) - Mi sono iscritto al Master spinto dal desiderio di approfondire il mondo dell’antiriciclaggio, del KYC e della due diligence, con l’obiettivo di applicare le conoscenze acquisite al mio ruolo di Inspection Manager. Il master mi ha fornito un metodo strutturato, strumenti pratici e schemi adattabili a diverse situazioni e contesti operativi, come ad esempio nelle
- [Marco Azzeri](https://www.schoolofbanking.it/marco-azzeri/) - Mi sono iscritto a questo Master in quanto ero alla ricerca di un percorso di studio che mi desse una preparazione concreta in ambito AML/CFT. Quello che ho trovato è stato molto di più.Il valore aggiunto più grande, per me, è stato il confronto continuo. Ho conosciuto professionisti con esperienze diverse, persone con cui ho potuto
- [Giorgia Cantoni](https://www.schoolofbanking.it/giorgia-cantoni/) - Ho completato il Master AMLCERT®, un percorso altamente formativo che mi ha permesso di consolidare in modo significativo le mie conoscenze e competenze in materia di antiriciclaggio e compliance.È stata un’esperienza intensa e stimolante, arricchita dal confronto costante con docenti di altissimo livello e colleghi motivati, che hanno reso ogni fase del master un’occasione di
- [Marco Biolla](https://www.schoolofbanking.it/marco-biolla/) - Ho recentemente conseguito la certificazione AMLACERT e non posso che esprimere un giudizio estremamente positivo sull’intero percorso. L’esperienza è stata formativa, strutturata e gestita con grande professionalità.Un ringraziamento particolare va al Dott. Silvestri e al suo team, sempre disponibili, cortesi e attenti ad ogni esigenza dei candidati. La loro competenza, chiarezza e dedizione hanno reso
- [Tatiana Dinca](https://www.schoolofbanking.it/tatiana-dinca/) - Ho deciso di intraprendere questo percorso perché sentivo la necessità di approfondire in modo più strutturato e completo le mie conoscenze sugli aspetti legati all’AML. Volevo migliorare le mie competenze e avere una visione più solida e aggiornata della materia.Il vero valore aggiunto è stato poter affrontare anche temi ancillari, come quelli fiscali, che pur
- [Michele Di Marco](https://www.schoolofbanking.it/michele-di-marco/) - La partecipazione al Master presso la European School of Banking Management è stata un’esperienza coinvolgente, entusiasmante e proficua, capace di arricchire il mio bagaglio culturale, con un pregevole taglio tecnico/pratico, e consentendomi di acquisire nozioni, metodo e cultura basilari per aumentare le performance lavorative. La presenza di un corpo docente di rara eccellenza ha rappresentato un
- [Stefania Savogin](https://www.schoolofbanking.it/stefania-savogin/) - In un panorama finanziario e normativo in continua e rapida evoluzione, dove l’Intelligenza Artificiale (AI) sta ridefinendo il modus operandi del financial crime, sentivo l’esigenza di strutturare e approfondire in modo sistematico le mie conoscenze in materia di Antiriciclaggio e Finanziamento del Terrorismo. L’obiettivo era non solo adempiere ai requisiti normativi, ma diventare un punto
- [Guerino Di Trolio](https://www.schoolofbanking.it/guerino-di-trolio/) - Mi sono iscritto al Master per la convinzione che il settore dell’anti-riciclaggio è sempre in forte evoluzione, e per l’ottima offerta formativa specialmente concentrata sul panorama italiano e su tipi di società rari e complessi.Il valore aggiunto più importante è il potersi confrontare con colleghi e docenti provenienti da differenti settori, potendo vedere le molteplici
- [Daniele Modesti](https://www.schoolofbanking.it/daniele-modesti/) - Con grande entusiasmo ho concluso il Master AML/CFT della European School of Banking Management e della Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance, ottenendo la certificazione AMLACERT®.È stato un percorso formativo di alto livello che ha arricchito la mia preparazione e rafforzato il mio impegno professionale nella compliance e nella prevenzione del riciclaggio.”
- [Alessia Sereni](https://www.schoolofbanking.it/alessia-sereni/) - Con grande soddisfazione ho completato l’International Executive Master AML/CFT Diploma presso la European School of Banking Management.Questo percorso mi ha permesso di approfondire competenze fondamentali in materia di antiriciclaggio e rafforzare la mia preparazione professionale.
- [Antonio Cristaldi](https://www.schoolofbanking.it/antonio-cristaldi/) - La volontà di approfondire argomenti trattati quotidianamente per lavoro mi ha spinto a scegliere questo percorso. Il Master mi ha permesso di consolidare ed approfondire diversi argomenti, anche ulteriori rispetto a quelli trattati durante il lavoro quotidiano.Il Master è ben organizzato, purtroppo il percorso formativo nel mio caso è iniziato tardi e mi ha obbligato
- [Antiriciclaggio e Normativa: Il caso di Saint Vincent](https://www.schoolofbanking.it/antiriciclaggio-e-normativa-il-caso-saint-vincent/) - Redazione Scuola Italiana AntiricilaggioLa recente operazione della Guardia di Finanza di Aosta ha portato alla luce un sistema di riciclaggio sofisticato, fondato sull’emissione di fatture false e sulla reimmissione del denaro illecito per il tramite di un meccanismo fraudolento. Tre società piemontesi attive nel commercio di materiale ferroso avrebbero emesso fatture per operazioni inesistenti per
- [Forum Nazionale Antiriciclaggio 2025: un’edizione memorabile!](https://www.schoolofbanking.it/forum-antiriciclaggio-edizione-2025/) - A cura di Sergio SilvestriGiovedì 23 ottobre, nella splendida cornice di Palazzo Confalonieri – Fondazione Cariplo di Milano, si è svolta una nuova, straordinaria edizione del Forum Nazionale Antiriciclaggio, con il supporto della European School of Banking Management e della Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance.Un’intera giornata di lavori — dal Panel Istituzionale al Focus Luxury
- [Meno 30 giorni al Forum Nazionale Antiriciclaggio 2025! 𝗚𝗶𝗼𝘃𝗲𝗱𝗶̀ 𝟮𝟯 𝗼𝘁𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲 – 𝗠𝗶𝗹𝗮𝗻𝗼, 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗖𝗼𝗻𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶 𝗙𝗼𝗻𝗱𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗖𝗮𝗿𝗶𝗽𝗹𝗼](https://www.schoolofbanking.it/meno-30-giorni-al-forum-nazionale-antiriciclaggio-2025/) - A cura di Sergio Silvestri𝗖𝗼𝗺𝗲 𝗰𝗮𝗺𝗯𝗶𝗮 𝗹𝗼 𝘀𝗰𝗲𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗔𝗠𝗟 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗲 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗲 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝘀𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗨𝗜𝗙𝘋𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘚𝘖𝘚 𝘢𝘶𝘵𝘰𝘮𝘢𝘵𝘪𝘤𝘩𝘦 𝘦 𝘥𝘪𝘧𝘦𝘯𝘴𝘪𝘷𝘦 𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘚𝘖𝘚 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘢𝘱𝘦𝘷𝘰𝘭𝘪 𝘦 𝘥𝘪 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪𝘵𝘢̀Questo il tema dell’evento italiano più importante dell’anno dedicato all’antiriciclaggio e alla compliance AML.Una giornata ad alta densità formativa e istituzionale, con i principali attori del sistema AML italiano, con tre sessioni
- [Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance al Salone Nautico Internazionale - Genova](https://www.schoolofbanking.it/scuola-italiana-antiriciclaggio-compliance-al-salone-nautico-internazionale-genova/) - A cura di Sergio SilvestriIeri, al Salone Nautico Internazionale – Genova, ho avuto l’onore di presentare — nell’ambito del convegno Fisco e Nautica — il primo Master interamente dedicato alla normativa antiriciclaggio applicata al settore dello yachting.Un progetto formativo unico nel suo genere, il primo in Italia e in Europa, pensato per accompagnare il comparto
- [Forum Nazionale Antiriciclaggio 2025: Tucano e Scuola Italiana Antiriciclaggio insieme per innovare la cultura della legalità](https://www.schoolofbanking.it/forum-nazionale-antiriciclaggio-2025-tucano-e-scuola-italiana-antiriciclaggio-insieme-per-innovare-la-cultura-della-legalita/) - Un’alleanza tra responsabilità e design: giovedì 23 ottobre 2025, al Centro Congressi Fondazione Cariplo di Milano, Tucano sarà main partner del Forum Nazionale Antiriciclaggio – l’appuntamento di riferimento per il mondo AML. La Scuola Italiana Antiriciclaggio sceglie Tucano come partner strategico per un evento che mette al centro etica, innovazione e sicurezza economica. Valori condivisi,
- [Europol Innalza l'OSINT a Strumento Cruciale nelle Indagini dei Crimini di Guerra Ucraini](https://www.schoolofbanking.it/europol-innalza-losint-a-strumento-cruciale-nelle-indagini-dei-crimini-di-guerra-ucraini/) - A cura di Sergio Silvestri Europol ha annunciato la creazione di una nuova Taskforce Operativa (OTF - Operational Taskforce) specializzata in Open Source Intelligence (OSINT), allo scopo di intensificare le indagini sui crimini di guerra perpetrati in Ucraina. In risposta all'enorme volume di informazioni disponibili online, questa squadra operativa si dedicherà alla raccolta, alla verifica
- [Certificazioni AMLACERT & CAMS: lo standard massimo per la compliance FATF e la tutela del CDA - IV^ PARTE](https://www.schoolofbanking.it/certificazioni-amlacert-cams-lo-standard-massimo-per-la-compliance-fatf-e-la-tutela-del-cda-iv-parte/) - IV^ PARTE - Certificazioni AML e responsabilità 231 di Cristina Rabazzi – Avvocato Cassazionista ______________________________________ Concludiamo la nostra serie di approfondimenti con il contributo dell’Avv. Cristina Rabazzi, dedicato al legame tra certificazioni AML e responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Dopo aver esplorato, con la Dott.ssa Alfonsina Leo, la formazione continua nelle Raccomandazioni
- [Certificazioni AMLACERT & CAMS: lo standard massimo per la compliance FATF e la tutela del CDA - III^ PARTE](https://www.schoolofbanking.it/certificazioni-amlacert-cams-lo-standard-massimo-per-la-compliance-fatf-e-la-tutela-del-cda-parte-3/) - III^ PARTE - Cripto-attività, Antiriciclaggio e rischi emergenti per il CDA di Lorenzo Savastano – Ufficiale della Guardia di Finanza - Maggiore[1] ______________________________________ Questo contributo rappresenta il secondo approfondimento della serie dedicata alle certificazioni AMLACERT® e CAMS di ACAMS e al loro impatto strategico sulla compliance AML/CFT. Dopo aver analizzato con la Dott.ssa Alfonsina Leo
- [Certificazioni AMLACERT & CAMS: lo standard massimo per la compliance FATF e la tutela del CDA](https://www.schoolofbanking.it/certificazioni-amlacert-cams-2025/) - I^ parte - Introduzione Un anno fa abbiamo avviato un percorso di analisi sul ruolo delle certificazioni internazionali AMLACERT® e CAMS di ACAMS nel rafforzare i presìdi di compliance antiriciclaggio e nella prevenzione del finanziamento del terrorismo. Quel lavoro, culminato con la pubblicazione di un e-book, ha segnato un punto di partenza importante: mettere in
- [Certificazioni AMLACERT & CAMS: lo standard massimo per la compliance FATF e la tutela del CDA - II^ PARTE](https://www.schoolofbanking.it/certificazioni-amlacert-cams-lo-standard-massimo-per-la-compliance-fatf-e-la-tutela-del-cda-ii-parte/) - II^ PARTE - L’approccio del FATF/GAFI alla formazione continua di Alfonsina Leo – Dirigente MEF – Capo Delegazione Italiana FATF/GAFI ______________________________________ Questo contributo prosegue la serie di approfondimenti che stiamo dedicando alle certificazioni AMLACERT® e CAMS di ACAMS e al loro ruolo strategico nella compliance AML/CFT. Dopo l’articolo introduttivo pubblicato la scorsa settimana, questo secondo
- [Forum Nazionale Antiriciclaggio 2025. Il countdown è iniziato!](https://www.schoolofbanking.it/forum-nazionale-antiriciclaggio-2025-100/) - Mancano 100 giorni all’appuntamento di Milano, in programma il 𝟮𝟯 𝗼𝘁𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲: un’intera giornata (10:00–17:30) pensata per ampliare il confronto istituzionale e il networking tra operatori, autorità e professionisti della compliance. Il programma di quest’anno, dopo il momento istituzionale dedicato all’inaugurazione del 𝟮𝟵° 𝗔.𝗔. 𝟮𝟬𝟮𝟱-𝟮𝟲 della European School of Banking Management e della Scuola Italiana Antiriciclaggio
- [Forum Nazionale Antiriciclaggio 2025](https://www.schoolofbanking.it/forum-nazionale-antiriciclaggio-2025/) - Save the Date - 23 ottobre 2025! Siamo felici di annunciare in anteprima la data del Forum Nazionale Antiriciclaggio 2025, che si terrà giovedì 23 ottobre 2025 presso il Centro Congressi della Fondazione Cariplo di Milano. Un appuntamento importante per tutti gli operatori e le istituzioni impegnate nella prevenzione del riciclaggio e nella promozione della
- [Aperte le iscrizioni – 35ª edizione dell’International Executive Master in AML/CFT](https://www.schoolofbanking.it/iscrizioni-master-aml-2025/) - 35^ Edizione dell’International Executive Master AML/CFT Diploma Certified by AMLACERT® & CAMS Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la 35^ Edizione dell’International Executive Master AML/CFT Diploma – Certified by AMLACERT® & CAMS, organizzato da Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance ed European School of Banking Management. Il Master prenderà il via il 23 Ottobre 2025, in
- [Aperte le candidature – 35ª edizione dell’International Executive Master in AML/CFT](https://www.schoolofbanking.it/aperte-le-candidature-35a-edizione-dellinternational-executive-master-in-aml-cft/) - Redazione Scuola Italiana Antiriciclaggio Sono ufficialmente aperte le candidature per la 35ª edizione dell’International Executive Master in Anti-Money Laundering & CFT, organizzato dalla European School of Banking Management e dalla Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance. Il Master inizierà il 23 Ottobre 2025, in concomitanza con il Forum Nazionale Antiriciclaggio e l’apertura del 29° Anno Accademico 2025-2026, proponendo due
- [Le iscrizioni per la 𝟯𝟯ª 𝗲𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 del Master Anti-Money Laundering & CFT sono ufficialmente aperte!](https://www.schoolofbanking.it/le-iscrizioni-per-la-𝟯𝟯a-𝗲𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲-del-master-anti-money-laundering-cft-sono-ufficialment/) - Le iscrizioni per la 𝟯𝟯ª 𝗲𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 del Master Anti-Money Laundering & CFT , organizzato da Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance e European School of Banking Management, sono ufficialmente aperte! Il Master inizierà il 𝟭𝟱 𝗻𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲, in concomitanza con il Forum Nazionale Antiriciclaggio 2024 e l'apertura del 𝟮𝟴° 𝗔𝗻𝗻𝗼 𝗔𝗰𝗰𝗮𝗱𝗲𝗺𝗶𝗰𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟰-𝟮𝟬𝟮𝟱. Perché scegliere il Master Anti-Money
- [Il Rapporto UIF 2024 – Seconda parte](https://www.schoolofbanking.it/il-rapporto-uif-2024-seconda-parte/) - I numeri del riciclaggio in Italia: dentro il Rapporto UIF 2024. Seconda parte – Analisi commentata dei dati Dopo aver letto, la scorsa settimana, le parole del Direttore Enzo Serata, è arrivato il momento di aprire le 76 pagine del Rapporto Annuale 2024 dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia e vedere cosa dicono i numeri.
- [Il Rapporto UIF 2024 – Terza parte](https://www.schoolofbanking.it/il-rapporto-uif-2024-parte-3/) - Criminalità economica e nuove minacce: il lato oscuro del denaro Terza Parte – Le sfide emergenti per il sistema antiriciclaggio A cura di Sergio Silvestri Dopo aver esaminato i numeri nel dettaglio, chiudiamo questa trilogia dedicata al Rapporto UIF 2024 con uno sguardo alle minacce più insidiose che attraversano oggi il sistema finanziario italiano. Perché
- [Francoforte si aggiudica la sede dell'AMLA](https://www.schoolofbanking.it/francoforte-si-aggiudica-la-sede-dellamla/) - A cura di Sergio SilvestriLa decisione di posizionare la sede dell’Autorità Europea per l’Antiriciclaggio (AMLA) a Francoforte, preferendola a Roma, può essere vista come un punto di svolta e un’opportunità di apprendimento per l’Italia. Questa scelta, determinata da una votazione in cui il Consiglio e il Parlamento europeo hanno espresso una netta preferenza per la
- [La Trasparenza della Titolarità Effettiva e dei Trust nelle mire del FATF: Una Guida rinnovata verso l'Integrità Finanziaria Globale.](https://www.schoolofbanking.it/la-trasparenza-della-titolarita-effettiva-e-dei-trust-nelle-mire-del-fatf-una-guida-rinnovata-verso-lintegrita-finanziaria-globale/) - A cura di Sergio SilvestriL’11 marzo 2024 segna un momento decisivo nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, con il Financial Action Task Force (FATF) che pubblica la guida aggiornata: “Beneficial Ownership and Transparency of Legal Arrangements”. Questo documento si presenta come il risultato delle revisioni di febbraio 2023 e
- [Annuncio di Partnership Strategica tra CISINT, European School of Banking Management e Scuola Italiana Antiriciclaggio](https://www.schoolofbanking.it/annuncio-di-partnership-strategica-tra-cisint-european-school-of-banking-management-e-scuola-italiana-antiriciclaggio/) - In un’epoca caratterizzata da rapidi cambiamenti nel panorama economico e formativo, CISINT – Centro Italiano di Strategia e Intelligence, European School of Banking Management e Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance sono orgogliosi di annunciare una partnership esclusiva nel campo dell’alta formazione e dello sviluppo professionale. Con la firma di questo accordo interistituzionale, avvenuta rispettivamente a
- [Formare per Proteggere: Il Potere del FATF Training Institute nella Battaglia contro il Riciclaggio di Denaro e il finanziamento del terrorismo.](https://www.schoolofbanking.it/formare-per-proteggere-il-potere-del-fatf-training-institute-nella-battaglia-contro-il-riciclaggio-di-denaro-e-il-finanziamento-del-terrorismo/) - L’unione di forze globali per un futuro finanziario più sicuro!A cura di Sergio SilvestriQuesto febbraio a Cape Town, abbiamo assistito a un momento storico nel campo della sicurezza finanziaria globale. Una settimana intensiva di formazione organizzata dal FATF Training Institute, supportata dall’Unione Europea, ha radunato esperti di 18 paesi africani, provenienti da Angola, Botswana, Eritrea,
- [Congratulazioni a Elisa de Anda Madrazo: Nuova Presidente del FATF](https://www.schoolofbanking.it/congratulazioni-a-elisa-de-anda-madrazo-nuova-presidente-del-fatf/) - A cura di Sergio Silvestri Elisa de Anda Madrazo ha recentemente assunto la presidenza del Financial Action Task Force (FATF) e ha fatto il suo primo intervento ufficiale al G20 di Rio de Janeiro. Durante il suo discorso, ha evidenziato l'importanza dell'inclusione finanziaria per garantire l'integrità del sistema finanziario globale. Madrazo ha sottolineato che un
- [Sintesi del Quaderno UIF del 1° semestre 2024](https://www.schoolofbanking.it/sintesi-del-quaderno-uif-del-1-semestre-2024-2/) - Introduzione Il Quaderno UIF del 1° semestre 2024 presenta una dettagliata analisi delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute e analizzate dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF). Questi dati offrono un quadro chiaro sull'andamento delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo in Italia, riflettendo le principali tendenze e le dinamiche
- [Prosegue il nostro conto alla rovescia verso il Forum Nazionale Antiriciclaggio 2024, organizzato da Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance e European School of Banking Management](https://www.schoolofbanking.it/mancano-solo-12-giorni-al-forum-nazionale-antiriciclaggio-2024-2/) - A cura di Sergio Silvestri Il 15 novembre vi aspetto presso il prestigioso Centro Congressi Fondazione Cariplo di Milano per un evento che esplorerà un tema di grande rilevanza: "𝗗𝗮𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗹 𝗕𝗶𝘁𝗰𝗼𝗶𝗻. 𝗟'𝗔𝗻𝘁𝗶𝗿𝗶𝗰𝗶𝗰𝗹𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗱𝗮𝗴𝗹𝗶 𝗮𝗻𝗻𝗶 '𝟵𝟬 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗩𝗜 𝗗𝗶𝗿𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗨𝗘". Abbiamo scelto questo tema pensando alle nuove generazioni di esperti AML (Anti-Money Laundering), che
- [La rivoluzione GenAI arriva nel settore della compliance AML: innovazione e prospettive nell’analisi normativa](https://www.schoolofbanking.it/generativeai-compliance-aml/) - La Generative AI si sta affermando anche nel settore della compliance antiriciclaggio, aprendo nuove possibilità per affrontare la crescente complessità normativa. Grazie a tecnologie avanzate che si basano su dati normativi strutturati e aggiornati, alcune realtà, come Aptus.AI, dimostrano che è possibile sviluppare strumenti in grado di migliorare l’efficacia e la precisione dell’analisi legale, riducendo
- [Rafforzare la lotta ai reati finanziari: il ritorno della Direzione antiriciclaggio al Tesoro](https://www.schoolofbanking.it/ritorno-direzione-antiriciclaggio-al-tesoro/) - Con grande soddisfazione, la Scuola Italiana Antiriciclaggio accoglie il ripristino della Direzione generale per la prevenzione e il contrasto dell’utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti, formalizzato dal Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2025. Questo intervento segna un ritorno a una struttura già esistente al MEF fino al 2019 e risponde all’esigenza di rafforzare
- [Il Rapporto UIF 2024 – Prima Parte](https://www.schoolofbanking.it/il-rapporto-uif-2024-prima-parte/) - Riciclaggio, frodi e cripto-trappole: Il Direttore della UIF Enzo Serata racconta la nuova frontiera dell’illegalità finanziaria “Italia ancora ad alto rischio, ma più pronta a reagire” Ieri, 10 giugno, presso la Sala Convegni della Banca d’Italia, si è tenuta la presentazione del Rapporto Annuale 2024 dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia. Anche quest’anno, desidero rivolgere
- [Scommesse illegali e riciclaggio](https://www.schoolofbanking.it/scommesse-illegali-calciatori/) - Il caso Milano evidenzia le vulnerabilità del calcio professionistico e di comparti ad alto rischio come il Luxury A cura di Sergio Silvestri La recente operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Milano e dalla Procura della Repubblica ha scoperchiato un sistema criminale che intreccia scommesse illegali, riciclaggio di denaro e uso di prestanome. Il
- [The Assembly Europe 2025 entra nel vivo](https://www.schoolofbanking.it/the-assembly-europe-2025-entra-nel-vivo/) - CNIT Forest, Parigi – 13 e 14 maggio Sono ufficialmente iniziati a Parigi i lavori di The Assembly Europe 2025. Due giornate intense, ricche di contenuti e interventi di altissimo livello per la nuova edizione della più importante Convention europea sull’antiriciclaggio, organizzata da ACAMS. European School of Banking Management e Scuola Italiana Antiriciclaggio, in qualità
- [I programmi di cittadinanza e residenza per investimento sotto la lente di FATF e OCSE](https://www.schoolofbanking.it/i-programmi-di-cittadinanza-e-residenza-per-investimento-sotto-la-lente-di-fatf-e-ocse/) - A cura di Sergio Silvestri Lo scorso 22 Novembre a Parigi, le istituzioni di vigilanza finanziaria internazionale, FATF e OCSE, hanno messo in guardia sulle potenziali deviazioni dei programmi di cittadinanza e residenza per investimento (CBI/RBI). Questi programmi, pur essendo creati per accelerare la crescita economica tramite l'incentivazione degli investimenti esteri, stanno purtroppo attirando l'attenzione
- [Smantellata una rete bancaria criminale transnazionale](https://www.schoolofbanking.it/smantellata-rete-bancaria-criminale/) - Redazione Scuola Italiana Antiriciclaggio In un contesto sempre più interconnesso tra finanza illecita e criminalità organizzata, l’operazione OP KARASU, supportata da Europol, ha portato allo smantellamento di una vasta infrastruttura di banking parallelo al di fuori del circuito regolamentato. Finanza criminale sofisticata Il 14 gennaio 2025, in un’azione coordinata tra Austria, Belgio e Spagna, le
- [Ancora pochi giorni alla partenza di The Assembly Europe 2025](https://www.schoolofbanking.it/acams-assembly-europe-2025/) - Come ogni anno, European School of Banking Management e Scuola Italiana Antiriciclaggio, in qualità di partner italiano ufficiale, vi invitano a partecipare alla più importante Convention europea sull’antiriciclaggio: The Assembly Europe, organizzata da ACAMS. Un evento imperdibile per tutti i professionisti del settore Anti Financial Crime (AFC), con oltre 60 speaker internazionali, sessioni bilingue (inglese/francese),
- [Frode fiscale e lavoro irregolare: sequestrati oltre 16 milioni di euro. Un classico caso di “società cartiere”](https://www.schoolofbanking.it/frode-fiscale-lavoro-irregolare/) - Redazione Scuola Italiana Antiriciclaggio Nell’ambito di un’articolata attività di indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, con il supporto della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate, è stato disposto un sequestro preventivo di beni per oltre 16,7 milioni di euro. Le accuse: emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti legate a
- [Operazione "On Air": Disarticolato un Complesso Sistema di Frode Fiscale](https://www.schoolofbanking.it/operazione-on-air/) - Redazione Scuola Italiana Antiriciclaggio La Direzione Investigativa Antimafia (DIA) di Bologna, in collaborazione con Carabinieri e Guardia di Finanza, ha portato a termine un'operazione cruciale contro la frode fiscale. Denominata “On Air”, l'inchiesta ha svelato un sofisticato sistema di emissione di fatture false, interessando le province di Bologna, Modena, Roma, Napoli e Caserta, e coinvolgendo
- [Un anno di traguardi condivisi: grazie e Buone Feste!](https://www.schoolofbanking.it/un-anno-di-traguardi-condivisi-grazie-e-buone-feste/) - Carissimi Studenti, Docenti e Collaboratori della European School of Banking Management e della Scuola Italiana Antiriciclaggio, Mentre il 2024 si avvia alla conclusione, desidero prendermi un momento, in questo periodo natalizio, per riflettere con voi su questo anno appena trascorso e condividere il profondo senso di gratitudine per ciò che abbiamo realizzato insieme. È stato
- [Orgoglio e successo: Premiazione dei Diplomati dell'Anno Accademico 2023-2024 al forum nazionale Antiriciclaggio 2024](https://www.schoolofbanking.it/diplomati-esb-forum-antiriciclaggio/) - A cura di Sergio Silvestri Lo scorso venerdì 15 novembre, al Forum Nazionale Antiriciclaggio 2024, abbiamo avuto l'onore di celebrare il traguardo raggiunto dai nostri straordinari diplomati. Quest'anno, oltre cento professionisti hanno completato con successo i Master di alta formazione della European School of Banking Management e della Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance, conseguendo prestigiose
- [Il 𝗕𝗹𝗮𝗰𝗸 𝗙𝗿𝗶𝗱𝗮𝘆 della Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance è arrivato!](https://www.schoolofbanking.it/black-friday-sia/) - È ufficialmente iniziata la 𝗦𝗲𝘁𝘁𝗶𝗺𝗮𝗻𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗕𝗹𝗮𝗰𝗸 𝗙𝗿𝗶𝗱𝗮𝘆 della Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance e della European School of Banking Management. Grazie ai 𝘃𝗮𝗻𝘁𝗮𝗴𝗴𝗶 𝗲𝘀𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗶, pensati appositamente per questa settimana, è l'occasione giusta per 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗴𝘂𝗶𝗿𝗲 𝘂𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘁𝗶𝗴𝗶𝗼𝘀𝗶 𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿, completi di 𝗖𝗲𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 e acquisire competenze certificate per fare la differenza nel settore. I
- [Forum Nazionale Antiriciclaggio 2024: Un Trampolino Verso il Futuro!](https://www.schoolofbanking.it/forum-nazionale-antiriciclaggio-2024-un-trampolino-verso-il-futuro/) - Con 𝗼𝗹𝘁𝗿𝗲 𝟯𝟮𝟬 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶𝘀𝘁𝗶 𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝘁𝘁𝗶 𝗶𝗻 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗲 𝟭𝟱𝟬 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗮 𝗿𝗲𝗺𝗼𝘁𝗼, si è concluso con grande successo il Forum Nazionale Antiriciclaggio 2024, un momento unico di confronto e formazione. Grazie di cuore a tutti: relatori, partner, studenti, staff e aziende clienti che hanno reso questo 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗺𝗲𝗺𝗼𝗿𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲 dedicato a uno dei temi più cruciali
- [Mancano solo 20 giorni al Forum Nazionale Antiriciclaggio 2024!](https://www.schoolofbanking.it/mancano-solo-20-giorni-al-forum-nazionale-antiriciclaggio-2024/) - A cura di Sergio Silvestri Il 15 novembre si avvicina, e tra pochi giorni ci ritroveremo presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo di Milano per un evento che esplorerà il tema centrale di quest'anno: "Dal contante al bitcoin. L'Antiriciclaggio dagli anni '90 alla VI Direttiva UE". Sarà una giornata ricca di contenuti e interventi d'eccezione,
- [L'attesa è finita! Unisciti al Forum Nazionale Antiriciclaggio 2024](https://www.schoolofbanking.it/forum-nazionale-antiriciclaggio-32/) - A cura di Sergio Silvestri L'attesa è quasi terminata! Mancano solo 32 giorni al Forum Nazionale Antiriciclaggio 2024! Il 15 novembre 2024, si terrà a Milano, presso il prestigioso Centro Congressi Fondazione Cariplo, il Forum Nazionale Antiriciclaggio 2024: Dal Contante al Bitcoin – L'Antiriciclaggio dagli anni '90 alla VI Direttiva UE. Organizzato dalla European School
- [Forum Nazionale Antiriciclaggio 2024: Un Evento Imperdibile](https://www.schoolofbanking.it/forum-nazionale-antiriciclaggio-2024-un-evento-imperdibile-2/) - Siamo lieti di annunciare che il Forum Nazionale Antiriciclaggio 2024 si terrà il 15 novembre 2024 presso il prestigioso Centro Congressi Fondazione Cariplo a Milano. Questo evento rappresenta un appuntamento annuale fondamentale per tutti coloro che operano nel settore antiriciclaggio, riunendo esperti, leader e opinion leader per discutere le sfide e le innovazioni più recenti.
- [Forum Nazionale Antiriciclaggio 2024: Un Evento Imperdibile](https://www.schoolofbanking.it/forum-nazionale-antiriciclaggio-2024-un-evento-imperdibile/) - Siamo lieti di annunciare che il Forum Nazionale Antiriciclaggio 2024 si terrà il 15 novembre 2024 presso il prestigioso Centro Congressi Fondazione Cariplo a Milano. Questo evento rappresenta un appuntamento annuale fondamentale per tutti coloro che operano nel settore antiriciclaggio, riunendo esperti, leader e opinion leader per discutere le sfide e le innovazioni più recenti.
- [Smantellata Banda Cinese che Riciclava 1 Milione di Euro al Giorno in tutta Europa](https://www.schoolofbanking.it/smantellata-banda-cinese-che-riciclava-1-milione-di-euro-al-giorno-in-tutta-europa/) - A cura di Sergio Silvestri L'operazione ha visto gli sforzi coordinati delle forze dell'ordine francesi e spagnole, supportate da Europol che hanno arrestato i componenti di una rete criminale cinese, tra cui il capo. Obbiettivo delle indagini una banda impegnata in una attività di riciclaggio di denaro che si estendeva in tutta Europa. L'operazione, condotta
- [Sintesi del Quaderno UIF del 1° semestre 2024](https://www.schoolofbanking.it/sintesi-del-quaderno-uif-del-1-semestre-2024/) - Introduzione Il Quaderno UIF del 1° semestre 2024 presenta una dettagliata analisi delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute e analizzate dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF). Questi dati offrono un quadro chiaro sull'andamento delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo in Italia, riflettendo le principali tendenze e le dinamiche
- [Analisi del Rapporto Annuale 2023 dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia](https://www.schoolofbanking.it/analisi-del-rapporto-annuale-2023-uif/) - A cura di Sergio SilvestriIntroduzioneIl 26 giugno 2024, Enzo Serata, Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), ha presentato il Rapporto Annuale 2023. Ringrazio il Dott. Enzo Serata, Direttore dell’UIF, e il Dott. Tidu, Vice Direttore dell’UIF, per l’invito ricevuto alla presentazione del rapporto e per l’incessante lavoro dell’UIF nel contrastare il riciclaggio in
- [Errore e robustezza: metriche “in-sample” ed “out-of-sample](https://www.schoolofbanking.it/errore-e-robustezza-metriche-in-sample-ed-out-of-sample/) - A cura di Pier Giuseppe GiriboneUna delle primarie cause di fallimento del processo di generalizzazione è l’overfitting, concetto statistico ampiamente noto già prima della grande diffusione delle metodologie di Machine Learning. L’esempio seguente propone un criterio di misura della validità di un modello, ponendo il focus sulla suddivisione del dataset tra train e test. Si
- [Forum Nazionale Antiriciclaggio, inizia il conto alla rovescia! L'attesa è finita...](https://www.schoolofbanking.it/forum-nazionale-antiriciclaggio/) - Il 15 novembre 2024 riuniremo i migliori esperti e leader AML per il Forum Nazionale Antiriciclaggio di Milano.📅 Segna i tuoi calendari ora!L’evento di quest’anno promette di essere più grande e migliore, affrontando le ultime sfide e i progressi nell’antiriciclaggio.Preparati per: 🔍 Approfondimenti 💬 Discussioni coinvolgenti 🌐 Opportunità di networkingResta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti e
- [L'impatto delle più importanti Certificazioni Internazionali AMLACERT e CAMS nella Governance Corporativa e nella Responsabilità Amministrativa dei Soggetti Obbligati AML](https://www.schoolofbanking.it/certificazioni-aml/) - A cura di Sergio Silvestri In un contesto finanziario globalizzato e sempre più regolamentato, la certificazione delle competenze del responsabile antiriciclaggio (AML) gioca un ruolo cruciale nella governance aziendale. In questo articolo, esploriamo come tali competenze influenzano le responsabilità penali del Consiglio di Amministrazione (CDA) alla luce del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 in
- [Guardate quel puntino. È qui. È casa. Siamo noi!](https://www.schoolofbanking.it/guardate-ancora-quel-puntino-e-qui-e-casa-siamo-noi/) - A cura di Sergio Silvestri Con queste parole, Carl Sagan nel 1990 ha catturato l’essenza della nostra esistenza terrena nella vastità dell’universo. Ritengo questa immagine, la “Pale Blue Dot”, un potente promemoria della nostra umiltà e del nostro posto nel cosmo, appropriata per celebrare oggi, l’Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra. La storica fotografia
- [Trend e Normative: Decodificando i Quaderni UIF del Secondo Semestre 2023](https://www.schoolofbanking.it/trend-e-normative-decodificando-i-quaderni-uif-del-secondo-semestre-2023/) - A cura di Sergio SilvestriIntroduzioneL’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha recentemente pubblicato il report relativo al secondo semestre del 2023, offrendo un’analisi approfondita delle dinamiche e delle tendenze nell’ambito delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS). Il documento, essenziale per comprendere l’efficacia delle politiche antiriciclaggio e delle strategie di prevenzione del finanziamento del terrorismo,
- [Alessandro Costa](https://www.schoolofbanking.it/alessandro-costa/) - “La nostra Banca ha scelto la Scuola Italiana Antiriciclaggio per la Formazione Antiriciclaggio perché garantiva contemporaneamente qualità, efficienza, notorietà a livello nazionale ed una efficacia metodologica didattica. Abbiamo potuto utilizzare i Fondi FBA con i quali abbiamo finanziato il Master Antiriciclaggio. La Segreteria Didattica e Organizzativa ha reso un ottimo lavoro attraverso un costante monitoraggio
- [Fondo FBA: Avviso 2/2013 sull'Apprendistato Professionalizzante - Finanziamento di 12 Milioni per la European School of Banking](https://www.schoolofbanking.it/e-stato-pubblicato-da-fondo-fba-lavviso-2-2013-sullapprendistato-professionalizzante-per-un-valore-di-12-milioni-di-euro/) - Sintesi Avviso 2/2013 Apprendistato professionalizzante L’Avviso 2/2013 finanzia le attività di formazione dei lavoratori e delle lavoratrici assunti con un contratto di apprendistato professionalizzante, disciplinato dal D.lgs. N. 167 del 14 settembre 2011, nel rispetto dell’Accordo sottoscritto tra ABI e OO.SS. Il 24 aprile 2012 e dell’Accordo sottoscritto tra ANIA e OO.SS. Il 14 giugno
- [Un Colpo da 2 Miliardi di Euro al Riciclaggio Internazionale: Successo della Cooperazione Transfrontaliera](https://www.schoolofbanking.it/un-colpo-da-2-miliardi-di-euro-al-riciclaggio-internazionale-successo-della-cooperazione-transfrontaliera/) - A cura di Sergio SilvestriIn Italia, Lettonia e Lituania, le forze dell’ordine e le autorità giudiziarie hanno lanciato un’operazione congiunta mirata a smantellare una vasta rete di riciclaggio di denaro che vedeva coinvolto un ente finanziario lituano. A partire dal 2017, si stima che 2 miliardi di euro siano stati riciclati attraverso un’elaborata rete di
- [“Instance-based” e “Model-based” learning](https://www.schoolofbanking.it/instance-based-e-model-based-learning/) - A cura di Pier Giuseppe GiriboneUna ulteriore modalità utilizzata per categorizzare sistemi che apprendono è quella basata sul modo in cui questi sono in grado di generalizzare.La maggior parte degli obiettivi attesi degli algoritmi di Machine Learning riguarda la loro capacità di fare predizioni. Questo significa che, avendo a disposizione un numero di esempi sui
- ["Verso la Trasparenza: Gli Stati Uniti e il Rafforzamento delle Misure AML/CFT Secondo l'Ultimo Rapporto FATF"](https://www.schoolofbanking.it/verso-la-trasparenza-gli-stati-uniti-e-il-rafforzamento-delle-misure-aml-cft-secondo-lultimo-rapporto-fatf/) - A cura di Sergio SilvestriL’ultimo rapporto di follow-up del Financial Action Task Force (FATF) sull’attuazione delle misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo negli Stati Uniti rivela progressi significativi, in particolare in relazione alla Raccomandazione 24 sulla trasparenza e la titolarità effettiva delle persone giuridiche. Questa analisi approfondirà i contenuti e
- [Rivoluzione nel Poker Online: nuovi Scenari per Concessioni e Opportunità Internazionali](https://www.schoolofbanking.it/rivoluzione-nel-poker-online-nuovi-scenari-per-concessioni-e-opportunita-internazionali/) - A cura di Joseph Malvisini Il settore del poker online è in procinto di vivere una metamorfosi, con il comparto dei giochi d’azzardo che si prepara a una ristrutturazione in attesa del nuovo bando di gara per l’assegnazione delle concessioni, dopo un lungo periodo di stallo. Questo cambiamento sta acquistando importanza a fronte dei potenziali
- [La GdF di Verona smaschera "Consorzio-cartiera"](https://www.schoolofbanking.it/la-gdf-di-verona-smaschera-consorzio-cartiera/) - Redazione Scuola Italiana AntiriciclaggioNelle ultime settimane, la Guardia di Finanza di Verona ha condotto un’operazione di rilevante importanza, culminata con un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per quattro individui e il sequestro preventivo di beni per un valore superiore a 3 milioni di euro. Questa iniziativa è stata promossa dalla Procura della Repubblica locale
- [Algoritmi di Machine Learning: il Semi-supervised learning e il Reinforcement learning](https://www.schoolofbanking.it/algoritmi-di-machine-learning-il-semi-supervised-learning-e-il-reinforcement-learning/) - A cura di Pier Giuseppe Giribone I due precedenti articoli della rubrica hanno trattato i paradigmi di calcolo connessi con l’apprendimento supervisionato e non supervisionato di un sistema di Machine Learning. Questo articolo prosegue l’excursus, illustrando gli ultimi due criteri di classificazione, basati sulle tipologie di apprendimento, in particolare ci si focalizzerà sull’apprendimento di tipo
- ["L'UE Rafforza la Sua Offensiva contro il Riciclaggio: Un Pacchetto di Misure Rivoluzionarie e il Ruolo Cruciale della Formazione"](https://www.schoolofbanking.it/lue-rafforza-la-sua-offensiva-contro-il-riciclaggio-un-pacchetto-di-misure-rivoluzionarie-e-il-ruolo-cruciale-della-formazione/) - A cura di Sergio SilvestriIl 18 gennaio segna una svolta decisiva nella lotta dell’Unione Europea contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il nuovo pacchetto legislativo, frutto dell’accordo tra il Consiglio e il Parlamento europeo, introduce un insieme di normative volte a rafforzare la vigilanza e la prevenzione a livello continentale. L’obiettivo
- [“Batch” ed “On line” learning](https://www.schoolofbanking.it/batch-ed-on-line-learning/) - A cura di Pier Giuseppe GiriboneI precedenti articoli hanno riguardato la classificazione degli algoritmi di Machine learning, suddivisi in funzione della tipologia di addestramento, con o senza la necessità di una supervisione umana.Tale criterio ha portato alla seguente distinzione: sistemi supervisionati, non supervisionati, semi-supervisionati e “per rinforzo”.Un’altra modalità di categorizzazione molto diffusa dipende dal sistema,
- [L’Apprendimento Non Supervisionato negli Algoritmi di Machine Learning](https://www.schoolofbanking.it/lapprendimento-non-supervisionato-machine-learning/) - A cura di Pier Giuseppe Giribone Nell’articolo precedente di questa rubrica, abbiamo trattato i paradigmi di calcolo connessi con l’apprendimento supervisionato in un sistema di Machine Learning. Questo articolo prosegue la trattazione, continuando a illustrare i criteri di classificazione più diffusi basati sulle tipologie di apprendimento, focalizzandosi in particolare sull’apprendimento non supervisionato. A differenza di
- [Ridefinire la Governance Bancaria: Presentazione del Corso per Esponente Responsabile per l'Antiriciclaggio dei CDA](https://www.schoolofbanking.it/ridefinire-la-governance-bancaria-presentazione-del-corso-per-esponenti-antiriciclaggio-dei-cda/) - In un’epoca dove il rispetto delle normative e l’integrità finanziaria sono di massima importanza, emerge chiaramente la necessità di ruoli specializzati nella governance bancaria. In risposta alle recenti disposizioni di Banca d’Italia, siamo entusiasti di presentare un’iniziativa formativa di massima importanza: il nostro Corso per Esponenti Antiriciclaggio nei Consigli di Amministrazione delle banche.Questo percorso formativo
- ["Lotta alla Frode Fiscale e al Riciclaggio: La Guardia di Finanza smaschera Società Cartiere a Prato"](https://www.schoolofbanking.it/lotta-alla-frode-fiscale-e-al-riciclaggio-la-guardia-di-finanza-smaschera-societa-cartiere-nel-settore-del-pronto-moda-a-prato/) - A cura di Sergio Silvestri Le società cartiere sono entità aziendali che vengono create per motivi illeciti o discutibili. Il loro scopo principale non è quello di svolgere un’attività commerciale legittima, ma piuttosto di mascherare o facilitare attività illegali come l’evasione fiscale, il riciclaggio di denaro, e la frode. Ecco alcune caratteristiche principali delle società
- [Un defibrillatore semiautomatico DAE donato da European School of Banking Management all’Associazione Culturale Waka Ki Dojo](https://www.schoolofbanking.it/un-defibrillatore-semiautomatico-dae-donato-da-european-school-of-banking-management-allassociazione-culturale-waka-ki-dojo/) - Redazione Scuola Italiana Antiriciclaggio Ogni anno la European School of Banking Management rafforza il suo impegno nel sociale rinnovando l’appuntamento natalizio con la donazione di un defibrillatore a un’associazione, un atto che sottolinea la nostra dedizione continua alla salute e alla sicurezza della comunità. Questo gesto è parte di un più ampio impegno sociale che
- [Da Oggi È Online il Nuovo Sito Web della Scuola Italiana Antiriciclaggio!](https://www.schoolofbanking.it/da-oggi-e-online-il-nuovo-sito-web-della-scuola-italiana-antiriciclaggio/) - Siamo orgogliosi di presentare il nuovo sito web della Scuola Italiana Antiriciclaggio, una pietra miliare nel nostro impegno verso l’educazione di qualità ed una risorsa chiave per chi cerca formazione di alta qualità nell’antiriciclaggio, nella compliance e nel risk management. Ecco alcune delle caratteristiche principali presenti al suo interno: 📜 Certificazioni Riconosciute: La nostra offerta
- [Insieme Verso Nuovi Orizzonti: Auguri di Fine Anno dalla ESBM e SIA](https://www.schoolofbanking.it/lapprendimento-non-supervisionato-negli-algoritmi-di-machine-learning-2/) - Carissimi Studenti, Docenti e Collaboratori della European School of Banking Management e della Scuola Italiana Antiriciclaggio, Mentre il 2023 si avvicina alla sua conclusione, è con un sentimento di profonda gratitudine e riflessione che mi rivolgo a tutti voi in questa stagione festiva. Il Natale è un momento per fermarsi e riflettere, per apprezzare i
- [Nuove Misure per la Protezione del Settore No Profit dal Finanziamento del Terrorismo - GAFI/FATF, 16 Novembre 2023](https://www.schoolofbanking.it/nuove-misure-per-la-protezione-del-settore-no-profit-dal-finanziamento-del-terrorismo-gafi-fatf-16-novembre-2023/) - A cura di Sergio Silvestri Il settore no profit svolge un ruolo fondamentale nella nostra società, offrendo aiuto e sostegno a gruppi di persone in difficoltà, soprattutto in tempi di crisi urgente e in contesti sfidanti. Tuttavia, le attività di raccolta fondi benefiche sono state, in alcuni casi, sfruttate per coprire attività di finanziamento del
- [La Guardia di Finanza salvaguarda il "Made in Italy"! I risultati dell’ultimo anno nella lotta alla Contraffazione](https://www.schoolofbanking.it/la-guardia-di-finanza-salvaguarda-il-made-in-italy-i-risultati-dellultimo-anno-nella-lotta-alla-contraffazione/) - Redazione Scuola Italiana Antiriciclaggio Nel quadro delle attività volte a contrastare la contraffazione e a tutelare il prestigioso marchio "Made in Italy", la Guardia di Finanza ha svolto un ruolo cruciale nell'ultimo anno, portando avanti significative operazioni e ottenendo risultati notevoli. Secondo il comunicato della Guardia di Finanza, nel corso dell'ultimo anno, la Linea Diretta
- [Operazione "EMMA 2023: La Grande Rete Antiriciclaggio Spezza le Catene del Cybercrime](https://www.schoolofbanking.it/operazione-emma-2023-la-grande-rete-antiriciclaggio-spezza-le-catene-del-cybercrime/) - A cura di Sergio Silvestri L'Operazione EMMA (European Money Mule Action) è una delle iniziative più rilevanti a livello europeo e globale per combattere il fenomeno dei muli finanziari, un tassello chiave nel complesso sistema del riciclaggio di denaro. Coordinata da Europol e condotta in 28 nazioni, questa iniziativa si contrappone a un fenomeno in
- [Successo Internazionale nel Contrasto alla Cybercriminalità: Smantellata la Gang del Ransomware Ragnar Locker.](https://www.schoolofbanking.it/successo-internazionale-nel-contrasto-alla-cybercriminalita-smantellata-la-gang-del-ransomware-ragnar-locker/) - A cura di Sergio Silvestri L'Impegno Globale nella Lotta contro il Ransomware: Un Importante Trionfo nella Sicurezza Informatica Un Colpo Decisivo alla Criminalità Informatica: La Disfatta del Gruppo Ragnar Locker Poche settimane fa abbiamo assistito a una svolta significativa nella lotta contro il cybercrime. Le autorità giudiziarie e di polizia di undici paesi, coordinati da
- [TODAY IS CYBER MONDAY! Offerta Cyber Monday per il Master in Risk Management, Compliance & Controlli Interni alla European School of Banking Management e Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance.](https://www.schoolofbanking.it/cyber-monday-risk/) - Unisciti a Noi in Questo Percorso Unico!Approfitta del #CyberMonday per iscriverti al Master in Risk Management, Compliance & Controlli Interni in Banca proposto da European School of Banking Management e Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance.Con una formazione approvata a livello europeo, questo Master offre un percorso formativo completo e pratico, ideale sia per professionisti che per neolaureati.Competenze e Certificazione di PrestigioIn soli
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- [Riflessioni sul Successo del Forum Nazionale Antiriciclaggio del 17 Novembre 2023](https://www.schoolofbanking.it/riflessioni-sul-successo-del-forum-nazionale-antiriciclaggio-del-17-novembre-2023/) - Il recente Forum Nazionale Antiriciclaggio, tenutosi a Palazzo Turati, sede storica della Camera di Commercio Milano - MonzaBrianza - Lodi, in Via Meravigli, organizzato da European School of Banking Managemente Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance, è stato un fulgido esempio di collaborazione e impegno nel campo dell'antiriciclaggio. La sala, gremita di oltre 150 partecipanti in presenza e più di
- [Ci siamo, manca solo un giorno all’evento più importante dell’anno sull’Antiriciclaggio](https://www.schoolofbanking.it/ci-siamo-manca-solo-un-giorno-allevento-piu-importante-dellanno-sullantiriciclaggio/) - Domani alle 14.30 nella prestigiosa sede di Palazzo Turati a Milano, storica sede della Camera di Commercio Milano - MonzaBrianza - Lodi , avrà luogo il Forum Nazionale Antiriciclaggio organizzato da European School of Banking Management e Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance in collaborazione con Associazione Prestatori Servizi di Pagamento (A.P.S.P.). Il tema è "Banking, Payments and Gaming, le nuove sfide per i soggetti
- [AI e Antiriciclaggio: l'importanza dell'equilibrio, tra innovazione tecnologica e responsabilità etica.](https://www.schoolofbanking.it/ai-e-antiriciclaggio-limportanza-dellequilibrio-tra-innovazione-tecnologica-e-responsabilita-etica/) - Intervento al Forum Nazionale Antiriciclaggio 2023 del Prof. Silvestri. Il ruolo dell'intelligenza artificiale (AI) nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo." L'AI sta rivoluzionando la nostra capacità di individuare schemi e modelli di comportamento anomalo in modo più efficace ed efficiente, aiutando le autorità di vigilanza, nonché i soggetti obbligati,
- [Manca solo una settimana! Con immenso piacere, annunciamo la partecipazione del dott. alfredo tidu, Vice Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria - UIF, al prossimo Forum Nazionale Antiriciclaggio. ](https://www.schoolofbanking.it/manca-solo-una-settimana-con-immenso-piacere-annunciamo-la-partecipazione-del-dott-alfredo-tidu-vice-direttore-dellunita-di-informazione-finanziaria-uif-al-prossimo-forum-nazionale-antiricicla/) - Questo importante appuntamento è frutto dell’organizzazione congiunta di European School of Banking Management, Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance e Associazione Prestatori Servizi di Pagamento (A.P.S.P.), e si svolgerà nell’elegante Palazzo Emilio Turati.Il countdown è iniziato: tra soli 7 giorni, venerdì 17 novembre alle 14:30, ci riuniremo nella storica sede della Camera di Commercio Milano – MonzaBrianza – Lodi per un evento
- [Nel prestigioso Forum Nazionale Antiriciclaggio che si terrà il prossimo 17 novembre, avremo l'onore di accogliere una delle figure più competenti nel campo dell'antiriciclaggio e delle relazioni internazionali, la dottoressa Isabella Fontana.](https://www.schoolofbanking.it/nel-prestigioso-forum-nazionale-antiriciclaggio-che-si-terra-il-prossimo-17-novembre-avremo-lonore-di-accogliere-una-delle-figure-piu-competenti-nel-campo-dellantiriciclaggio-e-delle-rela/) - Nel prestigioso Forum Nazionale Antiriciclaggio che si terrà il prossimo 17 novembre, avremo l’onore di accogliere una delle figure più competenti nel campo dell’antiriciclaggio e delle relazioni internazionali, la dottoressa Isabella Fontana. La sua presenza è un motivo di grande orgoglio, poiché attualmente riveste il ruolo di Dirigente presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ed è a capo
- [Al prossimo Forum Nazionale Antiriciclaggio avremo l'onore di accogliere il Generale C.A. Michele Carbone, Direttore della Direzione Investigativa Antimafia (DIA).](https://www.schoolofbanking.it/al-prossimo-forum-nazionale-antiriciclaggio-avremo-lonore-di-accogliere-il-generale-c-a-michele-carbone-direttore-della-direzione-investigativa-antimafia-dia/) - La data tanto attesa si sta avvicinando mancano solo 18 giorni al Forum Nazionale Antiriciclaggio, organizzato, il prossimo venerdì 17 novembre, alle ore 14:30, da European School of Banking Management e Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance, in collaborazione con Associazione Prestatori Servizi di Pagamento (A.P.S.P.). Sede dell’evento la maestosa cornice di Palazzo Emilio Turati, sede storica della Camera di Commercio Milano
- [Ancora aperte le iscrizioni per la 31esima edizione del Master AML/CFT Diploma](https://www.schoolofbanking.it/ancora-aperte-le-iscrizioni-per-la-31esima-edizione-del-master-aml-cft-diploma/) - Redazione Scuola Italiana AntiriciclaggioSe hai sempre desiderato intraprendere un percorso di formazione di eccellenza nell’ambito dell’antiriciclaggio, questa è la tua occasione! Le iscrizioni per la 31esima edizione del Master AML/CFT Diploma, il più autorevole programma italiano ed europeo dedicato al tema dell’antiriciclaggio, organizzato congiuntamente da European School of Banking Management e Scuola Italiana Antiriciclaggio &
- [La Fragilità del Sistema del Gioco in Italia: Alla Luce delle Recenti Vicende](https://www.schoolofbanking.it/la-fragilita-del-sistema-del-gioco-in-italia-alla-luce-delle-recenti-vicende/) - A cura di Joseph MalvisiniNegli ultimi giorni, il clamore mediatico intorno ai calciatori Nicolò Fagioli e Sandro Tonali ha riportato al centro dell’attenzione una questione di rilevanza nazionale: il mondo delle scommesse sportive e, in particolare, la fragilità del sistema di regolamentazione italiano. In questo approfondimento, analizzeremo dettagliatamente gli eventi recenti e la necessità impellente
- [Rapporto FATF/GAFI sulle misure del Lussemburgo per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo](https://www.schoolofbanking.it/rapporto-fatf-gafi-sulle-misure-del-lussemburgo-per-combattere-il-riciclaggio-di-denaro-e-il-finanziamento-del-terrorismo/) - A cura di Sergio SilvestriQualche settimana fa il FATF/GAFI ha pubblicato un report con il quale esprime una valutazione nella quale sottolinea che il Granducato di Lussemburgo ha un solido quadro per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (AML/CFT) e una buona comprensione dei rischi di riciclaggio di denaro
- [Il Forum Nazionale Antiriciclaggio sta arrivando](https://www.schoolofbanking.it/il-forum-nazionale-antiriciclaggio-sta-arrivando/) - L’attesa è quasi terminata! Fra soli 30 giorni, si terrà l’evento più significativo dell’anno dedicato all’Antiriciclaggio.Siamo orgogliosi di annunciare che, in occasione dell’inaugurazione del nuovo Anno Accademico, European School of Banking Management e Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance presenteranno il Forum Nazionale Antiriciclaggio: Banking, Payments and Gaming. Questo evento di rilevanza internazionale avrà luogo a Milano, venerdì 17 novembre, alle
- [A Novembre il Forum Nazionale Antiriciclaggio: Banking, Payments and Gaming](https://www.schoolofbanking.it/forum-nazionale-antiriciclaggio-e-pagamenti/) - Quest’anno la European School of Banking Management e la Scuola Italiana Antiriciclaggio organizzano il Forum Nazionale Antiriciclaggio: Banking, Payments and Gaming, che si terrà venerdì 17 novembre 2023 nella prestigiosa cornice di Palazzo Emilio Turati, sede della Camera di Commercio di Milano, a partire dalle 14,30.All’evento, organizzato, in collaborazione con APSP, interverranno alcuni tra i
- [Vincenzo Orofino](https://www.schoolofbanking.it/vincenzo-orofino/) - “Sono un Quadro Direttivo nell’ambito del servizio Antiriciclaggio, mi occupo di segnalazione operazioni sospette e valutazione inattesi GIANOS.Tra le attività prevalenti, nella valutazione delle segnalazioni sospette, mi occupo di esaminare la rete commerciale e di svolgere un’analisi per capire se le indicazioni pervenute sono coerenti con la segnalazione stessa. Cerco, quindi, di capire se ci
- [Mariagiovanna De Caro](https://www.schoolofbanking.it/mariagiovanna-de-caro/) - Addetta Internal AuditBanca Popolare di Puglia e Basilicata “Mi occupo di controlli di 3° livello, controlli dei processi responsabilità amministrative (rif. 231/2001) per questo ho approvato con piacere la proposta della Funzione Risorse Umane di specializzarmi in Antiriciclaggio. Il lavoro della Segreteria Didattica e Organizzativa è stato ottimo per la puntualità, professionalità, eccellenza manifestate e
- [Antiriciclaggio, arriva il Consigliere Delegato AML](https://www.schoolofbanking.it/antiriciclaggio-i-compiti-del-consigliere-aml/) - A cura di Fabrizio Vedana Sarà obbligatorio nominare un componente del consiglio di amministrazione quale esponente responsabile per l’antiriciclaggio. Lo prevede Banca d’Italia nel provvedimento del primo agosto con il quale ha modificato le precedenti disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio e, al contempo, ha recepito gli orientamenti dell’Autorità
- [Finalmente disponibili i nuovi Short Courses Antiriciclaggio](https://www.schoolofbanking.it/annunciamo-i-nuovi-short-courses-antiriciclaggio/) - Abbiamo il piacere di annunciare una notizia attesa da tempo. A partire dallo scorso primo agosto 2023 European School of Banking Management e Scuola Italiana Antiriciclaggio hanno aperto la possibilità di iscriversi ai singoli moduli del prestigioso programma del Master Anti-Money Laundering/CFT Diploma.I Corsi sono numerosi: da quelli su Adeguata verifica e Titolare effettivo a
- [Sono aperte, dal primo luglio 2023, le iscrizioni alla 31esima edizione del Master AML/CFT Diploma](https://www.schoolofbanking.it/sono-aperte-dal-primo-luglio-2023-le-iscrizioni-alla-31esima-edizione-del-master-aml-cft-diploma-2/) - Sono aperte, dal primo luglio 2023, le iscrizioni alla 31esima edizione del Master AML/CFT Diploma, il più importante percorso italiano sul tema dell’antiriciclaggio organizzato da European School of Banking Management e Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance, che partirà il prossimo novembre.Un programma di studi che accanto ai moduli tradizionali su Adeguata Verifica e Titolare Effettivo, SOS e Ispezione
- [Partirà ad ottobre la specializzazione in Whistleblowing](https://www.schoolofbanking.it/partira-ad-ottobre-la-specializzazione-in-whistleblowing/) - Il corso ha l’obiettivo di offrire una panoramica completa sul Whistleblowing, nonché una rassegna sulle soluzioni organizzative per gestire il nuovo adeguamento, sul ruolo e sulle responsabilità del soggetto incaricato della gestione delle segnalazioni e per finire una panoramica sulle autorità coinvolte con un focus sull ‘ANAC. Le docenze saranno curate dai massimi esperti italiani
- [Ilaria Maglio](https://www.schoolofbanking.it/ilaria-maglio/) - Ho iniziato il Master Anti-Money Laundering/CFT Diploma nel 2020, anno in cui lavoravo nel Dipartimento Compliance di Emoney Plc ed ero alla ricerca di una specializzazione in materia di Antiriciclaggio & Compliance. Desideravo approfondire la materia con il conseguimento di un Master approvato a livello europeo e che fosse idoneo nella formazione di figure professionali competenti. Per questo
- [Fiorella Della Guardia](https://www.schoolofbanking.it/fiorella-della-guardia/) - “Sono la Responsabile dell’Area Antiriciclaggio e Risk Management della Banca e mi occupo di questo e dei rapporti in materia con la capogruppo Cassa Centrale Banca. La funzione richiede obbligatoriamente di dover seguire una formazione specialistica e la necessità di avere competenze certificate. Le mie colleghe hanno avuto modo di conoscere il Direttore della Scuola
- [Mirco Di Lorenzo](https://www.schoolofbanking.it/mirco-di-lorenzo/) - Ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio per acquisire una formazione approfondita e ampliare le conoscenze sul tema dell’AML, non solo al mondo del Gaming, settore nel quale lavoravo quando ho iniziato il Master, ma anche agli altri soggetti destinatari degli obblighi. In quel periodo, infatti, ero responsabile SOS in Lottomatica e anche grazie
- [Algoritmi di Machine Learning: l’apprendimento supervisionato](https://www.schoolofbanking.it/algoritmi-di-machine-learning-lapprendimento-supervisionato/) - A cura di Pier Giuseppe GiriboneNell’articolo precedente della rubrica si è fornita una definizione di Machine Learning e si sono evidenziate le principali differenze di funzionamento intercorrenti tra un tradizionale algoritmo e uno concepito secondo i moderni paradigmi di apprendimento automatico.Questo articolo e i successivi verteranno su quali sono i più diffusi criteri di classificazione
- [Antiriciclaggio, il denaro scorre sui Social](https://www.schoolofbanking.it/antiriciclaggio-il-denaro-scorre-sui-social/) - Nella rubrica periodica, curata dai Diplomati AML della ESB, questo mese, il dott. Mirco Di Lorenzo ci da la sua visione del fenomeno Antiriciclaggio sui Social Media.Il numero di utenti dei social media è cresciuto a causa della digitalizzazione, dell’utilizzo di Internet e dell’accesso ai dispositivi intelligenti. Oltre alla rivoluzione causata dai progressi tecnici, anche
- [Damiana Vitrani](https://www.schoolofbanking.it/damiana-vitrani/) - Ho iniziato il Master AML/CFT Diploma a novembre 2021 e già da gennaio 2022 sono stata assunta da ING entrando a far parte del Team del KYC First Line, con il ruolo di KYC Analyst.Con il mio lavoro metto in atto i controlli in materia di Adeguata verifica cui la banca è obbligata. Nello specifico,
- [Emanuele Di Palma](https://www.schoolofbanking.it/emanuele-di-palma/) - Emanuele Di Palma, Direttore Generale della Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe, è da molti considerato un innovatore del mondo bancario. Esperto di economia e finanza, sotto la sua guida la BCC di San Marzano è passata da 2 a 10 filiali. I prestigiosi risultati conseguiti in termini di mission e impegno,
- [FATF-GAFI, titolarità effettiva e beneficial owner](https://www.schoolofbanking.it/fatf-gafi-titolarita-effettiva-e-beneficial-owner/) - A cura di Isabella FontanaUn anno dopo l’approvazione delle modifiche alla raccomandazione (R.24) sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche, tema da sempre molto controverso e divisivo in ambito G20 e multilaterale, il FATF nel 2023 ha emanato una nuova guidance. Il documento sostituisce il precedente, che si riferiva agli standard AML del 2012, su cui
- [UIF, il Rapporto Annuale 2022 presentato dal direttore Enzo Serata.](https://www.schoolofbanking.it/uif/) - Nel 2022 le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute dall’Unità di Informazione finanziaria per l’Italia sono state 155.426 (+11,4% rispetto al 2021). Dalle Pubbliche amministrazioni sono arrivate le prime segnalazioni collegate all’attuazione del PNRR. Le SOS riguardavano spesso la presenza di reti di imprese indebitamente beneficiarie di finanziamenti agevolati o per cui si è registrato
- [EXAMINATION DAY - Part two - Master AML/CFT Diploma - 29esima edizione](https://www.schoolofbanking.it/examination-day-part-two-master-aml-cft-diploma-29esima-edizione/) - Si sono conclusi il 20 giugno a Milano gli esami per i diplomandi della 29esima edizione del Master Anti-Money Laundering & CFT .I 25 candidati che negli otto mesi di frequenza hanno terminato tutte le attività di studio previste, tra lezioni frontali, studio e-learning, lavori di gruppo e test di verifica in itinere, sono attesi oggi alla discussione
- [Sono aperte, dal primo luglio 2023, le iscrizioni alla 31esima edizione del Master AML/CFT Diploma](https://www.schoolofbanking.it/sono-aperte-dal-primo-luglio-2023-le-iscrizioni-alla-31esima-edizione-del-master-aml-cft-diploma/) - Sono aperte, dal primo luglio 2023, le iscrizioni alla 31esima edizione del Master AML/CFT Diploma, il più importante percorso italiano sul tema dell’antiriciclaggio organizzato da European School of Banking Management e Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance, che partirà il prossimo novembre. Un programma di studi che accanto ai moduli tradizionali su Adeguata Verifica e Titolare Effettivo, SOS e
- [Antiriciclaggio e AI, la nuova sfida di Google Cloud](https://www.schoolofbanking.it/antiriciclaggio-e-ai-la-nuova-sfida-di-google-cloud/) - A cura di Sergio SilvestriAnche Google ha deciso di occuparsi di attività legate all’antiriciclaggio con i propri strumenti di AI. Google Cloud, infatti, ha lanciato Anti Money Laundering AI (AML AI).Questa iniziativa ha aperto il dibattito: fino a che punto un sistema basato su intelligenza artificiale potrà sostituire l’intervento umano nel rilevare le attività di
- [Sanatoria cripto-attività. Una prova del nove anche ai fini AML](https://www.schoolofbanking.it/sanatoria-cripto-attivita-una-prova-del-nove-anche-ai-fini-aml/) - A cura di Fabrizio VedanaGli operatori in cripto-attività rientrano nella categoria degli altri operatori non finanziari ai sensi delle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell’articolo 3 del medesimo d.lgs. n. 231 del 2007 e ad essi si applicano le disposizioni in materia di antiriciclaggio. Tali soggetti, ai sensi dell’articolo 17-bis, del decreto legislativo
- [Design degli algoritmi: dai tradizionali a quelli ad apprendimento automatico](https://www.schoolofbanking.it/lintelligenza-artificiale-nella-gestione-bancaria/) - A cura di Pier Giuseppe GiriboneNell’articolo precedente della rubrica si era trattata la differenza esistente tra Intelligenza Artificiale (AI) e Machine Learning (ML), motivando perché quest’ultimo poteva essere considerato un suo particolare caso.In questo secondo articolo si cercherà di fornire una definizione di Machine Learning e di chiarire le principali differenze di funzionamento intercorrenti tra
- [Tutti promossi i 25 candidati della 29^ ed. del Master Anti-Money Laundering & CFT ](https://www.schoolofbanking.it/examination-day-part-two-master-aml-cft-diploma-29esima-edizione-2/) - Ai neodiplomati i complimenti per il prestigioso risultato conseguito, da parte mia, della commissione esaminatrice (Emmanuele Di Fenza , paolo giardini, Lorenzo Savastano, Fabrizio Vedana) dello Staff e del Comitato scientifico della Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance e European School of Banking Management.Ad maiora per il vostro futuro professionale!
- [Patrizio Franchini](https://www.schoolofbanking.it/patrizio-franchini/) - “Sono Responsabile del Servizio Compliance per il presidio del rischio di non conformità e riciclaggio. Ho scelto la Scuola Italiana Antiriciclaggio per la Formazione in Antiriciclaggio perché propone una Formazione Specialistica elevata, conforme agli standard qualitativi, peraltro garantiti dalla Partnership con Unione Fiduciaria e consente al contempo di sfruttare le potenzialità presenti nel nostro territorio
- [AI, Machine Learning e Deep Learning](https://www.schoolofbanking.it/ai-machine-learning-e-deep-learning/) - A cura di Pier Giuseppe GiriboneIntelligenza artificiale (AI), Machine Learning (ML) e Deep Learning (DL) sono concettistrettamente relazionati tra loro: il Deep Learning è un tipo di Machine Learning e il Machine Learning è un tipo di Intelligenza artificiale.Tale definizione, nonostante non sia assoluta, viene accettata in questi termini dalla comunità scientifica.L’Intelligenza artificiale è un
- [Titolari effettivi: un registro con accesso limitato](https://www.schoolofbanking.it/titolari-effettivi-un-registro-con-accesso-limitato/) - A cura di Fabrizio VedanaIl decreto del Ministero dell’impresa e del made in Italy pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 20 aprile 2023 ha individuato le specifiche tecniche che dovranno essere utilizzate per effettuare le comunicazioni al registro imprese. Con l’emanazione del decreto, datato 12 aprile, si aggiunge un ulteriore tassello per la compiuta definizione del
- [Blockchain e valore probatorio dei dati](https://www.schoolofbanking.it/blockchain-e-valore-probatorio-dei-dati/) - A cura di Lorenzo Savastano[1]Blockchain: un nuovo terreno su cui “inseguire il denaro”Il rapporto “Cryptocurrencies: Tracing the Evolution of Criminal Finances”, pubblicato lo scorso anno dall’agenzia di law enforcement dell’Unione Europea Europol, ha chiaramente evidenziato come l’uso illecito di valute virtuali – per scopi di riciclaggio di capitali di origine illecita – non appaia più
- [Quaderni dell’antiriciclaggio, il settore del gioco secondo la UIF](https://www.schoolofbanking.it/quaderni-dellantiriciclaggio-il-settore-del-gioco-secondo-la-uif/) - A cura di Joseph MalvisiniNel numero 20 dei Quaderni dell’antiriciclaggio dal titolo “La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli”, l’Unità di Informazione Finanziaria ha trattato in modo ampio e interessante diversi ambiti normativi.In tale contesto descrittivo vi è una sezione specifica per il settore del gioco ad opera di Alessia
- [Cartelli e riciclaggio, un'operazione di Guardia di Finanza ed Europol](https://www.schoolofbanking.it/cartelli-e-riciclaggio-unoperazione-di-guardia-di-finanza-ed-europol/) - A cura di Sergio SilvestriRiciclaggio di denaro derivante dal traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Con questa accusa i militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Trento hanno arrestato 42 persone e sequestrato oltre 18,5 milioni di euro. L’operazione è avvenuta con l’ausilio di funzionari dell’Agenzia Europol. A delegare le indagini la Procura distrettuale
- [GAFI, focus su Qatar e Messico](https://www.schoolofbanking.it/gafi-focus-su-qatar-e-messico/) - Il Qatar ha una buona comprensione dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, ma deve lavorare per affrontare le forme più complesse di questo genere di reati. È la situazione che emerge dalla valutazione reciproca GAFI-MENAFATF: il Qatar ha apportato miglioramenti significativi al suo sistema di lotta al riciclaggio di denaro
- [EXAMINATION DAY - Master AML/CFT Diploma - 29^ edizione](https://www.schoolofbanking.it/examination-day-master-aml-cft-diploma-29-edizione/) - Si è svolta la mattina dell’8 giugno, la sessione d’esame scritta della 29esima edizione del Master Anti-Money Laundering & CFT Diploma. Sono 25 i candidati che negli otto mesi di frequenza hanno terminato tutte le attività di studio previste, tra lezioni frontali, studio e-learning, lavori di gruppo e test di verifica in itinere.Il 20 giugno si terrà
- [Operazione “Oro nero”, la Guardia di Finanza di Pescara scopre maxitruffa sul gasolio](https://www.schoolofbanking.it/operazione-oro-nero-la-guardia-di-finanza-di-pescara-scopre-maxitruffa-sul-gasolio/) - A cura di Sergio Silvestri Avevano architettato un sistema per rivendere carburante importato a prezzi fuori mercato, con un’evasione dell’Iva per oltre 45 milioni di euro. I finanzieri del Comando provinciale di Pescara, con l’operazione “Oro nero”, hanno scoperto questa maxitruffa: sono partite 172 denunce per i reati tributari di emissione e utilizzo di fatture
- [Autoriciclaggio, nuova operazione della Guardia di finanza. Riflessioni sulle caratteristiche del reato](https://www.schoolofbanking.it/autoriciclaggio-nuova-operazione-della-guardia-di-finanza-riflessioni-sulle-caratteristiche-del-reato/) - A cura di Sergio Silvestri Divieto per dodici mesi dell’esercizio di attività professionale e sequestro preventivo del complesso aziendale rappresentato da un istituto scolastico. Sono le misure cautelari contenute in un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Palermo, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di due persone. A dare esecuzione al provvedimento
- [Fatture false per ristrutturazioni edilizie: un’operazione della Guardia di Finanza](https://www.schoolofbanking.it/fatture-false-per-ristrutturazioni-edilizie-unoperazione-della-guardia-di-finanza/) - A cura di Sergio Silvestri Una società “cartiera”, dedita all’emissione di fatture false nel settore delle ristrutturazioni edilizie è stata individuata dalla Guardia di Finanza di Colleferro (Roma). Ne dà notizia un comunicato delle Fiamme Gialle: le fatture permettevano a imprese – operanti ad Artena, Colleferro, Rocca Priora, San Cesario, Velletri,Roma e nelle province di
- [La piaga delle società cartiere e l’azione di contrasto della Guardia di Finanza](https://www.schoolofbanking.it/societa-cartiere-operazioni-guardi-di-finanza/) - A cura di Sergio SilvestriÈ sempre più diffuso in Italia il fenomeno delle società cartiere, che emettono fatture (“carte”) per operazioni inesistenti. Cresce in parallelo anche l'azione di contrasto delle forze dell'ordine: sono recenti due operazioni della Guardia di finanza. In una, chiamata “Fast & Clean", per la velocità con cui venivano compiuti gli illeciti
- [Droga, riciclaggio e banche clandestine: Europol sventa traffico da 180 milioni di euro](https://www.schoolofbanking.it/droga-riciclaggio-europol-sventa-traffico-da-180-milioni-di-euro/) - A cura di Sergio SilvestriUn’operazione congiunta tra la polizia giudiziaria federale belga e la Guardia Civil spagnola, con il supporto di Europol, ha portato alla scoperta di un sistema che importava cocaina e riciclava il denaro proveniente dal traffico di droga. La rete criminale era attiva in Belgio con ramificazioni in Olanda, Spagna, Marocco, Sud
- [Banca d'Italia - Eurosistema ha pubblicato ieri pomeriggio il provvedimento con cui la UIF ha emanato i nuovi indicatori di anomalia.](https://www.schoolofbanking.it/banca-ditalia-eurosistema-ha-pubblicato-ieri-pomeriggio-il-provvedimento-con-cui-la-uif-ha-emanato-i-nuovi-indicatori-di-anomalia/) - A cura di Sergio Silvestri Li analizzeremo in dettaglio il prossimo 22 maggio, nell’ambito del modulo specifico sugli indicatori di anomalia e gli schemi e modelli di comportamenti anomali, previsto dal programma del Master Anti-Money Laundering & CFT della Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance.Come sappiamo gli indicatori di anomalia, previsti dal d.lgs. 231/2007, sono importanti
- [18ma Convention ACAMS a Dublino](https://www.schoolofbanking.it/18ma-convention-acams-a-dublino/) - Scuola Italiana Antiriciclaggio, in qualità di partner ufficiale ACAMS per l’Italia, parteciperà ai lavori della Conferenza europea dell’Associazione che si terrà a Dublino il 23 e 24 maggio. Dal 2021 oltre trenta diplomati del Master AML hanno già conseguito la certificazione CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist). La due giorni, con oltre 60 speaker e 15
- [Si consolida la partnership tra Associazione Prestatori Servizi di Pagamento (A.P.S.P.) e Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance.](https://www.schoolofbanking.it/si-consolida-la-partnership-tra-associazione-prestatori-servizi-di-pagamento-a-p-s-p-e-scuola-italiana-antiriciclaggio-compliance/) - Maurizio Pimpinella e Sergio Silvestri annunciano il progetto del prossimo Master AML, PSD2 e Pagamenti.Il Master sarà l’unico nel suo genere dedicato agli Istituti di pagamento, Istituti di moneta elettronica, AISP, PISP e tutto il mondo Fintech.
- [Pubblicato l'aggiornamento delle 40 Raccomandazioni FATF/GAFI](https://www.schoolofbanking.it/le-raccomandazioni-gafi/) - È stato recentemente pubblicato l’aggiornamento delle Raccomandazioni del FATF/GAFI riguardante gli Standard internazionali per il contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa.Le Raccomandazioni del GAFI definiscono un quadro completo e coerente di misure che i Paesi dovrebbero attuare per combattere il riciclaggio di
- [Moneyval, la nuova strategia per il periodo 2023-2027](https://www.schoolofbanking.it/moneyval-strategia-2023-2027/) - A cura di Joseph MalvisiniIl Moneyval ha presentato la sua relazione finale per il programma conclusosi nel 2022 e nel contempo, a Varsavia il 25 aprile, ha dato evidenza del piano di azione previsto per gli anni 2023 – 2027.Tale documento, che andremo a trattare nei suoi aspetti essenziali, rappresenta il “posizionamento” dell’Europa in merito
- [L’intelligenza Artificiale e i nuovi scenari che si aprono per Antiricicilaggio e Risk](https://www.schoolofbanking.it/lintelligenza-artificiale-e-i-nuovi-scenari-che-si-aprono-per-antiriciclaggio-e-risk/) - L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE E I NUOVI SCENARI CHE SI APRONO PER ANTIRICICLAGGIO E RISK, questo il titolo della Tavola Rotonda che qualche giorno fa ha aperto i lavori della 30^ edizione del Master Anti-Money Laundering & CFT Diploma e la 9^ edizione del Master in Risk Management, Compliance e Controlli interni.Si è parlato di AI applicata alle diverse attività
- [Andrea Leodori](https://www.schoolofbanking.it/andrea-leodori/) - Lavoro presso la funzione di Gruppo nell’ambito Compliance AFC di UniCredit e ho deciso di frequentare il Master Executive AML/CFT Diploma (27 esima edizione), in quanto avevo necessità di accrescere il mio bagaglio tecnico aggiungendo competenze distintive nel curriculum. La European School of Banking – Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance è un polo attrattivo per
- [VOLUNTARY DISCLOSURE BIS](https://www.schoolofbanking.it/voluntary-disclosure-bis/) - I maggiori quotidiani economici, dal Sole 24 ore a Italia Oggi, da qualche mese stanno parlando di una ormai prossima Voluntary Disclosure Bis. Le anticipazioni dei quotidiani economici hanno, trovato conferma nelle recenti dichiarazioni del presidente del consiglio, Matteo Renzi, e del Ministro Padoan. Nella prima operazione di regolarizzazione dei capitali all’estero, l’erario ha beneficiato
- [FATCA & CRS Intervista all’Avv. Andrew Ross Wilson e al Dott. Matteo Tonelli](https://www.schoolofbanking.it/fatca-crs-intervista-allavv-andrew-ross-wilson-e-al-dott-matteo-tonelli/) - Avv. Andrew R. WilsonCEO QI SOLUTIONS LLCResponsabile sede svizzera – QI SOLUTIONCoordinatore e Docente del Master Dott. Matteo TonelliSenior Manager – QI SOLUTIONS LLCResponsabile sede italiana – QI SOLUTIONDocente del Master Avv. Wilson cosa è il FATCA? “Con l’acronimo FATCA si intende la normativa statunitense denominata Foreign Account Tax Compliance Act. La normativa FATCA è
- [Telenorba Intervista i relatori dell’evento del 3 luglio](https://www.schoolofbanking.it/telenorba-intervista-i-relatori-dellevento-del-3-luglio/) - Telenorba nel consueto TGNORBA dedica un servizio alla Cerimonia di chiusura dell’A.A. 2014-2015, intervistando il Generale di Bragata Michele Barbone della Guardia di Finanza quale relatore della Tavola Rotonda sui temi dell’antiriciclaggio tenutasi durante la cerimonia e lo stesso Direttore della European School, of Banking Management, Sergio Silvestri. Link al video su Youtube
- [Pasquale Lucibello](https://www.schoolofbanking.it/pasquale-lucibello/) - Pasquale Lucibello, Presidente della Banca del Cilento, di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania. Dott. Lucibello, lo scorso 25 marzo l’Assemblea dei Soci svoltasi a Vallo della Lucania l’ha eletta all’unanimità nuovo Presidente della Banca del Cilento, di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania. Cosa rappresenta questo traguardo per lei? La
- [Lotta alla corruzione, l’Italia fa importanti passi avanti](https://www.schoolofbanking.it/lotta-alla-corruzione-litalia-fa-importanti-passi-avanti/) - A cura di Fabrizio Vedana Il nostro Paese guadagna 10 posizioni nella classifica di Transparency International, ma restano ancora criticità su whistleblowing e trasparenza Tra i 180 Paesi monitorati, l’Italia rispetto al 2020 guadagna 3 punti (da 53 a 56/100) alla pari di Polonia e Saint Lucia, stabili rispetto alla classifica dello scorso anno. L’Organizzazione
- [Gaming: il settore a rischio di riciclaggio](https://www.schoolofbanking.it/gaming-il-settore-a-rischio-di-riciclaggio/) - A cura di Joseph Malvisini Ritorniamo su un tema molto caro agli operatori di gioco, la classificazione ad alto rischio del settore, secondo gli schemi di Banca Italia, che produce dirette conseguenze nella ordinaria operatività dei punti di vendita e dei medesimi concessionari.Riprendo il tema, da un punto di vista differente: le azioni e misure
- [Riciclaggio di denaro e traffico di migranti: il rapporto del GAFI](https://www.schoolofbanking.it/riciclaggio-di-denaro-e-traffico-di-migranti-il-rapporto-del-gafi/) - A cura di Sergio Silvestri I proventi legati al traffico di migranti superano i dieci miliardi di dollari l’anno. È quanto emerge da un rapporto del GAFI che analizza i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo associati al traffico di migranti. Milioni di persone ogni anno cercano di sfuggire a situazioni di
- [Marco Figus](https://www.schoolofbanking.it/marco-figus/) - Marco Figus, studente della European School of Banking Management, racconta la sua esperienza con il master in Risk Management che ha potuto seguire grazie al finanziamento del bando “Torno Subito” della Regione Lazio. Perché ha deciso di fare il master in RISK MANAGEMENT?Il mio interesse per il settore Risk è stata la motivazione principale che
- [Domenico Paolo Pagano](https://www.schoolofbanking.it/domenico-paolo-pagano/) - Domenico Pagano, avvocato barese ex studente della European School of Banking Management, racconta la sua svolta professionale giunta anche grazie al master Anti-Money Laundering. Da due anni lavora a Malta nel mondo dell’antiriciclaggio e della compliance, dapprima in uno studio legale maltese e successivamente nel mondo della finanza per una società di asset management. Perché ha
- [Vito Cicala](https://www.schoolofbanking.it/vito-cicala/) - “Mi occupo di Antiriciclaggio, Segnalazione di operazioni sospette, procedimenti penali e di controlli di II° livello. Ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio, di cui sono venuto a conoscenza tramite il Servizio Risorse Umane del mio Istituto Bancario, per accrescere il mio livello di conoscenza in tema di Antiriciclaggio, una tematica di fondamentale importanza
- [Francesco Petruzzelli](https://www.schoolofbanking.it/francesco-petruzzelli/) - Addetto servizio AntiriciclaggioBPPB “Sono Addetto al Servizio Antiriciclaggio della Banca Popolare di Puglia e Basilicata e mi occupo di controlli di 2° livello.Ho frequentato il Master in Antiriciclaggio in virtù della formazione obbligatoria che il ruolo che ricopro richiede, penso sia necessaria la formazione.Ho conosciuto la Scuola Italiana Antiriciclaggio attraverso il mio datore di lavoro
- [Claudio Tarulli](https://www.schoolofbanking.it/claudio-tarulli/) - Claudio Tarulli, studente della European School of Banking Management, racconta la sua esperienza con il Master Anti-Money Laundering che ha potuto seguire grazie al finanziamento del bando “Torno Subito” della Regione Lazio. Perché ha deciso di fare un master antiriciclaggio? Il master in antiriciclaggio è il top della formazione in Italia nel settore dell’Anti-Money Laundering.
- [Angelo Russo](https://www.schoolofbanking.it/angelo-russo/) - Angelo Russo, ex studente della European School of Banking Management, racconta la sua esperienza con il Master Anti Money Laundering Diploma che ha potuto seguire grazie al finanziamento del bando “Torno Subito” della Regione Lazio. Perché ha deciso di fare il master AML?Il mio obiettivo era quello di diversificare le competenze acquisite in ambito universitario
- [Antonio Santese](https://www.schoolofbanking.it/antonio-santese/) - Avvocato Antonio Santese, Responsabile delle Risorse Umane di Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Laureato in giurisprudenza, con specializzazione in diritto sindacale e del lavoro, Antonio Santese ha maturato 30 anni di esperienza nel settore risorse umane, ricoprendo posizioni di crescente responsabilità in diverse aziende. Alcuni scandali nel mondo bancario e la ricerca di un
- [Paola Belluardo](https://www.schoolofbanking.it/paola-belluardo/) - “Mi occupo di effettuare le verifiche e il controllo dei rischi di II° Livello in tale ambito, anche dell’ Area Antiriciclaggio e del controllo dei rischi operativi connessi; per questo la mia banca ha aderito positivamente alla proposta della ed ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio della Federazione Siciliana delle BCC che ha
- [Gioacchino Russo](https://www.schoolofbanking.it/gioacchino-russo/) - “Mi occupo di monitorare i rischi connessi all’operato della banca, di attività ispettive, controllo degli adempimenti connessi all’ambito Antiriciclaggio ed ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio della Scuola Italiana Antiriciclaggio, propostomi dalla Federazione Siciliana delle BCC, per accrescere il patrimonio formativo alla luce della complessità legislativa in tema di Antiriciclaggio che richiede un
- [Giuseppe Vallelunga](https://www.schoolofbanking.it/giuseppe-vallelunga/) - “Mi occupo di conformità e compliance, controllo del rispetto dei processi, collaborazione con la Direzione generale per la Formazione, di monitoraggio, cura e controllo delle procedure informatiche, coordinamento delle operatività con i colleghi delle altre filiali, compilazione e valutazione delle schede, produzione report per la valutazione interna, presidio Antiriciclaggio. Mi è stato proposto dalla Federazione
- [Guido Perno](https://www.schoolofbanking.it/guido-perno/) - “Sono il responsabile dell’Ufficio legale dell’OAM, Organismo degli Agenti e dei Mediatori. Mi occupo dell’attività di consulenza interna ed esterna e dell’attività degli agenti e dei mediatori creditizi, gestisco procedure sanzionatorie nei confronti degli iscritti dell’Organismo e seguo gli sviluppi normativi del settore. Ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio per avere una conoscenza
- [Luigi Di Martino](https://www.schoolofbanking.it/luigi-di-martino/) - “Faccio parte dell’Ufficio legale dell’OAM. Mi occupo degli affari legali dell’Organismo, delle proposte sanzionatorie a carico dei nostri iscritti, gestisco l’accesso agli atti detenuti dall’Organismo. Ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio poiché ritengo che il tema sia interessante, infatti, quando l’azienda ha proposto la partecipazione al Master, l’ho accolta con entusiasmo, è un tema
- [Fabio Cristini](https://www.schoolofbanking.it/fabio-cristini/) - “Sono il coordinatore legale dell’Ufficio di Vigilanza di OAM, mi occupo di linee guida, revisione, ispezione e comitato di gestione. Noi come Organo di Vigilanza, abbiamo rapporti con la Guardia di Finanza, effettuiamo controlli e adeguata verifica, pertanto, l’Antiriciclaggio è un ambito che mi interessa molto ed è in linea con il profilo bancario che
- [Ester De Blasi](https://www.schoolofbanking.it/ester-de-blasi/) - “La Federazione Siciliana delle BCC ha scelto la Scuola Italiana Antiriciclaggio per la Formazione in Antiriciclaggio, finanziandola con FoonCoop, per i riconosciuti requisiti qualitativi dell’offerta formativa, per le garanzie e le certificazioni delle quali è insignita (che la contraddistinguono). Tra i punti di forza vi è l’elevato livello qualitativo del corpo docente, il servizio efficace
- [Cataldo Scavuzzo](https://www.schoolofbanking.it/cataldo-scavuzzo/) - Responsabile Funzione Antiriciclaggio e ComplianceBCC Mutuo Soccorso di Gangi “Mi occupo di adempimenti connessi alla verifica e analisi delle movimentazioni, verifica della regolarità delle operazioni quotidiane, tenuta dall’Archivio Unico Informatico, individuazione di operazioni sospette, Formazione, seguire l’aggiornamento dell’evoluzione normativa. Il Master mi è stato proposto dalla Federazione Siciliana delle BCC e l’ho accolto positivamente per
- [Giancarlo Di Pasquale](https://www.schoolofbanking.it/giancarlo-di-pasquale/) - Responsabile Funzione Conformità e AntiriciclaggioBCC Don Rizzo “Sono Responsabile dell’Ufficio Funzione Conformità e Antiriciclaggio e mi occupo di Antiriciclaggio e controlli di II° livello, esecuzione degli adempimenti in conformità alla normativa, controllo degli adempimenti da parte degli operatori di banca. Ho colto con piacere l’opportunità propostami dalla Federazione Siciliana delle BCC di frequentare un Master
- [Maria De Divitiis](https://www.schoolofbanking.it/maria-de-divitiis/) - “Sono Specialista Antiriciclaggio, mi occupo di tutte le attività di supporto al referente Antiriciclaggio. Ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio per acquisire ulteriori competenze nell’ambito, essendo specifico per il lavoro che svolgo, anche in virtù della formazione obbligatoria richiesta. Ho conosciuto la Scuola Italiana Antiriciclaggio, in occasione del Salone Antiriciclaggio del quale la
- [<br><strong>Angelo Silvestri</strong>](https://www.schoolofbanking.it/angelo-silvestri/) - Responsabile EsecutivoBanca Popolare Puglia e Basilicata “Coordino le attività dell’istituto bancario (tra front-office e back-office), mi occupo di consulenza su prodotti finanziari, gestione delle problematiche di carattere operativo, operazioni di sportello e gestione reclami. Il Master in Antiriciclaggio mi è stato proposto dall’azienda ed io l’ho accolto con favore, in quanto, l’operatività di Sportello è
- [Pierluigi Sansonetti](https://www.schoolofbanking.it/pierluigi-sansonetti/) - “Mi occupo di controllo dei dati ricevuti dalle filiali, di controllo interno degli adempimenti connessi alle quotidiane attività dell’Istituto Bancario. Il Master mi è stato proposto dal Servizio Formazione del mio Istituto Bancario e l’ho trovato di alto livello sia per la qualità dei docenti, tutti professionisti specializzati in Antiriciclaggio, competenti e di ausilio anche
- [Giuseppe Montalbano](https://www.schoolofbanking.it/giuseppe-montalbano/) - “Mi occupo di Coordinamento della Funzione Compliance e Antiriciclaggio, di Formazione del personale adulto, di verifiche periodiche conformità a norma di legge, controllo degli adempimenti in conformità alla normativa. Sono venuto a conoscenza della Scuola Italiana Antiriciclaggio tramite la Federazione Siciliana delle BCC che tra una rosa di proposte ha scelto il Master della Scuola
- [Angelo Sciascia](https://www.schoolofbanking.it/angelo-sciascia/) - Responsabile Funzione AntiriciclaggioBCC San Francesco di Canicattì “Mi sono occupato per anni di Gestione Commissariato ed oggi mi occupo di supporto all’attività ispettiva, attività di Antiriciclaggio, adeguata verifica Antiriciclaggio, controllo adempimenti in conformità alla normativa, per questo ho ben accolto la scelta del Master in Antiriciclaggio della Scuola Italiana Antiriciclaggio, formulata dalla Federazione Siciliana delle
- [Walter Maria Noto](https://www.schoolofbanking.it/walter-maria-noto/) - Addetto OrganizzazioneBCC San Giuseppe Mussomeli “Mi occupo dell’organizzazione delle attività operative, gestione del personale, contabilità, estero. Il Master Antiriciclaggio mi è stato proposto dalla Federazione Siciliana delle BCC ed è stato accolto da me positivamente in considerazione di una eventuale futura nomina di Responsabile Antiriciclaggio. Il lavoro del team organizzativo del Master è stato positivo
- [Michele Trifiletti](https://www.schoolofbanking.it/michele-trifiletti/) - “Sono il Responsabile Conformità e Antiriciclaggio per la succursale italiana della Chaabi Bank du Maroc. Il mio ruolo è supportare il management e garantire che tutta la normativa bancaria e non in Italia venga rispettata, garantisco il presidio antiriciclaggio e il contrasto al terrorismo e sono il delegato SOS per Banca d’Italia.Ho deciso di frequentare
- [Cinzia Catrini](https://www.schoolofbanking.it/cinzia-catrini/) - “Sono un avvocato ed ho uno studio privato, mi occupo di assistenza giudiziale e stragiudiziale per persone fisiche e giuridiche. Ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio perché avevo necessità, per lavoro, di ottenere una specializzazione ed una Certificazione delle competenze antiriciclaggio.Sono venuta a conoscenza della Scuola Italiana Antiriciclaggio tramite il passa parola di
- [Alfredo Rigamonti](https://www.schoolofbanking.it/alfredo-rigamonti/) - Lavoro in GAMENET Group, una delle più importanti realtà italiane del settore Gaming, sono AML Manager – Responsabile dell’Ufficio Antiriciclaggio; coordino uno staff di 8 persone, che si occupano di fare analisi e presidi in merito alle prescrizioni della normativa antiriciclaggio.Due anni fa partecipando al Salone Antiriciclaggio di Milano, ho conosciuto la Scuola Italiana Antiriciclaggio
- [Joseph Malvisini](https://www.schoolofbanking.it/joseph-malvisini/) - “Sono AML Officer Responsabile antiriciclaggio di un primario concessionario di gioco. Ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio spinto dalla voglia di acquisire una formazione approfondita e di ampliare le conoscenze nel settore.Sono venuto a conoscenza della Scuola Italiana Antiriciclaggio grazie ad una brochure datami da un collega. Successivamente ho trovato tutte le informazioni
- [Cristian Nicoletta](https://www.schoolofbanking.it/cristian-nicoletta/) - “Sono Responsabile Servizio AML in UBI Banca. Il ruolo spazia dall’analisi della normativa esterna della conformità Antiriciclaggio alla declinazione della normativa interna, svolgo anche un ruolo fondamentale per le iniziative progettuali rispetto all’area Antiriciclaggio, infine curo attività di reporting verso il nostro Board.Il Master in Antiriciclaggio ha rappresentato una opportunità di certificazione delle competenze che
- [Lucia Buscaglia](https://www.schoolofbanking.it/lucia-buscaglia/) - “Sono consulente in IAS Register AG in Svizzera e mi occupo di progetti di Compliance per conto di Banca Sella. Come Responsabile di progetti di Compliance, creo presentazioni sulla base delle esigenze manifestate dalle banche; inoltre, svolgo attività di formazione sull’importanza della Compliance.Ho già una specializzazione in Antiriciclaggio e svolgo questa attività da più di
- [Valerio Pisoni](https://www.schoolofbanking.it/valerio-pisoni/) - “Attualmente sono il Responsabile Funzione Anti-Financial Crime Measures & Analytics di UBI Banca.La mia attività è trasversale, curo le principali attività progettuali in carico all’Area; nello specifico curo tutta la reportistica interna ed esterna della Funzione, come ad esempio quella verso Banca d’Italia.Ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio spinto dalla volontà di specializzarmi
- [Mauro Rocco Magistro](https://www.schoolofbanking.it/mauro-rocco-magistro/) - “La banca per cui lavoro, UBI Banca, si suddivide sul territorio mediante 7 macro aree territoriali. La macro area SUD comprende il territorio meridionale; all’interno di ogni macro area è presente il Servizio Supporto e Controlli di cui io sono il Responsabile.La struttura riporta direttamente al piano gerarchico. Ci occupiamo della completezza e della correttezza
- [Nicola Capuzzoni](https://www.schoolofbanking.it/nicola-capuzzoni/) - Responsabile Supporto e Controlli della Macro Area Milano e Emilia RomagnaUBI BANCA “Sono Responsabile Supporto e Controlli della Macro Area Milano e Emilia Romagna.Mi occupo di controlli di 1° livello in ambito della filiera commerciale della rete delle filiali, controlli sull’operatività della filiale in ambito Antiriciclaggio, performance operative, audit, rispetto dei comportamenti, controlli finanza sulla
- [Gianbattista Cotelli](https://www.schoolofbanking.it/gianbattista-cotelli/) - Funzione AML NORMATIVAUBI BANCA “Le mie attività principali consistono nel fornire consulenza all’Unità di rete, adeguamento policy ed operatività dell’Unità della banca nel rispetto delle normative interne e ed esterne.Il Corso di Specializzazione mi è stato proposto dal Responsabile Antiriciclaggio. Sono venuto a conoscenza della Scuola Italiana Antiriciclaggio grazie ai miei colleghi i quali hanno
- [Gianluca Milo](https://www.schoolofbanking.it/gianluca-milo/) - “Attualmente sono Responsabile Risk Management per il Gruppo ICCREA Banca. Sono il responsabile della funzione gestione rischio e mi occupo, quindi, di quantificare i rischi della banca avvalendomi delle diverse normative e procedure.Ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio principalmente per due motivi. Il primo è che lo scorso anno ero anche il Responsabile
- [Mauro Giannuzzo](https://www.schoolofbanking.it/mauro-giannuzzo/) - “Sono il Referente Antiriciclaggio per la BCC Cassano.Mi occupo di Antiriciclaggio e fungo da trait-d’union tra la funzione capogruppo e la nostra banca; svolgo anche attività di Risk Management per cui predispongo la reportistica trimestrale e mi occupo di Compliance, analisi normativa e di operatività della banca.Ho frequentato il Master non solo perché siamo tenuti
- [Giulio Linardi](https://www.schoolofbanking.it/giulio-linardi/) - “Sono impiegato nella Funzione di Supporto-Internal Audit per ICCREA Banca.Svolgo diverse attività tra cui le attività di revisione interna sul territorio e di audit; verifico concretamente l’erogazione del credito nel rispetto della normativa. Mi occupo anche di Antiriciclaggio e presidi Antiriciclaggio.Avendo svolto studi legali, l’Antiriciclaggio era per me una materia attinente agli studi conseguiti; lavorando
- [Chiara Dellatorre](https://www.schoolofbanking.it/chiara-dellatorre/) - “Sono impiegata nell’Ufficio Antiriciclaggio di IVRI S.p.A. e mi occupo di back office. Le principali attività da me svolte sono l’adeguata verifica, la profilazione dei clienti e la gestione dei rapporti con altri Istituti di Vigilanza e con il Responsabile della funzione Antiriciclaggio.Ho deciso di frequentare il Master Antiriciclaggio per esigenze aziendali, ero l’unica persona
- [Davide Valente](https://www.schoolofbanking.it/davide-valente/) - “Sono un Analista delle segnalazioni sospette in UBI Banca. Mi occupo appunto dell’analisi delle segnalazioni di operazioni sospette che arrivano dalle nostre filiali per predisporle alla verifica e alle sottoscrizioni del delegato di gruppo. Mi occupo, inoltre, di attività di consulenza in materia di Antiriciclaggio.Su iniziativa della Banca per cui lavoro, ho deciso di frequentare
- [Gaetano Perilli](https://www.schoolofbanking.it/gaetano-perilli/) - “Sono Responsabile della Funzione Compliance e della Funzione Antiriciclaggio con delega alle segnalazioni sospette. Inoltre, sono stato nominato Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) ex lege 190/2012. La mia mission è garantire che i presidi negli ambiti assegnatemi siano ben implementati, efficienti ed efficaci. Nel quotidiano esercito il ruolo con un approccio di consulenza,
- [Alberto Armani](https://www.schoolofbanking.it/alberto-armani/) - “Sono Responsabile Antiriciclaggio di Gruppo per UBI BANCA, il mio lavoro consiste nel garantire la conformità alla normativa e assicurare l’efficacia del modello operativo di antiriciclaggio.Ho deciso di frequentare il Master in Antiriciclaggio con un duplice obiettivo, da un lato l’intenzione era quella di affrontare la normativa sotto un diverso punto di vista che poteva
- [Nadef, i nuovi scenari economici per famiglie e imprese](https://www.schoolofbanking.it/nadef-i-nuovi-scenari-economici-per-famiglie-e-imprese/) - A cura di Sergio Silvestri Nel terzo trimestre dell’anno il Pil è aumentato dello 0,5 per cento sul periodo precedente, portando la crescita acquisita al 3,9 per cento. Il prezzo all’ingrosso del gas naturale è sceso sul mercato europeo e su quello italiano. D’altra parte, l’inflazione al consumo è cresciuta e i rialzi dei tassi-guida da parte
- [Inaugurato il 26esimo Anno Accademico 2022-23 della European School of Banking Management e della Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance](https://www.schoolofbanking.it/inaugurato-il-26esimo-anno-accademico-2022-23-della-european-school-of-banking-management-e-della-scuola-italiana-antiriciclaggio-compliance/) - Inaugurato il 4 novembre scorso a Milano, nella splendida cornice del Ramada Plaza Hotel, il 26esimo Anno Accademico 2022-23 della European School of Banking Management e della Scuola Italiana Antiriciclaggio dal suo Presidente Sergio Silvestri.Nel saluto iniziale Sergio Silvestri ha tracciato il bilancio dell’ultimo anno e dei risultati raggiunti insieme al partner ACAMS e introdotto alla platea i docenti presenti
- [Titolari effettivi. Arriva lo stop della Corte Europea](https://www.schoolofbanking.it/titolari-effettivi-arriva-lo-stop-della-corte-europea/) - A cura di Fabrizio Vedana Tornano ad accesso limitato i registri contenenti le informazioni sui titolari effettivi delle società e dei trust. E’ stata dichiarata invalida la disposizione della direttiva antiriciclaggio che prevede la libera consultazione da parte del pubblico. La Corte di Giustizia UE con la sentenza del 22 novembre 2022 alle cause riunite
- [Antiriciclaggio a tutela dell’arte. Verso un progetto per la tracciabilità delle opere](https://www.schoolofbanking.it/antiriciclaggio-a-tutela-dellarte-verso-un-progetto-per-la-tracciabilita-delle-opere/) - A cura di Giuseppe Miceli Creatività e innovazione sono due concetti molto differenti uno dall’altro ma che, da sempre, si rincorrono, trovando molte aree di convergenza, tanto da indurre qualcuno – meno attento o forse meno sensibile – a confonderli.Da alcuni anni osservo il mondo dell’arte e guardo con preoccupazione a come l’innovazione digitale che trova espressione negli intangible–asset – in alcuni casi –rischia di asfissiare la creatività inquinando il mercato dell’Arte.L’avvento delle cosiddette criptovalute ha segnato l’inizio di un processo di decentralizzazione, rispetto
- [Mondo Gaming: per il 2021 una perdita stimata di 1,8 miliardi](https://www.schoolofbanking.it/mondo-gaming-per-il-2021-una-perdita-stimata-di-18-miliardi/) - A cura di Joseph Malvisini Il 2021 è stato di nuovo un anno difficile, complicato per il settore del gioco. Gli effetti della pandemia sono proseguiti, certamente all’interno di una ripresa dell’attività, ma ancora inficiata dalle difficoltà e limitazioni che la rete dei punti di vendita quotidianamente vivono.Una rete ampia che vede coinvolti circa 62.415 punti vendita
- [Un partner italiano per ACAMS](https://www.schoolofbanking.it/un-partner-italiano-per-acams/) - La Scuola Italiana Antiriciclaggio diventa il partner italiano di ACAMS. Grazie all'accordo di collaborazione siglato con l'Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, la più grande organizzazione internazionale che si occupa di potenziare le conoscenze e l’expertise dei professionisti che individuano e prevengono crimini finanziari, i discenti della Scuola Italiana Antiriciclaggio avranno la possibilità di conseguire
- [Russia, il nuovo pacchetto di sanzioni adottato dall’Unione europea](https://www.schoolofbanking.it/russia-il-nuovo-pacchetto-di-sanzioni-adottato-dallunione-europea/) - A cura di Sergio Silvestri Nuove misure volte a rafforzare la pressione sul governo e sull’economia russi e a limitare le risorse del Cremlino sono state inserite nel quinto pacchetto di sanzioni adottato dall’Unione europea nei confronti della Russia per l’aggressione militare contro l’Ucraina. Il testo è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Ue L 111
- [GAFI, Call for action per i paesi nella “lista nera”](https://www.schoolofbanking.it/gafi-call-for-action-per-i-paesi-nella-lista-nera/) - A cura di Sergio Silvestri A marzo 2022 il GAFI ha lanciato una Call for action per sollecitare tutte le giurisdizioni dei paesi ad alto rischio a impegnarsi per una due diligence rafforzata. Nei casi più gravi i paesi sono chiamati ad applicare contromisure per proteggere il sistema finanziario internazionale dai rischi di riciclaggio di
- [FATF-GAFI, il bilancio della presidenza tedesca](https://www.schoolofbanking.it/fatf-gafi-il-bilancio-della-presidenza-tedesca/) - A cura di Isabella Fontana La prima presidenza biennale del FATF è stata avviata nel luglio 2020 dal già vicepresidente, poi confermato presidente, Marcus Pleyer, del Ministero delle Finanze della Germania. La presidenza dell’Organismo viene affidata su base volontaria, tenendo in conto criteri di bilanciamento geopolitico e viene decisa in Plenaria, dietro parere dello Steering Group Committee, advisory
- [Pubbliche amministrazioni, controlli antiriciclaggio per il Pnrr](https://www.schoolofbanking.it/pubbliche-amministrazioni-controlli-antiriciclaggio-per-il-pnrr/) - A cura di Liliana Porcelli Il “PNRR”, acronimo di “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, è il documento strategico che il Governo italiano ha predisposto per accedere ai fondi del programma “Next generation EU (NGEU)”. L’Italia gestirà un ammontare di 223,91 miliardi di euro che saranno investiti per perseguire due principali scopi: rilanciare il Paese
- [PNRR, nel rapporto UIF 2021 circa 140 mila segnalazioni di operazioni sospette](https://www.schoolofbanking.it/pnrr-nel-rapporto-uif-2021-circa-140-mila-segnalazioni-di-operazioni-sospette/) - A cura di Scuola Italiana AntiriciclaggioL’abuso dei finanziamenti garantiti dallo Stato e le condotte fraudolente nell’ambito delle cessioni dei crediti di imposta. Sono queste le tipologie di segnalazioni più diffuse nel 2021. Il protrarsi della pandemia ha avuto un impatto rilevante sulla collaborazione attiva e sull’analisi: nello scorso anno le segnalazioni di operazioni sospette ricevute
- [Punti vendita ricarica: un’analisi del sistema](https://www.schoolofbanking.it/punti-vendita-ricarica-unanalisi-del-sistema/) - A cura di Joseph Malvisini Ritorniamo di nuovo sul tema dei punti vendita ricarica solo per raffigurare come l’operatività dei pvr rappresenti un argomento sempre di interesse per estensione e numerosità e al contempo molto controverso per posizioni differenti sulla liceità del fenomeno. Al riguardo è interessante una recente pronuncia della Corte dei Conti. Nella
- [Covid e SOS: nell’ultimo biennio 7.562 segnalazioni](https://www.schoolofbanking.it/covid-e-sos-nellultimo-biennio-7-562-segnalazioni/) - A cura di Sergio Silvestri Nello scorso biennio 2020-2021 la UIF ha analizzato e trasmesso agli Organi investigativi 7.562 segnalazioni di operazioni sospette riferibili a contesti di rischio collegati al Covid. Su questi temi è incentrata l’ultima newsletter UIF che va a integrare il Quaderno dell’antiriciclaggio – collana Analisi e studi. La maggior parte di queste
- [Wash trading di NFT. Così le organizzazioni criminali riciclano online il denaro sporco](https://www.schoolofbanking.it/wash-trading-di-nft-cosi-le-organizzazioni-criminali-riciclano-online-il-denaro-sporco/) - A cura di Giuseppe Miceli Da alcuni anni, con gli occhiali di chi da sempre si occupa di Antiriciclaggio, osservo il mondo dell’Arte e guardo con preoccupazione quei meccanismi di riciclaggio che lo deturpano. Organizzazioni criminali, truffatori e ladri, con la partecipazione – più o meno consapevole – dei professionisti e degli operatori esperti del
- [Economia sommersa e impatto macroeconomico del PNRR](https://www.schoolofbanking.it/economia-sommersa-e-impatto-macroeconomico-del-pnrr/) - A cura di Sergio Silvestri Il fenomeno dell’Economia sommersa, il tasso di mancata partecipazione al lavoro (TMP) e le regole fiscali in Italia sono alcuni argomenti presi in esame nell’ultima newsletter del MEF. L’Economia sommersa influisce sullo sviluppo economico, toglie efficienza al normale funzionamento della concorrenza e del mercato e determina una riduzione del gettito
- [Tassi, a luglio aumenti in arrivo](https://www.schoolofbanking.it/tassi-a-luglio-aumenti-in-arrivo/) - A cura di Sergio Silvestri L’aumento dei tassi da parte della BCE è soltanto una questione di settimane: probabilmente in occasione del meeting di luglio. Da più parti, ultimo Francois Villeroy de Galhau, governatore della Banca di Francia, viene evidenziato il consenso crescente su questo tema. Il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, ha ribadito
- [Cessione dei crediti dei bonus edilizi: la Commissione banche avvia un’indagine](https://www.schoolofbanking.it/cessione-dei-crediti-dei-bonus-edilizi-la-commissione-banche-avvia-unindagine/) - A cura di Sergio Silvestri L’Ufficio di presidenza della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario ha deciso di inviare alle principali banche significant nazionali un questionario per verificare l’operatività del sistema bancario. L’indagine conoscitiva, legata alle numerose segnalazioni, riguarda i crediti relativi al Superbonus 110% e ad altri bonus edilizi. La presidente
- [AML Package, le modifiche proposte dal Comitato europeo per la protezione dei dati personali](https://www.schoolofbanking.it/aml-package-le-modifiche-proposte-dal-comitato-europeo-per-la-protezione-dei-dati-personali/) - A cura di Calogero Costa Come noto, tra gli addetti ai lavori, i punti di contatto tra la normativa in materia di protezione dei dati personali e quella antiriciclaggio sono molteplici. Entrambe le normative dettano regole inerenti il trattamento dei dati personali, sebbene da prospettive e per finalità differenti: la protezione della vita privata e
- [AML/CFT, il nuovo pacchetto di proposte della Commissione europea](https://www.schoolofbanking.it/aml-cft-il-nuovo-pacchetto-di-proposte-della-commissione-europea/) - A cura di Sergio Silvestri Ampiamente approfondito durante le lezioni di questo A.A. del Master Anti-Money Laundering Diploma, ma non ancora sul blog della European School of Banking Management.Per questo ho deciso di fare il punto sul pacchetto di proposte della Commissione europea, il cosiddetto AML package; presentato nelle scorse settimane dalla Commissione europea per
- [AML/CFT e privacy: un nuovo report del GAFI](https://www.schoolofbanking.it/aml-cft-e-privacy-un-nuovo-report-del-gafi/) - A cura di Sergio Silvestri La tecnologia può svolgere un ruolo importante nel bilanciare gli obiettivi politici e ridurre i rischi per la privacy, così come un’adeguata governance e il quadro normativo sono fondamentali in materia di AML/CFT/CP. Un report del GAFI sottolinea ancora una volta che la lotta contro il riciclaggio di denaro, il
- [FinTech e Nft, le tecnologie digitali per il rilancio dell’economia](https://www.schoolofbanking.it/fintech-e-nft-le-tecnologie-digitali-per-il-rilancio-delleconomia/) - A cura di Fabrizio Vedana Il futuro della finanza è digitale. I consumatori e le imprese hanno sempre più accesso a servizi finanziari in questa modalità, grazie alle nuove tecnologie partecipano a mercati innovativi: i modelli di business già esistenti stanno cambiando. La finanza digitale ha aiutato i cittadini e le imprese a far fronte
- [La formazione degli operatori bancari: strategia per la cyber-security](https://www.schoolofbanking.it/la-formazione-degli-operatori-bancari-strategia-per-la-cyber-security/) - A cura di Giuseppe Miceli Gli effetti del cosiddetto digital divide affliggono anche il mondo bancario. Il deficit di alfabetizzazione informatica Ë un fenomeno che coinvolge anche il personale, specialmente quello più anziano, del settore. Una situazione che emerge con crescente evidenza e che non può continuare a essere trascurata, specie se ci si soffermi
- [(E)state informati. Dai criptoasset alla cybersecurity](https://www.schoolofbanking.it/estate-informati-dai-criptoasset-alla-cybersecurity/) - A cura di Fabrizio Vedana Il primo semestre dell’anno è trascorso e i temi legati all’emergenza Covid sono stati protagonisti anche sul piano antiriciclaggio. È, infatti, dell’11 febbraio scorso l’articolata comunicazione con la quale l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato ulteriori fattori di rischio ed elementi sintomatici di possibili operatività illecite emerse per effetto del
- [L’Ucraina schiera la tecnologia blockchain contro i carri armati della Russia](https://www.schoolofbanking.it/lucraina-schiera-la-tecnologia-blockchain-contro-i-carri-armati-della-russia/) - Una collezione di opere digitali NFT per finanziare la resistenza ucraina A cura di Giuseppe Miceli Il Governo di Kiev ha annunciato in questi giorni di aver aperto un museo in NFT “per raccontare la verità sulla guerra”. Si tratta di Opere digitali che vengono offerte in vendita e i cui proventi serviranno a finanziare gli
- [Adeguata Verifica della Clientela: pubblicato il provvedimento da Banca d’Italia](https://www.schoolofbanking.it/adeguata-verifica-della-clientela-pubblicato-il-provvedimento-da-banca-ditalia/) - La Banca d’Italia ha emanato, d’intesa con CONSOB e IVASS, le disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela che le banche e gli intermediari finanziari devono adottare a fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, in applicazione della normativa antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007). Sono state apportate alcune modifiche al
- [Il Generale Carbone tra i docenti del noto Master in Antiriciclaggio: il “Money Laundering Diploma”](https://www.schoolofbanking.it/il-generale-carbone-tra-i-docenti-del-noto-master-in-antiriciclaggio-il-money-laundering-diploma/) - Il Generale Carbone, Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza dell’Aquila è, recentemente, entrato a far parte del corpo docenti del più prestigioso Master italiano in tema di Antiriciclaggio (il “Money Laundering Diploma”), coordinato sin dalla prima edizione dall’Avv. Fabrizio Vedana, Vice Direttore Generale di Unione Fiduciaria S.p.A. Con il Generale Carbone
- [Antiriciclaggio anche nelle operazioni bancomat](https://www.schoolofbanking.it/antiriciclaggio-anche-nelle-operazioni-bancomat/) - Antiriciclaggio anche nelle operazioni bancomat. Dalla Banca d’Italia arriva una tirata d’orecchie alle banche che consentono ai clienti di prelevare importi troppo elevati o che utilizzano troppo o troppo frequentemente le carte ricaricabili. Luci puntate, inoltre, su chi chiede carte di questo tipo, in particolare se opera nel settore edilizio, compro oro, money transfer: sono
- [Autoriclaggio-Voluntary disclosure: accordo in commissione, testo alla Camera – (FIRSTonline)](https://www.schoolofbanking.it/autoriclaggio-voluntary-disclosure-accordo-in-commissione-testo-alla-camera-firstonline/) - Il disegno di legge sull’autoriciclaggio e sulla Voluntary disclosure approda finalmente in Aula alla Camera – Fra le ultime novità approvate in commissione, una disciplina particolare per i proventi dell’evasione fiscale: se saranno destinati solo “all’utilizzazione o al godimento personale”, sarà punibile il solo reato fiscale. Ieri la Commissione finanze della Camera ha finalmente approvato il disegno
- [Come funzionano il rientro dei capitali e l’autoriciclaggio – (Repubblica.it)](https://www.schoolofbanking.it/come-funzionano-il-rientro-dei-capitali-e-lautoriciclaggio-repubblica-it/) - Il disegno di legge sul rientro dei capitali dall’estero è da oggi all’esame dell’aula della Camera, dopo che la commissione Finanze ha incluso nel testo il nuovo reato di autoriciclaggio, estendendo le sanzioni anche alle società i cui amministratori creano fondi neri oltre confine MILANO – Una proposta di legge per introdurre la “voluntary disclosure”, cioè
- [Rientro capitali, ok commissione Finanze: introdotto reato di autoriciclaggio – (ilSole24ore)](https://www.schoolofbanking.it/rientro-capitali-ok-commissione-finanze-introdotto-reato-di-autoriciclaggio-ilsole24ore/) - Via libera della commissione Finanze della Camera alla proposta di legge sul rientro dei capitali. La commissione ha dato mandato al relatore, Giovanni Sanga (Pd) per portare il testo in Aula, dove domani comincerà la discussione generale. Approvando un emendamento del Governo, la commissione ha anche introdotto nel Codice penale il reato di autoriciclaggio, per
- [Approvata la legge su “voluntary disclosure e autoriciclaggio”](https://www.schoolofbanking.it/approvata-la-legge-su-voluntary-disclosure-e-autoriciclaggio/) - Nella seduta del 4 dicembre 2014 l’Assemblea del Senato ha approvato in via definitiva il ddl n. 1642, recante disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale e disposizioni in materia di autoriciclaggio, senza modifiche rispetto al testo approvato alla Camera. Le norme in
- [Seminario sulla nuova legge su “voluntary disclosure e autoriciclaggio”](https://www.schoolofbanking.it/seminario-sulla-nuova-legge-su-voluntary-disclosure-e-autoriciclaggio/) - La European School of Banking Management organizza un Seminario sui temi oggetto della Legge approvata nella seduta del 4 dicembre 2014 dall’Assemblea del Senato in via definitiva, si tratta del ddl n. 1642, recante disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale e disposizioni in
- [Seminario “Recenti novità sulla normativa FATCA” – BARI](https://www.schoolofbanking.it/seminario-recenti-novita-sulla-normativa-fatca-bari/) - Nell’ambito del percorso formativo del Master in Antiriciclaggio, si è tenuto oggi a Casamassima il Seminario dal titolo “Recenti novità sulla normativa FATCA”, organizzato dalla European School of Banking Managemen.Si rigraziano gli allievi del Master nonché l’estesa platea di funzionari di banche che hanno partecipato in numero considerevole.
- [Seminario Voluntary Disclosure a Palermo](https://www.schoolofbanking.it/seminario-voluntary-disclosure-a-palermo/) - Oggi si è tenuto a Palermo il Seminario dal titolo “La Nuova Legge N. 186/2014 – Voluntary Disclosure e Autoriciclaggio”, organizzato dalla European School of Banking Management in collaborazione con la Federazione delle BCC Siciliane. Grande attenzione dimostrata dalla platea per la particolare materia trattata, anche in relazione al cogente quadro normativo. Sono intervenuti i
- [Due relatori ESB al convegno “Rientro dei Capitali” su TELEFISCO](https://www.schoolofbanking.it/due-relatori-esb-al-convegno-rientro-dei-capitali-su-telefisco/) - In occasione dell’annuale convegno organizzato dal Sole 24 Ore e tenuto giovedì 29 gennaio scorso negli studi televisivi di TELEFISCO sul tema di grande attualità quale il Rientro dei Capitali, sono intervenuti fra i 13 relatori, due relatori del Seminario “La nuova legge n. 186/2014 – Voluntary Disclosure e Autoriciclaggio” del portfolio formativo della Europea
- [Seminario “Le Ispezioni di Banca d’Italia e i controlli dell’UIF” – Parabita (LE)](https://www.schoolofbanking.it/seminario-le-ispezioni-di-banca-ditalia-e-i-controlli-delluif-parabita-le/) - Si è tenuto oggi 23/04/2015 presso il Centro di Formazione Villa Colomba a Parabita (LE) il seminario in materia di Antiriciclaggio sul tema “Le ispezioni di Banca d’Italia e i controlli dell’UIF”. La European School of Banking Management ringrazia i partecipanti per la grande affluenza e per l’attenzione dimostrata durante l’evento.
- [Seminario “Le ispezioni della Guardia di Finanza nelle Società di Giochi e Scommesse” – BARI](https://www.schoolofbanking.it/seminario-le-ispezioni-della-guardia-di-finanza-nelle-societa-di-giochi-e-scommesse-bari/) - Nella suggestiva cornice dell’Hotel Mercure – Villa Romanazzi Carducci – si è svolto, oggi 29 aprile 2015, il Seminario “Le Ispezioni della Guardia di Finanza nelle Società di Giochi e Scommesse”, relatore il Generale di Brigata della Gdf Michele Carbone*, che ha illustrato la normativa di riferimento e le procedure ispettive previste in materia di
- [Cerimonia ufficiale di chiusura dell’anno Accademico 2014/2015](https://www.schoolofbanking.it/cerimonia-ufficiale-di-chiusura-dellanno-accademico-2014-2015/) - Venerdì 3 luglio alle 14,30 presso l’Hotel Parco dei Principi di Bari (vicinanze Aeroporto) è in programma la Cerimonia Ufficiale di Chiusura dell’Anno Accademico 2014/2015. In questa occasione celebreremo insieme la conclusione del percorso formativo intrapreso con la consegna dei diplomi e l’assegnazione dei premi “Best of” ai discenti che si sono particolarmente distinti per
- [ESB su Repubblica Napoli](https://www.schoolofbanking.it/esb-su-repubblica-napoli/) - European School of Banking Management su Repubblica Napoli Repubblica Campania
- [ESB su Repubblica Palermo](https://www.schoolofbanking.it/esb-su-repubblica-palermo/) - European School of Banking Management su Repubblica Palermo Repubblica Sicilia
- [Cerimonia di chiusura dell’A.A. 2014/2015](https://www.schoolofbanking.it/cerimonia-di-chiusura-della-a-2014-2015/) - Si è tenuta venerdì scorso la Cerimonia di chiusura dell’A.A. 2014-2015 con cui la European School of Banking Management ha festeggiato, insieme ai partner Banca del Cilento e Lucania Sud, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Banca Popolare Pugliese e Betpoint e con il sostegno dei partner strategici De Agostini e UBS, tutti i discenti
- [La nuova disciplina UE di contrasto della criminalità finanziaria](https://www.schoolofbanking.it/la-nuova-disciplina-ue-di-contrasto-della-criminalita-finanziaria/) - “Sulla constatazione che i rischi associati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo siano in costante evoluzione, e, quindi, siano necessari adeguamenti periodici delle norme, in data 5 febbraio 2013, la Commissione europea ha presentato due proposte consistenti in una direttiva e in un regolamento miranti a rafforzare la vigente normativa UE sul
- [Nuovo articolo dell’Avv. Barbara Bandiera sulla IV^ Direttiva AML](https://www.schoolofbanking.it/nuovo-articolo-dellavv-barbara-bandiera-sulla-iv-direttiva-aml/) - Un articolo a firma dell’Avv. Barbara Bandiera, Senior Associate – Studio RCC di MIlano, e nostro Docente, sulla IV° direttiva AML pubblicato il 5 ottobre scorso dalla rivista “Banking Law News (Publication of the International Bar Association Legal Practice Division)”. Leggi articolo
- [Pubblicato da FBA l’avviso 1/16 per Piani aziendali, settoriali e territoriali](https://www.schoolofbanking.it/pubblicato-da-fba-lavviso-1-16-per-piani-aziendali-settoriali-e-territoriali/) - Avviso 1/16 per Piani aziendali, settoriali e territoriali Data di pubblicazione: 05/04/2016 Chiusura prevista: 31/10/2016 Dotazione finanziaria → € 46.000.000,00 Sintesi dell’Avviso L’Avviso finanzia Piani aziendali, settoriali e territoriali finalizzati al consolidamento e allo sviluppo dell’occupabilità, dell’adattabilità e delle competenze dei lavoratori/lavoratrici, nonché alla crescita della capacità competitiva delle imprese. L’Avviso rimarrà aperto fino al 31 ottobre
- [Master FATCA & CRS in partenza](https://www.schoolofbanking.it/master-fatca-crs-in-partenza/) - Sono ancora aperte le iscrizioni al MASTER FATCA & CRS.Il Master è strutturato in 3 moduli frequentati in modalità Blended con 24 ore in presenza alternate a formazione e-Learning. Per maggiori dettagli sul Programma, docenti, destinatari, sede e date è possibile effettuare il download del Pieghevole del Master.
- [Avvio MASTER in Risk Management & Controlli Interni in Banca](https://www.schoolofbanking.it/avvio-master-in-risk-management-controlli-interni-in-banca/) - In data 20 settembre 2016 avrà inizio la nuova edizione del Master in Risk Management & Controlli Interni in Banca con il 1°Modulo “Il ruolo del Risk Management nel contesto del Risk Appetite Framework richiesto dalla Vigilanza“. PROGRAMMA DETTAGLIATO del 1° Modulo: • Il Risk Appetite Framework• L’importanza di una pianificazione “Risk-based”• Le operazioni di maggior rilevanza
- [“Torno Subito” – Tutti finanziati gli studenti della European School of Banking Management](https://www.schoolofbanking.it/torno-subito-tutti-finanziati-gli-studenti-della-european-school-of-banking-management/) - 09/09/2016 – Tutti i nostri studenti sono stati ammessi ai nostri Master e finanziati dal bando della Regione Lazio “Torno Subito”. La Direzione e tutto lo Staff della Scuola si congratula per il grande risultato raggiunto. “Torno Subito” è il programma della Regione Lazio che finanzia a fondo perduto il miglioramento delle competenze di studenti e
- [BANCA D’ITALIA – CRD IV – “Modifiche alle Disposizioni di vigilanza per le banche e alle Disposizioni di vigilanza per le SIM – Disciplina della riserva di conservazione del capitale”](https://www.schoolofbanking.it/banca-ditalia-crd-iv-modifiche-alle-disposizioni-di-vigilanza-per-le-banche-e-alle-disposizioni-di-vigilanza-per-le-sim-disciplina-della-riserva-di-cons/) - Documento di consultazione Pubblicato sul sito di Banca d’Italia il “Documento per la consultazione” avente per oggetto alcune proposte di modifica del regime transitorio della riserva di conservazione del capitale, che le banche e le SIM sono tenute a detenere ai sensi, rispettivamente, della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, recante “Disposizioni di vigilanza
- [Master in Analisi e Gestione del Rischio e della Sicurezza Informatica](https://www.schoolofbanking.it/master-in-analisi-e-gestione-del-rischio-e-della-sicurezza-informatica/) - Il tema della gestione del Rischio e della Sicurezza informatica nelle banche occupa un ruolo di primaria importanza nell’attuale panorama normativo, soprattutto alla luce del 16° Aggiornamento della Circolare 285 di Banca d’Italia sulle “Disposizioni di Vigilanza per le banche” del 17 maggio 2016 che introduce importanti novità in materia e al quale è dedicato
- [<br><strong>Modifiche alle Disposizioni di vigilanza per le banche</strong>](https://www.schoolofbanking.it/modifiche-alle-disposizioni-di-vigilanza-per-le-banche/) - BANCA D’ITALIA – CRD IV – “Modifiche alle Disposizioni di vigilanza per le banche e alle Disposizioni di vigilanza per le SIM – Disciplina della riserva di conservazione del capitale” – Documento di consultazione E’ stato recentemente pubblicato sul sito di Banca d’Italia il “Documento per la consultazione” che contiene alcune proposte di modifica del
- [Seminario “Nuovi scenari per le società di giochi e scommesse”](https://www.schoolofbanking.it/seminario-nuovi-scenari-per-le-societa-di-giochi-e-scommesse/) - Stando al rapporto dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) di Bankitalia, sono state 1.466 le segnalazioni inviate dagli operatori di giochi e scommesse, in crescita del 39,2% rispetto alle 1.053 del 2014. E’ quanto è emerso durante il workshop “Nuovi scenari per le società di giochi e scommesse”, organizzato a Bari da European School of Banking Management e Betpoint. Le segnalazioni
- [L’Andamento delle Segnalazioni di Operazioni Sospette nel 2015](https://www.schoolofbanking.it/landamento-delle-segnalazioni-di-operazioni-sospette-nel-2015/) - Il Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), pubblicato circa due mesi fa, ha posto in evidenza un notevole incremento del numero di Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) nel corso dell’anno 2015. Si stima che nel 2015 siano state ricevute dall’UIF 82.428 segnalazioni, oltre 10.000 in più rispetto al 2014. La tabella in basso illustra
- [Inaugurazione dell’a.a. 2016/2017](https://www.schoolofbanking.it/inaugurazione-della-a-2016-2017/) - Venerdì 21 ottobre, presso l’Hotel Parco dei Principi, si è tenuta l’inaugurazione dell’anno accademico 2016/2017 in occasione della quale la European School of Banking Management ha festeggiato, insieme ai partner Banca del Cilento e Lucania Sud, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Banca Popolare Pugliese, Federazione delle BCC Siciliane e Betpoint, tutti i discenti e le
- [Inaugurazione dell’anno accademico 2016/2017 e Tavola Rotonda “IV Direttiva UE Antiriciclaggio: Come cambia lo scenario?”](https://www.schoolofbanking.it/inaugurazione-dellanno-accademico-2016-2017-e-tavola-rotonda-iv-direttiva-ue-antiriciclaggio-come-cambia-lo-scenario/) - Venerdì 21 ottobre alle 14,30 presso l’Hotel Parco dei Principi di Bari (vicinanze Aeroporto) è in programma la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2016/2017. La cerimonia di inaugurazione sarà preceduta dalla Tavola Rotonda “IV Direttiva UE Antiriciclaggio: come cambia lo scenario”. Moderata dal dott. Matteo Tonelli, l’incontro intende analizzare l’evoluzione dello scenario di quanti operano nel
- [Aperte le iscrizioni per il Master AML a Verona](https://www.schoolofbanking.it/aperte-le-iscrizioni-per-il-master-aml-a-verona/) - Sono aperte le iscrizioni all’11ma edizione del Master in Antiriciclaggio (riconosciuto a livello europeo) in programma a Verona a partire da febbraio 2017. Il master, costituito da 7 moduli frequentati in modalità Blended, con lezioni frontali alternate a formazione in e-learning, è destinato ai Responsabili della Funzione Antiriciclaggio, al personale delle funzioni Internal Auditing e
- [Buone Feste dalla European School of Banking Management](https://www.schoolofbanking.it/buone-feste-dalla-european-school-of-banking-management/) - Buone feste da tutto lo staff della European School of Banking Management. Le attività formative riprenderanno il 9 gennaio, ci vediamo l’anno prossimo!
- [Orari ridotti a causa della neve](https://www.schoolofbanking.it/orari-ridotti-a-causa-della-neve/) - A partire da ieri, a causa delle copiose nevicate di questi giorni, i nostri uffici sono a disposizione degli interessati straordinariamente fino alle 17.In attesa di riprendere tutte le attività formative, ci godiamo lo spettacolo inusuale della nostra sede imbiancata. Guarda le foto della sede innevata
- [“Il Nuovo Regolamento Europeo sulla privacy e il rischio collegato alla sicurezza informatica – Gli impatti sulle banche” – San Cataldo (CL)](https://www.schoolofbanking.it/il-nuovo-regolamento-europeo-sulla-privacy-e-il-rischio-collegato-alla-sicurezza-informatica-gli-impatti-sulle-banche-san-cataldo-cl/) - Ieri si è tenuto a San Cataldo (CL) il convegno di studi “Il nuovo Regolamento Europeo sulla privacy e il rischio collegato alla sicurezza informatica – Gli impatti sulle banche”, organizzato in collaborazione con la Scuola Italiana Antiriciclaggio e Risk. La tutela dei dati personali e la sicurezza informatica sono due temi particolarmente importanti per il
- [In partenza la nuova edizione del Master AML](https://www.schoolofbanking.it/in-partenza-la-nuova-edizione-del-master-aml/) - A giugno a Milano partirà la nuova edizione della versione professional del Master Anti-Money Laundering della ESB, riservata agli executive e finanziabile attraverso l’avviso dei piani individuali di FBA. La versione post-laurea del master destinata ai laureati, invece, inizierà il prossimo ottobre ed è finanziabile attraveso il bando Torno Subito della Regione Lazio. L’AML Diploma è
- [L’esperienza di Claudio Tarulli, studente del Master in Antiriciclaggio](https://www.schoolofbanking.it/lesperienza-di-claudio-tarulli-studente-del-master-in-antiriciclaggio/) - Claudio Tarulli, ex studente della European School of Banking Management, racconta la sua esperienza con il Master Anti-Money Laundering che ha potuto seguire grazie al finanziamento del bando “Torno Subito” della Regione Lazio. Perché ha deciso di fare un master antiriciclaggio? Il master in antiriciclaggio è il top della formazione in Italia nel settore dell’Anti-Money
- [La ESB Partner Tecnico del Salone Antiriciclaggio di Milano](https://www.schoolofbanking.it/la-esb-partner-tecnico-del-salone-antiriciclaggio-di-milano/) - La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Risk, divisione della European School of Banking Management, è partner tecnico del Salone Antiriciclaggio, organizzato da SGR Consulting a Milano il prossimo 24 maggio e successivamente a Roma. La partnership tra SGR e la Scuola Italiana di Antiriciclaggio consentirà alle due realtà di esplorare nuove opportunità di mercato consolidando il
- [L’esperienza di Angelo Russo, studente del Master AML](https://www.schoolofbanking.it/lesperienza-di-angelo-russo-studente-del-master-aml/) - Angelo Russo, ex studente della European School of Banking Management, racconta la sua esperienza con il Master Anti Money Laundering Diploma che ha potuto seguire grazie al finanziamento del bando “Torno Subito” della Regione Lazio. Angelo Russo, ex studente della European School of Banking Management, racconta la sua esperienza con il Master Anti Money Laundering
- [L’esperienza di Marco Figus, studente del Master in Risk Management](https://www.schoolofbanking.it/lesperienza-di-marco-figus-studente-del-master-in-risk-management/) - Marco Figus, ex studente della European School of Banking Management, racconta la sua esperienza con il master in Risk Management che ha potuto seguire grazie al finanziamento del bando “Torno Subito” della Regione Lazio. Perché ha deciso di fare il master in RISK MANAGEMENT?Il mio interesse per il settore Risk è stata la motivazione principale
- [Approvato il Decreto Attuativo della IV Direttiva Antiriciclaggio](https://www.schoolofbanking.it/approvato-il-decreto-attuativo-della-iv-direttiva-antiriciclaggio/) - Mentre a Milano si tenevano le battute conclusive del Salone Antiriciclaggio con il preziosissimo intervento del Magistrato Piercamillo Davigo, a Roma il Governo approvava in via definitiva il Decreto attuativo della IV Direttiva UE Antiriciclaggio. Il decreto recepisce la direttiva UE 2015/849, che ha introdotto le disposizioni per ottimizzare in tutti gli Stati membri l’utilizzo degli strumenti di
- [Borse di Studio totali per la Summer School](https://www.schoolofbanking.it/borse-di-studio-totali-per-la-summer-school/) - Riparte il 7 giugno la Summer School della European School of Banking Management.Per l’occasione, sono disponibili 8 borse di studio per i neolaureati che sono interessati a partecipare alla Summer School, e nello specifico: 2 borse di studio a copertura totale del valore di €5.440,00 ciascuna; 3 borse di studio a copertura del 90% per un valore
- [Linee Guida relative al Data Protection Impact Assessment (DPIA) e RGPD](https://www.schoolofbanking.it/linee-guida-relative-al-data-protection-impact-assessment-dpia-e-rgpd/) - A cura di E. Ciprian, Risk Management e AML Centro Studi Bancari – Svizzera e CEO EM-RISK Servizi Italia Fotocopiate i documenti di identità per la corretta identificazione del cliente? Utilizzate queste fotocopie per altri scopi? Oppure selezionate i vostri clienti in funzione di un database che mette in relazione le loro informazioni (per esempio il
- [In Sicilia il Corso di Aggiornamento sull’Evoluzione del Contesto Regolatorio della Governance e della Gestione dei Rischi nelle BCC](https://www.schoolofbanking.it/in-sicilia-il-corso-di-aggiornamento-sullevoluzione-del-contesto-regolatorio-della-governance-e-della-gestione-dei-rischi-nelle-bcc/) - Venerdì 16 giugno a San Cataldo (CL) è in programma il Corso di Aggiornamento 2017 “L’evoluzione del contesto regolatorio della governance e della gestione del rischio nelle banche di credito cooperativo”, organizzato dalla European School of Banking Management. Il corso, tenuto da Edoardo Faletti, Responsabile Risk Strategy & Capital Adequacy di BPM, vedrà impegnati per un’intera giornata
- [Online il nuovo sito della European School of Banking Management](https://www.schoolofbanking.it/online-il-nuovo-sito-della-european-school-of-banking-management/) - La European School of Banking Management si rifà il look attraverso il nuovo sito disponibile al link www.schoolofbanking.it.Il portale, dalla grafica accattivante, contiene tutte le informazioni sulla scuola, l’offerta formativa (distinta tra master executive, post laurea e e-learning), i corsi e i convegni. Inoltre, una sezione news costantemente aggiornata informa sulle ultime novità, per esempio bandi
- [Gestione dei rischi: il corso di aggiornamento per la Federazione siciliana delle BCC](https://www.schoolofbanking.it/gestione-dei-rischi-il-corso-di-aggiornamento-per-la-federazione-siciliana-delle-bcc/) - Venerdì 16 giugno si è tenuto il Corso di Aggiornamento 2017 “L’evoluzione del contesto regolatorio della governance e della gestione del rischio nelle banche di credito cooperativo”, organizzato dalla European School of Banking Management. In aula Edoardo Faletti, Responsabile Risk Strategy & Capital Adequacy di BPM, che ha approfondito il contesto regolatorio italiano ed europeo, illustrando i
- [In partenza il 29 giugno a Milano la nuova edizione del Master AML](https://www.schoolofbanking.it/in-partenza-il-29-giugno-a-milano-la-nuova-edizione-del-master-aml/) - Il 29 giugno a Milano prende il via il Master Antiriciclaggio focalizzato sulla IV Direttiva, il cui dlgs è stato pubblicato in GU lo scorso 20 giugno. Il Master forma coloro che si occupano di antiriciclaggio, sia presso i soggetti destinatari degli obblighi sia come consulenti. Attraverso il Master è possibile ottenere la certificazione internazionale
- [A Milano la 12^ edizione del Master AML](https://www.schoolofbanking.it/a-milano-la-12-edizione-del-master-aml/) - Ieri ha preso il via a Milano la 12ma edizione del Master Antiriciclaggio – Anti-Money Laundering Diploma. In aula, nella cornice del prestigioso Novotel Milano, il dottor Mirko Vincenzo Carlone. Focus di questa edizione del Master è la IV Direttive UE Antiriciclaggio e i prossimi adempimenti che diventeranno immediatamente operativi dal 4 luglio. Per l’applicazione
- [Il Master in Risk Management & Controlli Interni](https://www.schoolofbanking.it/il-master-in-risk-management-controlli-interni/) - Nell’ampia gamma di percorsi formativi offerti dalla European School of Banking Management segnaliamo il Master in Risk Management & Controlli Interni.Il percorso ha l’obiettivo di contestualizzare il ruolo della funzione Rischi in banca a seguito delle recenti normative sulla vigilanza prudenziale. Destinato ai responsabili e specialisti Risk management, Responsabili controlli interni, Responsabili Compliance e Internal Audit, Responsabili amministrazione,
- [Le principali novità del D.Lgs. n.90 Antiriciclaggio in attuazione della IV Direttiva Europea](https://www.schoolofbanking.it/le-principali-novita-del-d-lgs-n-90-antiriciclaggio-in-attuazione-della-iv-direttiva-europea/) - A cura di Sergio Silvestri, Direttore della European School of Banking Management Il decreto legislativo n.90 del 25 maggio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 19 giugno ed entrato in vigore lo scorso 4 luglio, ha sostanzialmente riscritto il D.Lgs. n.231 del 2007 (attuativo della precedente direttiva antiriciclaggio), introducendo diverse innovazioni che riguardano i soggetti destinatari
- [L’esperienza di Domenico Pagano, ex studente del Master Antiriciclaggio – Anti-Money Laundering Diploma](https://www.schoolofbanking.it/lesperienza-di-domenico-pagano-ex-studente-del-master-antiriciclaggio-anti-money-laundering-diploma/) - Domenico Pagano, avvocato barese ex studente della European School of Banking Management, racconta la sua svolta professionale giunta anche grazie al master Anti-Money Laundering. Da due anni lavora a Malta nel mondo dell’antiriciclaggio e della compliance, dapprima in uno studio legale maltese e successivamente nel mondo della finanza per una società di asset management. Perché
- [La parola a Emanuele Di Palma, Direttore Generale BCC di San Marzano di San Giuseppe](https://www.schoolofbanking.it/la-parola-a-emanuele-di-palma-direttore-generale-bcc-di-san-marzano-di-san-giuseppe/) - Emanuele Di Palma, Direttore Generale della Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe, è da molti considerato un innovatore del mondo bancario. Esperto di economia e finanza, sotto la sua guida la BCC di San Marzano è passata da 2 a 10 filiali. I prestigiosi risultati conseguiti in termini di mission e
- [<br><strong>Regione Puglia lancia “Pass Imprese” per la formazione di manager e imprenditori</strong>](https://www.schoolofbanking.it/regione-puglia-lancia-pass-imprese-per-la-formazione-di-manager-e-imprenditori/) - La Regione Puglia ha approvato l’Avviso pubblico n.2/FSE/2017 “Pass Imprese” per il finanziamento della formazione di manager e imprenditori. Con l’avviso è possibile finanziare il nostro nuovo MBA per Imprenditori e Manager.Obiettivo dell’Avviso è promuovere l’utilizzo di voucher aziendali destinati al finanziamento di attività formative mirate e documentabili dirette a manager ed imprenditori. Rispetto ai Piani Formativi Aziendali, Pass
- [Master Anti-Money Laundering 12° edizione – Milano](https://www.schoolofbanking.it/master-anti-money-laundering-12-edizione-milano/) - È attualmente in corso a Milano la 12ma edizione del Master Antiriciclaggio – Anti-Money Laundering Diploma, nella cornice del prestigioso Novotel Linate. Nel modulo svoltosi il 15 Settembre, il relatore, il Dott. Caruso (responsabile SOS Banco BPM), ha trattato in modo approfondito alcune novità della IV Direttiva UE, in particolare l’identificazione della clientela e del titolare
- [Partecipa al Master Antiriciclaggio con Pass Imprese di Regione Puglia](https://www.schoolofbanking.it/partecipa-al-master-antiriciclaggio-con-pass-imprese-di-regione-puglia/) - Con l’Avviso n.2/FSE/2017 “Pass Imprese” lanciato da Regione Puglia è possibile finanziare la partecipazione al prestigioso Master Anti-Money Laundering erogato dalla European School of Banking Management. Il bando regionale, infatti, finanzia la formazione di manager e imprenditori, nonché dei dipendenti delle aziende con sede sul territorio regionale pugliese. Il Master Antiriciclaggio rappresenta un’ottima opportunità per adeguarsi alle novità introdotte
- [ESB e Banque Chaabi du Maroc stringono una nuova partnership](https://www.schoolofbanking.it/esb-e-banque-chaabi-du-maroc-stringono-una-nuova-partnership/) - La European School of Banking Management si fregia di una nuova, prestigiosa collaborazione.In occasione dell’avvio del secondo modulo del Master Anti-Money Laundering a Milano, infatti, la ESB ha suggellato una collaborazione con Banque Chaabi du Maroc. All’importante incontro hanno partecipato il Dott. Sergio Silvestri, Direttore della ESB, il Dott. Enrico Ciprian, Responsabile del Master Anti-Money Laundering, il Dott.
- [La parola ad Alberto Armani, responsabile del Servizio Antiriciclaggio del Gruppo UBI Banca](https://www.schoolofbanking.it/la-parola-ad-alberto-armani-responsabile-del-servizio-antiriciclaggio-del-gruppo-ubi-banca/) - Dopo aver lavorato in KPMG Consulting come senior manager della business unit Risk&Compliance, Alberto Armani approda nel 2012 al Gruppo UBI. Dal 2014 è responsabile del Servizio antiriciclaggio del Gruppo UBI Banca. È lui il protagonista di settembre della rubrica “La parola A”. Avere la responsabilità dell’area Antiriciclaggio è un ruolo abbastanza delicato. Quali sono
- [GDPR e Privacy, cosa faranno le banche?](https://www.schoolofbanking.it/gdpr-e-privacy-cosa-faranno-le-banche/) - A cura di Antonello Arrè Il nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, noto con l’acronimo “GDPR – General Data Protection Regulation”, entrerà in vigore il 25 maggio 2018. Si tratta di una normativa molto discussa, approvata dal Parlamento Europeo nell’aprile 2016 con l’obiettivo di organizzare le leggi sulla riservatezza delle informazioni e sulla privacy di
- [DISSERTAZIONE PROJECT WORK](https://www.schoolofbanking.it/dissertazione-project-work/) - Oggi presso la sede della European School of Banking Management gli studenti della settima edizione del Master in Business Administration – MBA hanno discusso il project work.Le tesi finali, realizzate in gruppo o dai singoli discenti, sono state presentate alla commissione, composta dal Presidente e Vicepresidente del Comitato Scientifico, rispettivamente Sergio Silvestri e Walter La Scola, e
- [Pubblicato il Quaderno Antiriciclaggio dell’UIF per il primo semestre 2017](https://www.schoolofbanking.it/pubblicato-il-quaderno-antiriciclaggio-delluif-per-il-primo-semestre-2017/) - E’ stato recentemente pubblicato il Quaderno Antiriciclaggio dell’UIF (Unità Informazione Finanziaria della Banca d’Italia), relativo ai dati del primo semestre 2017. Stando ai dati riportati, nel primo semestre del 2017 sono 1.075 le operazioni sospette segnalate dagli operatori dei giochi, registrando un calo del 5,3% rispetto allo stesso periodo del 2016 (1.169). Questo lieve decremento
- [Nuovi chiarimenti MEF su Decreto attuativo IV Direttiva UE](https://www.schoolofbanking.it/nuovi-chiarimenti-mef-su-decreto-attuativo-iv-direttiva-ue/) - Sul portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Aree Tematiche – Prevenzione dei Ratei Finanziari) sono state pubblicate le nuove FAQ in materia di antiriciclaggio. Le nuove indicazioni forniscono importanti chiarimenti per l’adeguata applicazione del Decreto attuativo della IV Direttiva Europea Antiriciclaggio. Dall’adeguata verifica al titolare effettivo delle società di persone, dal trasferimento di contanti
- [Master AML Milano – 3° Modulo](https://www.schoolofbanking.it/master-aml-milano-3-modulo/) - Oggi, nella cornice del prestigioso Novotel Linate di Milano, è in corso il terzo modulo della 12ma edizione del Master Antiriciclaggio – Anti-Money Laundering Diploma. In aula, l’avvocato Malinconico e il Capitano Moca della Guardia di Finanza simuleranno una ispezione antiriciclaggio e affronteranno temi quali le triangolazioni con paesi off-shore, le polizze e trust esteri, il
- [IL MASTER AML PARTNER TECNICO DEL SALONE ANTIRICICLAGGIO DI ROMA](https://www.schoolofbanking.it/il-master-aml-partner-tecnico-del-salone-antiriciclaggio-di-roma/) - Dopo l’esperienza positiva dello scorso maggio, la Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Risk, divisione della European School of Banking Management, è nuovamente partner tecnico del Salone Antiriciclaggio, che si terrà a Roma il prossimo 21 novembre. Un evento unico, dal taglio professionale e pragmatico, in grado di offrire ai professionisti del settore antiriciclaggio e compliance approfondimenti sulla materia e una
- [FBA approva le domande di finanziamento presentate da ESB per le banche clienti](https://www.schoolofbanking.it/fba-approva-le-domande-di-finanziamento-presentate-da-esb-per-le-banche-clienti/) - I progetti di formazione targati European School of Banking Management in questo inizio di anno accademico stanno raccogliendo moltissimi successi. Infatti, tutte le domande di finanziamento presentate da ESB al Fondo Banche Assicurazioni per conto delle banche clienti sono state accolte con esito positivo. Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Banca di Credito Cooperativo di San Marzano
- [Luci e ombre della IV Direttiva antiriciclaggio](https://www.schoolofbanking.it/luci-e-ombre-della-iv-direttiva-antiriciclaggio/) - A cura di Igor Rucci, Presidente di SGR Consulting L’antiriciclaggio è un tema che, negli ultimi dieci anni, ha esponenzialmente incrementato la sua rilevanza. Da un lato la lotta all’evasione fiscale, con conseguente caduta a effetto domino dei vari paradisi fiscali, ha portato i Governi delle principali economie all’elaborazione di norme sempre più stringenti investendo
- [L’esperienza di Nicola Manzi, ex discente dell’MBA Banking](https://www.schoolofbanking.it/lesperienza-di-nicola-manzi-ex-discente-dellmba-banking/) - Nicola Manzi, consulente di vendita di servizi alle imprese, ci racconta la sua esperienza con l’MBA Banking, seguito in modalità blended. Di che cosa si occupa nella vita professionale?Sono un consulente di vendita di servizi alle imprese. Mi occupo di affiancare le aziende clienti in materia di marketing strategico e operativo, analisi dei processi, budgeting
- [Al via i corsi Lego alla BCC di San Marzano](https://www.schoolofbanking.it/al-via-i-corsi-lego-alla-bcc-di-san-marzano/) - Sono iniziati oggi e dureranno per tutto il mese di dicembre i corsi rivolti agli addetti alle risorse umane della Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe. I corsi utilizzano l’innovativa metodologia Lego esperenziali e mirano al potenziamento delle competenze e della capacità di team building dei partecipanti. Guarda la gallery fotografica [qui]
- [Avvisi 3/19 Per le aziende bancarie ed assicurative di dimensioni minori](https://www.schoolofbanking.it/avvisi-3-19-per-le-aziende-bancarie-ed-assicurative-di-dimensioni-minori/) - Data di pubblicazione: 22/02/2019 Chiusura prevista: 31/12/2019 Sintesi dell’Avviso L’Avviso finanzia Piani aziendali, settoriali e territoriali finalizzati all’aggiornamento e alla riqualificazione dei lavoratori e delle lavoratrici delle aziende bancarie ed assicurative di dimensioni minori. L’Avviso rimarrà aperto fino al 31 dicembre 2019. La dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso è di € 8.250.413,63 (otto milioni duecentocinquantamila quattrocentotredici Euro e
- [Giornata di formazione per la Rete dei Gestori della relazione di BPP](https://www.schoolofbanking.it/giornata-di-formazione-per-la-rete-dei-gestori-della-relazione-di-bpp/) - Oggi a Parabita, nella splendida cornice di Villa Colomba, centro di formazione di Banca popolare pugliese, si è tenuta la prima giornata del ciclo di incontri destinati ai Gestori delle Relazioni della BPP.In aula, dopo l’introduzione del dott. Davide Mongillo, Direttore delle Risorse Umane, il capitano della Guardia di Finanza, Federico MocaIl corso prevede la
- [Approvata la legge italiana sul whistleblowing](https://www.schoolofbanking.it/approvata-la-legge-italiana-sul-whistleblowing/) - Con 357 voti favorevoli, 46 contrari e 15 astenuti, la Camera ieri ha approvato la legge sul whistleblowing. Il provvedimento tutela i dipendenti che segnalano illeciti nelle aziende, pubbliche o private che siano. La nuova legge prevede la tutela dell’identità, oltre alla garanzia di nessuna ritorsione sul lavoro e atti discriminatori, per chi segnala reati o irregolarità
- [Al via la 13ma edizione del Master Antiriciclaggio in Sicilia](https://www.schoolofbanking.it/al-via-la-13ma-edizione-del-master-antiriciclaggio-in-sicilia/) - Venerdì 17 novembre a Caltanissetta ha preso il via la 13ma edizione del Master Antiriciclaggio – Anti-Money Laundering Diploma per le Banche di Credito Cooperativo aderenti alla Federazione Siciliana delle BCC. Per il quinto anno consecutivo la Sicilia ha scelto la nostra Business School e i nostri master, avviando un percorso di formazione e aggiornamento
- [L’esperienza di Antonella Cangialosi, ex studente dell’Anti-Money Laundering Diploma](https://www.schoolofbanking.it/lesperienza-di-antonella-cangialosi-ex-studente-dellanti-money-laundering-diploma/) - Antonella Cangialosi, Responsabile AML, Risk Management e Compliance di BCC Valle del Torto (Palermo, Sicilia), racconta la sua esperienza con il Master Antiriciclaggio. Qual è il suo ruolo nella banca in cui lavora?Ho assunto da poco tempo la carica di Responsabile Antiriciclaggio, Risk Management e della Compliance presso la BCC Valle del Torto (PA). Mi occupo
- [Il Master Antiriciclaggio per i professionisti finanziato dalla Regione Sicilia](https://www.schoolofbanking.it/il-master-antiriciclaggio-per-i-professionisti-finanziato-dalla-regione-sicilia/) - La IV Direttiva europea Antiriciclaggio ha, tra le tante novità, acceso i riflettori particolarmente sul mondo dei professionisti, considerati fondamentali nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Questa rinnovata attenzione nei confronti di avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro e quanti gravitano intorno al mondo della finanza, implica che i professionisti, così come tutti
- [Aperte le iscrizioni per il Master AML a Milano](https://www.schoolofbanking.it/aperte-le-iscrizioni-per-il-master-aml-a-milano/) - Sono aperte le iscrizioni alla 15ma edizione del Master Antiriciclaggio – Anti-Money Laundering Diploma in partenza a Milano a febbraio 2018. L’AML Diploma è l’unico in Italia ad offrire la certificazione delle competenze in uscita, approvato a livello europeo e tenuto dai massimi esperti italiani del settore. Grazie alla sua struttura modulare, che permette di personalizzare gli obiettivi formativi con
- [Sistema di gestione della qualità: verifica superata!](https://www.schoolofbanking.it/sistema-di-gestione-della-qualita-verifica-superata/) - Lo scorso 20 novembre la nostra organizzazione ha aggiornato il proprio Sistema di Gestione della Qualità alla norma ISO 9001:2015 con il prestigioso Ente CSQA, superando brillantemente la verifica ispettiva senza alcuna non conformità. La scelta di sottoporre a verifica la qualità della nostra organizzazione è uno dei nostri must: vogliamo che chi si rivolge
- [L’era della Cyber Security: tra consapevolezza e prevenzione](https://www.schoolofbanking.it/lera-della-cyber-security-tra-consapevolezza-e-prevenzione/) - A cura di Filippo Rossi, Network Security Solutions Architect e CEO Joy System srl Si dice spesso che conoscere il nemico è il primo passo per riuscire a sconfiggerlo. Nell’ambito della sicurezza informatica questo principio trova ancora più fondamento visto che, non solo da un punto di vista simbolico (la figura dell’hacker nascosto dalla maschera), ma esattamente nel
- [Parte a gennaio il corso “DAC5, FATCA&CRS”](https://www.schoolofbanking.it/parte-a-gennaio-il-corso-dac5-fatcacrs/) - Subito dopo la parentesi natalizia prende il via il corso “DAC5, FATCA&CRS – Impatti e obblighi degli intermediari finanziari verso l’Agenzia delle Entrate”. Il corso, tenuto da Emiliano Marvulli, Funzionario UCIFI dell’Agenzia delle Entrate, si rivolge ai responsabili delle funzioni compliance, legale, fiscale, organizzazione e middle office degli istituti finanziari. Obiettivo del corso è dotare
- [L’esperienza di Monica Vadruccio, funzione Customer Care di Banca Popolare Pugliese](https://www.schoolofbanking.it/lesperienza-di-monica-vadruccio-funzione-customer-care-di-banca-popolare-pugliese/) - A testimonianza di quanto l’antiriciclaggio sia una disciplina trasversale a tutte le funzioni degli istituti bancari, questo mese abbiamo raccolto l’esperienza di Monica Vadruccio, funzione Customer Care di Banca Popolare Pugliese, che ha frequentato il master in Antiriciclaggio. Qual è il suo ruolo nella banca in cui lavora?Lavoro alla funzione customer care e assistenza della
- [La parola a Gaetano Perilli, Responsabile Conformità di Banca Popolare di Puglia e Basilicata](https://www.schoolofbanking.it/la-parola-a-gaetano-perilli-responsabile-conformita-di-banca-popolare-di-puglia-e-basilicata/) - Il Servizio Antiriciclaggio e il Servizio Compliance rappresentano le due anime della Funzione Conformità di Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Il ruolo, detenuto da Gaetano Perilli, protagonista della nostra intervista di dicembre, è denso di responsabilità. Perilli, infatti, è responsabile compliance, antiriciclaggio, delegato SOS, responsabile privacy, responsabile FATCA presso l’IRS e responsabile del processo
- [Tempo di bilanci e previsioni per il nuovo anno](https://www.schoolofbanking.it/tempo-di-bilanci-e-previsioni-per-il-nuovo-anno/) - A cura di Sergio Silvestri, direttore della European School of Banking Management Il 2017 è stato un anno molto intenso per noi: denso di attività, corsi, master, approfondimenti e aggiornamenti, ma anche foriero di molte novità e tanti nuovi clienti. Un anno che ha visto tre grandi temi protagonisti della nostra attività: la IV Direttiva
- [L’esperienza di Haykel Nefzi, ex discente Master Antiriciclaggio e MBA](https://www.schoolofbanking.it/lesperienza-di-haykel-nefzi-ex-discente-master-antiriciclaggio-e-mba/) - Un doppio percorso di studi specialistici che lo ha portato a lavorare nella principale sede europea di MoneyGram International: Haykel Nefzi, infatti, ha seguito sia il Master MBA sia il Master in Antiriciclaggio ed è la prova tangibile che la giusta formazione consente di avere più chances nel mondo del lavoro. Qual è il suo
- [Lego® Serious Play®, il Direttore della ESB Sergio Silvestri è Certified Facilitator](https://www.schoolofbanking.it/lego-serious-play-il-direttore-della-esb-sergio-silvestri-e-certified-facilitator/) - Il Direttore della European School of Banking Management, Sergio Silvestri, ha conseguito a Milano la certificazione in Facilitating and Designing Workshop con il metodo LEGO® SERIOUS PLAY®. La certificazione è stata rilasciata da Per Kristiansen, cocreatore del metodo LEGO® SERIOUS PLAY® e fondatore dell’associazione internazionale dei Master Trainer. LEGO® SERIOUS PLAY® è una metodologia innovativa progettata per migliorare
- [Partita a Milano la 15ma edizione del Master Antiriciclaggio](https://www.schoolofbanking.it/partita-a-milano-la-15ma-edizione-del-master-antiriciclaggio/) - Con la lezione di Marco Caruso, Responsabile SOS di Banco BPM, è iniziata a Milano, presso la sede di UBI Banca in via Monte di Pietà, la 15ma edizione del Master Antiriciclaggio – Anti-Money Laundering Diploma. Anche questa edizione del Master è focalizzata sulla IV Direttive UE Antiriciclaggio e gli adempimenti diventati operativi il 4
- [Cerimonia di inaugurazione anno accademico e Ventennale della ESB](https://www.schoolofbanking.it/cerimonia-di-inaugurazione-anno-accademico-e-ventennale-della-esb/) - Mercoledì 14 marzo alle 14,30 presso l’Hotel Parco dei Principi di Bari (vicinanze aeroporto) è in programma l’inaugurazione del nuovo anno accademico 2017/2018. La cerimonia di inaugurazione rappresenta un’occasione di condivisione con tutti i discenti e clienti. Condivisione di successi passati e progetti futuri, condivisione di traguardi. Uno su tutti: i primi 20 anni di attività della European School of Banking Management,
- [Programma 8° Salone Antiriciclaggio – Milano](https://www.schoolofbanking.it/programma-8-salone-antiriciclaggio-milano/) - Relatori e programma Orari indicativi: 9:30 – 18:00. Programma in corso di aggiornamento. 9:30 – 13:00 IGOR RUCCIPresidente SGR Consulting ​ “Benvenuto e introduzione all’ottava edizione del Salone Antiriciclaggio” DAVID GENTILIConsigliere del Comune di Milano, Presidente della Commissione consiliare antimafia, Coordinatore area metropolitana di Avviso Pubblico “La nuova normativa antiriciclaggio e il ruolo degli enti locali” CLAUDIO GIORDANIAmministratore
- [Esame Aggiornamento AML 13° edizione – Caltanissetta](https://www.schoolofbanking.it/esame-aggiornamento-aml-13-edizione-caltanissetta/) - Nella splendida cornice dell’hotel San Michele di Caltanissetta, si tiene oggi la seduta d’esame finale della 13^ edizione del Master Anti Money Laundering Diploma, presieduta dal Direttore della Scuola Italiana Antiriciclaggio dott. Sergio Silvestri.Per il quinto anno consecutivo, 24 Responsabili Antiriciclaggio appartenenti a tutte le Banche di Credito Cooperativo della Sicilia rinnovano le loro competenze
- [L’esperienza di Angelo Russo, studente del Master AML](https://www.schoolofbanking.it/lesperienza-di-angelo-russo-studente-del-master-aml-2/) - Angelo Russo, ex studente della European School of Banking Management, racconta la sua esperienza con il Master Anti Money Laundering Diploma che ha potuto seguire grazie al finanziamento del bando “Torno Subito” della Regione Lazio. Perché ha deciso di fare il master AML?Il mio obiettivo era quello di diversificare le competenze acquisite in ambito universitario
- [Pubblicato il Bando Torno Subito della Regione Lazio](https://www.schoolofbanking.it/pubblicato-il-bando-torno-subito-della-regione-lazio-2/) - E’ online il bando per le borse di studio finanziate dalla Regione Lazio attraverso il Bando “Torno Subito” 2018. Il bando, giunto alla sua quinta edizione, mira a sostenere il miglioramento e il rafforzamento del capitale umano dei giovani; favorire l’acquisizione di competenze di eccellenza, sostenendo l’alta formazione; promuovere l’impiego delle competenze e delle esperienze
- [Giochi, Silvestri: “Linee guida Agenzia delle Dogane innalzano livello dei controlli” (agipronews.it)](https://www.schoolofbanking.it/giochi-silvestri-linee-guida-agenzia-delle-dogane-innalzano-livello-dei-controlli-agipronews-it/) - ROMA – «Le linee guida antiriciclaggio – pubblicate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli secondo la nuova Direttiva Ue e la legge attuativa nazionale – prevedono un innalzamento del livello dei controlli nel settore dei giochi attraverso una serie di misure nuove e aggiuntive». E’ il commento rilasciato ad Agipronews da Sergio Silvestri, Direttore della
- [Corso “Le Ispezioni di Vigilanza di Banca d’Italia” Roma 30 maggio](https://www.schoolofbanking.it/corso-le-ispezioni-di-vigilanza-di-banca-ditalia-roma-30-maggio/) - Roma 30 mag 2018Corso “Le Ispezioni di Vigilanza di Banca d’Italia” Si è svolto mercoledì 30 maggio, nella prestigiosa sede di OAM a Roma, il corso “Le Ispezioni di Vigilanza di Banca d’Italia” tenuto dal Dott. Giorgio Salvo.
- [Corso Lego Aikido per la Bcc di San Marzano](https://www.schoolofbanking.it/corso-lego-aikido-per-la-bcc-di-san-marzano/) - Il 2 e 3 maggio scorsi, presso la Banca BCC di San Marzano di San Giuseppe, si è tenuto il percorso Lego Serious Play Aikido. L’attività mira a portare un cambio di prospettiva nell’auto-gestione delle relazioni all’interno del luogo di lavoro, profilandosi come strumento utile tanto per la bonifica di situazioni “mefitiche”, quanto per la
- [Esame Anti Money Laundering 14° edizione Bari](https://www.schoolofbanking.it/esame-anti-money-laundering-14-edizione-bari/) - Lo scorso 11 maggio, nella sede della European Business School a Casamassima, si è svolto l’esame finale del Master Anti Money Laundering nella sua 14° edizione a Bari. La seduta è stata seguita dal Dott. Enrico Ciprian e si è articolata in un test ed una dissertazione scritti. Tra i discenti impegnati nella prova, una parte ha certificato l’aggiornamento delle competenze in
- [UIF, RAPPORTO ANNUALE PER IL 2017](https://www.schoolofbanking.it/uif-rapporto-annuale-per-il-2017/) - L’UIF – Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato il “Rapporto sull’attività svolta nel 2017” (download pdf). Il rapporto è accompagnato come sempre dalla “presentazione” del Direttore dell’UIF dott. Claudio Clemente che è possibile scaricare a questo link. APPROFONDIMENTI Rapporto annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) nell’anno 2017 (Video)Rapporto annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) nell’anno 2017 – Walk-in(Video)
- [PASS LAUREATI – IL NUOVO BANDO](https://www.schoolofbanking.it/pass-laureati-il-nuovo-bando/) - Con determinazione dirigenziale della Sezione Formazione Professionale n. 801 del 23 luglio 2018 è approvato l’Avviso pubblico n. 3/FSE/2018 “PASS LAUREATI – Voucher per la formazione post-universitaria”, nell’ambito del POR Puglia FESR – FSE 2014-2020. Obiettivo dell’Avviso è sostenere i giovani pugliesi che, conseguita la laurea (di I o II livello o secondo le regole del vecchio
- [Roma – 16^ ed. Master Anti-Money Laundering Diploma.](https://www.schoolofbanking.it/roma-16-ed-master-anti-money-laundering-diploma/) - Roma – 16^ ed. Master Anti-Money Laundering Diploma.È partita oggi a Roma la 16^ edizione del Master Anti Money Laundering Diploma.Al Master partecipano, tra gli altri, OAM, ICCREA Banca, Banca Monte Pruno e Goldbet.Relatore del 1° Modulo l’eccellente Massimo Ferracci che ha intrattenuto i partecipanti, con esempi pragmatici, sulle principali modifiche in tema di RAF e di
- [Nasce il WHISTLEBLOWING Master](https://www.schoolofbanking.it/nasce-il-whistleblowing-master/) - Scuola Italiana Antiriciclaggio e Unione Fiduciaria annunciano la nascita del WHISTLEBLOWING MASTER. Il Master avrà l’obiettivo di formare l’innovativa figura del Responsabile Whistleblowing; attivato in collaborazione con Whistleblowing Italia, vedrà la partecipazione dei massimi esperti sul tema, tra questi: Fabrizio Vedana, Fabio Cagnola, Nicoletta Parisi, Angelo Zambelli, Elisa Faccioli e Paolo Giardini. La presentazione ufficiale del
- [Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio](https://www.schoolofbanking.it/disposizioni-su-organizzazione-procedure-e-controlli-interni-in-materia-antiriciclaggio/) - Dopo lunga attesa, pubblicato il provvedimento Bankitalia su: Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio. Cliccando sui link sottostanti è possibile scaricare: Provvedimento del 26 marzo 2019 – SCARICA (pdf). Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari – SCARICA (pdf). fonte BANCA D’ITALIA
- [10° Salone Antiriciclaggio – Milano 10 maggio 2019](https://www.schoolofbanking.it/10-salone-antiriciclaggio-milano-10-maggio-2019/) - Venerdì 10 maggio si terrà a Milano il 10° Salone Antiriciclaggio: vi aspettiamo per questa speciale edizione in cui interverranno relatori di spicco, tra cui eminenti Avvocati, Notai, Professori del settore per fare luce sugli sviluppi normativi e sugli adempimenti previsti dalla legge. ​SGR CONSULTING, società leader nelle informazioni Antiriciclaggio ha dato vita nel 2013
- [Dicono di noi – ANSA](https://www.schoolofbanking.it/dicono-di-noi-ansa/) - Antiriciclaggio, convegno sulla direttiva Ue A Roma con Gdf, Agenzia Entrate, Unione Fiduciaria e Asso AML “Le principali novità del recepimento della V Direttiva UE” in materia di antiriciclaggio, con i riflessi per i destinatari degli obblighi, tra cui le società di giochi. È il tema della tavola rotonda in programma a Roma martedì 8
- [Dicono di noi – Jamma.it](https://www.schoolofbanking.it/dicono-di-noi-jamma-it/) - European School of banking management e scuola italiana antiriciclaggio: parte l’anno accademico 2019-20 Le novità della V Direttiva UE: tavola rotonda martedì a Roma, si discute di riciclaggio nel settore giochi con esperti di Gdf, Agenzia delle Entrate e Unione Fiduciaria. Le principali novità della Quinta Direttiva Ue per il settore giochi saranno tra i
- [Dicono di noi – Agipronews.it](https://www.schoolofbanking.it/dicono-di-noi-agipronews-it/) - Antiriciclaggio, le novità della V Direttiva UE: martedì a Roma un convegno con esperti di Gdf, Agenzia delle Entrate, Unione Fiduciaria e Asso AML ROMA – “Le principali novità del recepimento della V Direttiva UE” in materia di Antiriciclaggio, con i riflessi per i destinatari degli obblighi, tra cui le società di giochi. È il
- [Dicono di noi – MilanoFinanza](https://www.schoolofbanking.it/dicono-di-noi-milanofinanza/) - Rassegna del: 12/10/19 | Notizia del:12/10/19 | Foglio:1/1 Tavola tra giochi e UE Le principali novità della Quinta direttiva Ue per il settore giochi sono state centro della tavola rotonda che si è tenuta a Roma nell’ambito dell’inaugurazione dell’Anno accademico 2019-2020 della >. Il coordinamento è stato affidato a
- [<br><strong>Dicono di noi – Affaritaliani.it</strong>](https://www.schoolofbanking.it/dicono-di-noi-affaritaliani-it/) - Antiriciclaggio, tavola rotonda degli esperti: occhi puntati al settore gaming L’8 ottobre a Roma un convegno di esperti sull’antiriciclaggio: c’è anche Michele Carbone, Comandante Regione Lazio della Guardia di Finanza. “Le principali novità del recepimento della V Direttiva UE” in materia di Antiriciclaggio, con i riflessi per i destinatari degli obblighi, tra cui le società
- [Dicono di noi – ilsole24ore](https://www.schoolofbanking.it/dicono-di-noi-ilsole24ore/) - Rassegna del 09/10/2019 | Notizia del: 09/10/2019 | Foglio:1/4 Giochi sempre più a rischio riciclaggio: in un anno +66% di operazione sospette Dati e rielaborazioni durante un convegno sull’Antiriciclaggio organizzato dalla European School of Banking Management. Dai prestatori di servizi di gioco le sos (segnalazioni per operazioni sospette) sono passate dalle 1.864 del primo semestre
- [Dicono di noi – laprimapagina.it](https://www.schoolofbanking.it/dicono-di-noi-laprimapagina-it/) - Rassegna del 11/10/2019 | Notizia del:11/10/2019 | Foglio:1/2 Inaugurato a Roma l’Anno accademico della European School of Banking Management Studenti premiati e neolaureati pronti a partire per gli stage. Si è svolta a Roma l’inaugurazione dell’Anno accademico 2019-2020 della European School of banking management Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance. Il direttore della Scuola Sergio
- [Dicono di noi – iFatti.eu](https://www.schoolofbanking.it/dicono-di-noi-ifatti-eu/) - Rassegna del 09/10/2019 | Notizia del:09/10/2019 | Foglio:1/2 MICHELE ALBANESE È “MODELLO POSITIVO PER TUTTI I SOGGETTI DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO”. OGGI L’ ALTO RICONOSCIMENTO A ROMA I Comitati Scientifici della European Schoool of Banking Management e della Scuola Italiana di Antiriciclaggio hanno conferito, nella giornata di oggi, a Roma, al Direttore Generale della Banca Monte
- [Dicono di noi – ItaliaOggi](https://www.schoolofbanking.it/dicono-di-noi-italiaoggi/) - Rassegna del: 12/10/19 | Notizia del:12/10/19 | Foglio:1/1 Aumenta il rischio riciclaggio sui giochi: +66% di segnalazioni Il settore giochi resta nel mirino dei riciclatori, anche se funzionano sempre meglio gli anticorpi previsti dalla normativa e che saranno rafforzati dalla V direttiva Ue. Le segnalazioni di operazioni sospette (Sos) inviate all’Unità di informazione finanziaria (Uif)
- [Dicono di noi – La Gazzetta del Mezzogiorno](https://www.schoolofbanking.it/dicono-di-noi-la-gazzetta-del-mezzogiorno/) - Rassegna del: 18/10/19 | Notizia del:18/10/19 | Foglio:1/1 Formazione antiriciclaggio, premio alla Popolare di Puglia e Basilicata I comitati scientifici della European School of banking Management e della scuola di Antiriciclaggio hanno conferito martedi 8 ottobre 2019, a Roma alla Banca Popolare di Puglia e Basilicata, il premio > .
- [Pubblicati gli Avvisi Fondo Banche Assicurazioni per il finanziamento della formazione executive](https://www.schoolofbanking.it/pubblicati-gli-avvisi-fondo-banche-assicurazioni-per-il-finanziamento-della-formazione-executive/) - Sono stati pubblicati gli Avvisi 1, 2 e 3 di Fondo Banche Assicurazione (FBA) per il finanziamento dei piani aziendali, settoriali e territoriali per le banche di grandi dimensioni (Avviso 1/19), il finanziamento dei piani individuali (Avviso 2/19), nonché i piani aziendali per le imprese creditizie e assicurative di medie e piccole dimensioni (Avviso 3/19). L’Avviso 1/19 mira al consolidamento e allo
- [Avvisi 1/19 Piani aziendali, settoriali e territoriali](https://www.schoolofbanking.it/avvisi-1-19-piani-aziendali-settoriali-e-territoriali/) - Data di pubblicazione: 22/02/2019 Chiusura prevista: 31/12/2019 Sintesi dell’Avviso L’Avviso finanzia Piani aziendali, settoriali e territoriali finalizzati al consolidamento e allo sviluppo dell’occupabilità, dell’adattabilità e delle competenze dei lavoratori/lavoratrici, nonché alla crescita della capacità competitiva delle imprese. L’Avviso rimarrà aperto fino al 31 dicembre 2019. La dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso è di € 33.000.000,00 (trentatre milioni di
- [Avvisi 2/19 Piani individuali](https://www.schoolofbanking.it/avvisi-2-19-piani-individuali/) - Data di pubblicazione: 31/05/2019 Chiusura prevista: 31/12/2019 Sintesi dell’Avviso L’Avviso finanzia domande di finanziamento per la formazione individuale di lavoratori e lavoratrici della aziende bancarie ed assicurative. L’Avviso rimarrà aperto fino al 31 dicembre 2019. La dotazione finanziaria dell’Avviso è di € 3.000.000,00 (tre milioni Euro). I requisiti indispensabili per poter presentare una Domanda di Finanziamento al
- [La parola a Michele Albanese, Direttore Generale della BCC Monte Pruno](https://www.schoolofbanking.it/la-parola-a-michele-albanese-direttore-generale-della-bcc-monte-pruno/) - NEL QUADRO DELLA RIFORMA DELLE BCC, AVETE DECISO DI ADERIRE ALLA CORDATA TRENTINA. QUALI SONO LE MOTIVAZIONI CHE L’HANNO SPINTA IN QUESTA DIREZIONE E QUALI SONO I PRIMI RISULTATI DI QUESTA FUSIONE? La Banca Monte Pruno nel quadro della riforma delle BCC ha aderito alla cordata trentina, in seguito ad un percorso molto lungo segnato
- [Alla BPP,  Il corso di aggiornamento AML per Capi Filiale, Consulenti e Gestori](https://www.schoolofbanking.it/alla-bpp-il-corso-di-aggiornamento-aml-per-capi-filiale-consulenti-e-gestori/) - È in corso di svolgimento a Parabita, Lecce, Foggia e Benevento il programma di formazione e aggiornamento AML destinato ai Capi Filiale, Consulenti e Gestori della Banca Popolare Pugliese, che vede coinvolti oltre 200 dipendenti. Presenti in aula il Prof. Massimo Ferracci, Docente Universitario di Finanza Aziendale, e il Capitano Moca* del Nucleo di Polizia
- [Al via la 21ª, 22ª, e 23ª edizione del MASTER AML](https://www.schoolofbanking.it/al-via-la-21a-22a-e-23a-edizione-del-master-aml/) - Il Generale di Divisione Michele Carbone* della Guardia di Finanza ha tenuto la lezione di apertura del 1° modulo del Master Anti-Money Laundering Diploma per il nuovo anno Accademico 2019-2020. Il Master inaugurato ufficialmente da Sergio Silvestri, direttore della Scuola Italiana Antiriciclaggio, è partito nelle sedi di Roma (21^edizione), Milano (22^edizione) e Bari (23^edizione). Numerose
- [La rafforzata verifica nei confronti dei corrispondenti esteri appartenenti a paesi ad alto rischio di riciclaggio](https://www.schoolofbanking.it/la-rafforzata-verifica-nei-confronti-dei-corrispondenti-esteri-appartenenti-a-paesi-ad-alto-rischio-di-riciclaggio/) - A cura di M. Ferracci, Responsabile AML Bank Sepah – Docente Universitario Finanza Internazionale Gli intermediari devono applicare misure rafforzate di adeguata verifica nei confronti degli enti creditizi e finanziari insediati in Stati extracomunitari diversi dai paesi terzi equivalenti, quando questi ultimi instaurano rapporti continuativi costituiti da conti correnti di corrispondenza ovvero conti di passaggio.
- [Incontro sulle operazioni sospette a Bari per il Master AML](https://www.schoolofbanking.it/incontro-sulle-operazioni-sospette-a-bari-per-il-master-aml/) - I Temi centrali della 23isma edizione del master AML tenutosi a Bari, sono state le segnalazioni di operazioni sospette durante il quale è stato presentato il libro “Sos Antiriciclaggio”. La relazione è stata tenuta dal capitano della Guardia di Finanza Federico Moca*, tra i massimi esperti di Sos in Italia, e in aula sono stati
- [Antiriciclaggio, quando la formazione e’ davvero “continua e sistematica”](https://www.schoolofbanking.it/antiriciclaggio-quando-la-formazione-e-davvero-continua-e-sistematica/) - Correva l’anno 1991, quando per la prima volta nacque nel nostro Paese una normativa antiriciclaggio grazie al FATF/GAFI e soprattutto all’ostinata azione investigativa del compianto e indimenticabile magistrato Giovanni Falcone quale padre putativo della iniziativa nel suo complesso.All’epoca, la “formazione del personale”, con riferimento al settore bancario e finanziario, quale unico destinatario della “collaborazione attiva”
- [Alberto Armani: “I nostri punti di forza? Approccio risk-based e innovazione tecnologica”](https://www.schoolofbanking.it/alberto-armani-i-nostri-punti-di-forza-approccio-risk-based-e-innovazione-tecnologica/) - “Il Gruppo UBI ha intrapreso un percorso di ulteriore evoluzione del modello operativo di gestione dei rischi di riciclaggio in allineamento alle best practice nazionali e internazionali”. A sottolinearlo è Alberto Armani, responsabile antiriciclaggio di Gruppo per UBI Banca. Il percorso – spiega Armani – “ha consentito contestualmente di allineare il modello alle più recenti
- [A marzo il Master AML](https://www.schoolofbanking.it/a-marzo-il-master-aml/) - Partirà a marzo a Milano la 24esima edizione del Master antiriciclaggio Anti-Money Laundering Diploma, oggi riconosciuto dagli esperti come il top della formazione nel settore. Il corso mira alla specializzazione della figura professionale del Responsabile AML, oggi richiesta da banche, assicurazioni e tutti gli altri soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio. Il Master è l’unico in
- [Banche, un corso per coordinatori operativi e addetti all’antiriciclaggio](https://www.schoolofbanking.it/banche-un-corso-per-coordinatori-operativi-e-addetti-allantiriciclaggio/) - Dalle misure semplificate di adeguata verifica della clientela alle segnalazioni di operazioni sospette; dagli adempimenti degli intermediari assicurativi al contratto per conto altrui. Sono alcuni degli argomenti del Corso per coordinatori operativi promosso dalla Scuola italiana di antiriciclaggio in collaborazione con Banca Popolare di Puglia e Basilicata e in programma a Bari e Roma. Il
- [Master MBA Banking, tra Finanza e Antiriciclaggio grandi opportunità di lavoro](https://www.schoolofbanking.it/master-mba-banking-tra-finanza-e-antiriciclaggio-grandi-opportunita-di-lavoro/) - L’esperienza di tre diplomati: Marco Cicero, Andrea Liguori e Vincenzo Minnici Otto edizioni, undici titoli rilasciati, venti mesi di didattica con dieci mesi in aula, quattro di project work e sei mesi di stage. Sono i numeri dell’MBA Banking, unico master nel settore in Italia, organizzato dalla più importante Scuola di Formazione Bancaria in Italia,
- [Il coronavirus non ferma le lezioni della ESB](https://www.schoolofbanking.it/il-coronavirus-non-ferma-le-lezioni-della-esb/) - Il coronavirus non ferma i corsi della Scuola: l’attività formativa prosegue in modalità e-learning Per l’effetto coronavirus molte imprese hanno sospeso tutte le attività formative e non permettono, in questa fase, ai dipendenti di partecipare a lezioni in aula. Grazie alla tecnologia e alle piattaforme e-learning che European School of Banking Management e Scuola italiana
- [Iniziano le lezioni in streaming](https://www.schoolofbanking.it/iniziano-le-lezioni-in-streaming/) - I reati tributari alla luce delle modifiche al sistema penale introdotte dal decreto fiscale 2020 e dei nuovi obblighi di comunicazione dei meccanismi transfrontalieri della recente DAC6. Questo argomento è stato al centro della lezione di Emiliano Marvulli, per il 4° modulo della 23esima edizione del Master Anti-Money Laundering Diploma, in programma a Bari. Spazio
- [Antiriciclaggio Direttiva Dac 6](https://www.schoolofbanking.it/antiriciclaggio-direttiva-dac-6/) - In edicola la nuova guida “Antiriciclaggio e direttiva Dac 6”, edita da Italia Oggi. Le novità della quinta direttiva antiriciclaggio, il registro dei titolari effettivi, le regole per contante e carte di credito, le segnalazioni di operazioni sospette. Sono alcuni argomenti della guida di Italia Oggi “Antiriciclaggio & direttiva Dac 6”, in vendita in edicola
- [22^ed. Master AML: 6° modulo a Milano con Fabrizio Vedana](https://www.schoolofbanking.it/22ed-master-aml-6-modulo-a-milano-con-fabrizio-vedana/) - Venerdì 17 e lunedì 20 si è tenuto (in diretta streaming) il 6° modulo del Master AML per la classe della 22esima edizione di Milano. Fabrizio Vedana (vice dir. gen. di Unione Fiduciaria) in maniera brillante ha coinvolto i discenti nella discussione dei temi presentati. I modelli organizzativi di cui alla legge 231/01 – ha
- [La lezione di Fabrizio Vedana per la 21esima edizione del Master AML a Roma](https://www.schoolofbanking.it/la-lezione-di-fabrizio-vedana-per-la-21esima-edizione-del-master-aml-a-roma/) - Sesto modulo del Master Anti – Money Laundering Diploma della Scuola a cura di Fabrizio Vedana, vicedirettore generale di Unione Fiduciaria, ieri per i corsisti di Roma. La giornata formativa è stata l’occasione per esaminare il recente provvedimento emanato dalla Banca d’Italia – Eurosistema l’11 aprile scorso, in piena emergenza Covid 19, con il quale
- [La lezione di Fabrizio Vedana, la scorsa settimana nella 24^ edizione del Master AML di Bari](https://www.schoolofbanking.it/la-lezione-di-fabrizio-vedana-la-scorsa-settimana-nella-24-edizione-del-master-aml-di-bari/) - Non abbassare la guardia! Questa la raccomandazione fatta a banche e intermediari dall’avv. Fabrizio Vedana nel corso della due giorni del Master Anti-Money Laundering Diploma per i corsisti di Bari. “Banca d’Italia – Eurosistema prima e Unità di Informazione Finanziaria poi – ha detto Vedana – nei giorni scorsi hanno dettato disposizioni con le quali
- [Concluse le lezioni del 7° modulo del Master Antiriciclaggio per Milano, Roma, Bari](https://www.schoolofbanking.it/concluse-le-lezioni-del-7-modulo-del-master-antiriciclaggio-per-milano-roma-bari/) - Al Master Anti-Money Laundering Diploma della Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance, si sono concluse la scorsa settimana le lezioni del 7° modulo per le classi di Milano, Roma e Bari. L’evoluzione del quadro sanzionatorio, il tema al centro delle lezioni dell’avvocato Valerio Vallefuoco , membro del comitato antiriciclaggio dell’Ordine degli avvocati di Milano e
- [Parte il 22 giugno il Corso di specializzazione “CRISIS MANAGEMENT COVID-19”](https://www.schoolofbanking.it/parte-il-22-giugno-il-corso-di-specializzazione-crisis-management-covid-19/) - Il Corso CRISIS MANAGEMENT COVID-19 in sette giornate offre gli strumenti per attraversare la fase 2 dell’emergenza. Per ripartire in sicurezza e imparare a gestire tutte le situazioni di difficoltà nelle singole aree aziendali. I primi due moduli sono affidati al Prof. Avv. Stefano Loconte: nel primo viene affrontato il tema delle problematiche legali relative
- [A Luglio presentazione del Corso OSINT](https://www.schoolofbanking.it/a-luglio-presentazione-del-corso-osint/) - Specializzazione in OSINT – Open Source INTelligence è il nuovo corso che presenta dal 8 luglio p.v. da Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance. L’OSINT identifica il processo/attività di raccolta delle informazioni attraverso la consultazione delle fonti di pubblico accesso o fonti aperte. Le funzioni maggiormente interessate sono: Antiriciclaggio, RiskManagement, CorporateLending, InternalAudit, Compliance, Whistleblowing, HR
- [Corso CRISIS MANAGEMENT COVID-19: Pagamenti elettronici ed e-commerce](https://www.schoolofbanking.it/corso-crisis-management-covid-19-pagamenti-elettronici-ed-e-commerce/) - Il Prof. Maurizio Pimpinella sarà uno dei relatori dei sette moduli del Corso CRISIS MANAGEMENT COVID-19 che partirà il 23 giugno organizzato da European School of Banking Management. Nel corso verranno presentati tutti gli strumenti per attraversare la fase 2 dell’emergenza. Il Prof.Maurizio Pimpinella, Presidente dell’Associazione Italiana Prestatori Servizi di Pagamento, parlerà dei pagamenti elettronici
- [Inizia il 4° modulo del Master AML Gaming](https://www.schoolofbanking.it/inizia-il-4-modulo-del-master-aml-gaming/) - Nell’ambito del Master Aml Gaming si è tenuta ieri, in modalità webinar, la prima parte del quarto modulo dedicato all’operatività sulla rete fisica degli operatori di gioco. Relatore d’eccezione il dottor Joseph Malvisini, responsabile Aml di Sisal, che ha affrontato i temi relativi al Risk based approach, ai sistemi di profilazione del rischio e ai
- [“Tavola Rotonda” gratuita del Corso CRISIS MANAGEMENT COVID-19](https://www.schoolofbanking.it/tavola-rotonda-gratuita-del-corso-crisis-management-covid-19/) - Mercoledi 1 luglio “Tavola rotonda” GRATUITA per l’inaugurazione del Corso CRISIS MANAGEMENT COVID-19, organizzato dalla Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance, in sette moduli, per la gestione ragionata degli effetti della crisi economica causata dal Covid. I primi due moduli sugli impatti legali e fiscali della crisi generata dalla pandemia sono affidati al Prof. Stefano
- [Risk approach e obblighi di adeguata verifica, sono alcuni temi affrontati nel 2° Modulo della 24 edizione del Master AML](https://www.schoolofbanking.it/risk-approach-e-obblighi-di-adeguata-verifica-sono-alcuni-temi-affrontati-nel-2-modulo-della-24-edizione-del-master-aml/) - Con il 2° modulo del prof. Massimo Ferracci prosegue la 24^ ed. del Master Anti-Money Laundering Diploma della Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance. Due le sessioni in aula virtuale condotte brillantemente da Ferracci – uno dei massimi esperti italiani della materia – che ha fatto ricorso a numerosi esempi tratti dall’operatività corrente, molto apprezzati
- [Tavola rotonda inaugurale del Corso Crisis Management Covid-19](https://www.schoolofbanking.it/tavola-rotonda-inaugurale-del-corso-crisis-management-covid-19/) - Grande successo per la tavola rotonda inaugurale del corso Crisis Management Covid-19, su processi e procedure per gestire la crisi legata alla pandemia. Nell’incontro in diretta webinar, che ha registrato oltre 80 iscritti, sono stati presentati tutti i moduli del corso con interessanti anticipazioni da parte dei relatori. A moderare la tavola rotonda l’avv. Fabrizio
- [Inaugurazione del 24esima edizione del Master](https://www.schoolofbanking.it/inaugurazione-del-24esima-edizione-del-master/) - Partita oggi in diretta webinar la 24^ed. del Master Anti-Money Laundering Diploma. Nel corso dell’incontro è stata presentata la partnership tra la Scuola e il quotidiano ItaliaOggi iniziata a gennaio scorso con l’instant book sull’antiriciclaggio. I lavori sono stati introdotti dal direttore della Scuola, dott. Sergio Silvestri. Il condirettore di ItaliaOggi, dott. Marino Longoni, ha
- [RISK ASSESSMENT ANTIRICICLAGGIO PER GLI INTERMEDIARI VIGILATI](https://www.schoolofbanking.it/risk-assessment-antiriciclaggio-per-gli-intermediari-vigilati/) - A cura di Massimo FerracciDocente Universitario di Finanza Aziendale AvanzataCustomer & Business Assessment AML/CFT – Due Use Export Controls – OFAC RegulationsOf Counsel Studio Legale Vallefuoco & Associati S.t.p. Come sta andando il risk assessment antiririclaggio per i soggetti vigilati dopo la pubblicazione delle Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio, Provvedimento
- [Master e Corsi di specializzazione, borse di studio per le Forze dell’Ordine](https://www.schoolofbanking.it/master-e-corsi-di-specializzazione-borse-di-studio-per-le-forze-dellordine/) - Una borsa di studio a copertura parziale delle spese di iscrizione sarà riservata ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine, come Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia di Stato. “Un gesto simbolico - spiega Sergio Silvestri, direttore generale della Scuola Italiana di Antiriciclaggio - per ringraziare le Forze di Polizia per il loro impegno quotidiano, soprattutto durante
- [Criminalità finanziaria: un corso sul processo Know Your Customer](https://www.schoolofbanking.it/criminalita-finanziaria-un-corso-sul-processo-know-your-customer/) - Al via un nuovo corso di specializzazione sul processo KYC: Know Your Customer. Il corso, articolato in 8 sessioni di 3 ore ciascuna, è rivolto ai professionisti della compliance, della finanza e del rischio delle istituzioni finanziarie e di altre realtà. L’obiettivo è acquisire le conoscenze necessarie per gestire situazioni legate a riciclaggio di denaro
- [Tempo di bilanci e previsioni per il nuovo anno. Come è cambiata la formazione](https://www.schoolofbanking.it/tempo-di-bilanci-e-previsioni-per-il-nuovo-anno-come-e-cambiata-la-formazione/) - A cura di Sergio Silvestridirettore Scuola Italiana Antiriciclaggio Nel 2020 la Scuola Italiana Antiriciclaggio ha dovuto affrontare, come tutti, l’emergenza che il Covid ha creato: è stato un anno particolarmente complicato, ma con tante sfide e obiettivi raggiunti. Un anno che ha visto protagonisti della nostra attività, tre grandi temi: la partnership con ACAMS, il Digital Learning
- [Registro sulla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini](https://www.schoolofbanking.it/registro-sulla-titolarita-effettiva-di-trust-e-istituti-giuridici-affini/) - La IV e la V direttiva antiriciclaggio hanno previsto specifici obblighi di identificazione del titolare effettivo in capo ai soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio, intesi cumulativamente: il costituente; il o i trustee; il guardiano, se esistente; i beneficiari o la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto
- [FURTO DI DATI. QUALE PROTEZIONE PER IL DERUBATO?](https://www.schoolofbanking.it/furto-di-dati-quale-protezione-per-il-derubato/) - A cura di Fabrizio Vedana Ho.Mobile, l’operatore telefonico low cost di Vodafone, ha comunicato a molti suoi clienti italiani di essere stato vittima di un attacco hacker in cui è avvenuto il furto di dati di milioni di utenti. Il messaggio inviato attraverso un sms così recita: “Ti scriviamo per informarti che purtroppo ho.Mobile, come
- [Sono partite a dicembre la 25esima edizione del Master AML/CFT Diploma e la 7ma edizione del Master Risk, Compliance e Controlli interni](https://www.schoolofbanking.it/sono-partite-a-dicembre-la-25esima-edizione-del-master-aml-cft-diploma-e-la-7ma-edizione-del-master-risk-compliance-e-controlli-interni/) - Sono partite a dicembre la 25esima edizione del Master AML/CFT Diploma e la settima edizione del Master Risk, Compliance e Controlli interni. Il Master Antiriciclaggio Anti-Money Laundering Diploma è oggi riconosciuto dagli esperti come il top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio. Unico percorso italiano a certificare ufficialmente il possesso delle competenze in Uscita
- [Il regime sanzionatorio nei confronti dell’Iran all’alba dell’insediamento della nuova amministrazione Biden](https://www.schoolofbanking.it/il-regime-sanzionatorio-nei-confronti-delliran-allalba-dellinsediamento-della-nuova-amministrazione-biden/) - A cura di Massimo Ferracci Nell'ambito della sua risposta al terrorismo, a seguito degli attacchi dell'11 settembre 2001, nel dicembre dello stesso anno l'Unione europea ha predisposto un elenco di persone, entità e gruppi coinvolti in atti terroristici e soggetti a misure restrittive. Queste ultime, che figurano nella posizione comune 2001/931/PESC, costituiscono misure supplementari adottate
- [Le segnalazioni di operazioni sospette: i dati della newsletter UIF 1-2021](https://www.schoolofbanking.it/le-segnalazioni-di-operazioni-sospette-i-dati-della-newsletter-uif-1-2021/) - Sono state 113.187 le segnalazioni di operazioni sospette(SOS) ricevute dalla UIF nel 2020 con un aumento del 7 per cento rispetto all'anno precedente.L'ultima newsletter UIF segnala che ne sono state analizzate 113.643 e che il secondo semestre del 2020 ha contribuito in maniera significativa all'andamento complessivo.Da luglio a dicembre, infatti, le SOS sono state 60.220:
- [Forze dell’Ordine: borse di studio per Master e Corsi di specializzazione](https://www.schoolofbanking.it/forze-dellordine-borse-di-studio-per-master-e-corsi-di-specializzazione/) - Anche nel 2021 la Scuola Italiana di Antiriciclaggio eroga borse di studio a copertura parziale delle spese di iscrizione riservate ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine, come Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia di Stato. Le borse di studio sono per tre Master - Anti-Money Laundering Diploma, Risk Compliance & Controlli Interni ed Executive MBA -
- [26esima edizione del Master AML/CFT Diploma](https://www.schoolofbanking.it/26esima-edizione-del-master-aml-cft-diploma/) - Partirà a febbraio la 26esima edizione del Master AML/CFT Diploma. Nel programma, completamente aggiornato, ai classici moduli su adeguata verifica e tittolare effettivo, ispezione e fiscalità antiriciclaggio, si aggiungono quelli su Istituti di pagamento e Imel (a cura del professor Maurizio Pimpinella), Criptovalute e Blockchain (avvocato Fabrizio Vedana), regime sanzionatorio (docenti gli avvocati Valerio Vallefuoco e
- [Trust. Può la banca chiudere coattivamente un conto?](https://www.schoolofbanking.it/trust-puo-la-banca-chiudere-coattivamente-un-conto/) - A cura di Fabrizio Vedana Una banca può recedere dai contratti di conto corrente stipulati con società interamente partecipate da un trust qualora la struttura renda impossibile alla banca l’identificazione del titolare effettivo.Lo ha stabilito il Tribunale Palermo, sezione specializzata in materia di impresa, con un’ordinanza del 14 gennaio 2021. I fattiLe società ricorrenti, titolari
- [Usa, i severi obblighi del nuovo Anti Money Laundering Act](https://www.schoolofbanking.it/usa-i-severi-obblighi-del-nuovo-anti-money-laundering-act/) - A cura di Massimo Ferracci La nuova legislazione antiriciclaggio degli Stati Uniti e le interazioni con la normativa europea saranno al centro di un seminario di approfondimento in remoto in programma martedì 13 aprile dalle 15 alle 18, a cura del professor Massimo Ferracci, docente universitario di Finanza aziendale avanzata e Corporate Financial Adviser indipendente,
- [Antiriciclaggio per il gaming, in uscita il nostro Manuale operativo](https://www.schoolofbanking.it/antiriciclaggio-per-il-gaming-in-uscita-il-nostro-manuale-operativo/) - A cura di Sergio Silvestri A marzo sarà pubblicato il Manuale operativo di antiriciclaggio per il gaming, che nasce nell’ambito di una collaborazione della Scuola Italiana Antiriciclaggio con Sisal e Betpoint, che ha già portato nel 2019 alla creazione di un Executive Master Anti-Money Laundering Specialized Gaming, unico percorso in Italia nel settore. Come ulteriore tappa
- [Bitcoin, antiriciclaggio obbligatorio per i prestatori di servizi digitali](https://www.schoolofbanking.it/bitcoin-antiriciclaggio-obbligatorio-per-i-prestatori-di-servizi-digitali/) - A cura di Fabrizio Vedana I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale, rientrando nella categoria degli altri operatori non finanziari di cui all’articolo 3, comma 5, del Decreto legislativo n. 231/2007, sono tenuti a adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, alla conservazione dei dati e
- [Master, borse di studio per i giovani under 29](https://www.schoolofbanking.it/master-borse-di-studio-per-i-giovani-under-29/) - Una borsa di studio dedicata ai giovani, nati a partire dal 1992, che vogliono specializzarsi in tematiche come antiriciclaggio, risk, compliance e privacy. La Scuola Italiana Antiriciclaggio ha deciso di riservare ai candidati, con eccellente voto di laurea e almeno due anni di esperienza lavorativa, una borsa di studio a riduzione della quota di partecipazione.
- [Ultimi posti per la 26esima edizione del Master AML/CFT Diploma](https://www.schoolofbanking.it/ultimi-posti-per-la-26esima-edizione-del-master-aml-cft-diploma/) - Ultimi posti per la 26esima edizione del Master AML/CFT Diploma al via il 26 febbraio. Nel programma, completamente aggiornato, ai classici moduli su adeguata verifica e tittolare effettivo, ispezione e fiscalità antiriciclaggio, si aggiungono quelli su Istituti di pagamento e Imel (a cura del professor Maurizio Pimpinella), Criptovalute e Blockchain (avvocato Fabrizio Vedana), regime sanzionatorio (docenti gli
- [Hawala: da sistema lecito di trasferimento fondi a strumento criminale](https://www.schoolofbanking.it/hawala-da-sistema-lecito-di-trasferimento-fondi-a-strumento-criminale/) - A cura di Sergio Silvestri È di questi giorni la notizia dell’operazione Cash away della Guardia di Finanza per smantellare una rete abusiva di raccolta e trasferimento di fondi dall’Italia all’estero e viceversa, attraverso l’hawala, un sistema informale basato sulle prestazioni e sull’onore di una vasta rete di mediatori. L’hawala è nato nel mondo islamico:
- [I Money Mule durante la Pandemia](https://www.schoolofbanking.it/i-money-mule-durante-la-pandemia/) - A cura di Sergio Silvestri I Money Mule sono uno dei metodi più efficaci per il riciclaggio del denaro. I criminali informatici usano conti "puliti" e la pandemia ha offerto un'occasione imperdibile per sfruttare persone che sono state licenziate durante questo periodo per trasformarle in "muli di denaro", a volte senza che loro ne fossero
- [Registro titolari effettivi: alla ricerca di regole più chiare](https://www.schoolofbanking.it/registro-titolari-effettivi-alla-ricerca-di-regole-piu-chiare/) - A cura di Fabrizio Vedana Il 14 gennaio scorso il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso il suo parere sullo schema di decreto del MEF in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di
- [Il successo delle PMI nel commercio internazionale](https://www.schoolofbanking.it/il-successo-delle-pmi-nel-commercio-internazionale/) - A cura di Massimo Ferracci La presenza della piccola e media imprese italiane (PMI) nelle moderne economie industriali non è più considerata come un fenomeno residuale destinato a coprire gli spazi operativi lasciati liberi dalla grande azienda. Infatti, secondo i sostenitori della teoria dello sviluppo i percorsi evolutivi delle imprese si incentravano tutti sull’accrescimento delle
- [Il G20 conferma il sostegno al GAFI per prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo](https://www.schoolofbanking.it/il-g20-conferma-il-sostegno-al-gafi-per-prevenzione-del-riciclaggio-di-denaro-e-finanziamento-del-terrorismo/) - A cura di Sergio Silvestri I ministri delle finanze del G20 e i governatori delle banche centrali hanno confermato nei giorni scorsi l’impegno ad affrontare fonti, tecniche e canali relativi a riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, proliferazione delle armi di distruzione di massa. Hanno sottolineato l'importanza, in particolare, della lotta ai crimini finanziari legati
- [Brick Broken, quando la fiduciaria viene usata per il riciclaggio](https://www.schoolofbanking.it/brick-broken-quando-la-fiduciaria-viene-usata-per-il-riciclaggio/) - A cura di Sergio Silvestri Lo schermo delle fiduciarie, in alcuni casi, può essere essere utilizzato per scopi illeciti. È di questi giorni la notizia che i Finanzieri del Comando provinciale di Rimini con l'operazione Brick Broken hanno scoperchiato un meccanismo artificioso con il quale una fiduciaria sanmarinese avrebbe consentito il riciclaggio di ingenti somme
- [Pagamento dilazionato con il forfaiting](https://www.schoolofbanking.it/pagamento-dilazionato-con-il-forfaiting/) - A cura di Massimo Ferracci L'esportatore che negozia contratti riguardanti la fornitura di beni strumentali e/o industriali, tecnologie, impianti o la posa in opera di infrastrutture, spesse volte è costretto, se vuole concludere positivamente la trattativa commerciale, a concedere all'importatore dilazioni di pagamento che possono andare dai sei mesi, fino a dodici, ventiquattro mesi o
- [Dal 9 giugno al via la Summer School of Anti-Money Laundering](https://www.schoolofbanking.it/dal-9-giugno-al-via-la-summer-school-of-anti-money-laundering/) - Dal 9 giugno al 14 luglio Scuola Italiana Antiriciclaggio e European School of Banking Management hanno organizzato una sessione estiva che prenderà in esame tutti gli argomenti legati all’AML. Al centro della Summer School, una novità assoluta nel panorama italiano, verranno approfonditi il ruolo del GAFI nel contrasto al riciclaggio e al terrorismo, le tecniche
- [Antiriciclaggio per il gaming, fresco di stampa il manuale operativo realizzato con Betpoint e Sisal](https://www.schoolofbanking.it/antiriciclaggio-per-il-gaming-fresco-di-stampa-il-manuale-operativo-realizzato-con-betpoint-e-sisal/) - A cura di Sergio Silvestri L’impegno della Scuola nel contrasto al riciclaggio si arricchisce di un importante tassello: è fresco di stampa il nostro Manuale operativo di antiriciclaggio per il gaming. Ne avevamo dato notizia in precedenza, ma ora tutti gli autori del libro, come si può vedere dalle fotografie, hanno una copia del volume
- [Cambi di proprietà delle aziende nell’epoca Covid: come la criminalità sfrutta l’emergenza](https://www.schoolofbanking.it/cambi-di-proprieta-delle-aziende-nellepoca-covid-come-la-criminalita-sfrutta-lemergenza/) - A cura di Fabrizio Vedana La crisi economica indotta dalla pandemia ha messo a dura prova la sopravvivenza di molte imprese italiane sul mercato e allo stesso tempo ha fornito grandi occasioni alla criminalità organizzata di infiltrarsi in aziende in difficoltà di liquidità. Dai risultati dell’analisi condotta da Transcrime (Università Cattolica) con il supporto di
- [Lo sviluppo dei processi di “due diligence” in ambito internazionale: una possibile check list](https://www.schoolofbanking.it/lo-sviluppo-dei-processi-di-due-diligence-in-ambito-internazionale-una-possibile-check-list/) - Per attivare la massima attenzione nei processi di adeguata rafforzata verifica in ambito AML/CFT si ricorre spesso alla elaborazione di una “Due Diligence”. La metodologia utilizzata è quella seguita per le operazioni di finanza straordinaria A cura di Massimo Ferracci Il termine “due diligence” può letteralmente essere tradotto dalla lingua inglese con l’espressione “dovuta diligenza”.
- [Gli effetti del lockdown sul settore del gioco: Dall’inizio della pandemia sanzioni per circa un milione di euro](https://www.schoolofbanking.it/gli-effetti-del-lockdown-sul-settore-del-gioco-dallinizio-della-pandemia-sanzioni-per-circa-un-milione-di-euro/) - A cura di Joseph Malvisini In diverse occasioni sia servizi televisivi che notizie di stampa evidenziano come vi sia una vertiginosa crescita del proliferare del gioco illegale con una serie notevole di denunce e sale gioco sequestrate. Infatti a partire da marzo 2020, avvio della prima fase di lockdown, sono state numerose le operazioni effettuate
- [Le vite parallele di Lucio Macchia, tra management e poesia](https://www.schoolofbanking.it/le-vite-parallele-di-lucio-macchia-tra-management-e-poesia/) - A cura di Lucio Macchia E' in libreria il libro di poesie di Lucio Macchia, "E altro Ë da veder", pubblicato da Terra d'Ulivi nella collana I quarzi. Lucio ha alle spalle una lunga e consolidata storia di collaborazione con Strategies, in qualità di formatore, nelle aree della finanza aziendale, business planning, marketing. Nato a Pescara
- [Tempo di pagelle AML: promossi e bocciati secondo il Moneyval](https://www.schoolofbanking.it/tempo-di-pagelle-aml-promossi-e-bocciati-secondo-il-moneyval/) - A cura di Fabrizio Vedana A giudizio del Moneyval gli Stati devono essere più efficaci nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Accanto a Paesi, come il Vaticano e San Marino, che hanno superato l’esame guadagnandosi lo status di giurisdizioni collaborative nella lotta al riciclaggio, ve ne sono altri, come
- [SOS per scommesse sportive tra diritto di cronaca e riservatezza](https://www.schoolofbanking.it/sos-per-scommesse-sportive-tra-diritto-di-cronaca-e-riservatezza/) - A cura di Joseph Malvisini Recentemente nei giornali abbiamo potuto riscontrare notizie di indagini nei confronti di noti calciatori e allenatori, che procedevano a effettuare scommesse mediante operatori al di fuori del territorio nazionale. Tali soggetti sono indagati per riciclaggio di denaro a seguito di una indagine scaturita da una segnalazione di operazione sospetta, come riportato
- [ESBM e Agenzia per il Placement, al via la collaborazione](https://www.schoolofbanking.it/esbm-e-agenzia-per-il-placement-al-via-la-collaborazione/) - L’European School of Banking Management ringrazia l’Agenzia per il Placement dell’Università degli Studi di Bari, con cui ha sottoscritto un accordo di partnership e avviato una selezione per la ricerca di un profilo da inserire all’interno della propria organizzazione. Sono stati selezionati circa 40 candidati, tra i quali è stato individuato il profilo ricercato dalla
- [Rapporto UIF 2020: risultati e prospettive del contrasto al riciclaggio](https://www.schoolofbanking.it/rapporto-uif-2020-risultati-e-prospettive-del-contrasto-al-riciclaggio/) - A cura di Giuseppe Miceli Rapporto UIF 2020: risultati e prospettive del contrasto al riciclaggioOltre 113 mila SOS e comunicazioni oggettive per 215 miliardi di euro L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha presentato il Rapporto annuale per il 2020, sulle attività di prevenzione e contrasto al fenomeno del riciclaggio di proventi da attività illecite. Il
- [Foreign students: scholarships for Masters and Specialization courses (Studenti stranieri: borse di studio per Master e Corsi di specializzazione)](https://www.schoolofbanking.it/foreign-students-scholarships-for-masters-and-specialization-courses-studenti-stranieri-borse-di-studio-per-master-e-corsi-di-specializzazione/) - Anche nel 2021 la Scuola Italiana di Antiriciclaggio eroga borse di studio a copertura parziale delle spese di iscrizione riservate agli studenti stranieri. Le borse di studio sono per tre Master - Anti-Money Laundering Diploma, Risk Compliance & Controlli Interni ed Executive MBA - e due corsi di alta specializzazione: Osint e KYC – Know
- [AML/CFT Diploma, da ottobre la 27esima edizione del Master](https://www.schoolofbanking.it/aml-cft-diploma-da-ottobre-la-27esima-edizione-del-master/) - Partirà a ottobre la 27esima edizione del Master AML/CFT Diploma. Un programma di studi sul tema dell’antiriciclaggio, completo che accanto ai moduli tradizionali su adeguata verifica e titolare effettivo, ispezione AML, fiscalità antiriciclaggio e Imel, presenta tante novità, come i moduli specifici dedicati a Trust, Fintech, NFT, reati tributari, aspetti fiscali dei sistemi di pagamento
- [Il G7 vara la tassazione minima per le multinazionali: i dubbi della Commissione indipendente](https://www.schoolofbanking.it/il-g7-vara-la-tassazione-minima-per-le-multinazionali-i-dubbi-della-commissione-indipendente/) - Nei giorni scorsi è stato raggiunto un accordo tra i ministri delle Finanze del G7 con una tassazione minima a livello globale di almeno il 15% sui profitti delle multinazionali (corporate tax). Questo accordo, che riguarda in particolare i big del settore tecnologico, da Amazon a Microsoft, prevede che le multinazionali “paghino le tasse in
- [IL PROCESSO DI “CUSTOMER DUE DILIGENCE” DELLE GARANZIE BANCARIE INTERNAZIONALI (1^ parte)](https://www.schoolofbanking.it/il-processo-di-customer-due-diligence-delle-garanzie-bancarie-internazionali-1-parte/) - A cura di Massimo Ferracci Premessa Il lavoro più approfondito e più direttamente applicabile alle imprese finanziarie (banche comprese) relativo ai processi di adeguata verifica nelle transazioni con l’estero è quello portato avanti dal Financial Action Task Force – FATF (conosciuto anche con il nome GAFI). Si tratta di un rilevante organismo istituzionale internazionale che
- [Giochi e scommesse, l’operazione Super Slot della Guardia di Finanza](https://www.schoolofbanking.it/giochi-e-scommesse-loperazione-super-slot-della-guardia-di-finanza/) - A cura di Sergio Silvestri Ancora una volta il settore del gaming è al centro di un’operazione della Guardia di Finanza. In questo caso è stato messo in piedi un meccanismo ingegnoso per sfuggire ai controlli, a partire da un database “fantasma”. Con l’operazione Super Slot le Fiamme Gialle del Gruppo di Bra, in Piemonte,
- [Il gaming non va in vacanza: dagli Europei alle Olimpiadi](https://www.schoolofbanking.it/il-gaming-non-va-in-vacanza-dagli-europei-alle-olimpiadi/) - A cura di Joseph Malvisini In queste prime calde giornate di estate, vediamo come il mondo del gaming continui la sua attività.Innanzitutto gli Europei, che si sono appena conclusi, e subito dopo le Olimpiadi di Tokio.Una attività che vede punti vendita e operatori online proseguire incessantemente nelle attività di quotazione, verifica e controllo. In genere bisogna
- [IL PROCESSO DI “CUSTOMER DUE DILIGENCE” DELLE GARANZIE BANCARIE INTERNAZIONALI (2^ parte)](https://www.schoolofbanking.it/il-processo-di-customer-due-diligence-delle-garanzie-bancarie-internazionali-2-parte/) - A cura di Massimo Ferracci Advance payment bond/Down payment guarantee Advance payment bond o Garantie di remboursement o, infine, Garanzia di rimborso si configura l’obbligazione che si assume la banca, su richiesta di un fornitore di beni o servizi (Ordinante), di effettuare un pagamento al beneficiario, nei limiti di una somma di denaro dichiarata, nel
- [Riciclaggio e finanziamento del terrorismo, un progetto per l’Autorità europea](https://www.schoolofbanking.it/riciclaggio-e-finanziamento-del-terrorismo-un-progetto-per-lautorita-europea/) - A cura di Sergio Silvestri I tempi sono maturi per una Autorità europea contro il riciclaggio di denaro sporco e per l’adozione di nuove regole di trasparenza per i trasferimenti di criptovalute. Ad anticipare la notizia, nei giorni scorsi, il Financial Times e l’agenzia Reuters. Il riciclaggio di denaro è un problema importante all’interno dell’Ue,
- [Nuove armi per la lotta al riciclaggio: Intelligenza Artificiale e tecnologie innovative](https://www.schoolofbanking.it/nuove-armi-per-la-lotta-al-riciclaggio-intelligenza-artificiale-e-tecnologie-innovative/) - A cura di Giuseppe Miceli Dove c’è ombra deve esserci luce. Si potrebbe mutuare questa frase del celebre scrittore giapponese Haruki Murakami per descrivere le dinamiche della lotta al fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. L’oscura ombra dell’illegalità sembra destinata a sbiadirsi al bagliore dei raggi luminosi proiettati dall’azione sinergica delle Autorità Antiriciclaggio. Ormai, è
- [“Frodi carosello” nella vendita di autovetture, operazione della Finanza](https://www.schoolofbanking.it/frodi-carosello-nella-vendita-di-autovetture-operazione-della-finanza/) - A cura di Sergio Silvestri Un’operazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara ha scoperto una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di Iva con il sistema delle “frodi carosello”: un giro di fatturazioni di beni per operazioni inesistenti tra società appartenenti a Stati diversi dell’Unione europea, con l’obiettivo di
- [Truffa sui fondi per il Covid 19 e autoriciclaggio, operazione della Guardia di Finanza di Asti](https://www.schoolofbanking.it/truffa-sui-fondi-per-il-covid-19-e-autoriciclaggio-operazione-della-guardia-di-finanza-di-asti/) - A cura di Sergio Silvestri Un imprenditore e commercialista astigiano avrebbe organizzato una truffa sui finanziamenti e i contributi pubblici per il Covid 19 e si sarebbe reso responsabile di bancarotta fraudolenta, mediante distrazioni e dissipazioni di beni, autoriciclaggio e indebita compensazione fiscale. Il Nucleo di Polizia Economico-finanziaria di Asti, coordinato dalla Procura della Repubblica
- [Master AML/CFT Diploma, ancora valida la Promo per partecipare alla 27esima edizione](https://www.schoolofbanking.it/master-aml-cft-diploma-ancora-valida-la-promo-per-partecipare-alla-27esima-edizione/) - Il Master AML/CFT Diploma, in calendario a ottobre, è l’unico percorso completo sull’antiriciclaggio. Inoltre, grazie alla partnership tra Scuola Italiana Antiriciclaggio e ACAMS, consente ai discenti che avranno conseguito il Diploma AML/CFT di sostenere l’esame CAMS per la certificazione. Il programma del Master integra i moduli tradizionali su temi come adeguata verifica e titolare effettivo,
- [A tutto trust: come cambia la normativa sulle imposte](https://www.schoolofbanking.it/a-tutto-trust-come-cambia-la-normativa-sulle-imposte/) - A cura di Fabrizio Vedana L’Agenzia delle entrate, con una circolare posta in pubblica consultazione nel mese di agosto, ha spostato la tassazione dei conferimenti in trust al momento della loro assegnazione ai beneficiari. Le nuove disposizioni aumentano l’appetibilità del trust come strumento di gestione del passaggio di ricchezza. Per effetto del provvedimento i genitori
- [Antiriciclaggio, un pacchetto di proposte legislative targato UE](https://www.schoolofbanking.it/antiriciclaggio-un-pacchetto-di-proposte-legislative-targato-ue/) - A cura di Giuseppe Miceli L’impianto normativo in materia di Antiriciclaggio è in continua evoluzione, lo sanno bene gli esperti osservatori e ancor meglio – dovrebbero saperlo – gli operatori dei settori coinvolti. A livello comunitario, il Legislatore mostra una continua attenzione e un evidente impegno, sia sul fronte della prevenzione che del contrasto al riciclaggio
- [Internazionalizzazione: il ruolo strategico delle banche nell’alveo delle norme antiriciclaggio](https://www.schoolofbanking.it/internazionalizzazione-il-ruolo-strategico-delle-banche-nellalveo-delle-norme-antiriciclaggio/) - A cura di Massimo Ferracci Tra le strutture per vocazione più vicine alle imprese industriali e commerciali nel sostegno delle attività internazionali vi sono certamente le aziende di credito. La propensione delle banche italiane a operare attivamente sui mercati di tutto il mondo si è fortemente accresciuta negli ultimi anni, grazie anche al progressivo allentamento di
- [Misure contro riciclaggio e finanziamento del terrorismo, il report FATF sul Giappone](https://www.schoolofbanking.it/misure-contro-riciclaggio-e-finanziamento-del-terrorismo-il-report-fatf-sul-giappone/) - A cura di Sergio Silvestri Il Giappone sta ottenendo buoni risultati con le azioni di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Ha inoltre dimostrato di fornire una cooperazione costruttiva con le controparti di altri paesi. Sebbene il rischio di finanziamento del terrorismo in Giappone sia basso, le forze dell’ordine devono concentrarsi
- [Gaming, in attesa dei Registri dei titolari effettivi, distributori ed esercenti e operatori di gioco](https://www.schoolofbanking.it/gaming-in-attesa-dei-registri-dei-titolari-effettivi-distributori-ed-esercenti-e-operatori-di-gioco/) - A cura di Joseph Malvisini Anche il settore del gaming è in attesa di utili strumenti per migliorare il processo di controllo in chiave di contrasto ai fenomeni di riciclaggio. Le componenti normative sono presenti, ma rimaniamo in attesa delle disposizioni applicative. Ma di cosa stiamo parlando? Innanzitutto del Registro dei Titolari effettivi, ma sul
- [Antiriciclaggio per l’Arte, al via l’Osservatorio Nazionale](https://www.schoolofbanking.it/antiriciclaggio-per-larte-al-via-losservatorio-nazionale/) - Nasce all’interno della Scuola Italiana Antiriciclaggio e Compliance l’Osservatorio Nazionale Antiriciclaggio per l’Arte, coordinato dal professor Giuseppe Miceli. Obiettivo dell’osservatorio è riunire allo stesso tavolo di studio i rappresentanti delle Autorità competenti (UIF, Carabinieri del Nucleo Tutela patrimonio artistico e culturale, Guardia di Finanza e MEF) e tutti i soggetti che a vario titolo operano nel mondo dell’Arte.
- [Master AML/CFT Diploma, ancora pochi posti in Promo per partecipare alla 27esima edizione](https://www.schoolofbanking.it/master-aml-cft-diploma-ancora-pochi-posti-in-promo-per-partecipare-alla-27esima-edizione/) - Il Master AML/CFT Diploma, in calendario a ottobre, è l’unico percorso completo sull’antiriciclaggio. Inoltre, grazie alla partnership tra Scuola Italiana Antiriciclaggio e ACAMS, consente ai discenti che avranno conseguito il Diploma AML/CFT di sostenere l’esame CAMS per la certificazione. Il programma del Master integra i moduli tradizionali su temi come adeguata verifica e titolare effettivo,
- [Analisi di Bilancio (prima parte)](https://www.schoolofbanking.it/analisi-di-bilancio-prima-parte/) - A cura di Massimo Ferracci Prima parteLA CORRETTA ANALISI DI BILANCIO QUALE MOTORE DELLO SVILUPPO DI UN’AZIENDA. UN ESERCIZIO DIGRANDE INTERESSE PER LA RAPPRESENTAZIONE DEL PROFILO DI RISCHIO AMLIl bilancio di esercizio è un modello di rappresentazione della realtà aziendale: si compone di due prospetticontabili (stato patrimoniale e conto economico) e di una nota esplicativa destinata a far
- [È partita con l’inaugurazione ufficiale la 27^ edizione del Master AML/CFT Diploma.](https://www.schoolofbanking.it/e-partita-con-linaugurazione-ufficiale-la-27-edizione-del-master-aml-cft-diploma/) - Nei giorni scorsi è stata inaugurata in live-streaming la 27esima edizione del Master AML/CFT Diploma della Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance. Per l’occasione è stata organizzata la tavola rotonda “Dai Pandora Papers alla VI Direttiva. Come sta cambiando il mondo dell’Antiriciclaggio in ambito domestico e internazionale”. Ai lavori, aperti da Sergio Silvestri, Dean della European
- [Accordo con ACAMS: per la prima volta l’esame per la certificazione CAMS in Italiano](https://www.schoolofbanking.it/accordo-con-acams-per-la-prima-volta-lesame-per-la-certificazione-cams-in-italiano/) - I diplomati della Scuola Italiana Antiriciclaggio potranno sostenere l’esame CAMS in Italiano. Ad annunciare questa novità che rientra nella partnership con ACAMS, il responsabile europeo dott. Paolo Munari. “La collaborazione con la Scuola Italiana Antiriciclaggio – sottolinea Munari – è frutto di una scelta ponderata che si basa su criteri di professionalità, competenza e riconoscibilità
- [Trust: anche Banca d’Italia li riconosce](https://www.schoolofbanking.it/trust-anche-banca-ditalia-li-riconosce/) - A cura di Fabrizio Vedana Nessun divieto alla possibilità che un trust sia socio, anche importante, di una banca, di un’impresa di investimento, di una compagnia di assicurazione o di una società di gestione del risparmio. Lo ha chiarito Banca d’Italia nel provvedimento del 27 ottobre scorso con il quale sono state dettate disposizioni in
- [Inaugurato a Milano il 25° A.A. di European School of Banking Management e Scuola Italiana Antiriciclaggio](https://www.schoolofbanking.it/inaugurato-a-milano-il-25-a-a-di-european-school-of-banking-management-e-scuola-italiana-antiriciclaggio/) - La partnership con ACAMS, il nuovo manuale sull’antiriciclaggio per il gaming e la consegna degli AML Award. Tanti i momenti significativi al centro della cerimonia d’inaugurazione del 25esimo anno accademico della European School of Banking Management e della Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance, che si è tenuta nei giorni scorsi a Milano. L’evento è stato
- [Accordo con ACAMS: per la prima volta, l’esame per la certificazione CAMS in Italiano](https://www.schoolofbanking.it/accordo-con-acams-per-la-prima-volta-lesame-per-la-certificazione-cams-in-italiano-2/) - Dal prossimo gennaio 2022, i diplomati del Master AML CFT Diploma della Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance potranno sostenere l’esame CAMS in Italiano. Ad annunciare questa importante novità che rientra nella partnership con ACAMS è stato il responsabile europeo dott. Paolo Munari il 18 novembre scorso a Milano, nel corso dell’inaugurazione del 25esimo Anno Accademico della European School of Banking Management. “La collaborazione con la Scuola Italiana
- [Paolo De Matteis: primo Whistleblower della storia?](https://www.schoolofbanking.it/paolo-de-matteis-primo-whistleblower-della-storia/) - A cura di Stefano Antonello Aumenta Nel 1871 Edward Tylor definì il patrimonio culturale di un individuo, come l’insieme delle conoscenze, credenze, arte, morale, legge, costume e ogni altra capacità acquisita dall’uomo nell’ambito delle sue relazioni con il mondo che lo circonda. Tale definizione non poteva essere incipit migliore a questa mia personalissima riflessione.A mio
- [Antiriciclaggio, il potenziamento delle attività INFO-INVESTIGATIVE](https://www.schoolofbanking.it/antiriciclaggio-il-potenziamento-delle-attivita-info-investigative/) - A cura di Giuseppe Miceli A mettere insieme i tasselli di cui si compone il quadro normativo in materia di Antiriciclaggio, vengono alla mente le parole dei padri latini: “Ibi semper est victoria, ubi concordia est“.Il 14 dicembre 2021 è entrato in vigore il D.Lgs. 186/2021 volto a “Prevenire, accertare e contrastare il riciclaggio” per effetto di un maggior agevole flusso di informazioni finanziarie tra i Paesi membri UE.In attuazione della Direttiva UE 2019/1153, le polizie valutarie europee non dovranno
- [Aperte le iscrizioni alla 28esima edizione del Master AML/CFT Diploma](https://www.schoolofbanking.it/aperte-le-iscrizioni-alla-28esima-edizione-del-master-aml-cft-diploma/) - Sono aperte le iscrizioni alla 28esima edizione del Master AML/CFT Diploma, il più importante percorso italiano sul tema dell’antiriciclaggio.Grazie alla partnership tra Scuola Italiana Antiriciclaggio e ACAMS i discenti che conseguiranno il Master AML/CFT Diploma potranno ottenere la certificaziome CAMS, sostenendo l’esame in Italiano.Da questa edizione il corpo docente del Master si arricchisce del prezioso
- [<br><strong>Dal primo gennaio 2022 nuova soglia per i contanti e multe per chi non accetta i pagamenti digitali</strong>](https://www.schoolofbanking.it/dal-primo-gennaio-2022-nuova-soglia-per-i-contanti-e-multe-per-chi-non-accetta-i-pagamenti-digitali/) - A cura di Sergio Silvestri Cambia la soglia dei pagamenti in contanti: dal primo gennaio 2022 passa da 1.999,99 euro a 999,99. L’obiettivo è arrivare a un maggior numero di pagamenti tracciabili e a un minor utilizzo di denaro contante. La nuova soglia, già prevista con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge numero 157 del
- [Aggiornamento lista dei paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio](https://www.schoolofbanking.it/aggiornamento-lista-dei-paesi-terzi-ad-alto-rischio-di-riciclaggio/) - A cura di Massimo Ferracci In data 10 gennaio 2022 è stato approvato dal Consiglio Europeo il Regolamento delegato (UE) 2022/229 della Commissione del 7 gennaio 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’aggiunta del Burkina Faso, delle Isole Cayman, di Haiti, della
- [Società e trust, in arrivo le disposizioni del MEF sul registro dei titolari effettivi](https://www.schoolofbanking.it/societa-e-trust-in-arrivo-le-disposizioni-del-mef-sul-registro-dei-titolari-effettivi/) - A cura di Fabrizio Vedana Gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private comunicano all’ufficio del registro delle imprese della camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relative alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi degli articoli
- [Analisi di Bilancio (seconda parte)](https://www.schoolofbanking.it/analisi-di-bilancio-seconda-parte/) - A cura di Massimo Ferracci LINK Prima parte : https://schoolofbanking.it/2021/12/07/analisi-di-bilancio/ Seconda parteAnalisi e indiciUna volta effettuata la riclassificazione del bilancio secondo i metodi ampiamente descritti (tengo a precisareancora una volta che quelli trattati in questa sede sono solo alcuni dei tanti metodi di riclassificazionedisponibili ma che secondo la nostra opinione sono quelli più rispondente alle nostre esigenze,
- [Le banche devono riprendere a “Dialogare” con i propri Clienti](https://www.schoolofbanking.it/le-banche-devono-riprendere-a-dialogare-con-i-propri-clienti/) - A cura di Sergio Silvestri I risultati della ricerca condotta da Nomisma confermano i miei timori, ovvero un allontanamento sempre più rapido dei clienti dai luoghi fisici delle banche, filiali e agenzie sul territorio. L’aspetto positivo di questi dati è l’evoluzione digitale degli italiani, ma di contro c’è un rovescio della medaglia che ancora non si percepisce, ma
- [Duemilaventuno: un anno da ricordare](https://www.schoolofbanking.it/duemilaventuno-un-anno-da-ricordare/) - A cura di Sergio Silvestri Un altro anno è trascorso. Un anno simbolico: il 2021 ha rappresentato l’avvio di una fase di ripresa dopo la chiusura e l’incertezza legate alla pandemia del 2020. Non solo: nel 2021 abbiamo celebrato il venticinquesimo anniversario della European School of Banking Management. Questo traguardo, che ci rende particolarmente orgogliosi,
- [Un defibrillatore semiautomatico donato dalla European School of Banking Management alla comunità di Barialto](https://www.schoolofbanking.it/un-defibrillatore-semiautomatico-donato-dalla-european-school-of-banking-management-alla-comunita-di-barialto/) - A cura di Sergio Silvestri Un defibrillatore semiautomatico donato dalla European School of Banking Management alla comunità di Barialto, per la creazione di un’area cardioprotetta. Nei giorni scorsi la European School of Banking Management ha donato un defibrillatore semiautomatico DAE alla comunità di Barialto, perché crediamo che la Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR) sia importante e
- [Settori dei giochi: La valenza delle SOS](https://www.schoolofbanking.it/settori-dei-giochi-la-valenza-delle-sos/) - A cura di Joseph Malvisini In questi giorni, di nuovo, il settore del gioco viene chiamato in causa. Da un lato con ritorno a proposte di incremento di tassazione per “finanziare” il mondo del calcio e di contro nuove indagini che hanno portato la DIA di Milano e la Procura della Repubblica di Reggio Calabria
- [Ultimi posti disponibili per la 28esima edizione del Master AML/CFT Diploma](https://www.schoolofbanking.it/ultimi-posti-disponibili-per-la-28esima-edizione-del-master-aml-cft-diploma/) - In partenza l’11 marzo prossimo la 28esima edizione del Master Anti-Money Laundering Diploma.ULTIMI POSTI disponibili per la partecipazione al Master Anti-Money Laundering Diploma in partenza l’11 marzo prossimo.Ancora aperte le iscrizioni alla 28esima edizione del Master AML/CFT Diploma, il più importante percorso italiano sul tema dell’antiriciclaggio.Grazie alla partnership tra Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance e ACAMS i discenti che conseguiranno il Master AML/CFT Diploma potranno
- [L’annosa questione del cumulo giuridico e cumulo materiale delle sanzioni Antiriciclaggio](https://www.schoolofbanking.it/lannosa-questione-del-cumulo-giuridico-e-cumulo-materiale-delle-sanzioni-antiriciclaggio/) - A cura di Giuseppe Miceli In questi giorni, in occasione del V Forum nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e delle risposte fornite dai militari della Guardia di Finanza, si è riproposta all’attenzione generale verso il quadro sanzionatorio applicabile alle violazioni in materia di Antiriciclaggio. In virtù di quelle risposte, si ritiene dover esprimere
- [Inaugurata la 28esima edizione del Master Anti-Money Laundering Diploma](https://www.schoolofbanking.it/inaugurata-la-28esima-edizione-del-master-anti-money-laundering-diploma/) - Si è tenuta negli scorsi giorni la Cerimonia di inaugurazione della 28° edizione dell’Anti Money-Laundering Diploma della Scuola Italiana Antiriciclaggio. L’evento ha avuto come clou la Tavola Rotonda dal titolo: “le criptovalute, lo swift, le sanzioni internazionali e l’ombra della cyberwar”.La Cerimonia si è aperta con l’intervento del Dean e Direttore della Scuola, che ha introdotto
- [Il contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale](https://www.schoolofbanking.it/il-contrasto-al-finanziamento-del-terrorismo-internazionale/) - A cura di Massimo Ferracci Il sistema internazionale di prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo e all’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale poggia sostanzialmente sull’applicazione di misure restrittive di “congelamento” dei fondi e delle risorse economiche detenute da persone fisiche e giuridiche, gruppi ed entità specificamente individuati dalle Nazioni Unite
- [FATF, la Revisione dello standard globale sul titolare effettivo](https://www.schoolofbanking.it/fatf-la-revisione-dello-standard-globale-sul-titolare-effettivo/) - A cura di Isabella Fontana Gli standard internazionali del FATF (Financial Action Task Force) sono stati emanati nel febbraio 2012 sotto la Presidenza italiana. Si tratta di 40 Raccomandazioni rivolte ai governi e alle autorità competenti, agli intermediari finanziari e alle professioni soggette ad obblighi antiriciclaggio. Gli standard AML/CFT (Anti-Money Laundering/Counter-Terrorism Financing) incidono sul diritto penale, sulle
- [Operazione “Buildgate”, la frode fiscale viaggia su un vagone carico di soldi “sporchi”](https://www.schoolofbanking.it/operazione-buildgate-la-frode-fiscale-viaggia-su-un-vagone-carico-di-soldi-sporchi/) - A cura di Sergio Silvestri Pescara di nuovo al centro di un’operazione del Comando provinciale della Guardia di finanza che ha organizzato un blitz antiriciclaggio con il sequestro all’estero di 1,5 milioni di euro, trasportati su un treno che è arrivato a Spàlato, nei Balcani. Questo traffico di denaro tra l’Italia e la Croazia, spiegano
- [Illegalità e infiltrazione criminale nel mondo del Gaming](https://www.schoolofbanking.it/illegalita-e-infiltrazione-criminale-nel-mondo-del-gaming/) - A cura di Joseph Malvisini Torniamo a parlare di nuovo di pericoli di infiltrazioni malavitose nel mondo del gioco, prendendo come spunto la recente relazione della Direzione Investigativa Antimafia e le parole pronunciate dal Procuratore Antimafia Cafiero De Raho, durante l’audizione in Commissione Parlamentare d’inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico del
- [I punti vendita ricarica: l’intervento della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli](https://www.schoolofbanking.it/i-punti-vendita-ricarica-lintervento-della-agenzia-delle-dogane-e-dei-monopoli/) - A cura di Joseph Malvisini Il tema della disciplina dei punti di vendita ricarica ha assunto sempre una maggior rilevanza. Con la nota Prot. 211248/R.U. avente ad oggetto, articolo 5, comma 2, lettere f) e g) dell’atto di Convenzione di concessione per l’esercizio e la raccolta del gioco a distanza, del 18 maggio 2022 è
- [Riciclaggio nello sport: arresti domiciliari per presidente di società calcistica](https://www.schoolofbanking.it/riciclaggio-nello-sport-arresti-domiciliari-per-presidente-di-societa-calcistica/) - A cura di Sergio Silvestri Nei giorni scorsi, a Roma, i militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito una ordinanza applicativa di arresti domiciliari nei confronti di un imprenditore romano, “gravemente indiziato dei reati di autoriciclaggio e omesso versamento di imposte”. Inoltre, riporta un comunicato della Guardia di Finanza, è stato emesso
- [Aggiornamento sul fenomeno del “Money Mule”](https://www.schoolofbanking.it/aggiornamento-sul-fenomeno-del-money-mule/) - A cura di Andrea Leodori In continuità all’analisi svolta dal nostro Direttore Sergio Silvestri a Marzo 2021, contenuta nell’articolo intitolato: “I Money Mule durante la pandemia”, faccio seguito alla trattazione di tale argomento, per fornire un breve aggiornamento. Link articolo: https://schoolofbanking.it/2021/03/25/i-money-mule-durante-la-pandemia/ Da qualche settimana assistiamo al fenomeno, sempre più diffuso, della condivisione su Linkedin di alcune grafiche segnaletiche a
- [Approvato sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia: se ne parlerà al corso in programma il 28 e 29 giugno](https://www.schoolofbanking.it/approvato-sesto-pacchetto-di-sanzioni-contro-la-russia-se-ne-parlera-al-corso-in-programma-il-28-e-29-giugno/) - A cura di Sergio Silvestri Divieto totale di importazione del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi russi trasportati per via marittima con una copertura del 90% delle attuali importazioni europee di petrolio dalla Russia. È una delle restrizioni contenute nel sesto pacchetto di misure adottato dal Consiglio europeo. Previste, inoltre, ulteriori sanzioni nei confronti della
- [GAFI, Malta rimossa dalla lista grigia](https://www.schoolofbanking.it/gafi-malta-rimossa-dalla-lista-grigia/) - A cura di Sergio Silvestri Malta è fuori dalla lista grigia della Financial Action Task Force, a un anno di distanza dall’inclusione nella “grey list”, come primo Stato dell’Unione europea. La decisione è stata presa con una votazione segreta durante una riunione plenaria del GAFI a Berlino. Per poter essere rimossa dall’elenco Malta aveva ricevuto un
- [Congelamento di risorse economiche, legittimità, limiti e condizioni delle “fonti aperte”](https://www.schoolofbanking.it/congelamento-di-risorse-economiche-legittimita-limiti-e-condizioni-delle-fonti-aperte/) - A cura di Fabio Carnevali La seconda sezione del TAR per il Lazio, con una recentissima sentenza, pronunciata in forma semplificata ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo (sentenza numero 8669/2022, pubblicata il 27 giugno 2022) ha confermato la legittimità della misura di congelamento irrogata dal Comitato di Sicurezza Finanziaria (operante presso il
- [Antiriciclaggio e polizze vita](https://www.schoolofbanking.it/antiriciclaggio-e-polizze-vita/) - A cura di Melisenda Gottlinde Puttin La disciplina normativa primaria in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo trova una precisa fonte di attuazione sul piano regolamentare ad opera dell’Autorità di Vigilanza anche per il settore assicurativo. Infatti, il Regolamento IVASS n. 44/2019, recante “disposizioni attuative volte a prevenire l’utilizzo delle imprese di assicurazione
- [La regolarità dei documenti esteri ai fini del Processo KYC](https://www.schoolofbanking.it/la-regolarita-dei-documenti-esteri-ai-fini-del-processo-kyc/) - A cura di Massimo Ferracci Cosa succede quando si devono analizzare (e successivamente validare) i documenti esteri per il completamento del processo di adeguata verifica? Le “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO” emanata dalla Banca d’Italia con provvedimento del 30 luglio 2019 indicano
- [È stato pubblicato da Fondo FBA l’avviso 3/2013 Piani Individuali](https://www.schoolofbanking.it/e-stato-pubblicato-da-fondo-fba-lavviso-3-2013-piani-individuali/) - Sintesi Avviso 3/2013 Piani Individuali L’Avviso finanzia Piani Individuali finalizzati al consolidamento e allo sviluppo dell’occupabilità, dell’adattabilità e delle competenze dei lavoratori/lavoratrici, nonché alla crescita della capacità competitiva delle imprese. L’Avviso avrà una durata di 12 mesi a partire dal 20 giugno 2013 e la dotazione finanziaria complessiva è di € 6.000.000,00 (sei milioni). La presentazione dei Piani Individuali può essere
- [Autoriciclaggio e Voluntary Disclosure proposta di legge 2247](https://www.schoolofbanking.it/autoriciclaggio-e-voluntary-disclosure-proposta-di-legge-2247/) - Scarica il testo della proposta di legge approvata ieri dalla commissione finanze, portata oggi all’esame dell’aula della Camera dei Deputati.
- [Dicono di noi – Gioconews.it](https://www.schoolofbanking.it/dicono-di-noi-gioconews-it/) - European School of banking management e scuola italiana antiriciclaggio: parte l’anno accademico 2019-20 Le novità della V Direttiva UE: tavola rotonda martedì a Roma, si discute di riciclaggio nel settore giochi con esperti di Gdf, Agenzia delle Entrate e Unione Fiduciaria. Il generale Michele Carbone, comandante Regione Lazio della Guardia di finanza, svolgerà una panoramica
- [WHISTLEBLOWING FORUM – Milano 30 novembre 2018](https://www.schoolofbanking.it/whistleblowing-forum-milano-30-novembre-2018/) - Il WHISTLEBLOWING Forum è organizzato a Milano il prossimo 30 novembre da Il Sole 24Ore e Unione Fiduciaria, della quale la Scuola Italiana di Antiriciclaggio, è partner ufficiale. Il Whistleblowing Forum è un evento importantissimo per i professionisti del settore e per chi vuole informarsi su questo nuovo ed importante tema. Il Forum offrirà approfondimenti
- [La parola a Gianni Simiand, Responsabile Micromercato di Torino per Banca Popolare di Milano](https://www.schoolofbanking.it/la-parola-a-gianni-simiand-responsabile-micromercato-di-torino-per-banca-popolare-di-milano/) - Responsabile Micromercato di Torino per Banca Popolare di Milano e, di recente, responsabile dell’Agenzia di Moncalieri, Gianni Simiand è il protagonista della nostra intervista mensile, questa volta dedicata al tema della gestione del contante. Nonostante gli sforzi a livello politico e normativo, sembra che continui a persistere una certa resistenza nei confronti dei pagamenti digitali.
- [La parola a Giansimone Ghiottone, Risk Manager di Banca Popolare di Puglia e Basilicata](https://www.schoolofbanking.it/la-parola-a-giansimone-ghiottone-risk-manager-di-banca-popolare-di-puglia-e-basilicata/) - Giansimone Ghiottone è Responsabile della Funzione Risk Management in Banca Popolare di Puglia e Basilicata dalla fine del 2014. È lui il protagonista di novembre della rubrica La Parola A e nella sua intervista ci spiega qual è la rilevanza e la dignità del risk manager nell’attuale contesto operativo e istituzionale dell’industria bancaria. Quali competenze
- [La parola ad Abdelghani Bouanfir, Direttore delle sedi italiane di Chaabi Bank](https://www.schoolofbanking.it/la-parola-ad-abdelghani-bouanfir-direttore-delle-sedi-italiane-di-chaabi-bank/) - Questo mese, per la rubrica la Parola A, abbiamo fatto quattro chiacchiere con Abdelghani Bouanfir, Direttore delle sedi italiane di Chaabi Bank, la banca che fa parte del Gruppo marocchino Banque Centrale Populaire. La Chaabi Bank ha una forte storia alle spalle e da qualche anno ha cominciato ad espandersi anche in Italia. Da dove
- [IRS pubblica la Notice 2017-46](https://www.schoolofbanking.it/irs-pubblica-la-notice-2017-46/) - Lo scorso 25 settembre 2017 l’IRS ha pubblicato la Notice 2017-46 che disciplina in via transitoria le procedure che le Model IGA 1 FFIs dovranno seguire per raccogliere i codici di identificazione fiscale (US TIN) mancanti dei clienti statunitensi titolari di rapporti finanziari antecedenti il 30 giugno 2014. La Notice 2017-46 stabilisce che, per quanto concerne
- [Master online, come valutarli secondo il Sole 24 ore](https://www.schoolofbanking.it/master-online-come-valutarli-secondo-il-sole-24-ore/) - Che la formazione online prendesse sempre più piede c’era da aspettarselo. Con l’avvento delle nuove tecnologie, infatti, diventa sempre più facile approfondire e aggiornarsi sfruttando le piattaforme online. Secondo il portale Online Studies, in tutto il mondo si contano almeno 4.429 programmi digitali, tra cui master, dottorati, MBA e lauree triennali e magistrali. Un’offerta molto
- [PUBBLICATI I NUOVI FORM W-8IMY E W-8BEN-E DELL’IRS](https://www.schoolofbanking.it/pubblicati-i-nuovi-form-w-8imy-e-w-8ben-e-dellirs/) - L’IRS (Internal Review Service), l’Agenzia del Dipartimento del Tesoro che si occupa della raccolta fiscale negli Stati Uniti, ha recentemente pubblicato i nuovi form W-8IMY e W-8BEN-E.L’Agenzia si occupa di fornire ai contribuenti americani un servizio di qualità, aiutandoli a capire e adempiere alle proprie responsabilità fiscali e ad applicare la legge.Nel mese di luglio
- [La parola a Giorgio Salvo, già Direttore di Banca d’Italia](https://www.schoolofbanking.it/la-parola-a-giorgio-salvo-gia-direttore-di-banca-ditalia/) - Nell’ultimo decennio, dopo l’emanazione della III Direttiva Europea in materia di antiriciclaggio (e in questi giorni è entrato in vigore il decreto legislativo che recepisce in Italia la IV Direttiva), l’attività di collaborazione attiva per prevenire l’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è diventata sempre più impegnativa, tanto
- [La parola ad Antonio Santese, Responsabile Risorse Umane di Banca Popolare di Puglia e Basilicata](https://www.schoolofbanking.it/la-parola-ad-antonio-santese-responsabile-risorse-umane-di-banca-popolare-di-puglia-e-basilicata/) - Il protagonista dell’Intervista del Mese di giugno è l’avvocato Antonio Santese, Responsabile delle Risorse Umane di Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Laureato in giurisprudenza, con specializzazione in diritto sindacale e del lavoro, Antonio Santese ha maturato 30 anni di esperienza nel settore risorse umane, ricoprendo posizioni di crescente responsabilità in diverse aziende. Alcuni scandali
- [La parola a Pasquale Lucibello, Presidente Banca del Cilento, di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania](https://www.schoolofbanking.it/la-parola-a-pasquale-lucibello-presidente-banca-del-cilento-di-sassano-e-vallo-di-diano-e-della-lucania/) - Inauguriamo la nuova rubrica della ESB con l’intervista a Pasquale Lucibello, Presidente della Banca del CIlento, di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania. Dott. Lucibello, lo scorso 25 marzo l’Assemblea dei Soci svoltasi a Vallo della Lucania l’ha eletta all’unanimità nuovo Presidente della Banca del Cilento, di Sassano e Vallo di Diano e
- [Le Linee Guida per le banche sui crediti deteriorati dalla BCE](https://www.schoolofbanking.it/le-linee-guida-per-le-banche-sui-crediti-deteriorati-dalla-bce/) - A cura di E. Faletti Il clima di incertezza e volatilità dei mercati che ha caratterizzato gli ultimi anni con ripercussioni sui prezzi dei corsi azionari sulle principali borse mondiali, dati macroeconomici contrastanti e dinamica dei tassi in riduzione nell’area euro, pare stia lentamente lasciando spazio ad un cauto ottimismo: una crescita modesta per l’Italia
- [Buona Pasqua dalla ESB](https://www.schoolofbanking.it/buona-pasqua-dalla-esb/) - Lo staff della European School of Banking Management vi augura una felice Pasqua! Le attività riprenderanno regolarmente martedì 18 aprile. Auguri!
- [Trarre il massimo da uno stage](https://www.schoolofbanking.it/trarre-il-massimo-da-uno-stage/) - La maggior parte degli studenti universitari ad un certo punto si ritrova a fare uno stage, un’ottima opportunità per fare esperienza, costruire il proprio CV e anche ottenere un impiego a tempo pieno. Ma trascorre un breve periodo in un’azienda può non bastare per imparare tutto quello che serve, per fare impressione su coloro per
- [UIF, RAPPORTO ANNUALE PER IL 2015 N° 8 – 2016](https://www.schoolofbanking.it/uif-rapporto-annuale-per-il-2015-n-8-2016/) - 7 luglio 2016 l’UIF – Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato il “Rapporto sull’attività svolta nel 2015” (download pdf). Il rapporto è accompagnato come sempre dalla “presentazione” del Direttore dell’UIF dott. Claudio Clemente che sottolinea il notevole incremento di SOS (oltre il 60%) che si è registrato lo scorso anno da parte degli operatori non finanziari (gestori di
- [Approfondimento Torno Subito 2016](https://www.schoolofbanking.it/approfondimento-torno-subito-2016/) - Torno Subito è il programma della Regione Lazio che finanzia il miglioramento delle competenze di studenti e laureati e il successivo reimpiego delle stesse all’interno del tessuto produttivo regionale. Tra le grandi novità dell’edizione Torno Subito 2016 c’è la possibilità che la seconda fase, quella dedicata al reimpiego delle competenze, possa essere svolta anche presso un
- [Torno Subito 2016](https://www.schoolofbanking.it/torno-subito-2016/) - Torno Subito è il programma della Regione Lazio che finanzia il miglioramento delle competenze di studenti e laureati e il successivo reimpiego delle stesse all’interno del tessuto produttivo regionale. Ecco i Vantaggi che la ESB offre ai candidati al bando: Tutti i Master della European School of Banking Management sono interamente finanziabili. I Master sono
- [Pubblicato da FBA l’avviso 2/16 Piani individuali](https://www.schoolofbanking.it/pubblicato-da-fba-lavviso-2-16-piani-individuali/) - Avviso 2/16 per i Piani individuali Data di pubblicazione: 05/04/2016 Chiusura prevista: 30/11/2016 Dotazione finanziaria → € 8.000.000,00 Sintesi dell’Avviso L’Avviso finanzia Piani Individuali finalizzati al consolidamento e allo sviluppo dell’occupabilità, dell’adattabilità e delle competenze dei lavoratori/lavoratrici, nonché alla crescita della capacità competitiva delle imprese. L’Avviso rimarrà aperto fino al 30 novembre 2016 e la dotazione finanziaria
- [Pubblicato da FBA l’Avviso 3/16 Per le aziende bancarie ed assicurative di dimensioni minori NEWS](https://www.schoolofbanking.it/pubblicato-da-fba-lavviso-3-16-per-le-aziende-bancarie-ed-assicurative-di-dimensioni-minori-news/) - Avviso 3/16 Per le aziende bancarie ed assicurative di dimensioni minori Data di pubblicazione: 05/04/2016 Chiusura prevista: 31/10/2016 Dotazione finanziaria → € 8.000.000,00 Sintesi dell’AvvisoL’Avviso finanzia Piani aziendali, settoriali e territoriali finalizzati all’aggiornamento, allo sviluppo e alla riqualificazione dei lavoratori e delle lavoratrici della aziende bancarie ed assicurative di dimensioni minori.L’Avviso rimarrà aperto fino al 31
- [Articolo sul meccanismo di Vigilanza dell’Avv Bandiera pubblicato su “Juriste International”](https://www.schoolofbanking.it/articolo-sul-meccanismo-di-vigilanza-dellavv-bandiera-pubblicato-su-juriste-international/) - Ad un anno dalla operatività del Meccanismo di Vigilanza Unico (4 novembre scorso) la European School of Management presenta un nuovo articolo comparso sulla rivista internazionale “Juriste International” e dal titolo “The First Pillar of the Banking Union: The Single Supervisory Mechanism”, pubblicato lo scorso 9 novembre a firma dell’Avv. Barbara Bandiera, Senior Associate Studio
- [BancaFinanza pubblica nell’edizione di ottobre un nouvo articolo dell’Avv. Bandiera sugli incentivi per SGR/SICAV/SICAF](https://www.schoolofbanking.it/bancafinanza-pubblica-nelledizione-di-ottobre-un-nouvo-articolo-dellavv-bandiera-sugli-incentivi-per-sgr-sicav-sicaf/) - BancaFinanza di ottobre 2015 ha pubblicato un nuovo a rticolo a frima dell’Avv. Barbara Bandiera, Senior Associate – Studio Legale RCC di Milano e docente della European School of Banking Management, avente quale oggetto le Linee Guida sugli incentivi per SGR/SICAV/SICAF. Leggi articolo
- [Articolo dell’Avv. Bandiera: “The Italian Corporate Governance Code for Listed Companies”](https://www.schoolofbanking.it/articolo-dellavv-bandiera-the-italian-corporate-governance-code-for-listed-companies/) - Riportiamo l’articolo “The Italian Corporate Governance Code for Listed Companies” pubblicato in data 14 settembre 2015 in Corporate Governance Committee Newsletter (International Bar Association) a firma dell’avvocato Barbara Bandiera, docente della European School of Banking Management. Leggi articolo
- [Avv. Barbara Bandiera su Bancafinanza di agosto-settembre 2015](https://www.schoolofbanking.it/avv-barbara-bandiera-su-bancafinanza-di-agosto-settembre-2015/) - L’Avv. Barbara Bandiera, Senior Associate presso lo studio legale RCC, e docente della ESB, fra i relatori del convegno tenutosi a Roma ad inizio estate intitolato “La consulenza finanziaria verso la Mifid II” come riportato nell’articolo dal titolo “La nuova consulenza tra regole e competizione” e pubblicato su Bancafinanza nell’edizione di agosto-settembre 2015. Scarica Articolo
- [Articolo dell’avv. Bandiera pubblicato sulla rivista “European Regional Forum News”](https://www.schoolofbanking.it/articolo-dellavv-bandiera-pubblicato-sulla-rivista-european-regional-forum-news/) - Riportiamo l’articolo sul meccanismo di vigilanza pubblicato in data 6 settembre 2015 sulla rivista “European Regional Forum News” dell’International Bar Association a firma dell’avvocato Barbara Bandiera, docente della European School of Banking Management. Leggi Articolo
- [Seminario “Le Ispezioni di Banca d’Italia e i controlli dell’UIF” – BARI](https://www.schoolofbanking.it/seminario-le-ispezioni-di-banca-ditalia-e-i-controlli-delluif-bari/) - Si è tenuto oggi 23 aprile 2015 in Casamassima (BA) l’evento/seminario in tema di antiriciclaggio dal titolo “Le Ispezioni di Banca d’Italia e i controlli UIF”. L’evento organizzato dalla European School of Banking Management in collaborazione con la Banca Popolare di Puglia e Basilicata e la Banca del Cilento, ha ottenuto grandi consensi. Infatti nutrita
- [Seminario ”Recenti novità sulla normativa FATCA” – Enna](https://www.schoolofbanking.it/seminario-recenti-novita-sulla-normativa-fatca-enna/) - Oggi ad Enna si è tenuto il Seminario sul tema dal titolo ”Recenti novità sulla normativa FATCA”. Il seminario, riservato a funzionari, manager e direttori delle Banche di Credito Cooperativo della Federazione delle BCC siciliane che partecipano al Master in Antiriciclaggio, ha riscontrato la gradita attenzione di chi vi ha preso parte. La European School
- [Seminario “La nuova legge n.186/2014 – Voluntary Disclosure e Autoriciclaggio” – Gravina in Puglia (BA)](https://www.schoolofbanking.it/seminario-la-nuova-legge-n-186-2014-voluntary-disclosure-e-autoriciclaggio-gravina-in-puglia-ba/) - Si è tenuto oggi 27/02/2015 a Gravina in Puglia il Seminario in materia di Antiriciclaggio sul tema “La nuova legge n.186/2014 – Voluntary Disclosure e Autoriciclaggio”. La European School of Banking Management ringrazia i manager della Banca Popolare di Puglia e Basilicata per la importante affluenza e per l’attenzione dimostrata durante l’evento. Ancora un grande
- [Pubblicato da FBA l’Avviso 2/15 Piani Individuali](https://www.schoolofbanking.it/pubblicato-da-fba-lavviso-2-15-piani-individuali/) - E’ stato pubblicato oggi l’Avviso 2/15 con il quale FBA finanzia i Piani Individuali di imprese bancarie e assicurative. Avviso 2/15 Piani individuali Data di pubblicazione: 04/12/2014 Chiusura prevista: 07/01/2016 Dotazione finanziaria: € 6.000.000,00 Sintesi dell’Avviso L’Avviso finanzia Piani Individuali finalizzati al consolidamento e allo sviluppo dell’occupabilità, dell’adattabilità e delle competenze dei lavoratori/lavoratrici, nonché alla crescita della capacità competitiva delle
- [Trentatreesimo numero della Newsletter UNIONEFIDUCIARIA](https://www.schoolofbanking.it/trentatreesimo-numero-della-newsletter-unionefiduciaria/) - E possibile scaricare il trentatreesimo numero della Newslette di UNIONE FIDUCIARIA S.p.A., periodico trimestrale a carattere giuridico fiscale, Direttore Responsabile Avv. Fabrizio Vedana.All’interno della newsletter troverà articoli riguardanti i seguenti temi: - Voluntary disclosure: bail-in o bail-out - Fiduciaria: non basta essere soci per essere responsabili - Confindustria aggiorna i "suggerimenti" 231 - Autoriciclaggio, forse
- [Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2014](https://www.schoolofbanking.it/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-28-gennaio-2014/) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. (14G00065) (GU Serie Generale n.74 del 29-3-2014). Fonte: http://unionefiduciaria.it/news/article/decreto-4-2014-la-legge-di-conversione data
- [Ultime novità del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)](https://www.schoolofbanking.it/ultime-novita-del-foreign-account-tax-compliance-act-fatca/) - A stabilirlo, lo stesso Irs con un comunicato, l’announcement 2014-17 (pdf , 34 K , 16 pp.) , del 2 aprile scorso con il quale viene anche confermato che banche, intermediari ed istituzioni finanziarie operanti in stati che hanno sottoscritto accordi con il fisco americano (come l’Italia), non dovranno produrre l’attestazione di avvenuta registrazione all’albo prima del 1
- [Trentesimo numero della Newsletter UNIONEFIDUCIARIA](https://www.schoolofbanking.it/trentesimo-numero-della-newsletter-unionefiduciaria/) - E possibile scaricare il trentesimo numero della Newsletter dell’anno 2013 di UNIONE FIDUCIARIA S.p.A., periodico trimestrale a carattere giuridico fiscale, Direttore Responsabile Avv. Fabrizio Vedana. All’interno della newsletter troverà articoli riguardanti i seguenti temi:– L’Italia richiama in patria i capitali esteri alias Voluntary disclosure– Attività estere: fiduciaria sempre più sostituto d’imposta– Riciclaggio. Con la Voluntary
- [Normativa FATCA](https://www.schoolofbanking.it/normativa-fatca/) - Titolo originale: Scambio di dati in lista d’attesa Il Fatca slitta di sei mesi. Il Foreign Account Tax Compliance Act predisposto da Washington per combattere la fuga dei capitali Usa all’estero entrerà in vigore ufficialmente dal luglio 2014 anziché dal 1° gennaio del prossimo anno. Lo slittamento che riguarda le prime scadenze operative (si veda

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- [Percorsi Antiriciclaggio](https://www.schoolofbanking.it/percorsi-antiriciclaggio/) - Destinatari Durata Livello di competenze AML acquisite dal discente TITOLO RILASCIATO Certificazione AML INTERNAZIONALE Certificazione Competenze AML ISCRIZIONE ALBO International Executive Master AML/CFT Diploma - Including AMLACert and CAMS Responsabile AML 11 mesi Avanzate PERGAMENA e TITOLO riconosciuto a livello INTERNAZIONALE 2° GRADO AVANZATA SI SI Corso AML Professional Specialist AML 4 mesi Intermedie ATTESTATO
- [Richiedi informazioni](https://www.schoolofbanking.it/richiesta-informazioni/) - Richiesta informazioni e partecipazione all'Open Day Per maggiori informazioni compili il modulo sottostante e le risponderemo nel minor tempo possibile. Desidero partecipare ad uno dei prossimi Open Day online dedicati alla presentazione dei Master e Corsi:* SiNo In quale data vuoi partecipare?*: Scegli la data:04 Febbraio 2026, ore 17:00 Indica la tua condizione lavorativa: --
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- [Richiesta informazioni - BLACK DAYS](https://www.schoolofbanking.it/richiesta-informazioni-black-days/) - Richiesta informazioni 9 BLACK DAYS 1 OPPORTUNITY Per maggiori informazioni compili il modulo sottostante e le risponderemo nel minor tempo possibile. Desidero partecipare ad uno dei prossimi Open Day online dedicati alla presentazione dei Master e Corsi:* SiNo In quale data vuoi partecipare?*: Scegli la data:04 Febbraio 2026, ore 17:00 Indica la tua condizione lavorativa:
- [Regolamento d'Aula](https://www.schoolofbanking.it/regolamento-daula/) - Valido per i Master e i Corsi di European School of Banking Management e Scuola Italiana Antiriciclaggio 1.Modalità di Frequenza e Regolamento Generale Accesso alla Piattaforma Dopo il perfezionamento dell'iscrizione, il discente riceverà credenziali personali per accedere alla piattaforma FAD/E-Learning. Queste credenziali sono strettamente personali e devono essere utilizzate solo per scopi didattici
- [Regolamento per il rinnovo annuale della certificazione AMLACERT®](https://www.schoolofbanking.it/regolamento-per-il-rinnovo-annuale-della-certificazione-amlacert/) - Premessa Il sistema di rinnovo annuale della certificazione AMLACERT® si fonda sul principio della formazione continua, verificabile e tracciabile, in coerenza con gli standard europei di qualificazione professionale e con le disposizioni del D.Lgs. 231/2007, nonché con gli orientamenti di Banca d’Italia, UIF, EBA e GAFI. La certificazione AMLACERT® rappresenta un titolo di qualificazione professionale
- [Open Day dedicato alle Forze di Polizia](https://www.schoolofbanking.it/open-day-dedicato-alle-forze-di-polizia/) - Form di iscrizione Tipologia di percorso a cui è interessato*: Executive MasterExecutive Course Indicare l'area di interesse*: (Selezionare al massimo 2 aree di interesse) Antiriciclaggio Antiriciclaggio per il Gaming Banca e Finanza Compliance Corporate Banking Corporate Lending EMBA Esponenti Antiriciclaggio del CDA FATCA KYC - Know Your Customer Marketing Bancario MBA Banking Mercati Finanziari OSINT
- [Open Day dedicato ai partecipanti del Forum Nazionale Antiriciclaggio](https://www.schoolofbanking.it/open-day-dedicato-ai-partecipanti-del-forum-nazionale-antiriciclaggio/) - Form di iscrizione Indica la tua condizione lavorativa*: -- Seleziona --Occupato in cerca di specializzazioneNeo-laureato in cerca di lavoro Tipologia di percorso a cui è interessato*: Master Post LaureaExecutive Course Executive MasterExecutive Course Indicare l'area di interesse*: (Selezionare al massimo 2 aree di interesse) Antiriciclaggio Antiriciclaggio per il Gaming Banca e Finanza Compliance Corporate
- [Clienti](https://www.schoolofbanking.it/clienti/) - Iscriviti alla Newsletter "Antiriciclaggio & Compliance" Vai al modulo Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
- [Iscrizione per Webinar "Antiriciclaggio e Sanzioni Internazionali nel Luxury Yachting"](https://www.schoolofbanking.it/iscrizione-per-webinar-antiriciclaggio-e-sanzioni-internazionali-nel-luxury-yachting/) - Webinar “Antiriciclaggio e Sanzioni Internazionali nel Luxury Yachting” Confindustria Nautica, in collaborazione con la Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance e la European School of Banking Management, è lieta di invitarvi al webinar:🎯 “Antiriciclaggio e Sanzioni Internazionali nel Luxury Yachting: prepararsi agli obblighi del 2027”📅 Venerdì 7 novembre 2025🕒 Ore 15:30 – 17:00💻 In diretta su piattaforma
- [Le istantanee del Forum Nazionale Antiriciclaggio 2025](https://www.schoolofbanking.it/le-istantanee-del-forum-nazionale-antiriciclaggio-2025/)
- [Form di candidatura al FNA 2025](https://www.schoolofbanking.it/form-candidatura-forum-nazionale-antiriciclaggio-2025/) - Prossimamente disponibile il form di candidatura per l'edizione 2026
- [Form di candidatura al FNA 2025](https://www.schoolofbanking.it/form-di-candidatura-al-fna-2025/) - Prossimamente disponibile il form di candidatura per l'edizione 2026
- [Partners](https://www.schoolofbanking.it/partners/) - Institutional partner Main historical partner Main partner Technical partner Gold partner Patronage
- [FNA 2025](https://www.schoolofbanking.it/fna-2025/) - Form di partecipazione al Forum Nazionale Antiriciclaggio La pagina sarà disponibile dal 30 Settembre per le iscrizioni al Forum Nazionale Antiriciclaggio 2025 Studente della European School of Banking Management?*: Sì, sono uno studente della European School of Banking Management.No, non sono uno studente della European School of Banking Management.OspiteDocente della Scuola Dati del partecipante*: Email*:
- [Form di partecipazione Forum Nazionale Antiriciclaggio](https://www.schoolofbanking.it/form-partecipazione-forum-nazionale-antiriciclaggio-2024/) - Form di partecipazione al Forum Nazionale Antiriciclaggio La pagina sarà disponibile dal 30 settembre per le iscrizioni al Forum Nazionale Antiriciclaggio 2025
- [Richiesta informazioni Master Yachting](https://www.schoolofbanking.it/modulo-di-richiesta-informazioni-per-master-aml-luxury-yachting/) - Modulo di richiesta informazioni per Master AML Luxury - Yachting Dati del richiedente*: Nome dell'azienda o istituzione*: Email*: Telefono*: Ho letto l'informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo UE 20112/1279 (GDPR). *
- [Richiesta E-Book AMLACERT CAMS](https://www.schoolofbanking.it/richiesta-e-book-amlacert-cams/) - Modulo di richiesta per E-Book Certificazioni AML Dati del richiedente*: Nome dell'azienda o istituzione*: Ruolo aziendale*: Email*: Telefono*: Ho letto l'informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo UE 20112/1279 (GDPR). *
- [Richiesta codice sconto Tucano](https://www.schoolofbanking.it/richiesta-codice-sconto-tucano/) - Modulo di richiesta codice sconto Tucano - partner Forum Nazionale Antiriciclaggio Dati del richiedente*: Nome dell'azienda o istituzione*: Ruolo aziendale*: Email*: Telefono*: Ho letto l'informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo UE 20112/1279 (GDPR). *
- [Codice promo - International Master AML/CFT](https://www.schoolofbanking.it/codice-promo-international-master-aml-cft/) - Inserisci il codice promo nel Form di candidatura AML35EXTRA FORM DI CANDIDATURA
- [Aperte le iscrizioni International Master AML/CFT](https://www.schoolofbanking.it/aperte-le-iscrizioni-international-master-aml-cft/) - 35^ Edizione dell’International Executive Master AML/CFT DiplomaCertified by AMLACERT® & CAMS Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la 35^ Edizione dell’International Executive Master AML/CFT Diploma – Certified by AMLACERT® & CAMS®, organizzato da Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance ed European School of Banking Management.Il Master prenderà il via il 23 Ottobre 2025, in concomitanza con
- [Executive Master Admission](https://www.schoolofbanking.it/modalita-di-ammissione-executive/) - Il Master è a numero chiuso, per garantire la qualità delle attività didattiche. É prevista una procedura di ammissione finalizzata a valutare le competenze già acquisite, eventuali esperienze lavorative, le attitudini e la motivazione dei candidati. Considerato l’elevato numero di domande, si terrà conto della data di invio della stessa per l’ammissione al Master. Il
- [Certificazione Competenze](https://www.schoolofbanking.it/tutte-le-certificazioni/certificazione-competenze/) - Certificazione competenze Al termine del Master e al superamento di tutte le prove d’esame e di verifica, European School of Banking Management certifica ufficialmente il possesso delle competenze specialistiche necessarie per operare come Responsabile o Specialist AML. Il conseguimento è subordinato alle seguenti condizioni:• regolare frequenza delle lezioni in Aula;• regolare frequenza delle lezioni sulla piattaforma
- [Tutte le Certificazioni](https://www.schoolofbanking.it/tutte-le-certificazioni/) - Certificazioni Sin dalla sua nascita, oltre 25 anni fa, European School of Banking Management si è preoccupata di progettare ed erogare percorsi formativi Master con un livello di qualità oltre la media. Per questo ha fatto approvare a livello internazionale i suoi Master principali che rilasciano Diploma Europeo, Certificazione Internazionale e Certificazione delle Competenze. Diploma
- [ACAMS](https://www.schoolofbanking.it/partners/partner-italiano-acams/) - Vai alla certificazione La European School of Banking Management, insieme alla sua divisione, la Scuola Italiana Antiriciclaggio, ha l’onore di essere il partner ufficiale italiano di ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists). Questa partnership rafforza il nostro impegno nel campo dell’Antiriciclaggio e sottolinea la nostra posizione di rilievo nel panorama formativo italiano.Partnership con ACAMS
- [Master e Corsi](https://www.schoolofbanking.it/master-e-corsi/)
- [L’importanza delle Certificazioni AMLACERT e CAMS nella Governance Corporativa e nella Responsabilità Amministrativa dei Soggetti Obbligati AML](https://www.schoolofbanking.it/limportanza-delle-certificazioni-amlacert-e-cams-nella-governance-corporativa-e-nella-responsabilita-amministrativa-dei-soggetti-obbligati-aml/) - In un contesto finanziario globalizzato e sempre più regolamentato, la certificazione delle competenze del responsabile antiriciclaggio (AML) gioca un ruolo cruciale nella governance aziendale. In questo articolo, esploriamo come tali competenze influenzano le responsabilità penali del Consiglio di Amministrazione (CDA) alla luce del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 in Italia e di altre normative
- [Digital Learning](https://www.schoolofbanking.it/digital-learning/) - Digital Learning European School of Banking Management investe sulla FAD (formazione a distanza) in Digital Learning dal lontano 2012, anno nel quale ha avviato la sperimentazione con i docenti digitali Avatar cartoon. 15 Master Specialistici E-learning 1 EMBA E-Learning 12 Certificazioni Internazionali rilasciate Cos'è il Digital Learning L’apprendimento aziendale è cambiato totalmente negli ultimi anni:
- [Contatti](https://www.schoolofbanking.it/contattaci/) - Informazioni di contatto Address European School of Banking Management Viale Gran Sasso, 11 20131 Milano Contact Tel. 02 87198457 Mail: info@schoolofbanking.it Contattaci Nome * Cognome * Email * Telefono * Il tuo messaggio * Ho letto l'informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo UE 2016/679 (GDPR).
- [Certificazioni & Associazioni](https://www.schoolofbanking.it/certificazioni-associazioni/) - La European School of Banking Management è una divisione della Strategies S.r.l. socio ASFOR (Associazione Italiana per la Formazione Manageriale), la più autorevole Associazione che aggrega le più importanti istituzioni italiane nel campo della formazione manageriale. ASFOR è sinonimo di qualità, professionalità e massima serietà delle scuole associate, ammesse dopo un lungo processo di accertamento.Processo
- [Certificazione CAMS di ACAMS](https://www.schoolofbanking.it/cams/) - Scopri di più Grazie all’accordo di collaborazione siglato con l’Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, i discenti della Scuola Italiana Antiriciclaggio hanno la possibilità di conseguire la prestigiosa certificazione internazionale CAMS.La Scuola offre, ai propri studenti, corso ed esame per la certificazione CAMS totalmente in italiano. Il CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) è rilasciato da
- [Diventa Partner del Forum Nazionale Antiriciclaggio 2025](https://www.schoolofbanking.it/diventa-partner-del-forum-nazionale-antiriciclaggio-2025/) - Address 15 Novembre 2024 Forum Nazionale Antiriciclaggio Via Romagnosi 8 MILANO Contact Tel. 02 87198457 Mail: info@schoolofbanking.it Richiedi informazioni Nome * Cognome * Telefono * Email * Azienda * Note Ho letto l'informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo UE 2016/679 (GDPR). *
- [Career Coaching](https://www.schoolofbanking.it/career-coaching/) - Gli iscritti ai percorsi Master di European School of Banking Management possono usufruire del supporto di Career Coaching, che consente loro di capitalizzare le competenze e le certificazioni acquisite.Il percorso inizia nel momento dell’ammissione e termina subito dopo il conseguimento del diploma.I dettagli del servizio saranno forniti agli iscritti dalla Segreteria Didattica.
- [Diploma Europeo](https://www.schoolofbanking.it/tutte-le-certificazioni/diploma-europeo/) - Al termine dei Master ogni discente potrà conseguire il Diploma della Specializzazione frequentata, approvato a livello europeo dall’istituto di certificazione del personale.Il conseguimento è subordinato alle seguenti condizioni:• regolare frequenza delle lezioni in Aula;• regolare frequenza delle lezioni sulla piattaforma E-Learning;• superamento delle prove scritte previste;• superamento dei Test di verifica dell’apprendimento previsti su piattaforma
- [Admissions](https://www.schoolofbanking.it/admissions/) - Admissions Voucher Formazione Scuola Italiana Antiricicilaggio in collaborazione con European School of Banking Management (ESB) offre regolarmente Voucher Formazione per agevolare i candidati che desiderano partecipare agli Executive Master. Questa opportunità permette ai professionisti e ai manager di accedere a programmi formativi di alta qualità con condizioni vantaggiose. Formazione Finanziata per Aziende Le aziende di
- [Codice Etico](https://www.schoolofbanking.it/codice-etico/) - Il presente Codice Etico definisce i principi e i valori fondamentali che guidano il comportamento di Strategies S.r.l., dei suoi dipendenti, collaboratori, partner e di tutti coloro che interagiscono con l’azienda. Strategies S.r.l. ha come missione principale quella di formare e sviluppare le competenze delle persone, offrendo servizi educativi di alta qualità che preparano le
- [Admission application](https://www.schoolofbanking.it/admission-application/) - Admission application Fields marked with "*" are mandatory. DISCOUNT CODE SELECT THE MASTER FOR WHICH YOU WANT TO SUBMIT THE ADMISSION APPLICATION: *International Executive Master AML/CFT Diploma - Including AMLACERT & CAMSMBA - Master in Business AdministrationOSINT - Open Source IntelligenceInternational Sanctions PERSONAL DATA: * Sex: MF Data di nascita: --- [radio --- default:1 "Celibe/Nubile"
- [Chi siamo](https://www.schoolofbanking.it/chi-siamo/) - logo per sfondo About us European Schoolof Banking Management Sia-piatto Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance Divisione Specialistica Visita il sito La European School of Banking Management è nata 28 anni fa. In oltre un quarto di secolo ha diplomato migliaia di studenti e vanta tra i suoi clienti i più importanti gruppi del settore bancario,
- [Modulo richiesta assegnazione tesi](https://www.schoolofbanking.it/modulo-di-richiesta-assegnazione-tesi/) - Modulo di richiesta assegnazione Tesi Le richieste saranno esaminate in ordine di ricezione e potranno non essere accolte qualora il docente indicato abbia raggiunto il numero massimo di assegnazioni. In tal caso, verrà assegnato un altro docente disponibile e le sarà comunque data la possibilità di proporre un nuovo argomento. SELEZIONARE LA TIPOLOGIA DEL MASTER
- [Betpoint](https://www.schoolofbanking.it/partners/betpoint/) - Betpoint s.r.l. è una società concessionaria dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per l’esercizio della raccolta dei giochi pubblici nella modalità a distanza (internet, telefono, TV). Dopo anni di esperienza maturati nel settore del gaming online, oggi la Betpoint s.r.l. effettua la raccolta dei giochi pubblici attraverso la sua piattaforma tecnologica completamente autonoma. La sua
- [Performance Strategies](https://www.schoolofbanking.it/partners/performance-strategies-2/) - Da 15 anni Performance Strategies, brand di Roi Group, ispira manager, CEO ed imprenditori nella propria crescita professionale e nella trasformazione delle proprie imprese, attraverso grandi business event che prevedono la partecipazione delle più brillanti menti del pianeta.Idee, spunti di riflessione e strategie d’impatto negli ambiti imprescindibili per la crescita di ogni persona e di
- [Richiesta informazioni certificazioni AMLACERT e CAMS](https://www.schoolofbanking.it/richiesta-informazioni-international-executive-master-aml-cft-diploma-certified-by-amlacert-and-cams/) - Richiesta informazioni AMLACERT ® e CAMS® International Executive Master AML/CFT Diploma - Including AMLACERT® and CAMS®Per maggiori informazioni compili il modulo sottostante e le risponderemo nel minor tempo possibile. Desidero partecipare ad uno dei prossimi Open Day online dedicati alla presentazione dei Master e Corsi:* SiNo In quale data vuoi partecipare?*: Scegli la data:04 Febbraio
- [Domanda di ammissione](https://www.schoolofbanking.it/domanda-di-ammissione/) - Domanda di Ammissione Form non valido per gli Short Courses per i quali va richiesta la scheda di iscrizione dedicata. I campi contrassegnati con "*" sono obbligatori. CODICE PROMO Promo valida. Promo valida esclusivamente fino alle ore 12:00 del 18 dicembre. SELEZIONARE LA TIPOLOGIA DEL MASTER: * Executive MasterMaster Post LaureaExecutive Course SELEZIONARE IL MASTER
- [Partecipazione Open Day](https://www.schoolofbanking.it/partecipazione-open-day/) - In quale data vuoi partecipare?*: Scegli la data:04 Febbraio 2026, ore 17:00 Indica la tua condizione lavorativa*: -- Seleziona --Occupato in cerca di specializzazioneNeo-laureato in cerca di lavoro Tipologia di percorso a cui è interessato*: Master Post LaureaExecutive Course Executive MasterExecutive Course Indicare l'area di interesse*: (Selezionare al massimo 2 aree di interesse) Antiriciclaggio
- [Checkout](https://www.schoolofbanking.it/checkout-2/)
- [Richiesta certificati](https://www.schoolofbanking.it/richiesta-certificati/) - Richiesta Certificati SupplementariLa Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance offre ai propri diplomati la possibilità di richiedere certificati supplementari o duplicati, che esulano da quanto previsto dal rilascio standard del diploma al termine del percorso formativo. I diplomi relativi ai Master e ai corsi della Scuola sono rilasciati esclusivamente in lingua italiana. Qualsiasi richiesta di certificati
- [Richiedi Scheda Iscrizione](https://www.schoolofbanking.it/richiedi-scheda-iscrizione/) - Form richiesta Scheda Iscrizione Richiesta scheda iscrizione valida solo per Short Courses Nome * Cognome * Email * Telefono * A quale corso sei interessato? Nome e/o codice dello Short Course * Il tuo messaggio Ho letto l'informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo UE 2016/679
- [Form di partecipazione Forum Nazionale Antiriciclaggio](https://www.schoolofbanking.it/form-di-partecipazione-forum-nazionale-antiriciclaggio/) - Form di partecipazione al Forum Nazionale Antiriciclaggio La pagina sarà prossimamente disponibile per le iscrizioni al Forum Nazionale Antiriciclaggio 2025
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- [Form di partecipazione Forum Nazionale Antiriciclaggio](https://www.schoolofbanking.it/form-partecipazione-forum-nazionale-antiriciclaggio-20242/) - Form di partecipazione al Forum Nazionale Antiriciclaggio Partecipazione e Iscrizione Gratuita Riservata ai Professionisti Antiriciclaggio e Compliance La partecipazione al Forum Nazionale Antiriciclaggio 2024 è completamente gratuita. Tuttavia, essendo un evento altamente specializzato, dedicato esclusivamente agli addetti ai lavori del settore antiriciclaggio e della compliance, l'iscrizione è soggetta a un processo di qualificazione. Solo i
- [Certificazioni ISO](https://www.schoolofbanking.it/certificazioni-iso/) - ISO 9001:2015 ITA ISO 9001:2015 ENG ISO 21001:2018 ITA ISO 21001:2018 ENG
- [Regolamento d'Aula](https://www.schoolofbanking.it/regolamento-daula-2/) - Regolamento d’Aula​ Valido per i Master e i Corsi di European School of Banking Management e Scuola Italiana Antiriciclaggio 1. Modalità di Frequenza e Regolamento Generale Accesso alla Piattaforma Dopo il perfezionamento dell’iscrizione, il discente riceverà credenziali personali per accedere alla piattaforma FAD/E-Learning. Queste credenziali sono strettamente personali e devono essere utilizzate solo per
- [AML Mastermind](https://www.schoolofbanking.it/aml-mastermind/) - AML MASTERMIND Sei Pronto a Fare la Mossa Giusta? Metti alla prova le tue competenze nel settore dell’antiriciclaggio e scopri quanto sei aggiornato sulle normative e la formazione certificata. Rispondi alle domande e verifica se sei pronto a fare la mossa giusta per proteggere la tua azienda. Results Congratulazioni! Hai superato il test! Hai
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- [Magg. Lorenzo Savastano](https://www.schoolofbanking.it/faculty-staffs/savastano-2/) - Maggiore Guardia di Finanza – Economic and Financial Police Officer, OF-2 | Tax Risk Analysis and Tax Crime Prosecution | Money Laundering and Financial Crimes Investigations.
- [Post-Graduate Master Admission](https://www.schoolofbanking.it/modalita-di-ammissione-postlaurea/) - Il Master è a numero chiuso, per garantire la qualità delle attività didattiche. É prevista una procedura di ammissione finalizzata a valutare le competenze già acquisite, eventuali esperienze lavorative, le attitudini e la motivazione dei candidati. Considerato l’elevato numero di domande, si terrà conto della data di invio della stessa per l’ammissione al Master. Il
- [Regolamento aula](https://www.schoolofbanking.it/regolamento-aula/) - MODALITA’ DI FREQUENZA E REGOLAMENTO COMPLESSIVODEGLI EXECUTIVE MASTER DELLA EUROPEAN SCHOOL OF BANKING MANAGEMENT(estratto dalle Condizioni Generali)3.1 Susseguentemente al momento del perfezionamento dell’iscrizione, al discente saranno consegnate le credenziali e le chiavi di accesso alla propria posizione sulla piattaforma FAD/E-Learning. È inteso che il discente dovrà servirsene personalmente e con obbligo di non divulgazione
- [Ten. Col. Salvatore Maione*](https://www.schoolofbanking.it/faculty-staffs/ten-col-salvatore-maione/) - Capo Sezione Antiriciclaggio e Tutela dei Mezzi di Pagamento presso il Comando Generale della Guardia di Finanza – III Reparto Operazioni – Ufficio Tutela Economia e Sicurezza.Grado rivestito: Tenente ColonnelloMi occupo del monitoraggio dell’attività operativa della Guardia di Finanza nei settori del contrasto al Riciclaggio, al Finanziamento del Terrorismo, alla falsificazione monetaria e degli altri
- [Prof. D. De Robertis](https://www.schoolofbanking.it/faculty-staffs/derobertis/) - Responsabile Area Crediti CONFIDI ConfCommercio – Taranto
- [Magg. V. Casaregola*](https://www.schoolofbanking.it/faculty-staffs/casaregola-2/) - Uff. Add. Com. Op. Aeronavale Guardia di Finanza Roma
- [Magg. Federico Moca*](https://www.schoolofbanking.it/faculty-staffs/magg-federico-moca/) - Ufficiale della Guardia di Finanza, dopo aver conseguito la laurea specialistica in “Scienze della sicurezza economico-finanziaria” presso l’Accademia del Corpo, si è qualificato formatore – presso la Scuola di Polizia Tributaria – in materia di “prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per finalità di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo”.Già Comandante la Tenenza di Comacchio (FE)
- [Magg. F. P. Davide](https://www.schoolofbanking.it/faculty-staffs/magg-davide/) - Aiutante di campo delComandante Generale GdFRoma
- [Ing. Umberto Cassano](https://www.schoolofbanking.it/faculty-staffs/ing-umberto-cassano/) - Co-Founder e socio di Evolumia srl senior System Engineering e cyber Security Consultant
- [Gen. C.A. M. Carbone*](https://www.schoolofbanking.it/faculty-staffs/gen-c-a-m-carbone/) - Attuale Comandante Aeronavale Centrale Roma, in precedenza Comandante della Regione Lazio e Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti dell’Aquila, ha frequentato l’82° Corso “JUDRIO II” presso l’Accademia della Guardia di Finanza. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Perugia, in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, in Scienze Politiche presso
- [Felice Manti](https://www.schoolofbanking.it/faculty-staffs/felice-manti/) - Caporedattore centrale “Il Giorna
- [Dott.ssa S. Ripamonti](https://www.schoolofbanking.it/faculty-staffs/ripamonti-2/) - Definizione del Risk Appetite Framework (RAF) garantendone l’attuazione e l’aggiornamento a livello di Gruppo, Legal Entities e business unit.Reportistica periodica relativa a tutti i rischi del Gruppo e delle Legal EntitiesBenchmarking su campione italiano ed europeoValutazione impatti operazioni straordinarie sui coefficienti patrimoniali; stime in relazione a modifiche/aggiornamenti normative o introduzione nuove direttive (es BRRD/MREL)Supporto alle
- [Dott.ssa M. Pinto](https://www.schoolofbanking.it/faculty-staffs/pinto-2/) - Responsabile Risk Integration – Banca Popolare di Milano
- [Dott. Walter La Scola](https://www.schoolofbanking.it/faculty-staffs/dott-w-la-scola/) - Libero professionista Consulenza manageriale
- [Dott. Vincenzo Averna](https://www.schoolofbanking.it/faculty-staffs/dott-vincenzo-averna/) - Funzionario SASCIFI Agenzia delle Entrate
- [Dott. Sergio Vittorio Salerno](https://www.schoolofbanking.it/faculty-staffs/sergio-vittorio-salerno/) - Responsabile della Funzione Antiriciclaggio di una primaria società fiduciaria; Presidente e membro di Collegi Sindacali e Organismi di Vigilanza (ex D.Lgs 231/2001) in società di gestione del risparmio e aziende multinazionali. Dopo aver conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Roma “La Sapienza”(e borsista del Collegio “Lamaro-Pozzani”dei Cavalieri del Lavoro), è stato
- [Dott. Rossano Giuppa*](https://www.schoolofbanking.it/faculty-staffs/giuppa-2/) - Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” conseguita nel Luglio ‘86 Tesi in Revisione Aziendale, relatore prof.Gaetano Troina, votazione 110/110 e lode Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista conseguita nell’Aprile ‘87 Dottorato di Ricerca in “Gestione Bancaria e Finanziaria” XV ciclo, presso il dipartimento di Economia e Gestione dell’Attività
- [Dott. Paolo Giardini](https://www.schoolofbanking.it/faculty-staffs/giardini-2/) - Titolare dello Studio Giardini con oltre 25 anni di esperienza su reti, sicurezza, progettazione e gestione di sistemi informatici ha esperienze come analista programmatore, system manager, database administrator, IT Manager. Past Director Osservatorio Nazionale Privacy e Sicurezza Informatica ha partecipato al gruppo di lavoro sul Codice di autoregolamentazione per Internet Service Provider promosso dal Garante
- [Dott. M. Vincenzo Carlone*](https://www.schoolofbanking.it/faculty-staffs/carlone-2/) - Head of Compliance AML and Financial SecurityChief Compliance Officer at Efibanca S.p.A. – Merchant Bank of Banco Popolare GroupMember of Supervisory Board (Leg. 231/01)Laureato in Economia presso Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli
- [Dott. M. Caruso*](https://www.schoolofbanking.it/faculty-staffs/dott-caruso/) - Responsabile SOS di Banco BPM
- [Dott. Joseph Malvisini](https://www.schoolofbanking.it/faculty-staffs/malvisini/) - AML Retail & Online Gaming Officer
- [Dott. Gianluca Tortora](https://www.schoolofbanking.it/faculty-staffs/tortora-2/) - Consolidata e significativa esperienza nel settore bancario in Gruppi nazionali ed internazionali operanti in Italia e vigilati da Banca d’Italia. Forte di una buona capacità di analisi e di apprendimento, nonché di un’elevata predisposizione al problem solving e capacità relazionali, ho rivestito ruoli in Funzioni Aziendali di Controllo come Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e di
- [Dott. Gianluca Tannoia](https://www.schoolofbanking.it/faculty-staffs/dott-gianluca-tannoia/) - Responsabile AML
- [Dott. G. Malinconico](https://www.schoolofbanking.it/faculty-staffs/malinconico/) - Funzionario UCIFIAgenzia delle EntrateMilano
- [Dott. Edoardo Faletti*](https://www.schoolofbanking.it/faculty-staffs/faletti-2/) - Laureato in Economia e Commercio con un Master in Business Administration (MBA) a pieni voti presso l’Università degli Studi di Torino. Ha lavorato diversi anni nel Gruppo Intesa SanPaolo in Italia e all’estero (principalmente in ambito CEE) ricoprendo ruoli di crescente responsabilità. In Banca Popolare di Milano ricopre il ruolo di Responsabile nella Funzione Risk
- [Dott. A. Violante*](https://www.schoolofbanking.it/faculty-staffs/violante-2/) - Risk Management, responsabile del team di valutazione delle operazioni più significative (OMR).Responsabile dell’unità di valutazione delle transazioni più significative del gruppo. Rapporti diretti: 5 risorse. Valutazione delle operazioni che potrebbero influenzare la rischiosità complessiva del Gruppo, fornendo pareri preliminari / negativi al Comitato di Credito di Gruppo e al Consiglio di Gestione del Gruppo in
- [Dott. A. Tacca](https://www.schoolofbanking.it/faculty-staffs/tacca-2/) - Enterprise Risk Management, Financial e Liquidity Risk. Particolarmente coinvolto sui rischi di mercato e di controparte del Gruppo con particolare attenzione alla misurazione e al reporting al Consiglio di Amministrazione del Gruppo. Contribuisco anche alla definizione di specifici indicatori di Risk Appetite Framework e limiti operativi per le singole società ea livello di Gruppo.
- [Avv. R. Pacifico](https://www.schoolofbanking.it/faculty-staffs/pacifico-2/) - Romolo Pacifico è Amministratore delegato di IFI Advisory. Abilitato alla professione forense, ha prestato servizio nella Guardia di Finanza specializzandosi in attività di analisi e supporto in ambito normativo sul riciclaggio di capitali e sulle fonti di finanziamento del terrorismo, in particolare nell’ambito del Sistema Bancario Islamico. Dal 2005 al 2012 ha rivestito ruoli manageriali
- [Avv. Pierfilippo Verzaro*](https://www.schoolofbanking.it/faculty-staffs/verzaro-2/) - Pieflippo Verzaro, avvocato, è responsabile del Servizio Affari Legali e Tributari di Federcasse. È autore di numerosi articoli e pubblicazioni su temi giuridici. Per Ecra, come coautore, ha pubblicato Le nuove regole sul governo societario delle banche (2014) e Profili giuridici della riforma delle BCC (2016).
- [Avv. Maurizio Rubini](https://www.schoolofbanking.it/faculty-staffs/avv-m-rubini/) - Avvocato abilitato alla professione forense, che ho esercitato dal 1993 al 2001 per poi proseguire la mia attività in-house, come Giurista d’Impresa, con progressiva specializzazione in Compliance nel settore dei servizi regolamentati e finanziari coordinando team di risorse interne, sia in contesti nazionali che presso multinazionali italiane.Esperto di antiriciclaggio e membro di numerosi Organismi di
- [Avv. Marcello Presilla](https://www.schoolofbanking.it/faculty-staffs/marcello-presilla/) - Avvocato, lavora da anni nel settore dello sport e del betting&gaming, a livello nazionale e internazionale. Consulente per l’Italia del gruppo Sportradar Ag. È autore di numerosi articoli e di un volume dedicato al tema dell’antiriciclaggio in materia di giochi e scommesse.
- [Avv. Luigi Quercia](https://www.schoolofbanking.it/faculty-staffs/avv-l-quercia/) - Avvocato tributarista, ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI DAL 9/04/1991.E’ Avvocato cassazionista dal 2003.Consigliere degli ordini degli Avvocati di Bari nel biennio 2010/2011.Più volte relatore nell’ambito di convegni in materia di diritto tributario; PER CITARNE ALCUNI CORSO DI STUDIO “IL DIRITTO TRIBUTARIO” Corso gratuito organizzato dalla Commissione Fisco, Tributi e Finanziamenti istituita presso l’Ordine degli
- [Avv. Fabio Carnevali](https://www.schoolofbanking.it/faculty-staffs/avv-carnevali/) - Dirigente MEF – Dip. TesoroUff. Affari Legali e Contenzioso
- [Avv. Dario Gorji V.](https://www.schoolofbanking.it/faculty-staffs/gorji-2/) - Esperto in export control e sanzioni economiche internazionali
- [Avv. Cristina Rabazzi](https://www.schoolofbanking.it/faculty-staffs/cristina-rabazzi/) - Libera professionista iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano, Iscritta all’Associazione AssoDPO, Collabora con lo Studio Gebbia Bortolotto Penalisti Associati di Torino, Area Corporate e Compliance in materia Privacy (GDPR), Responsabile Sede di Milano dello Studio Gebbia Bortolotto Penalisti Associati, collabora con Face2Face Consulting S.r.l. di Como, Area Compliance GDPR e DPO.
- [Dott.ssa. Isabella Fontana](https://www.schoolofbanking.it/faculty-staffs/dott-ssa-i-fontana/) - Dirigente MEF – Head AML/CFT Head of Italy’s FATF delegation
- [Ritiro diplomi e certificazioni](https://www.schoolofbanking.it/consegna-diplomi-e-certificazioni/) - Consegna del Diploma e delle Certificazioni La pergamena del Diploma del Master e le eventuali Certificazioni conseguite vengono consegnate in occasione:della Cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico successivo a quello di conseguimento del Diploma; Ritiro del Diploma e delle Certificazioni La pergamena del Diploma del Master e le eventuali Certificazioni conseguite possono essere ritirate presso la
- [Testimonianze](https://www.schoolofbanking.it/testimonianze/) - European School of Banking Management da sempre riserva grande attenzione alla Customer Satisfaction dei propri clienti sia essi Aziende che Studenti. In questa pagina ESB presenta le testimonianze delle loro esperienze formative con la Scuola e del loro livello di soddisfazione. Testimonianze delle Aziende Testimonianze degli Studenti Iscriviti alla Newsletter "Antiriciclaggio & Compliance" Vai al
- [Richiesta consulenza](https://www.schoolofbanking.it/richiesta-consulenza/) - Scuola Italiana Antiriciclaggio, grazie agli oltre 25 anni di esperienza specifica, insieme ai suoi esperti è in grado di offrire a tutte le aziende che ne abbbiano necessità, un servizio di consulenza per l’erogazione di:– Pareri– Manuali operativi– Procedure– Simulazione di Ispezione– Self AssessmentPer richieste di offerte e preventivi per le attività consulenziali su descritte
- [Metodologia Didattica](https://www.schoolofbanking.it/metodologia-didattica/) - Il processo formativo è caratterizzato da una metodologia prevalentemente pragmatica ed è affidato a dirigenti e manager di importanti istituti di credito ed aziende nazionali ed internazionali, che apportano la loro elevata esperienza professionale e il loro “saper fare” nella soluzione di casi reali di studio.Del corpo docenti fanno parte anche dirigenti e consulenti aziendali
- [Formazione Finanziata](https://www.schoolofbanking.it/formazione-finanziata/) - Grazie all’utilizzo delle risorse messe a disposizione delle aziende di varia natura e dimensione, dai fondi interprofessionali è possibile finanziare, in tutto o in parte, percorsi formativi progettati ad hoc (Piani Aziendali) e percorsi a Catalogo (Piani Individuali / Voucher).I Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali sono organismi di natura associativa costituiti da Confindustria, CGIL, CISL, UIL
- [Master e Corsi](https://www.schoolofbanking.it/corsi/)
- [E-Learning](https://www.schoolofbanking.it/e-learning/) - I numerosi studi condotti sui modelli di apprendimento e sulle relative metodologie didattiche (Prof. Albert Bandura – Stanford University), hanno evidenziato che la formazione frontale con docente in aula rimane la metodologia che assicura il massimo livello di apprendimento, ma in molti casi la Formazione A Distanza (FAD) rappresenta una validissima alternativa, che presenta vantaggi
- [Ten. Col. Aldo Cavallo*](https://www.schoolofbanking.it/faculty-staffs/cavallo/) - Competenza in tema di dinamiche finanziarie, derivante dall’esperienza investigativa maturata nell’approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette per fatti di riciclaggio ai sensi del decreto legislativo n. 231/2007, nonché dallo sviluppo delle indagini di polizia giudiziaria – d’iniziativa e/o delegate – dalla Magistratura inquirente, con riferimento alle investigazioni svolte a contrasto di illeciti economici, come i
- [Iscrizione Newsletter](https://www.schoolofbanking.it/iscrizione-newsletter/) - NEWSLETTER Antiriciclaggio e Compliance Iscriviti alla newsletter Ho letto l'informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo UE 2016/679 (GDPR). *
- [Lavora con noi](https://www.schoolofbanking.it/lavora-con-noi/) - Se sei interessato a far parte della nostra scuola, invia la candidatura.Gli addetti esamineranno la richiesta e risponderanno nel più breve tempo possibile. INDICARE LA POSIZIONE PER LA QUALE CI SI CANDIDA: * ALLEGARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: * Le dimensione max dei file è di 2 MB Foto*: File consentiti > jpg, pdf, png, jpeg
- [Percorsi](https://www.schoolofbanking.it/percorsi/) - Percorsi Studying business at UniCamp is a great way to enhance your career. In today’s competitive environment, professionals need the skills to adapt to an ever-changing business world. 0 Studenti Certificati 0 Master Specialistici 0 Speaker & Expert Executive Masters UniCamp offers a range of bachelor, associate and honours degrees. Undergraduate students benefit from the
- [Prof. Dott. E. Marvulli*](https://www.schoolofbanking.it/faculty-staffs/marvulli-2/) - Laureato in Economia e Commercio, Master in Diritto tributario, dal 2004 è funzionario presso l’Agenzia delle Entrate, dove si occupa di fiscalità internazionale, monitoraggio fiscale degli intermediari e degli investimenti e attività detenute all’estero, scambio di informazioni. Revisore contabile di società cooperative, iscritto all’Ordine dei giornalisti di Roma, collabora con testate giornalistiche online in materia
- [Prof. Dott. M. Pimpinella](https://www.schoolofbanking.it/faculty-staffs/pimpinella-2/) - Presidente A.P.S.P Roma
- [Prof. Dott. G. Salvo*](https://www.schoolofbanking.it/faculty-staffs/prof-dott-g-salvo/) - Già Direttore delle sedi di Bari e Trento di Banca d’Italia, che oggi si occupa di controlli antiriciclaggio in banca, collaborando tra l’altro alle attività formative organizzate dall’ESB.Nato a Palermo, si laurea in Scienze Politiche presso la stessa Università di Palermo col massimo dei voti, entra fin da subito a far parte della Banca d’Italia,
- [Prof. Dott. Sergio Silvestri](https://www.schoolofbanking.it/faculty-staffs/sergio-silvestri/) - Laureato in Economia e Master in Direct Marketing al Siegfried Vögele Institut für Dialog Marketing. All’inizio degli anni ’90 è stato tra i primi Manager a divulgare nelle aziende italiane i principi della Qualità Totale, ha realizzato importanti ricerche sulla Customer Satisfaction per aziende italiane e multinazionali.Appassionato di Direct Marketing, è tra i pochissimi Manager
- [Categorie](https://www.schoolofbanking.it/majors-programs/) - Sanzioni Internazionali Risk, Compliance e Controlli Interni OSINT Mercati Finanziari MBA KYC FATCA Corporate Lending Corporate Banking Compliance Banking Management Banca e Finanza Antiriciclaggio per il gaming Antiriciclaggio Sanzioni Internazionali Risk, Compliance e Controlli Interni OSINT Mercati Finanziari MBA KYC FATCA Corporate Lending Corporate Banking Compliance Banking Management Banca e Finanza Antiriciclaggio per il gaming

## Events

- [Roadmap to the Sustainable Development Goals](https://www.schoolofbanking.it/events/roadmap-to-the-sustainable-development-goals/) - The global pandemic has derailed progress toward the SDGs as developing countries now balance long-term investments in health, education, roads, electricity, and water with spending to protect lives and livelihoods
- [Research in Distance Education (RIDE) conference 2021](https://www.schoolofbanking.it/events/research-in-distance-education-conference-2021/) - Participants will then be engaged with further presentations of evidence from academic practice, discussing concerns, findings from research and evaluations and reflecting on achievements.
- [The Role of Conflict in a Political Account of Common Goods](https://www.schoolofbanking.it/events/the-role-of-conflict-in-a-political-account-of-common-goods/) - The fourth lecture in The D'Arcy Lectures series, exploring the concept of Common Good through the three lenses of Aristotle’s philosophy, Catholic teaching, and contemporary political liberalism.
- [Ethics in AI Live Event: Machines Judging Humans](https://www.schoolofbanking.it/events/ethics-in-ai-live-event-machines-judging-humans/) - Public-spirited regulators have begun to address algorithmic transparency and online fairness, building on the work of legal scholars who have called for technological due process, platform neutrality, and nondiscrimination principles.
- [Does Political Augustinianism Help?](https://www.schoolofbanking.it/events/does-political-augustinianism-help/) - The fifth lecture in The D'Arcy Lectures series, exploring the concept of Common Good through the three lenses of Aristotle’s philosophy, Catholic teaching, and contemporary political liberalism.
- [2021 Gender, Equity, and Justice Summit](https://www.schoolofbanking.it/events/2021-gender-equity-and-justice-summit/) - After a year of uncertainty, it is the joy of the Women’s Community Center to announce that we will be featuring Actress and Activist, Dominique Jackson, alongside a panel of inspiring local activists to share their wisdom, stories, and journey to activism with the Stanford community and beyond.
- [How Your Genes Affect Your Response to Medication](https://www.schoolofbanking.it/events/how-your-genes-affect-your-response-to-medication/) - Through this avenue of precision health, we can tailor medical care to every individual, and provide every patient with the right medication at the right dosage at the right time.
- [Advances in land-use planning in the Amazon](https://www.schoolofbanking.it/events/advances-in-land-use-planning-in-the-amazon/) - As in most of the world, agricultural expansion and intensification are driving land-use and land-cover change in the Amazon.
- [A Conversation on the Future of Aid](https://www.schoolofbanking.it/events/a-conversation-on-the-future-of-aid/) - The Stanford King Center on Global Development will host a conversation with two experts on the future of aid as part of the center's ongoing Speaker Series.
- [Materials Science and Engineering Seminar Series](https://www.schoolofbanking.it/events/materials-science-and-engineering-seminar-series/) - In this talk, in addition to design principles, I will discuss the application of zwitterionic material to implants, stem cell cultures for controlled preservation/expansion/differentiation, medical devices and drug delivery carriers
- [Designs & Images 2021 PSD Art Show](https://www.schoolofbanking.it/events/designs-images-2021-psd-art-show/) - This show highlights the resilience, craftsmanship, and depth of thinking from our art students, the innovation and tenacity of our teachers.
- [Active & Activism Art Competition](https://www.schoolofbanking.it/events/active-and-activism-art-competition/) - This competition is open to all BU students interested in spreading their creativity. Any type of art (audio/video/photo format) is accepted - visual arts, writing, photo/video, acting, dance, music, and everything in between.

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## Courses

- [Executive Master Anti-Money Laundering & CFT Diploma](https://www.schoolofbanking.it/courses/executive-master-anti-money-laundering-cft-diploma-2/) - Presentazione Il Master Antiriciclaggio “Anti-Money Laundering & CFT Diploma” è oggi riconosciuto dagli esperti come il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio. Unico percorso italiano a Certificare ufficialmente il Possesso delle Competenze in Uscita è destinato a formare l’importante figura professionale del Responsabile AML e dello Specialist AML, oggi richiesti da tutte le
- [International Executive Master AML/CFT Diploma - Including AMLACert and CAMS](https://www.schoolofbanking.it/courses/international-executive-master-aml-cft-diploma-including-amlacert-and-cams/) - Presentazione L’International Executive Master AML/CFT Diploma - Including AMLACERT® & CAMS rappresenta oggi il più alto standard di formazione a livello mondiale in materia di Anti-Money Laundering e Counter Financing of Terrorism. È l’unico Master che consente di conseguire le due certificazioni internazionali più importanti nel settore AML: • AMLACERT® (Anti-Money Laundering Advanced Certification), riconosciuta
- [Executive Master AML Luxury Yachting Industry](https://www.schoolofbanking.it/courses/executive-master-aml-luxury-yachting-industry/) - Perché nasce il Master AML Luxury Yachting Industry L’adozione del nuovo AML Package - e, in particolare, della Direttiva (UE) 2024/1640 e del Regolamento (UE) 2024/1624 - ha determinato un’importante estensione degli obblighi in materia di Antiriciclaggio e Contrastato al Finanziamento del Terrorismo (AML/CFT), coinvolgendo settori che fino ad oggi non erano direttamente soggetti alla
- [Cod. 20 - Corso Normativa Antiriciclaggio nel contesto del gaming](https://www.schoolofbanking.it/courses/normativa-antiriciclaggio-nel-contesto-del-gaming/) - Presentazione Struttura Il Corso è strutturato in mezza giornata d’aula della durata di tre ore. La didattica del Corso prevede una importante attività pragmatica con l’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente. Ogni mezza giornata di formazione rilascia 2 crediti formativi necessari per il rinnovo
- [Cod. 19 - Corso Match fixing e l’esercizio abusivo dell’attività di gioco](https://www.schoolofbanking.it/courses/match-fixing-esercizio-abusivo-attivita-di-gioco/) - Presentazione Struttura Il Corso è strutturato in mezza giornata d’aula della durata di tre ore. La didattica del Corso prevede una importante attività pragmatica con l’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente. Ogni mezza giornata di formazione rilascia 2 crediti formativi necessari per il rinnovo
- [Cod. 22 - Corso Anti-Money Laundering AI](https://www.schoolofbanking.it/courses/cod-22-corso-anti-money-laundering-ai/) - Presentazione Il corso esamina i fondamentali dell'intelligenza artificiale (AI) e del machine learning (ML), chiarendo le distinzioni tra AI, ML e deep learning e le loro categorie, come l'apprendimento supervisionato, non supervisionato, semi-supervisionato e per rinforzo. Viene spiegato il funzionamento degli algoritmi di ML rispetto a quelli tradizionali, evidenziando concetti chiave come i set di
- [Cod. 04 - Corso KYC, conosci il tuo cliente](https://www.schoolofbanking.it/courses/corso-kyc-conosci-il-tuo-cliente-parte-3/) - Presentazione Questo corso si concentra su aspetti chiave della gestione del "Know Your Customer" (KYC), un processo fondamentale per la conformità normativa e la prevenzione del riciclaggio di denaro (AML) e del finanziamento del terrorismo (CFT). Struttura Il Corso è strutturato in mezza giornata d’aula della durata di tre ore. La didattica del Corso prevede una
- [Cod. 21 - Corso le Tecniche di riciclaggio utilizzate a livello domestico e internazionale](https://www.schoolofbanking.it/courses/corso-tecniche-di-riciclaggio-utilizzate-a-livello-domestico-e-internazionale/) - Presentazione Questo corso approfondisce l'evoluzione normativa italiana ed europea, dalle prime direttive al reato di autoriciclaggio, fino alle più recenti normative. Vengono analizzate le tecniche di riciclaggio più diffuse, incluse le giurisdizioni offshore, l'uso di fatture false, i fondi di investimento, il cash pooling e le specificità dei sistemi bancari cinese e islamico. Un focus
- [Cod. 01 Corso Il Quadro Normativo Internazionale e Nazionale in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo](https://www.schoolofbanking.it/courses/corso-quadro-normativo-antiriciclaggio/) - Presentazione Questo corso affronta il sistema di prevenzione dell'antiriciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sia a livello internazionale che nazionale. Struttura Il Corso è strutturato in mezza giornata d’aula della durata di tre ore. La didattica del Corso prevede una importante attività pragmatica con l’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti, ed oggetto
- [Cod. 03 - Corso KYC, Risk Based Approach](https://www.schoolofbanking.it/courses/corso-kyc-risk-based-approach-parte-2/) - Presentazione Questo corso illustra l'approccio basato sul rischio (risk-based Approach), principio cardine della Normativa Antiriciclaggio. Questo metodo permette di modulare l'intensità e l'estensione degli obblighi di adeguata verifica in base al grado di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associato a ogni singolo cliente. Struttura Il Corso è strutturato in mezza giornata d’aula della
- [Cod. 02 Corso KYC Adeguata Verifica e Titolare Effettivo](https://www.schoolofbanking.it/courses/corso-adeguata-verifica-titolare-effettivo-risk-based-approch/) - Presentazione In questo corso si apprendono gli obblighi chiave della normativa antiriciclaggio (AML). Il focus è sull'adeguata verifica della clientela, che impone a intermediari e professionisti l'identificazione del cliente e, soprattutto, del suo Titolare Effettivo, ovvero la persona fisica che ne detiene il controllo finale. Si impara ad applicare un approccio basato sul rischio, modulando
- [Cod. 26 - Corso Fiduciarie e Trust: Dalla Teoria alla pratica](https://www.schoolofbanking.it/courses/cod-26-corso-fiduciarie-e-trust-dalla-teoria-alla-pratica/) - Presentazione Questo corso offre una panoramica sulle fiduciarie e i trust, spaziando dalla teoria alla pratica. Vengono delineate la normativa di riferimento che disciplina sia le società fiduciarie che i trust, fornendo un quadro giuridico essenziale per la comprensione degli istituti. Successivamente, il corso esplora le ragioni e gli utilizzi concreti per cui si ricorre
- [Master AML/CFT Post Graduate](https://www.schoolofbanking.it/courses/master-aml-cft-post-graduate/) - Presentazione Unico Master Antiriciclaggio in Italia, è organizzato dalla più importante Scuola di Formazione Bancaria. Forma l’importante figura professionale del Responsabile AML, oggi richiesta da tutti gli intermediari. Con antiriciclaggio si intende l’azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, beni o altre utilità. Obiettivo del Master Post-Laurea per “Responsabili della Funzione ANTIRICICLAGGIO CFT
- [Executive Master Sanzioni Internazionali, Export Control e Antiriciclaggio](https://www.schoolofbanking.it/courses/executive-master-sanzioni-internazionali-export-control-e-antiriciclaggio/) - Presentazione Nell’ambito delle transazioni economiche con l’estero, la normativa sulle Sanzioni internazionali, export control, embarghi e restrizioni al commercio ha assunto un rilievo primario sia a livello europeo che italiano, tanto da condizionare fortemente gli adempimenti delle imprese, delle banche e dei professionisti. Lo svolgimento di verifiche rafforzate e di una corretta due diligence antiriciclaggio
- [Executive Master AML Luxury](https://www.schoolofbanking.it/courses/executive-master-aml-luxury/) - Perché nasce il Master AML Luxury L’adozione del nuovo AML Package - e, in particolare, della Direttiva (UE) 2024/1640 e del Regolamento (UE) 2024/1624 - ha determinato un’importante estensione degli obblighi in materia di Antiriciclaggio e Contrastato al Finanziamento del Terrorismo (AML/CFT), coinvolgendo settori che fino ad oggi non erano direttamente soggetti alla normativa. In
- [Executive Master AML Gaming Specialized](https://www.schoolofbanking.it/courses/executive-master-aml-gaming-specialized/) - Presentazione Il settore del gioco è sempre più interessato a profonde innovazioni normative che vedono nella normativa antiriciclaggio i cardini fondamentali per garantire la piena operatività degli operatori nel rispetto dei principi della legalità cui deve essere sottoposto il settore. Il percorso del Master mira a delineare le linee di intervento della nuova regolamentazione antiriciclaggio
- [Corso per Esponenti Antiriciclaggio del CDA: Un Nuovo Standard nel Governance Bancario](https://www.schoolofbanking.it/courses/corso-esponenti-antiriciclaggio-cda/) - Presentazione Con le recenti disposizioni di Banca d'Italia, è emersa la necessità di un ruolo specifico di Esponente Antiriciclaggio nei Consigli di Amministrazione delle banche. Il nostro Corso per Esponenti Antiriciclaggio del CDA è progettato per preparare i dirigenti a questo ruolo cruciale, garantendo che le banche rispettino le normative vigenti e promuovano la trasparenza
- [Executive Master Risk Management, Compliance & Controlli interni](https://www.schoolofbanking.it/courses/executive-master-risk-management-compliance-controlli-interni/) - Presentazione Il percorso ha l’obiettivo di contestualizzare il ruolo della funzione Rischi in banca a seguito dei recenti interventi normativi di vigilanza prudenziale. La prima parte prende in considerazione i compiti del Risk Manager nell’ambito del nuovo sistema dei controlli interni e le interazioni ottimali con le altre funzioni aziendali. Successivamente, vengono affrontati i rischi
- [Master Post Laurea in Risk, Compliance & Controlli Interni](https://www.schoolofbanking.it/courses/master-post-laurea-in-risk-compliance-controlli-interni-in-banca/) - PresentazioneIl percorso si pone come obiettivo quello di contestualizzare il ruolo del Risk Manager in banca a seguito dei recenti interventi normativi di vigilanza prudenziale. La prima parte prende in considerazione i compiti del Risk Manager nell’ambito del nuovo sistema dei controlli interni e le interazioni ottimali con le altre funzioni aziendali. Successivamente, vengono affrontati
- [Cod. 17 Corso Sanzioni - Assetto Internazionale Europeo e Nazionale](https://www.schoolofbanking.it/courses/corso-sanzioni-assetto-internazionale-europeo-e-nazionale/) - Struttura Il Corso, è strutturato in mezza giornata d’aula della durata di tre ore. La didattica di ogni Corso prevede una importante attività pragmatica con l’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente. Ogni mezza giornata di formazione rilascia 2 crediti
- [Corso AML - Transaction Monitoring](https://www.schoolofbanking.it/courses/corso-aml-transaction-monitoring/) - Presentazione Il Transaction Monitoring, conosciuto come il monitoraggio delle transazioni finanziarie, rappresenta un pilastro fondamentale per istituzioni finanziarie e aziende impegnate nella prevenzione e nel rilevamento di attività sospette, in particolare nel contesto del riciclaggio di denaro sporco e del finanziamento del terrorismo. Questa pratica implica una costante supervisione e analisi delle transazioni finanziarie al
- [Corso la gestione del rischio di liquidità](https://www.schoolofbanking.it/courses/corso-la-gestione-del-rischio-di-liquidita/) - Struttura Il Corso è strutturato in mezza giornata d’aula della durata di tre ore. La didattica del Corso prevede una importante attività pragmatica con l’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente. Ogni mezza giornata di formazione rilascia 2 crediti formativi
- [Corso la Cultura dei Controlli Interni in Banca per Responsabili Funzioni Centrali e Direttori Territoriali](https://www.schoolofbanking.it/courses/corso-la-cultura-dei-controlli-interni-in-banca-per-responsabili-funzioni-centrali-e-direttori-territoriali/) - Presentazione Il 15° Aggiornamento alla Circolare 263 di Banca d’Italia ha rivisto e reinterpretato il sistema dei controlli interni nelle banche. Le nuove norme individuano nel corretto funzionamento del governo societario il presupposto di una organizzazione aziendale adeguata per assicurare la sana e prudente gestione e, quindi, anche di un sistema dei controlli interni completo
- [Master Post - Laurea Banking & Financial - E-learning](https://www.schoolofbanking.it/courses/master-post-laurea-banking-financial/) - Presentazione Il Master Post – laurea in Banking & Financial è volto a fornire al manager le conoscenze necessarie in tema di formazione bancaria per operare negli Istituti Bancari o nelle Società Finanziarie con le competenze necessarie per affrontare con professionalità e flessibilità le mutevoli problematiche legate agli aspetti economici, finanziari e gestionali degli Istituti
- [Executive Master Banking & Financial - E-learning](https://www.schoolofbanking.it/courses/executive-master-banking-financial/) - Presentazione Il Master di Banking & Financial è volto a fornire le competenze necessarie al manager per operare negli Istituti Bancari o nelle Società Finanziarie con le competenze necessarie per affrontare con professionalità e flessibilità le mutevoli problematiche legate agli aspetti economici, finanziari e gestionali degli Istituti di Credito, delle Società finanziarie e delle imprese.
- [Corso di Specializzazione Antiriciclaggio - Specialized](https://www.schoolofbanking.it/courses/corso-di-specializzazione-antiriciclaggio-specialized/) - Presentazione Il Corso Antiriciclaggio “Anti-Money Laundering Specialized” è oggi riconosciuto dagli esperti come il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio. Unico percorso italiano a Certificare ufficialmente il Possesso delle Competenze in Uscita è destinato a formare le importanti figure professionali dello Specialist AML, oggi richiesti da tutte le Banche, le Assicurazioni e tutti
- [Corso di Specializzazione Antiriciclaggio - Professional](https://www.schoolofbanking.it/courses/corso-di-specializzazione-antiriciclaggio/) - Presentazione Il Corso Antiriciclaggio “Anti-Money Laundering Professional” è oggi riconosciuto dagli esperti come il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio. Unico percorso italiano a Certificare ufficialmente il Possesso delle Competenze in Uscita è destinato a formare le importanti figure professionali dello Specialist AML, oggi richiesti da tutte le Banche, le Assicurazioni e tutti
- [Executive MBA Master in Business Admin. Banking](https://www.schoolofbanking.it/courses/executive-mba-banking-master-in-business-admin-banking/) - Presentazione Unico MBA Banking erogato in Italia, è organizzato dalla più importante Scuola di Formazione Bancaria in Italia. L’MBA è il più alto grado di specializzazione conseguibile al mondo, per la formazione manageriale. L’MBA è rivolto a coloro che sono propensi al lavoro in team con almeno due o tre anni di esperienza lavorativa che
- [Executive Master KYC – Know Your Customer](https://www.schoolofbanking.it/courses/master-specializzazione-kyc-know-your-customer/) - Il processo KYC – Conosci il tuo cliente Presentazione Un buon processo di KYC deve comprendere tre fasi: 1) Identificazione del cliente – la prima parte del processo consiste nell’accertarsi della vera identità del cliente e nel garantire che tutti i controlli siano comprovati; 2) Due diligence del cliente – il processo di valutazione di
- [Corso Risk & Compliance](https://www.schoolofbanking.it/courses/corso-risk-compliance/) - Presentazione Il Corso si pone come obiettivo quello di contestualizzare il ruolo del Risk Manager in banca a seguito dei recenti interventi normativi di vigilanza prudenziale. La prima parte prende in considerazione i compiti del Risk Manager nell'ambito del nuovo sistema dei controlli interni e le interazioni ottimali con le altre funzioni aziendali. Successivamente, vengono
- [Corso controlli AML sul PNRR per gli Intermediari Finanziari](https://www.schoolofbanking.it/courses/corso-controlli-aml-sul-pnrr-intermediari-finanziari/) - Presentazioni Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresenta una pietra miliare cruciale per il futuro dell'Italia, in un periodo caratterizzato da profondi cambiamenti e sfide senza precedenti. In questo contesto, il Programma Next Generation EU svolge un ruolo fondamentale nell'accelerare la ripresa economica. Tuttavia, la complessità e l'entità di queste iniziative richiedono una
- [Corso controlli AML sul PNRR per uffici delle Pubbliche Amministrazioni](https://www.schoolofbanking.it/courses/corso-controlli-aml-sul-pnrr-per-uffici-delle-pubbliche-amministrazioni/) - Presentazioni Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresenta un pilastro fondamentale per il futuro dell'Italia, in un periodo contraddistinto da profondi cambiamenti e sfide senza precedenti. In questo contesto, il Programma Next Generation EU assume un ruolo di primaria importanza nell'accelerare la ripresa economica. Tuttavia, la complessità e l'entità di queste iniziative richiedono
- [Executive Master OSINT & Anti-Fraud Techniques](https://www.schoolofbanking.it/courses/master-osint-anti-fraud-techniques/) - Presentazione OSINT, è l’acronimo delle parole inglesi Open Source INTelligence (da fonti aperte), e identifica il processo/attività di raccolta delle informazioni attraverso la consultazione delle fonti di pubblico accesso o fonti aperte. L’OSINT è l’attività che svolgeva, nel film del 1975 di Sidney Pollack “I tre giorni del Condor”, il personaggio interpretato da Robert Redford
- [Master in Business Administration Banking](https://www.schoolofbanking.it/courses/master-in-business-administration-banking/) - Presentazione Unico MBA Banking erogato in Italia, è organizzato dalla più importante Scuola di Formazione Bancaria in Italia. L’MBA è il più alto grado di specializzazione conseguibile al mondo, per la formazione manageriale. L’MBA è rivolto a coloro che sono propensi al lavoro in team con almeno due o tre anni di esperienza lavorativa che
- [Corso di Specializzazione KYC - Know Your Customer](https://www.schoolofbanking.it/courses/corso-specializzazione-kyc-know-your-customer/) - Il processo KYC – Know Your Customer Presentazione Un buon processo di KYC deve comprendere tre fasi: 1) Identificazione del cliente – la prima parte del processo consiste nell’accertarsi della vera identità del cliente e nel garantire che tutti i controlli siano comprovati; 2) Due diligence del cliente – il processo di valutazione di chi
- [Cod. 18 Corso Indicatori di anomalia & schemi e modelli di comportamenti anomali](https://www.schoolofbanking.it/courses/corso-indicatori-di-anomalia-schemi-e-modelli-di-comportamenti-anomali/) - Struttura Il Corso è strutturato in mezza giornata d’aula della durata di tre ore. La didattica del Corso prevede una importante attività pragmatica con l’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente. Ogni mezza giornata di formazione rilascia 2 crediti formativi necessari per il rinnovo delle
- [Cod. 16 Corso tecniche di gestione informatica degli applicativi AML](https://www.schoolofbanking.it/courses/corso-tecniche-di-gestione-informatica-degli-applicativi-aml/) - Struttura Il Corso, è strutturato in mezza giornata d’aula della durata di tre ore. La didattica del Corso prevede una importante attività pragmatica con l’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente. Ogni mezza giornata di formazione rilascia 2 crediti formativi
- [Cod. 14 Corso normativa internazionale AML - L’AML Package – dalla VI Direttiva alla costituzione dell'AMLA](https://www.schoolofbanking.it/courses/corso-normativa-internazionale-aml/) - Struttura Il Corso, è strutturato in mezza giornata d’aula della durata di tre ore. La didattica del Corso prevede una importante attività pragmatica con l’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente. Ogni mezza giornata di formazione rilascia 2 crediti formativi
- [Cod. 13 Corso Sanzioni Antiriciclaggio - casi concreti, operatività corrente](https://www.schoolofbanking.it/courses/corso-sanzioni-antiriciclaggio-casi-concreti-operativita-corrente/) - Struttura Il Corso è strutturato in mezza giornata d’aula della durata di tre ore. La didattica del Corso prevede una importante attività pragmatica con l’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente. Ogni mezza giornata di formazione rilascia 2 crediti formativi necessari per il rinnovo delle
- [Cod. 12 Corso - Le tecniche del giornalismo investigativo al servizio dell'adeguata verifica](https://www.schoolofbanking.it/courses/corso-giornalismo-investigativo-le-tecniche-di-giornalismo-investigativo-al-servizio-delladeguata-verifica/) - Struttura Il Corso è strutturato in mezza giornata d’aula della durata di tre ore. La didattica del Corso prevede una importante attività pragmatica con l’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente. Ogni mezza giornata di formazione rilascia 2 crediti formativi necessari per il rinnovo delle
- [Cod. 11 - Corso OSINT - Le tecniche a supporto delle attività di adeguata verifica](https://www.schoolofbanking.it/courses/corso-osint-le-tecniche-a-supporto-delle-attivita-di-adeguata-verifica/) - Struttura Il Corso è strutturato in mezza giornata d’aula della durata di tre ore. La didattica del Corso prevede una importante attività pragmatica con l’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente. Ogni mezza giornata di formazione rilascia 2 crediti formativi necessari per il rinnovo delle
- [Cod. 10 - Corso Profili AML nel Fintech & nella BLOCKCHAIN](https://www.schoolofbanking.it/courses/corso-profili-aml-nel-fintech-nella-blockchain/) - Struttura Il Corso, è strutturato in mezza giornata d’aula della durata di tre ore. La didattica di ogni Corso prevede una importante attività pragmatica con l’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente. Ogni mezza giornata di formazione rilascia 2 crediti formativi necessari per
- [Cod. 09 - Corso IMEL & Pagamenti digitali](https://www.schoolofbanking.it/courses/corso-imel-pagamenti-digitali/) - Struttura Il Corso, è strutturato in mezza giornata d’aula della durata di tre ore. La didattica di ogni Corso prevede una importante attività pragmatica con l’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente. Ogni mezza giornata di formazione rilascia 2 crediti formativi necessari per
- [Cod. 08 - Corso sui reati tributari - Casi concreti, operatività corrente](https://www.schoolofbanking.it/courses/corso-i-reati-tributari-casi-concreti-operativita-corrente/) - Struttura Il Corso è strutturato in mezza giornata d’aula della durata di tre ore. La didattica del Corso prevede una importante attività pragmatica con l’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente. Ogni mezza giornata di formazione rilascia 2 crediti formativi necessari per il rinnovo delle
- [Cod. 07 - Corso DAC5 FATCA & CRS - Impatti e obblighi degli intermediari finanziari verso l'agenzia delle entrate](https://www.schoolofbanking.it/courses/corso-dac5-fatca-crs-impatti-e-obblighi-degli-intermediari-finanziari-verso-lagenzia-delle-entrate/) - Struttura Il Corso è strutturato in mezza giornata d’aula della durata di tre ore. La didattica del Corso prevede una importante attività pragmatica con l’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente. Ogni mezza giornata di formazione rilascia 2 crediti formativi necessari per il rinnovo delle
- [Cod. 06 - Corso Ispezione Antiriciclaggio](https://www.schoolofbanking.it/courses/corso-ispezione-antiriciclaggio/) - Struttura Il Corso è strutturato in mezza giornata d’aula della durata di tre ore. La didattica del Corso prevede una importante attività pragmatica con l’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente. Ogni mezza giornata di formazione rilascia 2 crediti formativi
- [Cod. 05 - Corso SOS & Transaction Monitoring](https://www.schoolofbanking.it/courses/corso-sos-transaction-monitoring/) - Struttura Il Corso è strutturato in mezza giornata d’aula della durata di tre ore. La didattica del Corso prevede una importante attività pragmatica con l’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente. Ogni mezza giornata di formazione rilascia 2 crediti formativi necessari per il rinnovo delle
- [Corso “Le Ispezioni di Vigilanza di Banca d’Italia” in Materia di Controlli Interni](https://www.schoolofbanking.it/courses/corso-le-ispezioni-di-vigilanza-di-banca-ditalia-in-materia-di-controlli-interni/) - Presentazione La Banca d’Italia svolge funzioni dirette al mantenimento della stabilità finanziaria in base ai poteri e responsabilità di controllo sui singoli intermediari e sul sistema finanziario complessivo derivanti dall’ordinamento comunitario e da quello nazionale. L’attività di Vigilanza segue apposite metodologie, recentemente aggiornate e rese coerenti con la disciplina europea. Il corso – dopo un’introduzione
- [Corso Il ruolo del Risk Management e della Compliance nel contesto del Risk Appetite Framework](https://www.schoolofbanking.it/courses/il-ruolo-del-risk-management-e-della-compliance-nel-contesto-del-risk-appetite-framework/) - Struttura Il Corso è strutturato in mezza giornata d’aula della durata di tre ore. La didattica del Corso prevede una importante attività pragmatica con l’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente. Ogni mezza giornata di formazione rilascia 2 crediti formativi necessari per il rinnovo delle
- [Corso La gestione dei rischi di mercato](https://www.schoolofbanking.it/courses/corso-la-gestione-dei-rischi-di-mercato/) - Struttura Il Corso è strutturato in mezza giornata d’aula della durata di tre ore. La didattica del Corso prevede una importante attività pragmatica con l’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente. Ogni mezza giornata di formazione rilascia 2 crediti formativi
- [Corso Forward-Looking Value at Risk: A Deep Learning Approach](https://www.schoolofbanking.it/courses/corso-forward-looking-value-at-risk-a-deep-learning-approach/) - Presentazione Struttura Il Corso è strutturato in mezza giornata d’aula della durata di tre ore. La didattica del Corso prevede una importante attività pragmatica con l’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente. Ogni mezza giornata di formazione rilascia 2 crediti formativi necessari per il rinnovo
- [Corso i rischi operativi di leva finanziaria reputazionali, residuali e strategici](https://www.schoolofbanking.it/courses/corso-i-rischi-operativi-di-leva-finanziaria-reputazionali-residuali-e-strategici/) - Presentazione Struttura Il Corso è strutturato in due mezze giornate d’aula della durata di tre ore. La didattica del Corso prevede una importante attività pragmatica con l’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente. Il corso rilascia 2 crediti formativi necessari
- [Corso metodi e modelli per il rischio di credito](https://www.schoolofbanking.it/courses/corso-metodi-e-modelli-per-il-rischio-di-credito/) - Presentazione Struttura Il Corso è strutturato in due mezze giornate d’aula della durata di tre ore. La didattica del Corso prevede una importante attività pragmatica con l’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente. Il corso rilascia 2 crediti formativi necessari
- [Corso ICAAP Overview](https://www.schoolofbanking.it/courses/corso-icaap-overview/) - Presentazione Struttura Il Corso è strutturato in mezza giornata d’aula della durata di tre ore. La didattica del Corso prevede una importante attività pragmatica con l’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente. Ogni mezza giornata di formazione rilascia 2 crediti formativi necessari per il rinnovo
- [Corso La Gestione del Contante & la Gestione degli Assegni](https://www.schoolofbanking.it/courses/corso-la-gestione-del-contante-la-gestione-degli-assegni/) - Presentazione Il Corso, partendo dalla disciplina dell’assegno bancario, si prefigge tra gli obiettivi quello di fornire strumenti pratici ed operativi sulle problematiche che sottendono al quotidiano operato dell’addetto bancario, sia in ordine alle attività connesse alla segnalazione alla Centrale dei Rischi e al CAI (Centrale d’Allarme Interbancaria), sia in merito al rapporto di conto corrente
- [CAMBIARE Executive Master in Big Data Analytics & Business Intelligence](https://www.schoolofbanking.it/courses/executive-master-in-big-data-analytics-business-intelligence/) - PRESENTAZIONE A seguito dell’aumento delle fonti informative disponibili, sempre più aziende italiane comprendono che gli Analytics rappresentano una fonte di vantaggio competitivo e uno strumento di evoluzione del modello stesso di impresa. Secondo un recente studio, la crescita dei Big Data procede con un tasso annuo del 34%, mentre la Business Intelligence è ad un
- [Corso di Specializzazione FATCA CRS/DAC6](https://www.schoolofbanking.it/courses/corso-di-specializzazione-fatca-crs-dac6/) - Presentazione Il Congresso USA ha stimato che gli Stati Uniti perdono circa 100 miliardi di dollari ogni anno a seguito dei cosiddetti «offshore tax abuses» (abusi fiscali off-shore). Per questo motivo il governo statunitense ha introdotto il “Foreign Account Tax Compliance Act” (FATCA), una misura che, chiede alle Istituzioni Finanziarie straniere di diventare esse stesse
- [Corso Le Responsabilità di Amministratori e Sindaci nelle Banche](https://www.schoolofbanking.it/courses/corso-le-responsabilita-di-amministratori-e-sindaci-nelle-banche/) - Presentazione La sempre maggiore attenzione, considerata l’applicabilità del D.Lgs 231/2001 (responsabilità amministrativa degli enti), che Banca d’Italia e UIF dedicano ai controlli in materia di Antiriciclaggio presso banche e intermediari finanziari, ha stimolato la nascita di questo Corso che, si rivolge in modo esclusivo ad Amministratori e Sindaci, ai quali verrà fornita una formazione mirata,
- [Executive Master in FATCA & CRS](https://www.schoolofbanking.it/courses/executive-master-in-fatca-crs/) - Presentazione Il Congresso USA ha stimato che gli Stati Uniti perdono circa 100 miliardi di dollari ogni anno a seguito dei cosiddetti «offshore tax abuses» (abusi fiscali off-shore). Per questo motivo il governo statunitense ha introdotto il “Foreign Account Tax Compliance Act” (FATCA), una misura che, chiede alle Istituzioni Finanziarie straniere di diventare esse stesse

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