Editado por Sergio Silvestri

Pescara vuelve a estar en el centro de una operación del comando provincial de la Guardia di Finanza, que organizó una redada contra el blanqueo de capitales en la que se incautaron 1,5 millones de euros transportados al extranjero en un tren que llegó a Split, en los Balcanes. Este tráfico de dinero entre Italia y Croacia, según explicó la Guardia di Finanza en un comunicado de prensa, fue orquestado por una red de empresarios y testaferros de Pescara con ingresos no declarados de quinientos millones de euros.

La Policía Financiera añade que el epílogo de esta larga historia de fraude fiscal en el sector de la construcción es "Buildgate", la operación de legalidad sin fronteras que bloqueó la fuga de capitales al extranjero, coordinada por la Fiscalía local y con la colaboración, a través de Eurojust, la Agencia de la UE para la Cooperación en materia de Justicia Penal, de las autoridades croatas, que congelaron los fondos ilícitos.

El objetivo de los empresarios era establecer un negocio clandestino, destinado a blanquear ganancias ilícitas procedentes de delitos fiscales en el extranjero. Ya en 2015, mediante una serie de artimañas, incluyendo facturas por transacciones inexistentes por un total de más de 500 millones de euros, habían creado un agujero de 100 millones de euros en impuestos impagados. En 2019, nuevamente en el mismo contexto, la aplicación de la incautación como medida preventiva afectó a activos, efectivo, cuentas bancarias, acciones de empresas y villas de lujo, por un valor superior a 16 millones de euros. En esta ocasión, habían decidido trasladarse al extranjero: la fuga de capitales comenzó con la creación de dos empresas "fantasma" en Croacia, existentes solo en el papel pero necesarias para abrir cuentas bancarias ficticias donde depositar el dinero.

El mecanismo de blanqueo de capitales, agravado por su carácter transnacional, añade la Guardia di Finanza, «comienza con el traspaso de importantes sumas de dinero entre cuentas de empresas croatas que cumplen con la normativa. Las razones que justifican estos movimientos son totalmente inverosímiles. Implican la firma de contratos de compraventa de propiedades ficticias, en las que el vendedor nunca existió ni celebró ningún acuerdo con el propietario de los terrenos edificables. La transferencia fraudulenta de fondos tiene un único objetivo: ocultar su origen ilícito, imposibilitando su congelación. Y no es casualidad que el dinero desaparezca el día antes de la incautación, para luego ser recuperado de la organización criminal gracias a la intervención de las autoridades judiciales croatas a través de canales de cooperación internacional».

El Comandante Provincial de la Policía Financiera de Pescara, Antonio Caputo, subraya que "el blanqueo de capitales internacional es un fenómeno sutil, altamente peligroso para nuestra economía, que, precisamente a través de este tipo de comportamiento, que tiene implicaciones penales y fiscales, se está empobreciendo, porque se están robando recursos generados dentro de nuestro país".