Soy el responsable de Cumplimiento Normativo y Prevención del Blanqueo de Capitales de la sucursal italiana de Chaabi Bank du Maroc. Mi función consiste en apoyar a la dirección y garantizar el cumplimiento de todas las normativas bancarias y demás regulaciones vigentes en Italia. Superviso las operaciones de prevención del blanqueo de capitales y la lucha contra el terrorismo, y soy el delegado de emergencia del Banco de Italia.
Decidí cursar el Máster porque el puesto requiere habilidades y conocimientos de vanguardia, y la Escuela Italiana contra el Blanqueo de Capitales (SCAI) es actualmente la institución italiana de mayor prestigio. Elegí asistir porque quería continuar mi formación y desarrollo profesional. Llevo años trabajando en el sector y la Escuela es reconocida entre quienes buscan un centro de excelencia; representa un referente para los profesionales del sector. El profesorado está compuesto por instructores altamente cualificados y reúne a figuras destacadas del mundo bancario y otros sectores. Además de interactuar con los instructores, el Máster me permitió participar en debates con compañeros de otros bancos, lo que me facilitó el intercambio de valiosas experiencias y perspectivas. Valoré especialmente el enfoque para evaluar los riesgos de blanqueo de capitales, que adoptó una visión integral desde una perspectiva empresarial; esto nos permitió cumplir mejor con la normativa. Me gustaría destacar la amabilidad y la disposición del Director y de todo el personal, que fueron impecables hasta el final en todos los aspectos organizativos y docentes. Recomendaría encarecidamente el programa de Máster tanto a los profesionales jóvenes que deseen dedicarse a este trabajo como a los profesionales sénior que quieran actualizar sus habilidades en este campo.