Se han publicado nuevas preguntas frecuentes sobre la lucha contra el blanqueo de capitales en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas (Áreas temáticas – Prevención de la acumulación de activos financieros).

Las nuevas directrices aportan aclaraciones importantes para la correcta aplicación del Decreto de Ejecución de la Cuarta Directiva Europea contra el Blanqueo de Capitales.

Desde la debida diligencia hasta el beneficiario final de las sociedades, desde la transferencia de efectivo por encima del umbral hasta el pago del depósito en efectivo: el Ministerio ha tratado de disipar las dudas de quienes están sujetos a las obligaciones derivadas de la nueva directiva.

Las preguntas frecuentes del Ministerio de Economía y Finanzas están disponibles. quiénes.