Hoy, en el prestigioso Novotel Linate de Milán, se está impartiendo el tercer módulo de la 12ª edición del Diploma en Prevención del Blanqueo de Capitales.

En la sala del tribunal, el abogado Malinconico y el capitán Moca de la Guardia di Finanza simularán una inspección contra el blanqueo de capitales y abordarán temas como la triangulación con países extraterritoriales, las políticas exteriores y los fideicomisos, el marco de la RW sobre el control fiscal internacional y las nuevas facultades de inspección en materia de control fiscal.

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