Se reservará una beca que cubrirá parte de la cuota de inscripción para representantes de organismos encargados de hacer cumplir la ley, como la Guardia di Finanza, los Carabinieri y la Policía Estatal. «Este es un gesto simbólico», explica Sergio Silvestri, director general de la Escuela Italiana contra el Blanqueo de Capitales, «para agradecer a las fuerzas policiales su dedicación diaria, especialmente durante la emergencia de la COVID-19, a la protección de la salud de los ciudadanos».

Las becas cubren tres programas de maestría: Diploma en Prevención del Blanqueo de Capitales, Gestión de Riesgos, Cumplimiento Normativo y Controles Internos, y MBA Ejecutivo. También incluyen dos cursos altamente especializados: OSINT y KYC (Conozca a su Cliente). Los cursos pueden cursarse de forma presencial o en línea.

El Máster en Prevención del Blanqueo de Capitales es reconocido por los expertos como el mejor programa de formación italiano en este campo y está diseñado para formar a profesionales que desempeñan el importante rol de Gestor/a de Prevención del Blanqueo de Capitales. El Máster en Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo busca contextualizar el papel de la función de Riesgos en los bancos tras los recientes cambios regulatorios. Por otro lado, el MBA representa el máximo nivel de especialización disponible a nivel mundial en formación directiva.

El curso Osint, acrónimo de Open Source Intelligence (Inteligencia de Fuentes Abiertas), analiza la recopilación de información mediante la consulta de fuentes de acceso público.

Por último, el curso KYC está diseñado para aquellos que deben gestionar los riesgos de blanqueo de capitales, evasión fiscal y financiación del terrorismo dentro de las organizaciones.