Editado por Sergio Silvestri

Japón está obteniendo buenos resultados en sus esfuerzos por combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Asimismo, ha demostrado una cooperación constructiva con sus homólogos en otros países. Si bien el riesgo de financiación del terrorismo en Japón es bajo, las fuerzas del orden deben centrarse más en el blanqueo de capitales en casos complejos y de gran envergadura, que a menudo involucran fraude y delitos relacionados con las drogas, al tiempo que abordan los riesgos asociados con los grupos criminales, los Boryokudan. Estas son las cuestiones centrales del Informe de Evaluación Mutua del GAFI sobre las medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en Japón.

Japón ha tomado medidas decisivas para abordar los riesgos asociados con los activos virtuales y los proveedores de servicios, y ahora debe implementar plenamente las medidas para prevenir su abuso. Las autoridades japonesas también deben priorizar los esfuerzos para mejorar los requisitos para las instituciones financieras y no financieras con el fin de prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, incluyendo la debida diligencia del cliente, y mejorar el acceso a la información sobre la titularidad real para prevenir el uso indebido de entidades y estructuras jurídicas.

Informe de evaluación mutua de Japón 2021

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