Soy el Oficial de Cumplimiento responsable de monitorear el riesgo de incumplimiento y lavado de dinero. Elegí la Escuela Italiana contra el Lavado de Dinero para la capacitación en materia de lucha contra el lavado de dinero porque ofrece capacitación especializada de alto nivel, que cumple con los estándares de calidad,

Además, está garantizado por la asociación con Unione Fiduciaria y, al mismo tiempo, nos permite explotar el potencial presente en nuestra zona de asentamiento.

Aprovechamos los fondos de la FBA para financiar la formación en prevención del blanqueo de capitales, beneficiándonos de una formación especializada impartida por instructores de alta calidad, algunos de los cuales ya conocíamos. En general, valoro positivamente la Escuela Italiana de Prevención del Blanqueo de Capitales y los resultados de la formación obtenidos.