El banco para el que trabajo, UBI Banca, está dividido en siete macrorregiones. La macrorregión SUR abarca la región sur; dentro de cada macrorregión se encuentra el Servicio de Soporte y Control, del cual soy el gerente.
La estructura reporta directamente al nivel jerárquico. Garantizamos la integridad y precisión en las distintas sucursales, así como los controles MiFID y los controles operativos. A nivel sustantivo, también gestionamos las actividades de prevención del blanqueo de capitales relacionadas con la debida diligencia. Brindamos apoyo a las sucursales en materia de prevención del blanqueo de capitales, debida diligencia y cualquier transacción sospechosa dentro de las mismas.
Decidí seguir el curso para estructurar mejor mis conocimientos.
Conocí la Escuela Italiana contra el Blanqueo de Capitales a través de su director, el Dr. Silvestri, quien me contactó cuando yo era jefe de Recursos Humanos en Banca Carime, parte del Grupo UBI. Se forjó una relación y, posteriormente, la Escuela se convirtió, merecidamente, en socio de UBY ACADEMY para el sector de la lucha contra el blanqueo de capitales.
Valoro positivamente el trabajo de la Secretaría de Organización y Docencia.
La calidad del profesorado es excelente, especialmente la del Dr. Ferracci, que conoce muy bien el mundo bancario, y la del Capitán Moca de la Guardia di Finanza, que es realmente muy competente.
El curso de especialización me permitió mejorar y consolidar significativamente mis habilidades en la lucha contra el blanqueo de capitales. Llevo aproximadamente un año y medio trabajando en este puesto, con experiencia en diversos ámbitos. Ahora, gracias al curso, me siento mucho más segura. Antes del curso, dudaba cuando alguien me pedía consejo sobre mi trabajo diario. Ahora, después del curso, me siento mucho más segura.
¡Sí, recomendaría y seguiré recomendando el curso! ¡Fue una experiencia muy positiva e interesante!