Editado por Sergio Silvestri

Espero verte el 15 de noviembre en el prestigioso Centro de Congresos Fundación Cariplo de Milán para un evento que explorará un tema de gran relevancia: “𝗗𝗮𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗹 𝗕𝗶𝘁𝗰𝗼𝗶𝗻. 𝗟'𝗔𝗻𝘁𝗶𝗿𝗶𝗰𝗶𝗰𝗹𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼𝗼 𝗱𝗮𝗴𝗹𝗶 '90 años de 𝗗𝗶𝗿𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗨𝗘”.

Elegimos este tema pensando en las nuevas generaciones de expertos en la lucha contra el blanqueo de capitales (AML, por sus siglas en inglés), que se han incorporado recientemente a este sector y que quizás no estén completamente familiarizados con los orígenes y la evolución de las normativas y las técnicas de investigación aplicadas a la lucha contra el blanqueo de capitales.

Comprender los orígenes de la legislación contra el blanqueo de capitales, la creación y el papel de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) y la evolución de las técnicas de investigación y represión es fundamental para desempeñar el trabajo con eficacia y comprender el contexto actual. Creo firmemente que comprender nuestros orígenes es esencial para afrontar los retos futuros con conocimiento y competencia.

El Foro Nacional contra el Lavado de Dinero 2024 se dividirá en dos partes. Hoy me complace presentar a los oradores de la primera parte. Entre los invitados especiales que hablarán: 𝗚𝗲𝗻. 𝗖.𝗔. 𝗠𝗶𝗰𝗵𝗲𝗹𝗲 𝗖𝗮𝗿𝗯𝗼𝗻𝗲, Director del DIA; 𝗗𝗼𝘁𝘁. Alfredo Tidu, Subdirector General del UIF; 𝗗𝗼𝘁𝘁. 𝗚𝗶𝗮𝗻𝗴𝗮𝗲𝘁𝗮𝗻𝗼 𝗕𝗲𝗹𝗹𝗮𝘃𝗶𝗮, consultor de la fiscalía; el 𝗗𝗼𝘁𝘁. Emmanuel Di Fenza, exjefa del grupo de investigaciones de delitos financieros contra clientes en Intesa Sanpaolo; y 𝗗𝗼𝘁𝘁.𝘀𝘀𝗮 𝗕𝗿𝘂𝗻𝗮 𝗦𝘇𝗲𝗴𝗼, jefa de la Unidad de Supervisión y Regulación contra el Blanqueo de Capitales del Banco de Italia. El foro será moderado por 𝗔𝘃𝘃. Fabrizio Vedanalo que garantizará un debate dinámico y profundo.

Nos complace mencionar a nuestros principales socios, Betpoint srl e KPMG Italia, cuyo apoyo ayuda a convertir al Foro en un evento líder en el sector. Damos una calurosa bienvenida a la colaboración de los Socios Técnicos, Aptus.AI e ItaliaOggi, quienes enriquecen el programa con su experiencia y visión. La hospitalidad del evento se ve realzada por la presencia de Confectionary Partners, Bontempi – Reconocimiento Natural Natural, mientras que la contribución de ACAMSNuestro socio institucional subraya la importancia y el prestigio de la iniciativa.
📢 No te pierdas la oportunidad de asistir a este importante evento y escuchar a los principales expertos del sector. La participación es gratuita, pero las plazas están casi agotadas.

Nos vemos el miércoles, cuando revelaré los ponentes de la segunda parte del Foro.

📩 𝗜𝘀𝗰𝗿𝗶𝘃𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗿𝗮𝘆:
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