Editado por Sergio Silvestri

El sector sin fines de lucro desempeña un papel fundamental en nuestra sociedad, brindando ayuda y apoyo a grupos necesitados, especialmente en momentos de crisis urgentes y entornos difíciles. Sin embargo, en algunos casos, las actividades de recaudación de fondos para organizaciones benéficas se han utilizado para encubrir actividades de financiación del terrorismo.

En su sesión plenaria de octubre de 2023, el GAFI acordó enmiendas a la Recomendación 8, con el objetivo de proteger a las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) del abuso en la financiación del terrorismo mediante la aplicación efectiva de medidas basadas en el riesgo.

Es importante señalar que la Recomendación 8 no se aplica a todo el sector sin fines de lucro, sino únicamente a aquellas organizaciones que cumplen con la definición de OSP del GAFI. Corresponde a los países identificar estas organizaciones, evaluar sus riesgos de abuso para la financiación del terrorismo y adoptar medidas específicas, proporcionales y basadas en el riesgo para mitigar dichos riesgos.

El GAFI ha actualizado sus Mejores Prácticas para reflejar los cambios en la Recomendación 8, proporcionando orientación a los países, al sector sin fines de lucro y a las instituciones financieras sobre cómo proteger eficazmente a las organizaciones sin fines de lucro pertinentes del uso indebido para la financiación del terrorismo, sin perturbar ni desalentar injustamente las actividades legítimas de dichas organizaciones.

Por primera vez, un documento de buenas prácticas del GAFI incluye ejemplos de malas prácticas y explica específicamente cómo no implementar los requisitos del GAFI. Con la revisión de la Recomendación 8 y la actualización del documento de buenas prácticas, el GAFI ha aclarado cómo implementar medidas proporcionales a los riesgos de financiación del terrorismo evaluados, evitando la adopción de medidas excesivamente gravosas o restrictivas para las organizaciones sin fines de lucro.

Estas nuevas directrices representan un importante avance en la lucha contra la financiación del terrorismo, protegiendo a las organizaciones sin ánimo de lucro que son vitales para nuestro tejido social.

DOWNLOAD Documento de buenas prácticas para combatir el abuso en organizaciones sin fines de lucro

FUENTE: fatf-gafi.org