La 12.ª edición del Máster en Prevención del Blanqueo de Capitales se está celebrando actualmente en Milán, en el prestigioso hotel Novotel Linate. En el módulo impartido el 15 de septiembre, el ponente, el Dr. Caruso (director de SOS Banco BPM), analizó en profundidad algunas de las novedades de la Cuarta Directiva de la UE, concretamente la identificación de clientes y beneficiarios finales, así como el análisis de los procedimientos que permiten transformar una transacción anómala en una sospechosa y su posterior notificación a las autoridades competentes (SOS).